Бывший контрразведчик ФБР Макгонигал признал работу на подсанкционного миллиардера по сбору компромата на Потанина

by topbloger 15. декабря 2023 10:53
Суд США представил агента Олега Дерипаски к 4 годам тюрьмы.

Суд США представил агента Олега Дерипаски к 4 годам тюрьмы. Бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала приговорили более чем к четырем годам заключения за работу на российского бизнесмена, основателя «Русала» Олега Дерипаску, сообщает Reuters.

С 2016 по 2018 год Макгонигал был главой отдела контрразведки нью-йоркского отделения ФБР. С весны по осень 2021 года он занимался поиском негативной информации о главе «Интерроса» и президенте «Норникеля» Владимире Потанине и получал за это скрытые платежи, в общем сумма составила $17,5 тыс. Помимо этого, бывший сотрудник ФБР в 2019-м пытался найти основания для отмены санкций против Дерипаски (их ввели в 2018 году).

rtvi.com, 15.12.2023, "Бывшего агента ФБР приговорили к четырем годам тюрьмы из-за работы на Дерипаску": Это делалось в нарушение санкций, наложенных на Дерипаску в 2018 году, и в обмен на скрытые выплаты через его посредника Евгения Фокина в размере $17,5 тыс. [...] Из документов приговора, представленных одним из прокуроров, также следует, что Макгонигал способствовал стажировке дочери Фокина в полицейском управлении Нью-Йорка, где с ней «обходились как с VIP-персоной».

Макгонигал заявил в суде, что глубоко раскаивается в своих действиях, погубивших его жизнь и карьеру. Судья Дженнифер Риарден, которая, помимо тюрьмы, приговорила Макгонигала к штрафу в $40 тыс., пояснила, что такое решение призвано уравновесить более чем 20-летний стаж подсудимого в правоохранительной системе с «чрезвычайно серьезным» характером его преступлений, которые поставили под угрозу национальную безопасность.

Далее...

Ограничения основаны на решениях других стран и "сплетнях в интернете", защищает миллиардера в суде экс-генпрокурор страны

by topbloger 11. декабря 2023 10:53
Олег Дерипаска опротестовал санкции в Австралии.

Олег Дерипаска опротестовал санкции в Австралии. Бизнесмен Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд) оспорил введение против него австралийских санкций, сообщает The Canberra Times. Миллиардер обратился в Федеральный суд Австралии с просьбой пересмотреть это решение, его интересы представляет бывший генеральный прокурор этой страны (в 2017–2021 годах) Кристиан Портер.

Канберра внесла Дерипаску в черный список в марте прошлого года; бывший министр иностранных дел Австралии Марис Пейн (ушла с должность в мае 2022-го) заявила, что меры призваны оказать «давление на олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину». Это решение закрыло Дерипаске въезд в страну и «лишило возможности получить прибыль от участия в компании Queensland Alumina», пишет издание.

Queensland Alumina — глиноземный завод, расположенный в Гладстоне (штат Квинсленд). 20% компании принадлежали Rusal через австралийскую «дочку» Alumina and Bauxite Company, 80% — Rio Tinto Alcan. В марте прошлого года Австралия запретила поставки в Россию глинозема и алюминиевых руд. Позднее Rio Tinto решила разорвать коммерческие отношения с Москвой и заявила, что получила полный контроль над заводом в Гладстоне. Rusal обратился в австралийский суд с требованием вернуть себе долю в предприятии.

В заявлении Дерипаски говорится, что для введения санкций не было достаточных оснований, а экс-министр Пейн руководствовалась «не относящимися к делу соображениями». По мнению бизнесмена, на Канберру повлияли решения других западных стран о санкциях в отношении предпринимателя (находится под санкциями США, Канады, Великобритании), отказ американского суда отменить ограничения и «сплетни в интернете».

Далее...

Живущая в Нью-Йорке родственница британского короля Карла III в 2021 г. устроила сафари-тур в Кению для находившегося под санкциями США миллиардера

by topbloger 21. августа 2023 12:57
Олег Дерипаска сделал ход слоном.

