Экс-глава Лайтбанка заочно арестован по делу о хищении со счета "Спецметропроекта" $8 млн

by topbloger 29. ноября 2023 11:23

Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента. Бывший председатель правления Лайтбанка Константин Тогузаев заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, карточка появилась в базе Таганского суда Москвы. Первым на этом обратил внимание «Коммерсантъ».

По данной статье (ч. 4 ст. 159 УК) ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как пишет издание, Тогузаеву вменяют хищение со счетов «Спецметропроекта» около $8 млн, эта организация была VIP-клиентом Лайтбанка. Следствие полагает, что часть суммы в 2016 и 2017 годах продали девяти физлицам, остальные деньги перевели на счет «Мосстройреставрации» в том же Лайтбанке. Подписи покупателей валюты были подделаны, а учредителем «Мосстройреставрации» до осени 2021-го был сам Тогузаев.

Он объявлен в федеральный розыск. Тогузаев не появлялся в банке с февраля 2018 года, с марта того же года у кредитной организации отозвана лицензия. Центробанк называл в числе проблем Лайтбанка использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физлиц.

"Коммерсант", 29.11.2023, "Клиенту не оставили валюты": Сам банк по нему признан потерпевшим и гражданским истцом. Правда, обвиняемых в деле, по данным “Ъ”, пока нет. [...] Отметим также, что в арбитражах и судах общей юрисдикции временная администрация и кредиторы Лайтбанка сейчас пытаются оспорить целый ряд совершенных его топ-менеджментом сделок. В частности, как следует из судебных решений, о бедственном положении своего кредитного учреждения собственники банка Константин Тогузаев и Александр Казарновский знали еще летом 2016 года. Тогда они одномоментно «избавились» от нескольких десятков принадлежавших им земельных участков в СНТ «Восход» (его учредителем с 2008 года являлся господин Тогузаев) в Ленинском районе Подмосковья. [...]

Далее...

Tags:

Экс-сенатора из Новосибирска устроили в колонию на 5 лет за взятки и мошенничество

by topbloger 28. ноября 2023 17:03
Владимир Лаптев брал зарплатой.

Владимир Лаптев брал зарплатой. В Октябрьском суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева. Его признали виновным в даче и получении взяток (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве с деньгами из бюджета Заксобрания (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

— Приговором суда Лаптеву Владимиру Васильевичу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 11,9 млн рублей, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины своих обязанностей не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно. Правоохранители квалифицировали действия экс-сенатора как мошенничество. Впоследствии за также мошенничество дочь и сноху Лаптева приговорили к условным срокам.

ngs.ru, 18.10.2023, "Дочь экс-сенатора получила срок за мошенничество — ее фиктивно устроил на работу папа": Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор дочери экс-сенатора от Новосибирской области в Совете Федерации Владимира Лаптева Тамаре Лаптевой и жене его сына Оксане Акулининой. Женщин признали в мошенничестве в крупном размере и приговорили к 2 годам условно каждую. О результатах рассмотрения уголовного дела рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области. [...]

Далее...

Tags: ,

Бывшему шефу аппарата главы МЧС Вадиму Сойникову выставили счет за капремонт спорткомплекса центрального аппарата ведомства

by topbloger 28. ноября 2023 13:03

Семь лет в оздоровительном порядке. "Признать Сойникова В. Е. виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима", — огласила приговор судья.

Суд также взыскал с Сойникова около 15,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного государству. В течение двух лет после освобождения Сойников не сможет занимать руководящие административно-хозяйственные должности.

Суд огласил только резолютивную часть приговора. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, Сойников в 2020 году заявил Евгению Зиничеву, который тогда возглавлял МЧС, о необходимости капитального ремонта спорткомплекса центрального аппарата ведомства на улице Ватутина, при этом состояние объекта позволяло ограничиться текущим ремонтом. По версии следствия, Сойников позже организовал работы с использованием дорогостоящих материалов, а также привлек подрядчика, который самоустранился от ремонта после демонтажа старого оборудования. СК считает, что ущерб от действий экс-чиновника составляет около 15 млн рублей. [...]

