Во Франции расследуется дело о преступном сговоре, отмывании денег и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен
Зиявудин Магомедов. Об этом РБК рассказали два собеседника, близких к следствию, не назвав, однако, процессуального статуса Магомедова. В МВД России ранее утверждали, что дело во Франции было возбуждено в отношении бывшей жены бизнесмена
По сведениям источников, дело инициировано прокуратурой Лиона. Ожидалось, что Магомедов даст по нему показания, однако провести допрос не удалось, из-за того что бизнесмен был задержан, а впоследствии
арестован по обвинению в хищениях в России.
Адвокат Магомедова Александр Гофштейн заявил, что ему ничего не известно о деле, возбужденном прокуратурой Лиона, и никаких официальных уведомлений от французских властей защита бизнесмена не получала. Второй защитник Магомедова Виктория Цилюрик отказалась от комментариев.
В апреле еженедельник L'Express упоминал о том, что Магомедов стал объектом расследований прокуратуры Лиона, а также Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin). Издание писало, что внимание Tracfin привлекли подозрительные движения счетов Магомедова. По данным L’Express, российского бизнесмена подозревали в отмывании денег.
Во Франции Зиявудин и Ольга Магомедовы владели земельным участком с тремя домами, писал L’Express. Издание оценивало стоимость их недвижимости во Франции в $20 млн. В конце января недвижимость Магомедова была арестована, утверждал французский еженедельник.
Далее...
Подписаться