Олег Дерипаска сделал ход слоном. Родственница британского короля Карла III Александра Боуз-Лайон организовала мероприятие для российского олигарха Олега Дерипаски, который находится под санкциями США с 2018 года, пишет The Sunday Times. По данным газеты, в феврале 2021 года аристократка устроила бизнесмену перелет на частном самолете и сафари в Кении.

Живущая в Нью-Йорке Боуз-Лайон занималась организацией мероприятия в качестве топ-менеджера американского отделения британской благотворительной организации Space for Giants. Эта организация, в число попечителей которой входит принц Уильям, занимается защитой слонов. Как выяснила The Sunday Times, Дерипаска провел три дня на ранчо Суйян в кенийском округе Лайкипия, наблюдая за жизнью львов, гепардов и слонов. Подчеркивается, что попасть на это ранчо можно только по приглашению.

Александра Боуз-Лайон
Александра Боуз-Лайон
Дерипаска прилетел в столицу Кении Найроби на своем самолете в сопровождении телохранителя, дворецкого и одного из топ-менеджеров «Русала», после чего пересел на борт, арендованный Space for Giants и принадлежащий еще одному британскому аристократу — члену Палаты лордов Майклу Спенсеру. The Sunday Times обратилась к лорду Спенсеру за комментарием, он заявил журналистам, что сдает свой самолет в аренду через кенийскую «независимую чартерную компанию» и ему неизвестны имена пассажиров, летающих бортом.

Далее...

Евтушенков, Илиев, Нисанов, Троценко, Агаларов, Абрамович и другие владельцы гольф-полей, верфей, пароходов

by topbloger 21. июля 2023 14:05
Как миллиардеры делают деньги на воздухе.

Как миллиардеры делают деньги на воздухе. По словам Пожидаева, правительство Москвы заказало 21 дизайнерское судно, каждое имеет длину 22 м и вмещает до 50 пассажиров. Суда «работают на аккумуляторных батареях и имеют автономность до семи часов плавания, а их конструкция позволяет ходить в мелкобитом льду, что делает их пригодными для круглогодичной эксплуатации», — объяснил президент компании. Сейчас электросуда возят пассажиров от Киевского вокзала до пристани «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной. По этому маршруту длиной 6,5 км ходят восемь судов, названых в честь столичных рек: «Синичка», «Сетунь», «Пресня», «Филька», «Сходня», «Раменка», «Яуза» и «Неглинка». За первые две недели работы они перевезли более 22 000 пассажиров. По информации столичного департамента транспорта, до конца года планируется запустить еще один маршрут «Печатники» — «Автозаводский мост», постепенно маршруты будут продлеваться.

Если компания Евтушенковых только строит суда для московской мэрии, то их коллеги по списку Forbes уже давно сами организуют маршруты отдыха на Москве-реке и за ее пределами. Владельцы группы «Киевская площадь» Зарах Илиев (№43 в рейтинге 2023 года, $2900 млн) и Год Нисанов (№44 в рейтинге 2023 года, $2900 млн) еще в 2009 году создали целый прогулочный флот Radisson Royal, который курсировал тогда в основном по стандартному маршруту продолжительностью два с половиной часа от гостиницы Royal Radisson (бывшая «Украина», принадлежит Нисанову и Илиеву) до Котельнической набережной. Флот насчитывал пять построенных в Турции яхт ледового класса, их общая стоимость составила $10 млн. В 2011 году они перевезли 200 000 пассажиров со средней загрузкой за рейс около 130 человек.

Далее...

Российский криптобизнес Waves достался бывшему чекисту из "Русала", блокчейн-проект планируют использовать на выборах президента в 2024 г

by topbloger 10. апреля 2023 11:51
Дерипаска поймал волну.

Дерипаска поймал волну. При слове «блокчейн» 99% людей делают такое лицо, будто съели лимон. Но с продуктом блокчейн-проекта Waves Enterprise вы все скоро столкнетесь. Именно Waves сделали федеральную систему электронного голосования, которую на выборах 2021-2022 тестово обкатывали в семи регионах. А в 2024 году на президентских выборах ее планируют бросить в бой в масштабах всей страны.