ТАСС, 03.08.2022, "Экс-руководителя аппарата главы МЧС обвиняют в причинении ущерба на 17 млн рублей": "Сойников обвиняется в том, что он во время работы в МЧС, желая выставить себя в лучшем свете перед вышестоящим начальством, организовал ремонт здания ведомственного спорткомплекса с бассейном на улице Ватутина в центральном аппарате МЧС. После этого контрольная комиссия выявила нарушения при организации этих работ, они были остановлены. Согласно материалам уголовного дела, ему вменяется в вину причинение ущерба на 17 млн рублей", — сказано в материалах дела, оглашенных в ходе заседания суда. Там отмечается, что подрядчик "Атлас технолоджис", выбранный для ремонтных работ, выполнил лишь демонтаж старого оборудования, после чего прекратил свою деятельность по восстановлению спорткомплекса. Сейчас спорткомплекс для использования по назначению непригоден.

Далее...

Tags:

Экс-директор по правовому обеспечению "Ростеха" села за откаты на 67 млн руб.: налом, чемоданом Louis Vuitton, персидским ковром, отдыхом в Турции

by topbloger 28. ноября 2023 11:43
Аллу Лалетину упаковали на 8 лет.

Аллу Лалетину упаковали на 8 лет. Не только деньги, но и предметы роскоши — чемодан Louis Vuitton, персидский ковер — принимала в обмен на покровительство бывший топ-менеджер «Ростеха» Алла Лалетина. Сторона обвинения доказала эти факты в суде, который 27 ноября приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Согласно материалам дела, будучи директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации, обвиняемая получила подношения почти на 67 млн рублей от руководителя Новосибирского завода искусственного волокна. Дело о взятке не первое в карьере Лалетиной, ранее ее обвинили в особо крупном мошенничестве из-за трудоустройства «мертвых душ».

Особо тяжкий люкс

Хамовнический районный суд столицы 27 ноября приговорил к восьми годам колонии общего режима экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину. В качестве дополнительного наказания ей назначили штраф в 133 млн рублей — двукратный размер полученных ею взяток. Для обеспечения погашения этого штрафа суд оставил под арестом средства на счетах Лалетиной, ее недвижимость и автомобили на общую сумму более 100 млн рублей.

ИА "РБК", 18.11.2023, "Бывшему топ-менеджеру "Ростеха" потребовали дать 10 лет по делу о взятках": Лалетина была директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» с 2015 по 2019 год; до этого — председателем третейского суда при госкорпорации, а также занимала должность начальника правового управления и корпоративно-правового департамента «Ростеха». — Врезка К.ру

Далее...

Как бывшая бизнес-омбудсмен требовала у журналистки РБК изменить опубликованный материал о продаже активов сети "Андерсон"

by topbloger 27. ноября 2023 17:22
Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова. Основательница ресторанной сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налогами. В своем telegram-канале она написала сообщение о посещении международной IT-конференции WebSummit, которая проходит в Лиссабоне.

«Я теперь тут [в Лиссабоне] живу», — написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: «Да, теперь уже насовсем». Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.

@shot_shot, 23.11.2023 11:19: По данным SHOT, Татулова дробила свой "вкусный" бизнес на десятки юрлиц, что позволяло платить намного меньше налогов. В результате ежегодно "Андерсон" приносил своей владелице около ₽2 млрд. Именно этот факт и заинтересовал налоговиков, которые в ближайшее время могут предъявить обвинение Татуловой.

После продажи сети кафе "Андерсон" компании "Вкусвилл" за сумму от ₽600 млн до ₽800 млн Татулова окончательно переехала в Португалию. Примечательно, что возможность получения ВНЖ в этой стране она изучала ещё в 2021 году.

