Тем временем москвич Сергей Степанян, о котором рассказал телеканал "Дождь", больше года платил за ЖКХ почти 10 тыс в месяц, а живет он в комнате в московской коммуналке. Потом ему надоело и он объявил войну сначала управляющей компании, а потом — контролирующей ее Мосжилинспекции и выяснил много интересного про главу ее отделения в ЦАО Надежду Булаеву. Прокурорская проверка результаты расследования Степаняна подтвердила, ему на помощь пришла даже Transparency International, но чиновница до сих пор занимает свой пост.

Сергей Степанян — для чиновников Пресненского района Москвы настоящая заноза. Началось все с завышенных, по его мнению, счетов за коммунальные услуги. 9 тыс 182 рубля за январь 2014 года — это за одну комнату в коммуналке, где семья Степанянов ютится впятером. И такая ситуация не только у него — за комнату в 11 квадратных метров соседка Вера с сестрой платили 9 тыс рублей в месяц. Пенсии едва хватало.

О соседях заботится Сергей. Каждый день он пишет десятки жалоб и запросов. Результатов, правда, пока это не приносит. Управляющая компания, «Трехгорная мануфактура» не смогла объяснить, почему за одну комнату Степаняну и его соседям приходится выкладывать такие деньги. А тут еще выяснилось, что эта компания еще и работает без лицензии. А Мосжилинспекция, которая обязана контролировать управляющие компании, говорила, что все в порядке.
Далее...

Олег Дерипаска начал активные попытки обретения гражданства одной из стран Евросоюза после того, как стало однозначно понятно нежелание Соединенных Штатов видеть российского предпринимателя — спонсора Пола Манафорта на своей территории. На родине, после фактического развода с супругой и утратой покровительства со стороны старого ельцинского клана, он имеет все основания опасаться банкротства, потери бизнеса и ареста. В итоге миллиардер со второй попытки получил паспорт Республики Кипр — страны, поставившей на поток выдачу гражданства в обмен на инвестиции. Этим механизмом воспользовались бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, российско-украинский предприниматель Константин Григоришин, председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов.

О новом гражданстве Олега Дерипаски 2 марта сообщили Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и The Guardian. Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию, пояснив, что паспорт страны Евросоюза используется для «постоянных передвижений по миру», которые подразумевает «широкий круг бизнес-интересов» Дерипаски.

Сообщается, что Дерипаска подавал на гражданство Кипра дважды. Первый запрос 2016 года был отклонен из-за расследования об отмывании денег в Бельгии, фигурантом которого был бизнесмен; Дерипаска предоставил властям Кипра справку, что расследование было закрыто. В 2017 году он подал новый запрос.
Далее...

В 2015 году Европейский союз принял директиву о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая обязала страны ЕС создать реестры конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в этих странах. Великобритания одной из первых стала раскрывать эту информацию в своем публичном коммерческом реестре. В 2018 году реестр начал работать и в Германии, хотя он и не настолько публичен. Литовский парламент в последний отведенный для этого день принял поправки в национальный закон, позволяющие создать данный реестр, и начнет он свою работу только летом 2019 года.

Пока литовцы откладывают запуск реестра на последний срок, “Муниципальный сканер” решил выяснить, кто является конечным бенефициаром компании Avia Solution Group (ASG), которая на особом счету у литовской госбезопасности, и разобраться, почему так вышло.

В результате исследования выяснилось:

– в обмен на заключение соглашения с “Ростехом” по созданию аэропорта “Жуковский”, Avia Solution Group передала не менее 10% акций своего холдинга людям, которые связаны с руководителем “Ростеха” Чемезовым и министром промышленности России Мантуровым;
– значительная часть конечных бенефициаров ASG неизвестна и скрывается за голландскими фондами;
– в карго и торговлю в аэропорту “Жуковский” инвестировал однокурсник Владимира Путина;
Далее...

Очередная предвыборная кампания вновь заставила вспомнить о ректоре Горного университета, миллиардере Владимире Литвиненко. В конце девяностых он был научным руководителем диссертации будущего президента Владимира Путина, в двухтысячных — трижды (в 2000, 2004 и 2012 годах) возглавлял предвыборный штаб Путина в Санкт-Петербурге. На этот раз ситуация складывается не лучшим образом для самого богатого ректора в России: влияния у него меньше, а обвинения, выдвигаемые против него — жестче.

В этом году Владимир Литвиненко тоже рассчитывал стать единоличным главой штаба, однако в Москве решили по-другому, и ректор стал лишь одним из четырех сопредседателей. Тогда он объявил, что его не устраивает местоположение штаба, но помещение на Красногвардейской площади было уже оплачено, и Литвиненко создал в Горном университете отдельный штаб, который назвал "технологическим", причем его заместителем стал спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Но тут же сопредседатель федерального штаба Елена Шмелева заявила "Коммерсанту", что в петербургском штабе все будут работать на равных, а никакого "технологического" штаба не существует.

Причина этой комичной неразберихи очевидна: имя Владимира Литвиненко связано с чередой скандалов. Недавно он подал иск к антикоррупционному центру "Трансперенси Интернэшнл", сайту "Оффшорам-нет.ру", газете "Деловой Петербург"Далее...

Один из крупнейших медиахолдингов страны Газпром-Медиа Холдинг (ГМХ) принадлежит ПАО "Газпром". Однако между ними в структуре собственности, помимо "Газпромбанка", существует еще 8 компаний, некоторые из которых зарегистрированы в маленьких региональных городах. Еще более сложная и разветвленная структура собственности у самих СМИ, входящих в медиахолдинг. Мы решили взять последнее приобретение ГМХ, телеканал "Матч ТВ", и посмотреть в открытых источниках (Росстат и ЕГРЮЛ), на какие компании зарегистрирован новый телеканал. Спойлер: путь от "Матч ТВ" до ПАО "Газпром" складывается из 14 компаний.

Специально под телеканал "Матч ТВ" (официально ООО "Национальный спортивный телеканал") была создана компания (субхолдинг) ОАО "ГПМ Матч" с уставным капиталом всего 10 тыс рублей. Она прямой и единственный владелец телеканала. У субхолдинга основной владелец далеко не Газпром-Медиа Холдинг, а некая ООО"Аура Медиа". Доля владения 70 процентов, то есть она вложила в уставной капитал 7 тысяч рублей. Остальные 3 тысячи вложил как раз ГМХ. Но интересное начинается дальше.

ООО "Аура Медиа" принадлежит некой ООО "ГПМ Финансы"(уставной капитал более 20 млн рублей), та в свою очередь принадлежит ООО "Управляющая компания Аура" (уставной капитал 10 тыс рублей), и уже она на все 100 процентов принадлежит никому иному, как АО "Газпром-Медиа Холдингу". Возникает вопрос, для чего создавать цепочку из 3 компаний, если в конечном счете все они упираются в ГМХ. Стоит отметить, что ГМХ, чтобы направить средства на телеканал "Матч ТВ" может это сделать напрямую, а может через цепочку компаний. Каждый раз операции по переводу денег, безусловно, сопровождаются, помимо налоговых, многими другими финансовым операциям и отчислениями, каждый раз регистрируются в разных отчетностях разных компаний, и просто теряются.
Далее...