Что такое Waves

Крипто-стартап Waves был основан уроженцем украинского Запорожья Сашей Ивановым. Он учился в МГУ на физика и потом остался работать в России. В 2017-м — году золотой криптовалютной лихорадки — Waves собрали 16 млн долларов через механизм ICO. Тогда чиновники всех мастей любили вставлять в каждое предложение слово «блокчейн», и Waves росла на их тяге ко всему модному.

Waves Enterprise стала главным поставщиком блокчейн-технологий для российских государственных органов и госкомпаний, и с этой точки зрения — это самый успешный крипто-стартап в стране. Для «Россетей» они сделали платформу учета электроэнергии, для ФНС — сервис по рассмотрению заявок от бизнеса на льготные кредиты. В списке есть еще Роснефть, Газпром и Роскосмос. Не уверен, что всем этим госорганам нужны такие платформы, но зато их руководители могут козырять на совещаниях, что у них есть свой «блокчейн».

В какой-то момент государственных проектов у Waves Enterprise стало так много, что в криптотусовке к стартапу стали относиться с опаской — как к «карманной конторе российских погон» (цитата из разговора с одним известным человеком в российском криптосообществе).

Далее...

Сын красноярского губернатора исчез после решения о его выдаче американцам по делу об отмывании денег и обходе санкций США

by topbloger 24. марта 2023 17:36
Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, после того как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, сообщает La Stampa.

Днем 22 марта он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры, когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся.

РБК направил запросы в посольство России в Италии, в Миланский апелляционный суд и в Итальянскую национальную полицию.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег.

По версии Минюста США, Усс и другие упомянутые в обвинении россияне участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того, как считают американские следователи, они занимались закупкой на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

Под домашний арест суд отправил Усса в конце ноября.

Адвокат Усса заявлял, что его подзащитный настаивает на своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — говорил юрист.

В России Артем Усс объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заочно арестован. О его розыске российской полицией, который дает Москве право также требовать экстрадиции Усса, но уже в Россию, стало известно в конце октября, вскоре после его задержания в Италии.

Далее...

Миллиардер подал иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований ФБК Марии Певчих из-за ее интервью Дудю

by topbloger 21. марта 2023 15:53
Олег Дерипаска оскорбился "залоговыми аукционами".

Олег Дерипаска оскорбился "залоговыми аукционами". Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марии Певчих, следует из картотеки арбитражных дел.

Мария Певчих
Мария Певчих
Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 9 марта, 16 марта суд его принял. Заседание по делу назначено на 1 июня. Материальных требований, как следует из карточки, Дерипаска не заявил.

Представитель бизнесмена уточнил ТАСС, что подача заявления в суд обусловлена публикацией об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения.

Коммерсант.Ру, 21.03.2023, "Стала известна суть иска Олега Дерипаски к Марии Певчих": Кубанский бизнесмен Олег Дерипаска требует через суд удалить относящуюся к нему часть интервью главы отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих, которое она дала Юрию Дудю (признан Минюстом иностранным агентом) в феврале этого года. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников.

«В интервью говорится, что Дерипаска участвовал в залоговых аукционах и это источник его благосостояния. Это неправда. Сегодняшний доступ к информации позволяет легко узнать, кто участвовал в залоговых аукционах. Олег Дерипаска в них не участвовал»,— прокомментировал господин Мельников. Адвокат добавил, что в обществе есть единое понимание, что залоговые аукционы — это пример грабительской приватизации. Поэтому, по его словам, «эта информация является не просто недостоверной, а порочащей».

Далее...

Роман Абрамович — №1 по популярности, Владимир Евтушенков — №10

by topbloger 17. февраля 2023 12:55
Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes"). Миллиардер Роман Абрамович стал самым популярным участником российского рейтинга Forbes в Telegram. Это показало исследование рекламного агентства TGStat Agency, проведенное по просьбе Forbes. Эксперты с помощью сервиса аналитики Telegram-каналов TGStat проанализировали количество просмотров и упоминаний российских миллиардеров в русскоязычных каналах.

