Петр Авен подсчитал ущерб от Данила Хачатурова

by topbloger 12. ноября 2019 16:59
Экс-владельца «Росгосстраха» просят вернуть 1,34 млрд рублей

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС). Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела (с его копией, датированной 10 октября, ознакомился РБК). Заявление в правоохранительные органы подавали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко. О том, что правоохранительные органы начали проверку по их заявлению, стало известно в августе.

Накануне проверки, в июне, Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Инвестиционная А1 (вместе с банком входит в «Альфа-Групп») оказывает «Росгосстраху» содействие в возврате активов и денег, незаконно выведенных из страховой компании бывшим собственником Данилом Хачатуровым, следовало из его обращения.

Представители А1, «Открытия», «Росгосстраха» и источник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердили сведения о возбуждении уголовного дела. «По нашей информации, уголовное дело возбуждено совсем недавно, поэтому пока нам неизвестно о том, что кого-то из числа бывшего руководства «Росгосстраха» и «Открытия» вызывали для дачи показаний», — заявил РБК представитель А1.

Далее...

У дважды судимого Гинера арестовали 140 здравпунктов

by topbloger 16. октября 2019 16:45
Миллиардные активы президенту ЦСКА достались от экс-владельца РГС Данила Хачатурова

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Эта сеть изначально принадлежала «Росгосстраху», когда им владел Данил Хачатуров.

Иск к «Союзу» подал сменивший собственника «Росгосстрах», интересы которого в суде представляет А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп»). Истец требовал лишить компанию Гинера права на 100% «Медис».

В итоге суд запретил ФНС вносить любые изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся 100% акций «Медис». «Союзу» суд запретил отчуждать, обременять или передавать в доверительное управление акции, а также заключать с ними любые иные сделки.


В 2017 году Данил Хачатуров договорился с банком «Открытие» о продаже «Росгосстраха». Но незадолго до сделки «дочка» РГС «Капитал Ре», через которую тот владел сетью поликлиник, передала ее компании Хачатурова «РГС Мед-Инвест», утверждалось в исках РГС. В обмен «Капитал Ре» получила 2,89% в «Мед-Инвесте». Центральный банк вскоре забрал «Открытие» на санацию, вместе с ним регулятору досталась и страховая компания «Росгосстрах». РГС решил оспорить сделку в суде: стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд руб., а оценка почти 4% в «Мед-Инвесте» Хачатурова — всего 106 млн руб., приводил страховщик аргументы в суде.Далее...

Суд раскулачит Данила Хачатурова в пользу Петра Авена?

by topbloger 12. сентября 2019 09:22
По данным РБК, суд заново рассмотрит дело о выводе активов на 1,5 млрд рублей акционером «Росгосстраха», спонсором светских дам Данилом Хачатуровым. РГС требует вернуть 125 здравпунктов и 15 амбулаторий «Медиса». На предыдущие решения судов Владимиру Путину пожаловался акционер «Альфа-групп» Петр Авен, чьи адвокаты ведут дела пострадавших страховщиков.

Верховный суд отправил на новое рассмотрение спор «Росгосстраха» (РГС) с бывшим гендиректором «Капитал Перестрахование» («Капитал Ре») Дауром Джениа, рассказала вице-президент РГС по правовым вопросам Наталья Чельцова. Сумма иска превышает 800 млн руб.

«Капитал Ре» сейчас входит в состав РГС, но компания оспаривает сделки, заключенные ее руководством незадолго до продажи страховщика банку «Открытие» (РГС контролируется этим банком, взятым на санацию ЦБ в конце августа 2017 года). РГС считает эти сделки выводом активов или попыткой их вывести, напомнила Чельцова, добавив, что РГС удовлетворен решением Верховного суда.

Как следует из материалов дела, 16 августа 2017 года «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» компании бывшего владельца РГС Данила Хачатурова — «РГС Мед-Инвест», а в обмен получила 2,89% в «Мед-Инвесте» (ее доля увеличилась до 3,89%). Стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд рублей, а цена почти 4% «Мед-Инвеста» — 106 млн рублей, приводил сравнение РГС на основе отчета оценщика «Русбизнеспроект». Если исходить из балансовой стоимости активов «Медис», ущерб РГС составил 827,6 млн рублей, считает истец, пытающийся признать сделку недействительной.
Далее...

