Мягкий приговор за воровство у Якуниных

by topbloger 16. марта 2018 03:00
Выборгский райсуд Санкт-Петербурга вынес первый приговор по громкому уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров реставрационной компании «Интарсия», обвиняемых в хищении не менее 321,4 млн рублей при реконструкции «дома со львами», находящегося на балансе управделами президента (УДП). Оформивший досудебное соглашение о сотрудничестве бывший замгендиректора «Интарсии» Дмитрий Соколов получил четыре года условного лишения свободы. Дело проживающего в Лондоне экс-владельца и главы «Интарсии» Виктора Смирнова до суда пока не дошло.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, бывший заместитель гендиректора «Интарсии» Дмитрий Соколов признан пособником в присвоении и растрате средств ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд установил его вину при исполнении заключенного в 2009 году контракта на 2,1 млрд рублей на реконструкцию под пятизвездный отель сети Four Seasons особняка Лобановых-Ростовских (знаменитого «дома со львами») рядом с Исаакиевской площадью. Здание арендовал у УДП инвестор стройки — ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс»,— подконтрольный сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину.

dsl-KSP 013068 05604 1 t218 212721
"Дом со львами"
Далее...

Фантомные кредиты Малика Гайсина

by topbloger 16. марта 2018 03:00
Свердловского бизнесмена Малика Гайсина пытаются заставить заплатить по долгам его бывших активов. Znak.com сообщает как минимум о двух арбитражных процессах по привлечению Гайсина к субсидиарной ответственности по задолженности компаний, которые относят к его холдингу. Речь идет о долгах порядка 20 млн рублей. Несмотря на то, что эту сумму не считают критичной для Гайсина, выплачивать ее он пока не намерен.

Арбитражный суд Свердловской области 22 марта рассмотрит заявление бывшего конкурсного управляющего ООО «Алдан» Анны Ловкиной о привлечении Малика Гайсина, Александра Пилюгина, Фирдауса Замалеева и Марины Белозерцевой к субсидиарной ответственности по долгам фирмы. Как рассказала Ловкина, у компании не оказалось никакого имущества и привлечение к субсидиарной ответственности — единственный шанс для кредиторов «Алдана» получить свои деньги: в общей сложности порядка 8 млн рублей.

Малик Гайсин — один из самых непубличных бизнесменов Урала. Он стал крупным владельцем активов в 90-е годы. (О криминальном происхождении доминирующего на Урале капитала родом из 90-х подробно рассказывало агентство "Руспрес"). На сегодня часть из них потеряна (так, контроль над екатеринбургским заводом «Уралхиммаш» перешел структурам Газпромбанка). Вместе с тем у него осталась еще масса промышленных активов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.
Далее...

Игорь Сечин - покоритель Енисея

by topbloger 15. марта 2018 03:00

«Роснефть» ведет большую стройку под Красноярском стоимостью свыше 9 млрд рублей. Называется она «спортивно-оздоровительным комплексом». На самом деле на скалистом берегу Красноярского водохранилища строятся роскошный особняк площадью почти 3 тыс. кв. м с вертолетной площадкой и часовней. Территорию уже охраняют четыре поста по 11 человек, а в дальнейшем она будет обнесена ограждением с противотаранным устройством. Но это еще не все: на 67 га запланирован загон для любимых главой «Роснефти» Игорем Сечиным маралов, а незапланированных рыбаков охранники на катерах жестко выдворяют из «территориальных вод», ссылаясь на то, что это частное владение и рыбачат тут только «большие люди».


— Там просто есть охрана, и уже год стройка заморожена, потому что Сечин прилетел, сказал, что строят говно всякое и…


[аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия]

— Алле.

— Алло.

— Прервалась связь. Слушайте, на самом интересном прервалась. Так прилетал Сечин, и ему все не понравилось?

— Ну, он сказал, что настроили говно полное, для Сибири это никак не подходит. И они с ними контракт расторгли.

Это разговор корреспондента ЦУРа с владельцем одной из баз отдыха на Красноярском водохранилище, около которой пару лет назад развернулась большая стройка. В 50 км от Красноярска, на левом берегу Енисея АО «ВанкорнефтьДалее...

Нежелательного в Америке Тюрика жаждут увидеть на Украине

by topbloger 15. марта 2018 03:00

Вчера МВД Украины и прокуратура Киева объявили в международный розыск объявлен вора в законе Владимира Тюрина (Тюрика), которого украинская сторона обвиняет в оранизации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. За день до этого киевский суд продлил содержание под стражей двум предполагаемым соучастникам убийства. Документы на Тюрина были переданы в Интерпол после того, как российская сторона не ответила на запрос украинской генпрокуратуры о его экстрадиции. Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает судить россиянина заочно. Ранее Луценко прямо называл Тюрина «подконтрольным ФСБ фактическим заказчиком убийства».

Денис Вороненков был расстрелян 23 марта в центре Киева. Киллер открыл по нему огонь возле отеля «Премьер Палас», куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. По версии украинских правоохранителей, бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс Владимир Тюрин заказал убийство Дениса Вороненкова по указанию ФСБ. Мотивом убийства российского экс-депутата, по украинской версии, послужили два фактора: месть за то, что тот выступил в качестве свидетеля по расследуемому в Киеве уголовному делу о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также личная неприязнь и желание отомстить Марии Максаковой, с которой он расстался после восьми лет совместной жизни.
Далее...

Протухшие гарантии банка "Пересвет"

by topbloger 15. марта 2018 03:00

На сайте арбитража появилась информация об иске «ЛСР-Строя» к банку «Пересвет». Третьим лицом привлечена небезызвестная компания ООО «МК-20СХ». Сумма более чем в 600 млн и состав участников сомнений не оставляют — речь идет о гарантии по авансу бывшему субгенподрядчику на строительстве трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Впрочем, ушедших из-за той некрасивой ситуации руководителей компании-истцу никакой банк не вернет.

Более точная сумма иска — 609,2 млн рублей; самого заявления на сайте еще нет, как и подробностей претензии «ЛСР-Строй». Тем не менее в компании подтвердили, что речь идет о требовании выплат по банковской гарантии. «Банк является гарантом подрядчика ООО МК-20СХ, принимавшего участие в реализации проекта реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе, – чтобы избежать ошибок, еще раз уточняют на предприятии. – Вопросы, которые «Группа ЛСР» пыталась урегулировать в досудебном порядке, не были разрешены в установленный срок, поэтому теперь приходится решать их в суде. Другие подробности дела до завершения судебного разбирательства комментировать преждевременно».

В «Пересвете» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Сама история с авансом тянется не первый год и оказалась достаточно резонансной. МК-20СХ с долей в 10% было одним из акционеров Транспортной концессионной компании (ТКК) вместе с УК «Лидер»Далее...

Офшорная "малина" Bontro LTD клубничного кандидата Грудинина

by topbloger 15. марта 2018 03:00
Редакция выяснила, как и через какие компании председатель совхоза имени Ленина и новоявленный кандидат от КПРФ на пост президента Павел Грудинин выводил из России деньги.

Павел Грудинин не раз заявлял, что не знает бенефициаров офшора Bontro LTD, который является совладельцем совхоза им. Ленина. Однако этот офшор был зарегистрирован бизнесменом Сергеем Хмельницким — старым партнёром самого Грудинина и его семьи. Кроме того, используя ещё два офшора на Виргинских островах, Грудинин и его компаньоны вывели на их счета более $5 млн.

Старый добрый Белиз
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время своей предвыборной кампании говорит, что "нужно инвестировать деньги в собственную страну, а не хранить их в иностранных ценных бумагах. Инвестиционная привлекательность России должна быть такой, чтобы деньги не загоняли в офшоры, а вкладывали в развитие производства". Он также уже утверждал, что у возглавляемого им ЗАО "Совхоз имени Ленина" "ни копейки денег в офшорах нет".

Однако на деле сам Грудинин офшоры очень любит и охотно пользуется ими.

Один из них — Bontro LTD — зарегистрирован 9 июля 2003 года в крошечном государстве Белиз по адресу: Belize city, № 5 New Road, 344. Владельцами этого офшора значатся российские бизнесмены Михаил Виноградов и Сергей Хмельницкий.

Bontro LTD — самый известный офшор, который связывают с совхозом имени Ленина и Грудининым. Дело в том, что офшору принадлежит 99% Универсальной финансовой компании (УФК), которая, в свою очередь, является владельцем одной пятой совхоза имени Ленина. Вторым совладельцем УФК с долей 1% когда-то был всё тот же Михаил Виноградов, но в апреле 2007 года он продал свою долю Сергею Хмельницкому.
Далее...

Досрочно выпущенного Шишова досрочно посадят

by topbloger 15. марта 2018 03:00
В Омске возбуждено новое уголовное дело в отношении Олега Шишова — бывшего директора и владельца НПО «Мостовик», некогда крупнейшей в стране инфраструктурной компании. Олега Шишова, который год назад досрочно вышел из колонии, заподозрили в налоговых махинациях. По версии следствия, в 2014 году он не перечислил в бюджет удержанный с сотрудников «Мостовика» подоходный налог в сумме более 250 млн руб. Сам Олег Шишов заявил, что еще не видел документов следствия.

Омское управление Следственного комитета России (СКР) завело дело на экс-руководителя НПО «Мостовик» 63-летнего Олега Шишова. Основанием для этого послужили материалы налоговой проверки, сообщила официальный представитель следственного управления СКР Лариса Болдинова.

Изложенные в постановлении о возбуждении уголовного дела события относятся к 2014 году. Тогда, как полагают в УФНС по Омской области, «Мостовик» удержал со своих сотрудников НДФЛ в размере 256,2 млн руб., однако в госказну эти деньги не поступили. Имевшимся на счетах предприятия почти 650 млн руб. господин Шишов, согласно версии следствия, нашел другое применение: по распоряжению топ-менеджера деньги якобы пошли на выдачу займов аффилированным компаниям и расчеты с контрагентами. Следственные органы квалифицировали это по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента), санкция по ней — до шести лет лишения свободы. Сам «Мостовик», в прошлом крупнейшая инфраструктурная компания России, находится в процедуре банкротства.
Далее...