По словам управляющего партнера TGStat Agency Марии Борисенко, было проанализировано более 600 млн публикаций, размещенных в 2022 году в 500 000 каналах. В итоге по каждому из российских миллиардеров было рассчитано суммарное количество постов с упоминанием его фамилии в Telegram в 2022 году, а также общее число просмотров таких публикаций.

Роман Абрамович с большим отрывом обошел своих коллег по рейтингу Forbes: его фамилия была упомянута в общей сложности 90 530 раз, а суммарное количество просмотров публикаций приблизилось почти к 980 млн. Это неудивительно: после начала «спецоперации»* Абрамович попал под санкции, был вынужден продать клуб «Челси» и принял участие в российско-украинских переговорах.

Отталкиваясь от этих цифр как максимально возможных, Forbes подсчитал итоговый балл для остальных миллиардеров, в равной степени учитывающий как суммарное количество упоминаний персоны, так и суммарное количество просмотров. Получившийся балл отражает как интерес к бизнесмену со стороны Telegram-каналов (независимо от числа подписчиков), так и масштаб аудитории, следившей в 2022 году за частной и деловой жизнью российских миллиардеров.

Далее...

Экс-агент ФБР Макгонигал и бывший российский дипломат Шестаков пытались вывести миллиардера из-под санкций США

by topbloger 24. января 2023 10:30
Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

Олег Дерипаска перекупил контрразведчика. В Нью-Йорке арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала по обвинению в работе на российского бизнесмена Олега Дерипаску, который находится под санкциями США, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста США. По информации телеканала ABC News, Макгонигал — один из самых высокопоставленных бывших сотрудников ФБР, когда-либо обвинявшихся в преступлении.

54-летний Макгонигал до выхода на пенсию в 2018 году был специальным агентом контрразведки в Нью-йоркском отделении ФБР. Он участвовал в расследованиях против «российских олигархов», включая Дерипаску.

Еще один обвиняемый по делу — гражданин США, бывший российский дипломат Сергей Шестаков, который работал в Нью-Йорке судебным переводчиком. Обоих обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций, а также в сговоре с целью отмывания средств. Шестакова обвиняют еще и в даче ложных показаний.

В 2019 году Макгонигал и Шестаков пытались организовать исключение Дерипаски из санкционного списка, а в 2021 году они, как утверждается в обвинительном заключении, по заказу Дерипаски начали расследование против одного из конкурентов бизнесмена, получая за эту работу «скрытые платежи», отметили в Минюсте США.

«Чарльз Макгонигал, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, и Сергей Шестаков, судебный переводчик, нарушили санкции США, согласившись предоставить услуги Олегу Дерипаске, российскому олигарху, находящемуся под санкциями. Они оба работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Далее...

Мутные схемы управделами президента по премированию спортсменов квартирами

by topbloger 19. января 2023 12:47
Темная сторона медали.

Темная сторона медали. Щедрость российского государства не ограничивается чиновниками. По поручению президента квартиру могут выделить фактически любому человеку. В неформальных практиках дарения квартир помимо бюджета часто задействованы специально созданные для этого «денежные мешки».

Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила несколько элитных квартир, которые перешли от «Российской Федерации» в собственность российским спортсменам. Причем пока одни годами добиваются положенной квартиры в спальном районе, другие, возможно, получают элитную недвижимость даже без медалей — просто за счет нужных связей.

Многократный чемпион России легкоатлет-паралимпиец Денис Панкевич живет в станице Кавказской Краснодарского края. Ему есть где жить, но негде тренироваться. Ближайший спортивный зал находится в соседнем Кропоткине, до которого 20 километров, и не предназначен для инвалидов, а на стадионе Кавказской тренироваться можно только летом.

Денис Панкевич написал письмо президенту, в котором попросил дать ему возможность выкупить другую квартиру в станице.

Конкретно — стоящую заброшенной уже более десяти лет (выбиты окна, порос травой пол), но удачно расположенную на первом этаже одного из домов.

Чемпион планировал за свой счет переоборудовать квартиру на первом этаже в спортзал, который смогли бы использовать и другие инвалиды. Ответ пришел от территориального Росимущества: механизма продажи собственности Российской Федерации частному лицу нет, необходимо провести аукцион.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное