Авторитетный предприниматель Илья Трабер, известный также по прозвищу Антиквар, расширяет свою петербургскую бизнес-империю. Под его контроль постепенно переходит многопрофильный терминал «Юг-2» в Усть-Луге, который прибирает к рукам компания «Новые коммунальные технологии» (НКТ).

Запускали "Юг-2" не без задержек, но, как и все большое на Северо-Западе, под Петербургский международный экономический форум. В июне 2008 года торжественную ленточку разрезали президент РЖД Владимир Якунин и председатель совета директоров "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит. Комплекс начинал работу с приема иностранных автомобилей, а также заграничных буренок по программе "Росагролизинга". За парнокопытными пошли контейнеры и генеральные грузы.

А под занавес 2016 года и сам Валерий Израйлит был задержан по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на развитие порта. "Компания Усть-Луга" занималась не только перевалкой грузов, но и выступала застройщиком порта в Лужской губе. Это уже четвертый арест предпринимателя. Точно известно, что до мая 2018-го Израйлит будет находиться в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице Петербурга. Вместе с ним по делу проходит глава «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компании» Александр Зарецкий, предусмотрительно спрятавшийся от следствия в Израиле. По версии правоохранителей, именно через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию» на счета на Виргинский островах было выведено полтора миллиарда рублей, украденных через завышение смет.
Далее...

Дело в отношении двух высокопоставленных офицеров службы контрразведки ФСБ Андрея Кутернина и Алексея Костенкова, обвиняемых в получении взяток от гендиректора ЧОП «Отряд-1» за содействие в заключении контрактов на охрану объектов Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России, передано в суд. В ходе следствия статья обвинения во взяточничестве сменилась на более легкую о мошенничестве, так как реально повлиять на контракт офицеры не могли. Должность начальника ГлавУпДК занимает Алексей Изотов. Это структура обеспечивает всестороннее обслуживание 184 дипломатических и других представительств в Москве, также она занимается предоставлением в аренду жилых и офисных объектов недвижимости. В ведении ГлавУПДК находится более 150 особняков, большая часть которых является объектами культурного наследия. На поддержание и обслуживание этих коммерческих комплексов деньги выделяет ведомство Сергея Лаврова.

В оперативную разработку УСБ ФСБ офицеры в/ч 97740 Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков, курировавшие работу ГлавУпДК при МИД РФ, попали весной прошлого года. Произошло это после того, как заявление о вымогательстве взятки написал гендиректор ЧОП «Отряд-1» Глеб Сницеров. Из него следовало, что с октября 2016-го по январь 2017 года он «неоднократно передавал Алексею Костенкову денежные средства» за содействие в заключении контрактов на охрану объектов ГлавУпДК и дальнейшее расширение списка охраняемых ЧОПом объектов. С 9 июня 2017-го по 31 июля 2019 года возглавляемая им организация должна была взять под охрану 15 объектов, включая два основных здания ГлавУпДК. Согласно договору, ЧОП получил за это 113,9 млн рублей. Высокопоставленные же офицеры службы контрразведки ФСБ «заработали» около 1 млн рублей. При этом полковник Костенков, которому господин Сницеров и передавал деньги, утверждал, что они предназначались для его начальника Андрея Кутернина.
Далее...

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд рублей. Все фигуранты этого дела, начатого еще летом 2016 года, признали вину, возместили ущерб в размере 295 млн рублей и были приговорены к условным срокам. Как сообщалось ранее, именно с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировало крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок. Основные обвиняемые - председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин - люди, не чужие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

Схема, которую использовали в своей деятельности обнальщики, не нова. Предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний. Оттуда деньги переводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы. Кроме этого, как считает следствие, в некоторых случаях теневые банкиры, получив деньги от коммерсантов, не возвращали обналиченные средства, что было квалифицировано как мошенничество. По оценке следствия, группа, в которую входили десять человек, действовала в Санкт-Петербурге в 2013–2016 годах и за это время обналичила более 21,5 млрд рублей. При этом, как подсчитали полицейские, теневые банкиры заработали 295 млн рублей.
Далее...

