"Покровитель" зеков Матус получил приговор

by Topbloger 26. апреля 2018 06:42
Зампред публичного совета ФСИН Санкт-Петербурга схлопотал "условно" за МхитарянаВ Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю городской общественно-наблюдательной комиссии, контролирующей соблюдение прав заключенных, Владимиру Матусу. Он получил условный срок за приготовление к даче взятки. Как установил суд, Матус пытался организовать незаконное смягчение условий содержания находившемуся в заключении криминальному авторитету из Великого Новгорода.Владимир Матус с 2013 года возглавлял общественно-наблюдательную комиссию (ОНК) Санкт-Петербурга «по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Кроме того, Владимир Матус входил в общественный совет регионального УФСИН. Как следует из выводов судебного следствия, в 2016 году правозащитник решил воспользоваться своими знакомствами в службе исполнения наказаний для улучшения собственного материального положения. Как сообщал СКР, в апреле 2016 года Матус вошел в контакт с адвокатом авторитетного новгородского бизнесмена Тельмана Мхитаряна. Тот в 2015 году был приговорен судом Великого Новгорода к 11 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве, по которому также проходил самый влиятельный криминальный авторитет региона Николай Кравченко (Коля Бес, повесился в киевском СИЗО перед экстрадицией в Россию). До этого Мхитарян возглавлял целый ряд предприятий и организаций Великого Новгорода, в том числе Новгородский завод стекловолокна и ЗАО «Проектстрой».Далее...

Tags:

Бастрыкинцы "разводили" на €2 млн рыбопромышленника Тузова

by Topbloger 25. апреля 2018 17:41
"Кукла" ФСБ не сработала, а заявителю пообещали прострелить головуВ Москве возбуждено уголовное дело о попытке хищения 150 млн рублей у известного мурманского предпринимателя Юрия Тузова, находящегося в СИЗО по обвинению в организации похищения человека. Бизнесмену, отрицающему свою вину, прямо в «Бутырке» предложили через доверенных лиц заплатить более €2 млн за перевод на домашний арест. Сейчас ведется розыск злоумышленников, а также выясняется, действительно ли они имели связи в правоохранительных органах.Скандальное уголовное дело, в котором пока фигурируют «неустановленные следствием лица», было возбуждено следователями Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве. Поводом для него стало обращение в СКР доверенного лица известного рыбопромышленника Юрия Тузова. Как утверждают близкие к его окружению источники, к предпринимателю в СИЗО обратилась сотрудница СКР, участвовавшая в расследовании его дела. Она пояснила, что может изменить ему меру пресечения на домашний арест за 150 млн рублей, написав сумму на листке бумаги. По утверждению заявителя, в случае отказа арестанту обещали добавить обвинение в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Позже адвокатам и доверенным лицам Юрия Тузова поступило еще несколько предложений, причем суммы варьировались от $2 млн до 800 млн рублей. За эти деньги ему обещали снятие обвинения, покровительство высокопоставленных сотрудников спецслужб и т. д. В противном случае угрожали приговором на срок до 20 лет, а также привлечением как соучастника преступления сына бизнесмена Никиты.Далее...

Уголовному "Винни Пуху" Чемерису не удается удрать в Токио

by Topbloger 25. апреля 2018 17:01
Приморский депутат и рад бы в рай, да долги не пускаютДепутату парламента Приморского края Игорю Чемерису запретили выезжать за границу — он задолжал частной фирме 50 млн рублей. Источники Crimerussia уверены, что парламентарий намеренно сам себя банкротит. Несмотря на такой, казалось бы, тяжкий груз в несколько десятков миллионов рублей, Игорь Чемерис чувствует себя превосходно, продолжая успешно делать политическую карьеру. Как политику с темным прошлым из 90-х удается оставаться на плаву? Долг банкротством красен Судебные приставы испортили уикенд единороссу Игорю Чемерису, который хотел вместе с семьей отдохнуть в Японии. Депутата не пустили в страну Восходящего солнца любоваться цветением сакуры из-за долга. Об этом, что интересно, стало известно из Телеграм-канала «Волосы Чемериса», который ведется от лица супруги Игоря Чемериса Розы.«...Однако нежданчик: сегодня я, после заседания Думы города, в ритме почти бешеного танго мчалась в аэропорт, чтобы успеть улететь с мужем и детьми в Токио на пару дней, в итоге успела, но улетела только с детьми, потому что кое-кто по фамилии Чемерис (но не я) успел накопить и забыть оплатить ряд штрафов ГИБДД. Но бдительное око государево не дремлет, и это правильно. А вы говорите — механизмы госрегулирования в стране плохо работают. Нет, все работает!» — пишет автор канала «Волосы Чемериса».Далее...

