Банк Эстонии сообщил, что 26 марта 2018 года Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Все сделки и деятельность банка приостановлены. Объем вкладов в Versobank составляет 1,5% от общего объема вкладов в действующих в Эстонии банков. Сумма вкладов составляет 253 млн евро и 87% от объема вкладов принадлежит нерезидентам.

Банк Эстонии отмечает, что закрытие Versobank не окажет на эстонскую экономику и банковский сектор существенного влияния, поскольку его доля на рынке была маргинальной и большинство его вкладчиков — нерезиденты.

Отмечается, что банк оказался замешан в аферах ”Русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5600 клиентов, из которых 2000 — резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций. Компенсации будут выплачиваться через банки SEB и Swedbank после окончания процедурных действий со стороны Гарантийного фонда. ”Обращаю внимание вкладчиков Versobank на то, чтобы они до этого не обращались с банкам-агентам”, — сказала Delfi глава фонда Рийна Хейнасте.

LB.UA уточняет, что контрольный пакет акций банка принадлежит украинской агропромышленной компании Ukrselhosprom PCF LLC, которая входит в состав корпорации "Алеф". Основными владельцами предприятий, входящих в корпорацию "Алеф" являются граждане Украины - Вадим ЕрмолаевДалее...

Два года назад принадлежащий Владимиру Потанину «Норильский никель» избавился от своего непрофильного актива — авиакомпании «Нордавиа». С того времени малоизвестная компания World Best Trade (WBT), зарегистрированная на Сейшельских островах и купившая права требования по долгам, начала активно «выбивать» их из новых владельцев Первый иск – на 639 млн рублей – подан еще в мае прошлого года. 20 марта суд отказал в нем, но World Best Trade обжалует это решение. 18 апреля Арбитражный суд Москвы начнет рассмотрение еще одного иска, уже на 528,8 млн рублей. За сейшельской компанией стоит Дмитрий Черток — сын замруководителя Ространснадзора Владимира Чертка Ранее «Нордавиа» уже обвиняла Владимира Чертка в использовании служебного положения с целью создания препятствий для деятельности авиакомпании. Авиакомпания обвиняла заместителя Виктора Басаргина в том, что он пытался ограничить действие сертификата эксплуатанта, усложнив таким образом операционную деятельность авиакомпании.

У «Нордавиа» перед World Best Trade помимо рублевого долга есть еще и долларовый – $182 млн (это 10,4 млрд рублей по курсу ЦБ), его офшорная компания еще не пыталась взыскать. Юрист «Нордавиа»» Алина Тарасова заявила в суде, что в общей сложности права требования истца превышают активы авиакомпании в сто раз. Такой долг «Нордавиа», уверена Тарасова, никогда не смогла бы погасить в принципе. Уже предъявленные два иска, таким образом, превышают активы «Нордавиа» в десять раз.

Зять российского миллиардера и одного из совладельцев «Альфа-групп» Германа Хана, фигурант расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США Алекс Ван дер Цваан сообщил о том, что «советник предвыборного штата Дональда Трампа Ричард Гейтс находился в тесном контакте с бывшим офицером ГРУ, который поддерживал связи с российской разведкой вплоть до 2016 года». Об этом сообщается в документах суда округа Колумбия, опубликованных в рамках подготовки к судебному заседанию по избранию меры пресечения для адвоката Цваана, назначенному на 3 апреля. В них не содержится имени российского разведчика, однако есть веские основания предполагать, что речь идет о кураторе европейского направления в компании Манафорта Константине Килимнике. Ранее Килимник возглавлял украинский офис компании Davis Manafort International LLC, принадлежащей руководителю перевыборного штаба Трампа Полу Манафорту, и занимался PR-консультированием «Партии Регионов» и «Оппозиционного блока».

20 февраля 33-летний Цваан, имеющий гражданство Нидерландов, уже признался в даче ложных показаний ФБР в рамках обвинений, которые предъявил ему спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, юрист неверно изложил сведения о своих контактах с руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и его деловым партнёром Риком Гейтсом.
Далее...

