Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении участников организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в хищении 1,3 млрд рублей в ходе строительства и реконструкции объектов в резиденции президента в Ново-Огарево. Фигуранты, среди которых бывший руководитель службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) Федеральной службы охраны генерал-майор Игорь Васильев, экс-руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, топ-менеджер компании «Стройфасад» Станислава Кюнер и бывший директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский сейчас знакомятся с материалами расследования. Нанесенный по делу ущерб следствие намерено компенсировать в том числе за счет коллекции картин известного живописца Николая Дубовского.

По данным “Ъ”, следствие рассчитывает, что фигуранты прочитают свое дело в 92 тома до конца года, после чего материалы поступят на утверждение в Генпрокуратуру, а затем и в суд. При этом если надзорное ведомство согласится с выводами следствия, то обвиняемым придется отправиться либо в Астраханскую область, где находится Знаменский гарнизонный военный суд, либо в 3-й окружной военный суд (поселок Власиха Московской области), к подсудности которых относятся уголовные дела в отношении сотрудников ФСО. В зависимости от роли каждого из них ГСУ СКР обвиняет фигурантов расследования в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 (организация ОПС или участие в нем) и ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК.
Далее...

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Эльчина Ахмедова, который обвинялся в вооруженном ограблении и разбое. Бежавший в начале года из России владелец торгового дома «АйБаРус» решил вернуться обратно, соблюдая, впрочем, разумные меры предосторожности.

В Москву из Баку Эльчин Ахмедов прилетел в сопровождении своего адвоката Александра Нарышкина, сообщает «Ъ». По словам господина Ахмедова, о том, что он решил вернуться в Россию, знали немногие даже в его семье. Несмотря на то что в СКР отменили его розыск, вероятность того, что он в итоге окажется в СИЗО, все равно оставалась. Пограничники около часа продержали господина Ахмедова на границе, проверяя его: данные в разыскной базе на тот момент почему-то еще не обновились.

На следующий день Эльчин Ахмедов и адвокат Нарышкин отправились в главное следственное управление (ГСУ) СКР. Проверив результаты адвокатского расследования, проведенного председателем коллегии «Нарышкин и партнеры», показания самого бизнесмена и проведя другие следственные действия, следователь по особо важным делам ГСУ вынес постановление о прекращении уголовного преследования Эльчина Ахмедова. Предприниматель, компании которого имеют миллиардные обороты, заочно обвинялся ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в совершении разбоя. Уголовное дело по соответствующей ст. 162 УК возбудили 10 мая этого года. Основанием послужило заявление предпринимателя Навруза Халилова, имеющего неоднозначную репутацию. В нем говорилось о нападении в 2015 году на ООО «Роял» в Санкт-Петербурге, в результате которого, по версии заявителя, группа разбойников, среди которых якобы были Эльчин Ахмедов и его сотрудник Джавид Мансурзаде, вооруженные пистолетом, похитили 12 млн рублей. Не найдя Ахмедова по месту его регистрации в Санкт-Петербурге, следователь вынес постановление о привлечении фруктовика к уголовной ответственности за разбой заочно. При этом следователь поручил полиции организовать розыск предпринимателя.
Далее...

Взрослый сын чешского премьер-министра Андрея Бабиша уверяет, что его похитили и насильно удерживали в Крыму после скандала с обвинениями в адрес его отца. Об этом сам Бабиш-младший рассказал журналистам-расследователям чешского портала Seznam Zpravy Сабине Слонковой и Йиржи Кубику. Чиновник уверяет, что молодой человек психически болен.

С обвинениями в адрес отца Бабиш-младший выступил в Швейцарии. По его словам, Бабиш-старший хотел "удалить" его из Чехии, чтобы он не смог дать показаний по коррупционному делу о конференц-центре «Гнездо аиста», в рамках которого его отец обвиняется в злоупотреблении субсидиями ЕС. По мнению правоохранительных органов, для получения субсидии в 50 млн крон (около €2 млн) Бабиш лишь формально вышел из числа ее учредителей.