Ильгиз Валитов будет судим, не выходя из зоны

by Topbloger 25. апреля 2018 16:40
Топ-менеджеру Внешэкономбанка припомнили старые долги

Отбывающему тюремный срок бывшему директору департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгизу Валитову предъявлено новое обвинение в искусственном банкротстве девелоперской компании, взявшей перед этим в банке крупный кредит. Ранее Валитов был осужден за хищение акций дочерних структур «Евродона», которые затем были проданы компании бывшего министра имущественных отношений РФ Фарита Газизуллина. Арест Валитова зимой 2016 года последовал сразу же после отставки его покровителя - главы ВЭБа Владимира Дмитриева. Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило в конце марта этого года. В основу расследования легла давняя история со строительством компанией «Заречье-2» элитного жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья, неподалеку от инновационного центра «Сколково». По данным следствия, Ильгиз Валитов, будучи директором департамента развития регионов ВЭБа, являлся ответственным со стороны банка за заключение в 2006 году кредитного договора с ООО «Заречье-2». Договором предусматривалось выделение ООО на строительство ЖК $117,2 млн. Однако в августе 2009 года, говорится в деле, Ильгиз Валитов, вступив в преступный сговор «с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения изменений в кредитный договор. В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding LtdДалее...

Падальщик Мащицкий на пепелище империи Исмаилова

by Topbloger 25. апреля 2018 16:40
Партнер Сергея Чемезова положил глаз на дом торжеств «Сафиса»

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, заочно арестованный по обвинению в организации двух убийств и незаконном обороте оружия, не отдал в ходе банкротства один из своих активов – дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах. Теперь на этот объект появился еще один влиятельный претендент – партнер и давний друг главы «Ростеха» Сергея Чемезова Виталий Мащицкий.

Суть претензий

Банкротство Исмаилова идет с 2016 года. Некоторые из многочисленных активов бизнесмена незадолго до начала этой процедуры были переданы сторонним структурам и таким образом до сих пор не вошли в конкурсную массу. Один из таких активов – популярный у столичной элиты банкетный зал «Сафиса».

В 2015 году входившая в группу АСТ семьи Исмаилова компания «ЛИМН» передала дом приемов в оплату инвестиционных паев ЗПИФ «Метрополия», который в свою очередь принадлежит ростовской компании «Новые технологии управления». Кто стоит за этой компанией – неизвестно, но юристы кредиторов Исмаилова считают, что эта структура продолжает представлять интересы бизнесмена. О том, как большую часть долгов Исмаилова пытаются получить под свой контроль связанные с ним же структуры, в конце 2016 года подробно писали «Ведомости».

Оспорить сделку по передаче «Сафисы» в ЗПИФ в прошлом году решил один из главных кредиторов Исмаилова «Банк МосквыДалее...

Испанская контора Валерия Газзаева

by Topbloger 25. апреля 2018 16:00

Таинственный благодетель Романа Авдеева

by Topbloger 25. апреля 2018 15:00
«Роснефть» купила ВТБ с потрохами

Кроссовки приятно пружинили на дорожках парка «Сокольники», стояло ясное августовское утро. Тренировку нарушил звонок телефона. Банкир Роман Авдеев прервал пробежку и взял трубку. «Ты это видел?» — спросил его знакомый. Речь шла о письме менеджера по продажам «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, выдержки из которого опубликовали «Ведомости». В письме Гаврилов предупреждал клиентов о проблемах в нескольких крупных банках, призывал не дожидаться их санации и перевести активы в более надежные банки. В списке были «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк Авдеева. Вскоре банкир разговаривал с совладельцем «Альфа-Групп» Петром Авеном — он позвонил, чтобы лично извиниться за произошедшее. А затем пророчества Гаврилова начали сбываться: его письмо было опубликовано в середине августа 2017 года, через две недели ЦБ отправил на санацию «Открытие», за ним последовали Бинбанк и Промсвязьбанк. МКБ единственным из «московского банковского кольца» (так стали называть банки из письма Гаврилова) остался на плаву. Как Авдееву удалось сохранить банк и почему финансист, предпочитавший вести бизнес в одиночку, продал доли в основных активах?