Зверинец Минкульта: держиморда Пожигайло, механик Вислый, "Абырвалг" из Аэрофлота...

by topbloger 15. марта 2018 03:00
Один из ведущих библиографов страны Никита Елисеев может быть уволен из питерской Публичной библиотеки за интервью с критикой назначенца Мединского, гендиректора РНБ Александра Вислого. Режим молчания, официально введенный Вислым для своих подчиненных, был оспорен в прокуратуре, но на жалобу получен отказ. Теперь Никита Елисеев в приказном порядке обязан объясниться перед руководством и на основании объяснения ему может быть наложено взыскание (по КЗОТу — один шаг к увольнению). Назначенцы Мединского уже не в первый раз оказываются в центре скандала, среди них замминистра Сергей Обрывалин, подписавший отзыв прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина», другой заместитель Павел Пожигайло, предлагавший запретить «Мастера и Маргариту», и другие харизматичные персоны. Мы изучили «команду Мединского» и выяснили — большинство его назначенцев не имеют никакого отношения к сфере культуры и имеют весьма специфическую биографию.

Сергей Обрывалин — заместитель министра культуры. На сайте Минкульта говорится, что он помимо прочего «непосредственно координирует и контролирует деятельность Департамента кинематографии». Поэтому именно его подпись стоит под скандальным отзывом прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина».

До своего назначения на эту должность в 2015 году Обрывалин не сталкивался ни с кино, ни с другими видами искусства. Выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики известен только по работе в «Аэрофлоте».
Далее...

Васильев копал под премьера Дагестана с 2014 года

by topbloger 15. марта 2018 03:00
После визита президента Владимира Путина в Дагестан СКР активизировал расследование уголовного дела в отношении бывших членов правительства республики. Экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова ознакомили с результатами экспертиз и другими материалами, из которых, в частности, следовало, что разговоры чиновников прослушивались ФСБ с 2014 года.

По данным “Ъ”, для проведения следственных действий обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова вчера привезли в изолятор временного содержания на Петровку, 38. Дело в том, что в самом Лефортовском СИЗО, где содержатся арестанты, на несколько недель вперед заняты все кабинеты. За день арестанты сумели ознакомиться лишь с небольшой частью документов — всего в деле более полутора сотни экспертных заключений, с помощью которых следствие рассчитывает доказать причастность фигурантов громкого расследования к хищениям.

Так, согласно выводам экспертов, более чем на 20 млн рублей была завышена сметная стоимость работ при расширении автотрассы Махачкала—Каспийск. При этом, по версии следствия, часть средств коммерсанты «откатили» заказчикам работ, а те — членам правительства республики. В частности, следствие полагает, что бывшие члены правительства получали «откаты» от ООО «Градстрой», которому регулярно доставались выгодные заказы от казенного предприятия «Дирекция государственного заказчика». Однако доказать это будет сложно, так как владелец ООО Нафик Караев исчез, когда начались задержания чиновников.
Далее...

ЕвроСИЗО Дионисия Золотова

by topbloger 15. марта 2018 03:00

Как стало известно "Ъ", заключенный в «Матросской Тишине» известный московский решальщик Дионисий Золотов вместе с бывшим начальником изолятора Владимиром Клочеком и двумя его заместителями избежали уголовной ответственности за ремонт СИЗО, проведенный силами самих сидельцев. В ходе проверки СКР было установлено, что в их действиях отсутствует состав преступления. Заключенные сами ремонтировали камеры, при этом руководство изолятора не получало взяток: счета СИЗО никто не пополнял, а все купленные для ремонта материалы поступали в изолятор строго по накладным.

Как сообщил адвокат Роман Кандауров, защищающий обвиняемого в мошенничестве Дионисия Золотова, проверка в столичном СИЗО №1 («Матросская Тишина») началась после сообщений в СМИ о том, что в этом изоляторе функционируют комфортабельные ВИП-камеры, в которых в привилегированных условиях содержатся состоятельные заключенные, оплатившие свое комфортное пребывание в заключении. После этих публикаций был уволен заместитель начальника «Матросской Тишины» по оперативной работе Алан Гадзаонов, а трое сотрудников оперативного отдела СИЗО были привлечены к «строгой дисциплинарной ответственности». Начальник же изолятора Владимир Клочек ушел на пенсию.

Однако, как сообщил господин Кандауров, проверка ГСУ СКР по Москве, завершившаяся 2 марта, не выявила никаких нарушений в изоляторе. «Проверяющие должны были прояснить два вопроса: законно ли проводился ремонт в "Матроске" и имели ли место факты продажи администрацией изолятора мест в отремонтированных камерах. Но ни один из этих противоправных фактов своего подтверждения не нашел,— отметил господин Кандауров.— Хотя данные о проведенном за счет моего подзащитного ремонте во втором корпусе подтвердились».
Далее...



Список Компроматов

Избранное