До 2007 или 2008 года «Гнездо аиста» входило в агрохолдинг ​Agrofert, который принадлежит Бабишу, затем было на пять лет из него выведено, а получив дотацию, вновь вошло в состав холдинга. ​Сам Бабиш утверждает, что нарушений не было, так как на момент получения дотаций центр не входил в состав холдинга, а принадлежал компании ZZN Agro Pelhrimov, владельцами которой были его дети, его тогдашняя партнерша и его брат.

Обвинения в мошенничестве не помешали политическому движению Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») получить наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре 2017 года. В декабре президент Милош ЗеманДалее...

Выдавать наличные, принимать деньги, а также осуществлять обмен валют перестал 13 ноября «Заубер Банк» в Петербурге и Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте банка. Сообщается, что денежные операции приостановлены в связи проведением плановых работ.

«В связи с проведением плановых работ кассовые операции (обмен валюты, прием и выдача наличных денежных средств) во всех отделениях банка в г. Санкт-Петербурге и Москва не осуществляется», - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о возобновлении этих операций появится позже.

Сайт «СПБ Дневник» напоминает о том, что в конце августа 2018 года Центробанк проводил в «Заубер Банке» проверку. Внимание проверяющих связывали с бракоразводным процессом между владельцем банка Александром Тимохиным с его супругой Анной, в котором Эльвира Набиуллина поддерживает гламурную звезду Анну Тимохину. Ранее жена попыталась привлечь к борьбе с банкиром правоохранительные органы, сдавая в МВД информацию о его незаконных банковских операциях. Но в итоге сама получила тюремный срок за дачу взятки следователям.

По данным «Банки.Ру», на текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (31,11%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (9,99%); Александр Абакумов, Ганчо Иванов, Юлия Феофанова и Валерий Матвеев владеют долями по 7,80% акций.

Уволенной за передачу в СМИ закрытых документов чиновницей правительства оказалась Анастасия Алексеева. Она много лет работала у Аркадия Дворковича — в администрации президента и правительстве. После ухода начальника с госслужбы состояла в штате вице-премьера Антона Силуанова. По данным РБК, после увольнения все данные Алексеевой были удалены из базы данных сотрудников правительства.

В прежнем составе правительства Анастасия Алексеева работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича, который курировал в том числе промышленность, транспорт и ТЭК. До прихода в правительство она была советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. С 2004 года это управление возглавлял Дворкович, который в 2008 году занял пост помощника президента.

На прошлой неделе ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что из-за передачи журналистам служебных сведений уволили сотрудницу аппарата правительства. Недобросовестную чиновницу выявили в результате служебной проверки после публикации в одной из центральных газет внутриправительственной переписки.

Источник агентств говорил, что материалы, собранные в отношении уволенной сотрудницы, переданы в правоохранительные органы для дальнейшей оценки и решения вопроса о возбуждении против нее уголовного дела.
Далее...

Центробанк отозвал лицензию у банка «Москва», совет директоров которого с 2002 года возглавлял Владимир Шумейко — один из демократов «первой волны» и доверенных лиц первого российского президента Бориса Ельцина, первый вице-премьер в 92−94 годах и сосед по даче Владислава Суркова.

Причиной отзыва лицензии банка за отмывание денег через магазины, следует из сообщения регулятора. Во 2-м квартале этого года банк резко увеличил объём сомнительных операций, половина из которых — незаконное обналичивание денег через торговые предприятия, указал ЦБ. Банк по российским меркам был очень небольшим, он находился в конце третьей сотни банков по величие своих активов.

Шумейко возглавлял совет директоров банка «Москва» с 2002 года, напоминает ТАСС. Он был одним из ближайших к Ельцину людей с самого начала 90-х. Шумейко был доверенным лицом Ельцина на первых выборах президента России в июне 1991-го, в 1992—1994 он был первым вице-премьером в правительствах Егора Гайдара и Виктора Черномырдина, затем был первым спикером Совета Федерации — до января 1996-го. После этого он возглавлял советы нескольких компаний, руководил представительством Калининградской области в Москве. Однако среди акционеров банка «Москва» Шумейко не было.

Интересный факт сообщает "ОМ": логотип РАКБ «Москва» очень похож на лого «Банка Москвы» — опорного банка столичной мэрии при Юрии Лужкове. После отставки Лужкова в 2010 году «Банк МосквыДалее...