Братство кольца

Разрушенный город, кричащие от горя люди, извлеченные из-под обломков зданий тела — таким увидели армянский Спитак после землетрясения в декабре 1988 года студенты-волонтеры из Московского энергетического института. Среди них был первокурсник Роман Авдеев. Две недели он с товарищами жил в палатках: днем помогал разгребать завалы, ночью питался тушенкой и согревался спиртом. Перед отъездом добровольцам грозили отчислением, но по возвращении поставили все зачеты автоматом.Далее...

"Альфа" и Хасис пытаются впарить недострои беглого Каминского

by Topbloger 25. апреля 2018 14:20
Ижевский ТРК "Столица" оценили в 1,2 млрд рублейОснователь холдинга DVI Group и генеральный директор ООО «Ижевскинвест» Вячеслав Каминский, владевший в том числе ТРК «Столица» в Ижевске, объявлен в международный розыск. В прошлом году Альфа-банк выкупил здание в столице Далее...

Корейская катастрофа Мухарбека Аушева

by Topbloger 25. апреля 2018 13:40
Доброжелательность губернатора не помогла "кошельку" беглого БоженоваБизнес-проекты экс-депутата Госдумы от «Единой России», в прошлом главы ингушского реготделения партии и бывшего топ-менеджера «Лукойла» Мухарбека Аушева на 10,7 млрд рублей в особой экономической зоне производственно-промышленного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк» приостановлены. Речь идет об ООО «Липецкий полиграфкомбинат» с инвестициями 7,4 млрд рублей и предприятии полного цикла по выпуску газовых баллонов высокого давления ООО «Энкей Рус» за 3,4 млрд рублей. Господина Аушева подвели партнеры: сейчас он судится с корейским соинвестором за долю в «Энкей Рус», а Липецкий полиграфкомбинат, который планировалось построить на базе банкротившегося недостроя, он и вовсе продал.О приостановке проектов Мухарбека Аушева „Ъ" рассказали в администрации Липецкой области и подтвердили в «Энкей Рус». Как пояснил представитель ООО, занимающийся проектами господина Аушева в Ульяновской области, проекты в Липецкой не реализуются, несмотря на «доброжелательность властей и руководства ОЭЗ» и желание самого Мухарбека Аушева. Напомним, Липецкую область уже 20 лет подряд возглавляет Олег Королев.«После получения всей разрешительной документации по проекту "Энкей Рус", инициатором которого была южнокорейская корпорация ENK, мы передали ей 30-процентную долю в компании. По каким-то внутренним причинам она решила не участвовать в проекте. При этом корейская сторона не только не оплатила участие в уставном капитале, но и перестала выходить на связь», — пояснил представитель «Энкей Рус». С марта 2017 года Мухарбек Аушев пытается вернуть долю номинальной стоимостью 30 тыс рублей, признав договор купли-продажи недействительным. В октябре 2017 года липецкий арбитражный суд оставил иск без рассмотрения, спустя месяц господин Аушев подал апелляционную жалобу. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд направил вопрос на новое рассмотрение в первую инстанцию. Следующее заседание по делу назначено на 7 июля.Далее...

Фиктивная продажа Игоря Ротенберга заинтересовала Минфин США

by Topbloger 25. апреля 2018 12:20
Попытка спрятать акции TPS Real Estate может обернуться серьезными проблемами для его сестры

Попавшие под санкции российские бизнесмены активно пытаются уменьшить свою долю в принадлежащих им компаниях до меньшей 50%, что позволит им избежать ограничений, наложенных Минфином США. Рассказывало о том, как швейцарский концерн Sulzer выкупил акции попавшего под санкции Виктора Вексельберга, снизив его долю с 63,4% до 48%. Игорь Ротенберг не дожидался введения против него ограничений и за неделю до попадания в санкционные списки вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate, продав 33,3% акций своей сестре Лилии Ротенберг. Проблема для предпринимателя заключается в том, что американские власти не верят в то, что эта сделка не была фиктивной. TPS Real Estate — головная компания «ТПС Недвижимости», которая занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве. Выручка «ТПС Недвижимости» за 2016 год составила 2,29 млрд рублей, чистый убыток — 30,4 млн рублей (данные за 2017 год компания еще не раскрывала). «ТПС Недвижимость» занимает 19-е место в рейтинге рантье 2018 Forbes с доходом от аренды $130 млн. Контрольный пакет компании — у траста семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия Ротенберга, отца Игоря и Лилии.Далее...

Список Компроматов