Торговый центр Craig Valley Plaza экс-хозяина "Черкизона" в США взыскали за долги в пользу БМ-банка

by topbloger 26. марта 2021 12:05
Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн. Как стало известно “Ъ”, несмотря на сложнейшие отношения между Россией и США, американские суды не только выносят решения в пользу российских финансовых институтов, но и исполняют их. БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у своего крупного должника, бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, находящего в международном розыске за совершение тяжких преступлений в РФ. Актив был реализован в игровой столице Америки, а деньги за него поступят в банк. При этом сам господин Исмаилов теперь разыскивается еще и Турцией по уголовному делу о выводе из-под исковых требований Mardan Palace, на который также претендует структура ВТБ.

История с взысканием долгов у Тельмана Исмаилова продолжается с 2017 года. Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000». Суд удовлетворил соответствующее заявление, и кредитор получил информацию по движению средств по счетам Vesto. В ней были обнаружены переводы на сумму более $8 млн на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе в 2014 году, когда «Руслайн» уже перестал обслуживать кредит, полученный в БМ-банке. Балансодержателем торгового центра оказалась компания Marker Craig LLC, а ее участником выступала племянница господина Исмаилова Наиля Садыхова.

Далее...

С молотка продана итальянская вилла XV века Андрея Чернякова

by topbloger 2. декабря 2019 11:16
Вместо этого у него появится место в современном СИЗО

Во Флоренции продана с аукциона вилла XV века (на фото) главы НПО «Космос» Андрея Чернякова. Вырученные средства пойдет на погашение украденного предпринимателем у ВТБ 17-миллиардного кредита. Бизнесмена осудили в Англии, арестовали в Польше, не дали скрыться на Украине после побега из Лондона через Францию и Германию. Теперь банкрот отправлен в Россию, где его ждет суд и ограбленная жена Екатерина Чернякова.

 02 12 2019 chegvill 02
По данным “Ъ”, аукцион состоялся во Флоренции 19 ноября. На него управляющей компанией была выставлена вилла Il Poderino — девять зданий, расположенных на земельном участке площадью более 3,5 га. Главное из них — трехэтажный дом с 15 спальнями XV века постройки с оливковым садом и виноградником, принадлежавший Андрею Чернякову.

В ходе торгов нотариусом был определен победитель — за €7,2 млн вилла досталась компании LBG Italy S.r.l. («дочка» немецкой LBG Immobilien). Ее бенефициарным владельцем является известный бизнесмен Хайнц Тиле, занимающий 91-ю строчку в международном рейтинге Forbes,— главный акционер немецкого концерна Knorr-Bremse AG.

Андрей Черняков, являясь главой и акционером ООО «НПО "Космос"», выступил поручителем по кредитам на сумму более 20 млрд рублей, выданным Банком МосквыДалее...

Скиталец Черняков заслушал первые обвинения

by topbloger 29. ноября 2019 09:07
Строитель Алабяно-Балтийского тоннеля просит покрыть долги за счет активов

Как стало известно “Ъ”, в четверг Следственный комитет России (СКР) предъявил официальное обвинение экс-главе НПО «Космос» Андрею Чернякову, выданному в минувшую пятницу Польшей. Бизнесмен, которому инкриминируют хищение кредитов Банка Москвы (сейчас БМ-банк) на 12 млрд руб., отрицает само событие преступления. При этом он попросил за счет распродажи своих арестованных активов погасить долги компании перед рабочими.

Следователь главного следственного управления (ГСУ) СКР предъявил обвинение Андрею Чернякову в СИЗО №1 «Матросская Тишина». Процедура и последующий допрос в качестве обвиняемого заняли несколько часов, поскольку бизнесмен решил подробно высказаться по всем пунктам инкриминируемых ему действий.

Следователь обвинил Андрея Чернякова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ.

По данным ГСУ СКР, в 2011 году Андрей Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Работы, предусмотренные проектом, до конца выполнены не были, а более 28 млн руб.— похищены.

Далее...

Андрей Черняков просит сменить польскую тюрьму на российскую

by topbloger 4. сентября 2019 12:09
Все равно сидеть придется не долго

После 22 месяцев в варшавской тюрьме глава НПО «Космос» Андрей Черняков потребовал экстрадиции в РФ. Этот бизнесмен украл на родине 15 млрд рублей кредитов Банка Москвы (сейчас — в составе Внешторгбанка) на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, осужден в Англии на 2 года, арестован в Польше после попытки побега из Лондона через Францию и Германию, в которой он имеет вид на жительство, на Украину.

Как сообщает «Ъ», о добровольном желании вернуться на родину Черняков написал министру юстиции Польши после консультаций со своим адвокатом. Российский адвокат бизнесмена Руслан Коблев предположил, что заявление в ближайшее время будет удовлетворено и известного строителя отправят в Москву.