Бывший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив арестован в Москве по обвинению в вымогательстве 30 млн рублей у экс-руководителя холдинга «Синее море» Юрия Исаева. Ранее непосредственным начальником Гнатива был ответственный за безопасность сочинской олимпиады генерал Михаил Власенко, чье руководство сопровождалось скандальными инцидентами, связанными с захватами бизнеса, превышением служебных полномочий, земельными аферами и коррупцией. Генерал Власенко также известен, как покровитель армянской этнической преступности в регионе. При поддержке силовика вор в законе Ара Мурадян (Ара Армавирский) пытался получить в 2013 году контроль над олимпийскими строительными проектами. В 2015-м году после проверки СК РФ и Генпрокуратуры в отношении сотрудников краевого УФСБ, генерал был переведен из Краснодара в Иркутск и по-тихому уволен, заняв позже должность заместителя губернатора Сергея Ерощенко.

Задержание Дмитрия Гнатива и его подельника адвоката Владислава Оленского произошло в рамках уголовного дела, возбужденного 30 ноября прошлого года военным следственным управлением СКР по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Руководитель холдинга «Синее море» Исаев обратился с заявлением о том, что через адвоката Оленского у него вымогают 30 млн рублей, угрожая уголовным преследованием по факту незаконного получения кредитов в РоссельхозбанкеДалее...

Генеральный директор санкт-петербургского научно-производственного предприятия (НПП) «Фортэкс» Дмитрий Аршанский скрылся незадолго до оглашения судебного решения по делу о хищении 459 млн рублей, выделенных на проектирование реконструкцию канала имени Москвы. Заказчиком реконструкции выступал Росморречфлот, которым руководит заместитель министра транспорта — бывший житель Санкт-Петербурга и гражданин Бельгии Виктор Олерский, известный также как компаньон «кингисепской» ОПГ осужденного за серию убийств сенатора Виктора Изместьева, с которым у чиновника официально имелся общий бизнес. Другие обвиняемые, директор проектно-изыскательного института «Облстройпроект» Владимир Старцев и начальник сметного отдела канала Анжелика Горобец были приговорены к пяти и трем годам лишения свободы соответственно.

Дмитрий Аршанский перестал появляться в Замоскворецком суде, когда разбирательство по делу о хищении подходило после восьми месяцев слушаний к концу. Вскоре стало ясно, что глава петербургской инжиниринговой компании, находившийся под подпиской, бежал. В результате материалы в отношении господина Аршанского были выделены в отдельное производство, а сам он объявлен в розыск и заочно арестован.

Расследование обстоятельств хищения бюджетных средств началось в августе 2014 года, напоминает "Ъ". Дело возбудило Московское межрегиональное управление СКР на транспорте. Следователей заинтересовал контракт, заключенный 12 августа 2011 года между Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП «Канал имени Москвы» и институтом «Облстройпроект». Федеральное агентство выступало заказчиком проектных работ, канал — застройщиком, а вологодское ООО — генеральным проектировщиком. «Облстройпроект» после заключения договора пригласил в качестве субподрядчика петербургское НПО «Фортэкс», выполнившее основную часть работ. Именно руководители этих организаций, по версии следствия, и разработали схему увода денег. Деньги, перечисляемые на счет «Облстройпроекта» на изготовление проектной документации в рамках реконструкции канала, как следует из приговора, уходили на счета организаций, «обладающих признаками фиктивности», а затем обналичивались.
Далее...

Вице-премьер Дмитрий Рогозин ведет себя в отношении Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, как классический рейдер. Сначала ведущее предприятие ракетно-космического комплекса страны доводится до банкротства, затем его площади освобождаются под застройку. После аварии «Протона» в июле прошлого года, долги центра стали неподъемными для предприятия. Была озвучена идея погасить часть долгов за счет продажи территории комплекса. Дмитрий Рогозин посещал предприятие вместе с совладельцем компании «Киевская площадь» Годом Нисановым, что эксперты расценили, как презентацию перспективной московской территории для потенциального покупателя. Позже чиновник переселился в бывшую VIP-квартиру Леви Исаева — гендиректора компаний, принадлежащих Нисанову.

Часть земель у ГКНПЦ может купить мэрия Москвы для строительства жилья в рамках программы реновации. В конце декабря на сайте единой электронной торговой площадки «Росэлторг» обнаружили уведомление о торгах по продаже 110 га на Новозаводской улице в районе Филевского парка, принадлежащей ГКНПЦ имени Хруничева. Вскоре объявление исчезло. В «Росэлторге» не смогли объяснить ситуацию, предположив, что произошел технический сбой. В ГКНПЦ подтвердили, что идет оценка земли, высвобождаемой в рамках курироемой Рогозиным «программы финансового оздоровления», один из вариантов — поэтапное выставление участков на торги. Право распоряжаться имуществом центр получил после акционирования и теперь может выставить на продажу более 100 га земли в районе Филевского парка, в том числе под жилую застройку.
Далее...