Как выяснил SHOT, в Португалии женщина планирует заниматься строительством бань на купленной земле в старинном поместье. Всё это она назвала "Каникулы у мамы". Вместе с Татуловой в Португалию уехали и её сыновья, которые, как и мать, прославились своими антироссийскими высказываниями.

Далее...

Админу телеграм-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой "дали пять" за вымогательство 1,2 млн руб. у вице-президента ПСБ Ушакова

by topbloger 27. ноября 2023 16:22
"Пять лет посты выходить не будут".

"Пять лет посты выходить не будут". Басманный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы, сообщили РБК в суде. Медиатехнолог Ольга Архарова получила четыре с половиной года. Их признали виновными по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, уточнили в СК.

МК.Ру, 27.11.2023, "Пять лет посты выходить не будут": реакция Баязитовой на приговор": Александра Баязитова коротко прокомментировала приговор [...]. «Пять лет посты выходить не будут», — заявила журналистка коллегам. — Врезка К.ру

Прокуратура ранее просила для Баязитовой и Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно. Они находились под арестом с августа 2022 года. С учетом, что один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии, они проведут в заключении меньше назначенного срока.

Баязитова и Архарова признаны виновными в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». Следствие утверждало, что речь шла о двух требованиях. В одном случае от Ушакова требовали 420 тыс. руб., в другом — 1,2 млн руб. Баязитова свою вину не признала, Архарова в ходе следствия частично вину признала, но потом от своих показаний отказалась.

Далее...

Стоимость санатория, пансионата и базы отдыха в Геленджике семьи главы общепита Управделами президента РФ достигает 10 млрд руб

by topbloger 27. ноября 2023 14:42
Активы "повара Путина" Болата Закарьянова.

Активы "повара Путина" Болата Закарьянова. Прозвище «повар Путина» уже давно закрепилось за погибшим этим летом Евгением Пригожиным. Но чем больше мы узнавали про то, чем занимаются Пригожин и его компании, чем больше сам Пригожин выходил из тени, тем меньше он ассоциировался с кухней.

Наш сегодняшний герой, Болат Закарьянов, и сейчас имеет прямое отношение к кремлевским закускам — он возглавляет главное управление общественного питания управделами президента России. Но, как водится, повара Владимира Путина имеют к еде очень опосредованное отношение. «Протокол» решил собрать историю становления Болата Закарьянова.

Мы выяснили, что ему и его семье принадлежит имущество на миллиарды рублей. Закарьяновы вхожи в круги самых высокопоставленных чиновников и силовиков. Рассказываем, как чиновник из маленького городка на юге России взобрался на политический Олимп. Рассказываем, чего он добился, и как живёт он, его семья и друзья.

Глава I. От комсомола до дворца

В августе этого года Болату Закарьянову исполнилось ровно 60 лет. Он — потомственный чиновник. Отец Болата Закарьянова, Кабыкен Кажыбаевич, работал на разных политических должностях ещё в СССР, а в 1991 году создал общественную организацию, которая активно поддерживала новую власть в лице Нурсултана Назарбаева.

ImageId: 80195Далее...

Санаторий, пансионат и базу отдыха в Геленджике, записанные на членов семьи главы кремлевского общепита, оценили в 10 млрд руб

by topbloger 27. ноября 2023 11:02
Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

Болат Закарьянов. Еще один повар Путина. Прозвище «повар Путина» уже давно закрепилось за погибшим этим летом Евгением Пригожиным. Но чем больше мы узнавали про то, чем занимаются Пригожин и его компании, чем больше сам Пригожин выходил из тени, тем меньше он ассоциировался с кухней.

Наш сегодняшний герой, Болат Закарьянов, и сейчас имеет прямое отношение к кремлевским закускам — он возглавляет главное управление общественного питания управделами президента России. Но, как водится, повара Владимира Путина имеют к еде очень опосредованное отношение. «Протокол» решил собрать историю становления Болата Закарьянова.