Бизнесмен был задержан в декабре 2017 года в аэропорту Варшавы, откуда, используя румынский паспорт, он рассчитывал улететь на Украину. В Польшу господин Черняков приехал из Германии, в которую вынужден был бежать из Великобритании от своих кредиторов. Высокий суд Лондона, удовлетворив иск юристов БМ-банка (входит в группу ВТБ), обязал Андрея Чернякова раскрыть данные о его активах по всему миру, на которые тут же начали налагаться обеспечительные меры. За то, что он выдал далеко не всю информацию, суд приговорил строителя к двум годам заключения заочно.


В прошлом году польские суды, удовлетворив запрос Генпрокуратуры России, решили Далее...

Счета Тельмана Исмаилова арестованы в Швейцарии

by topbloger 30. августа 2019 10:38
Причина – $230 млн долга БМ-банку.

Швейцарский суд арестовал счета друга Моники Беллуччи, бандита и убийцы Тельмана Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA из-за долга перед бывшим Банком Москвы. В БМ-банке, который сейчас принадлежит ВТБ, https://www.rospres.org/finance/28100/ рассчитывают, что удастся разыскать и наложить обеспечительные меры удастся и на другие активы беглого олигарха.

Как сообщает «Ъ», прокуратура Цюриха по заявлению БМ-банка 3 декабря прошлого года возбудила в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по признакам трех преступлений, заочно заподозрив его в мошеннических действиях при банкротстве (ст. 163 УК Швейцарии), фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам (ст. 164) и других экономических преступлениях (ст. 165). Сам бывший хозяин Черкизовского рынка, проживающий в Черногории, для швейцарского следствия, как и российского (Следственный комитет России подозревает Тельмана Исмаилова в заказных убийствах и похищении человека), пока недоступен, однако прокуроры и представители потерпевшего банка занялись поисками его активов.

В заявлении БМ-банка, которое приняла прокуратура, среди прочего говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000»Далее...

Погиб сын банкира Акулинина, у которого Андрей Костин отжал Банк Москвы

by topbloger 22. августа 2019 11:57
Акулинин-младший планировал свадьбу с дочерью Андрея Кондрашова

Частный вертолет с двумя россиянами на борту потерпел крушение накануне в Греции. Пилотировал воздушное судно местный пилот, он тоже погиб. По имеющимся данным, вертолет вылетел из Галаты и направлялся в международный аэропорт Афин имени Элефтериоса Венизелоса. Судно рухнуло в море, задев линии электропередачи.

Как сообщает «Ъ», в результате крушения погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Михаилу Абрамову было 55 лет. Предпринимательской деятельностью он занимался с 1985 года. С 1991-го работал в «Ингосстрахе» и занимался строительством зданий в Москве. После 2000 года занялся коллекционированием икон. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, которая насчитывает около пяти тысяч экспонатов. По данным из открытых источников, стоимость коллекции частного музея превышает сотни тысяч долларов.

Вторым погибшим в катастрофе стал Павел Акулинин, сын топ-менеджера Банка Москвы Дмитрия Акулинина. По словам собеседника РБК, Акулинин и Абрамов вместе отдыхали на яхте Андрея Кондрашова, младшего партнера Абрамова. Павел Акулинин — молодой человек дочки Кондрашова, сообщил источник. Информацию, что Акулинин был знаком с Кондрашовым, подтвердил и заместитель директора Музея русской иконы Сергей Богатырев. «Павел Акулинин был женихом дочери партнера Михаила Абрамова Андрея Кондрашова. Михаил Юрьевич и Андрей Кондрашов были партнерами по строительному бизнесу», — сообщил он.
Далее...

Внимание Костина дорого стоит

by topbloger 7. августа 2019 14:57
Недвижимость Наили Аскер-Заде стоит 3 млрд рублей

Ведущая государственного телеканала «Россия 1» и обладательница «Тэфи» Наиля Аскер-заде берет интервью у миллиардеров, министров и глав госкорпораций. Но сама Аскер-заде, судя по ее собственности, зарабатывает больше иных своих собеседников. Только недвижимость Аскер-заде, которую нашел «Проект», может стоить без малого 50 миллионов долларов.


— Кто он, я подробно рассказывать не буду, — говорит Наиля Аскер-заде о своем любимом мужчине в интервью Tatler в июле этого года. — Кому надо, те и так про это знают.

Интервью с телеведущей «России-1» в главном светском журнале России стало основной темой номера. Это, правда, не помогло авторам ответить на вопрос, как ведущая не самой рейтинговой программы на госканале может себе позволить ту роскошную жизнь, которую фиксирует ее Instagram-аккаунт — дорогие наряды, яхта, отдых то на Лазурном берегу, то на африканском сафари. Потому что этот вопрос, скорее всего, и не задавался.

Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Condé Nast. Главред Tatler Ксения Соловьева отказалась отвечать на вопросы «Проекта». Теперь эта статья о личной жизни Аскер-заде, наверное, единственная, которую Роскомнадзор не вычищает из интернетаДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Алекпер Исмаилов расплатился за отца

by topbloger 24. июня 2019 11:27
У сына разорившегося владельца Черкизовского рынка конфисковали казино в Ченогории

Сын обвиняемого в разбое, убийстах и создании организованной преступной группировки лучшего друга Моники Беллуччи и московского экс-мэра Юрия Лужкова миллиардера Тельмана Исмаилова, Алекпер Исмаилов-младший, остался без казино Avala в чрногорской Будве, 31 игрового стола, 35 автоматов и 5 рулеток. Они попали под обеспечительные меры по кредиту в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), который Исмаилов-старший не вернул.


Как сообщает «Ъ», суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG). Кроме того, обеспечительные меры наложены на 50% акций, принадлежащих MMG в компании Casino Avala Budva d.o.o., являющейся балансодержателем одноименного казино в городе Будве. При этом было ограничено право распоряжения объектом недвижимости в виде Casino Avala. Также арестовано 20% акций еще одной компании — Sanata d.o.o., в которой господин Исмаилов является гендиректором и совладельцем.


Следует отметить, что проблемы у Исмаилова-младшего, занимающегося игорным бизнесом в Черногории, возникли из-за его отца. В 2012–2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО «Руслайн 2000»Далее...

Андрей Костин списал долги другу Александру Плутнику

by topbloger 15. февраля 2019 03:00

В прошлом году банк «Дом.РФ» (бывший «Российский капитал»), ныне принадлежащий институту развития «Дом.РФ» (до марта 2018 — «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) во главе с Александром Плутником), получил впервые за долгое время чистую прибыль в размере 10,8 млрд рублей. Прибыльной оказалась и его «дочка», АО «Социнвестбанк» из Республики Башкортостан. Это произошло благодаря списанию долгов и безвозмездной помощи акционера — группы ВТБ во главе с Андреем Костиным. Ранее санацией «Российского капитала» по приглашению АСВ занимался первый заместителем Костина, а затем глава поглощённого ВТБ «Банка Москвы» Михаил Кузовлев — автор схемы непрозрачных выплат менеджменту ВТБ $40 млн только лишь в виде дивидендов от кипрского Russian Commmercial Bank. В результате афер Кузовлева, соучастником которых считается и директор «Дом.РФ» Александр Плутник, дыра в балансе банка достигла 40 млрд рублей, которую сейчас затыкают за государственный счет.

Как сообщает «Ъ», со ссылкой на декабрьскую отчетность кредитной организации, банк «Дом.РФ» получил 37,8 млрд рублей дохода от списания своих долгов в банках, подконтрольных Андрею Костину. В частности, списан межбанковский кредит, полученный от «Банка Москвы» (ныне БМ-Банка), на 26,3 млрд рублей и проценты по нему на 11,5 млрд рублей. Одновременно дочерний банку «Дом.РФ» Социнвестбанк получил доход от списания своих обязательств в размере 34,5 млрд рублей. Фактически банк «Дом.РФ» простил дочернему банку межбанковский кредит на 24 млрд рублей и проценты на 10,5 млрд рублей.
Далее...

Сразу после обысков Сергей Студенников потерял «Красное&Белое»

by topbloger 28. января 2019 03:00

Основатель сети алкомагазинов «Красное & Белое» миллиардер Сергей Студенников выбрал неудачное время для продажи бизнеса. По мнению экспертов, через два года сеть могла стоить в полтора раза дороже. Однако массовые обыски и изъятия документов компании помогли ему принять такое непростое решение. Визиты силовиков в офисы торговой сети в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже формально были связаны с неуплатой налогов на 2 млрд рублей.


Продавец


В результате слияния «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» в России появится не просто третья по размеру розничная сеть — объединенная компания станет крупнейшим в стране продавцом алкоголя и единственным ритейлером, способным бросить вызов безоговорочным лидерам рынка, X5 и «Магниту».

В сообщении компаний сделка названа «паритетным объединением активов» с использованием «денежных инструментов, которые позволят уравнять активы». Кто сколько кому заплатит, непонятно, но суть сделки от этого не меняется: владельцы «Дикси» Игорь Кесаев и Сергей Кациев покупают «Красное&Белое» и получают 51% объединенной компании, владелец купленной сети Сергей Студенников — 49%.

Аналитики называют «Красное&Белое» «жемчужиной сделки», и с ними трудно поспорить. Таких темпов роста ни у одного крупного игрока на российском рынке продуктового ритейла не было как минимум 10 лет. В 2015–2017 годах выручка «Красного&Белого» в среднем прибавляла по 65%. С похожей скоростью рос разве что «Вкусвилл»Далее...



Список Компроматов

Избранное