АО «Астерос» подало иск о банкротстве в Арбитражный суд Москвы 26 марта, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Детали в заявлении не уточняются. В пресс-службе компании также подтвердили факт подачи ее руководством заявления в арбитражный суд о признании «Астероса» банкротом, пояснив, что «Астерос» исторически работает на рынке «тяжелого» инфраструктурного строительства с длительными этапами реализации и долгосрочным финансированием. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 года вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», — сообщили в компании. Ранее сообщалось о блокировании активов дочерней структуры «Астероса» на Украине.

В «Астеросе» подчеркнули, что группа продолжает операционную деятельность, а решение о банкротстве объяснили тем, что «удовлетворение требований нескольких кредиторов может привести к невозможности исполнения в полном объеме денежных обязательств перед другими кредиторами». Объемы и условия существующих договоренностей с кредиторами в компании отказались комментировать.

​«Астерос» был подрядчиком по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и выполнял аналогичные работы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на столичном стадионе «Лужники». В дирекции по коммуникациям и продвижению «Лужников» заверили, что «Астерос» свои обязательства перед «Лужниками» выполнил и не является оператором разработанных проектов. Компания также реализовала по контракту с РостуризмомДалее...

Последние 10 лет главным комментатором работы российских (и не только) спецслужб является Валерий Малеваный (на фото). Не стало исключением дело отравленного «Новичком» в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Генерал-майор ФСБ» (или ГРУ) в отставке Малеваный поведал миру (то есть британской русской службе «Би-Би-Си») свою версию вербовки Скрипаля: оказывается, грушник Скрипаль попал в «медовую ловушку» МИ-6 (вербовка через половой контакт). Это показалось совсем уж слишком корреспонденту Центра управления расследованиями Сергею Каневу, давно изучающему с творчеством «генерал-майора».

1 марта 2018 года, выставочный зал «Манеж». Ежегодное послание Путина Федеральному собранию. В холле собрались сотни приглашенных, повсюду снуют журналисты с камерами и охранники из ФСО. Особняком держатся ветераны спецслужб и среди них увешанный орденскими планками генерал ГРУ в отставке Валерий Малеваный. Периодически к генералу подбегают репортеры из федеральных СМИ и пожимают руку, а он их по-отечески похлопывает по плечу.

— Кто это? — тихо спрашивает молодой фсошник у своего коллеги.

— Эх, молодежь, молодежь… Это же — легенда нашей разведки, на досуге почитай его книги.

Потом все пошли в зал, а Малеваный по старой привычке оглянулся и проверил — нет ли за ним хвоста.
Далее...

Сообщало о трудоустройстве сына двоюродного брата российского президента, Михаила Путина, в правление "Газпрома", как стало известно о трудоустройстве еще одного дальнего родственника главы государства. Троюродный брат Владимира Путина, Александр Михайлович Путин занял пост гендиректора компании «ВР логистик юг» - дочернего предприятия «ВР логистик групп».

«ВР логистик» занимается автомобильными грузоперевозками и оказывает услуги по таможенному оформлению грузов, их транспортировке и складированию. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка ООО «ВР логистик» составила 388,2 млн рублей. Это не самый крупный игрок транспортного рынка, говорит директор Российской ассоциации экспедиторских и логистических компаний Юрий Щитков. Однако, добавляет он, у компании стабильное финансовое положение и взносы в ассоциацию она платит регулярно. 90% «ВР логистик», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат кипрскому офшору VR Logistic Ltd., которым владеет Falcon Logistics, зарегистрированная в Белизе. Остальные 10% принадлежат Геннадию Мошкову, бывшему заместителю министра транспорта и бывшему первому заместителю начальника организационно-инспекторского управления ФСБ.

Универсальный опыт

Александр Михайлович Путин ранее рассказывал в нескольких интервью, что окончил рязанский радиотехнический институт, а в начале 1990-х гг. прошел курс повышения квалификации для руководителей в Академии народного хозяйства. Работал в главном управлении Центробанка по Рязанской области, в компании «Рязаньэнерго», потом в буровой компании «Альянс» в Республике Коми. В 2011 г. он стал вице-президентом воронежской небанковской депозитно-кредитной организации «Ричфорд кредит», которую контролировал бывший топ-менеджер Альфа-банка Алексей Турков. В 2014 году «Ричфорд кредит» лишился лицензии ЦБ. В 2015 году Алексей Турков был найден мертвым в своей квартире, - причиной смерти назвали отравление спиртным или сочетанием алкоголя с успокоительными лекарствами.