Мы выяснили, что ему и его семье принадлежит имущество на миллиарды рублей. Закарьяновы вхожи в круги самых высокопоставленных чиновников и силовиков. Рассказываем, как чиновник из маленького городка на юге России взобрался на политический Олимп. Рассказываем, чего он добился, и как живёт он, его семья и друзья.

Глава I. От комсомола до дворца

В августе этого года Болату Закарьянову исполнилось ровно 60 лет. Он — потомственный чиновник. Отец Болата Закарьянова, Кабыкен Кажыбаевич, работал на разных политических должностях ещё в СССР, а в 1991 году создал общественную организацию, которая активно поддерживала новую власть в лице Нурсултана Назарбаева.

ImageId: 80195Далее...

Экс-депутата Красноярского заксобрания обвинили в хищении средств пайщиков кооператива "Агро Вклад" на 1 млрд руб

by topbloger 24. ноября 2023 17:02
Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку. МВД намерено объявить в международный розыск фигуранта дела о мошенничестве, бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана, сообщает региональный главк МВД.

В середине ноября сообщалось, что более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. По последней информации МВД, в региональный главк уже обратились более тысячи пайщиков, а предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Ранее региональный главк МВД заявлял, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств — Гольдмана. В пятницу МВД сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества.

dela.ru, 24.11.2023, "Миллиард ущерба: в отношении красноярского предпринимателя Романа Гольдмана возбудили дело о мошенничестве": Отправной точкой для возбуждения уголовного дела стали итоги доследственной проверки.

«Решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере принято по результатам доследственной проверки, — рассказал начальник ГСУ МВД по краю Руслан Северин. — Предварительно установлено, что с июля прошлого года по ноябрь 2023-го руководитель УК «Голдман Груп» не исполнил обязательств перед пайщиками кооперативов «АгроЭлита» и «Агро Вклад» и похитил денежные средства путем перевода их на аффилированные счета предприятий, входящих в управляющую компанию, а впоследствии израсходовал деньги по своему усмотрению».

Далее...

Tags:

Апартаменты для Гурбангулы Бердымухамедова — $45 тыс. в сутки, аренда машин для делегации — $205 тыс., доставка багажа в номера и чаевые — $2 тыс

by topbloger 24. ноября 2023 15:02
Вояж президента на ГА ООН обошелся Туркменистану в $1 млн за 4 дня.

Вояж президента на ГА ООН обошелся Туркменистану в $1 млн за 4 дня. Осенью 2018 года, когда в Туркменистане наблюдался острый дефицит продуктов питания, тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов во время командировки в Нью-Йорк жил в апартаментах стоимостью 45 тысяч долларов за ночь. Это следует из распоряжения президента №637 от 8 августа 2018 года, присланного источником turkmen.news в одном из министерств страны.

Всего командировка в США на Генеральную ассамблею ООН продлилась четыре дня, поэтому в общей сложности номер главы государства обошелся туркменскому бюджету в $180 тысяч. Такой уровень расходов — норма для туркменского президента. Так, согласно другому документу, в 2015 году во время другого визита в Нью-Йорк Бердымухамедову оплачивали апартаменты стоимостью 28,3 тысячи долларов за ночь.

Но вернемся в 2018 год. Бердымухамедов, конечно же, ездил в США не один. На четыре дня в том же отеле были арендованы 19 одноместных номеров за 2250 долларов за ночь, видимо, для его ближайших охранников. Еще 18 одноместных номеров за 1250 долларов за ночь арендовали на семь суток. Наконец, для членов делегации на восемь суток были забронированы десять одноместных номеров за 550 долларов за ночь.

Отдельными сметами указаны «дополнительные услуги отеля» на $60 тысяч и «представительские затраты» на $21 тысячу. А на аренду автомобилей во время визита бюджет страны заплатил свыше 205 тысяч долларов США.

Далее...

Tags:



Список Компроматов

Избранное