Петр Авен жалуется Владимиру Путину на Данила Хачатурова

by topbloger 13. июня 2019 10:44
Выведенные из «Росгосстраха» активы не может отобрать даже А1

Совладелец Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Об этом говорится в письме Авена, направленном Путину в апреле. На нем стоит резолюция президента: «Рассмотреть [генпрокурору] Чайке Ю. Я.», пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с документом. В письме говорится, что компания А1 (как и Альфа-банк, входит в «Альфа-групп») заключила с «Росгосстрахом» партнерское соглашение. По нему «Альфа-групп» оказывает содействие в возврате активов и денег, «незаконно выведенных из «Росгосстраха» бывшим собственником» Данилом Хачатуровым.


С целью защиты интересов «Росгосстраха» А1 направила ряд запросов в госорганы с просьбой дать правовую оценку совершенным Хачатуровым сделкам. «Один из запросов за подписью представителя А1 Петра Авена был направлен в адрес президента, – сказал представитель А1. – Указанный запрос был передан на рассмотрение в Генеральную прокуратуру». Представитель «Росгосстраха» сказал, что помимо штатных сотрудников компания привлекает специалистов сторонних организаций, в том числе А1. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев. Запросы в Генпрокуратуру и владельцу «Росгосстраха» – банку «ФК Открытие» остались без ответа.

Далее...

Дважды судимый Гинер оказался злостным неплательщиком

by topbloger 15. мая 2019 13:54
Близкий к «лужниковской» ОПГ президент ФК ЦСКА позволил себе роскошь не заплатить миллиард

Против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР). Компания управляется ПАО ГК «ТНС Энерго», которая связана с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером.

По версии СКР, «ТНС энерго Нижний Новгород» и «ТНС Энерго» заключили в 2012 году договор, в результате чего в 2014–2016 годах в бюджет не было перечислено около 1 млрд руб. Следователи пришли с обысками домой к фигурантам дела, имена которых не раскрываются, также обыски были в офисных помещениях «ТНС Энерго» https://www.rospres.com/dossier/21946/ и «ТНС энерго Нижний Новгород».

«ТНС Энерго» является одной из крупнейших частных энергосбытовых компаний России. По данным 2018 года, 28,6% акций компании принадлежит Sunflake Limited, 25% — ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% у президента ЦСКА Евгения Гинера), 11,6% — ООО ТНС Холдинг, 19,9% — у ВТБ и 7% — у «Гарант энерго». Гендиректором «ТНС энерго» с февраля 2019 года является Сергей Афанасьев.

Это не первое налоговое дело, связанное с компанией, напоминает «Ъ». В 2016 году в нижегородском следственном управлении СКР прекратили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов «ТНС энерго НН», после того как сбытовая компания заплатила более 2 млрд рублей налогов с пенями и штрафами. Недоплата была выявлена по итогам налоговой проверки за 2011–2013 годы.

Далее...

Анекдоты из жизни Абрамовича, Усманова, Дерипаски и прочих

by topbloger 26. марта 2019 03:00
К 15-летию журнала Forbes мы вспомнили самые занимательные истории из бурных биографий миллиардеров

Первый номер Forbes вышел 15 сентября 1917 года. Первый в истории США журнал о предпринимательстве запустил выходец из Шотландии Чарльз Берти Форбс. Главная заслуга 37-летнего журналиста состояла в том, что он на своем примере доказал: о сухих экономических проблемах можно писать ярко и захватывающе, а в каждом капиталисте видеть живого человека со своей уникальной и необыкновенной историей. С тех пор Forbes придерживается такого подхода, в том числе и в России. Какими бы скрытными и серьезными ни хотели казаться российские миллиардеры, в жизни каждого из них наберется немало ярких эпизодов — неоднозначных, зачастую комичных, но иногда и жутких. Вспоминаем десять таких историй.

Как Роман Абрамович лес продавал

0-1-4305465462147
Роман Абрамович

О том, как в Романе Абрамовиче впервые проснулся предпринимательский талант, рассказала в 2009 году в своем «Живом журнале» Татьяна Юмашева, дочь Бориса Ельцина. Было это еще в середине 1980-х. За несколько дней до дембеля Абрамовичу и его товарищам по армейской службе поручили прорубить просеку в лесу. Что придумал Абрамович? «Он поделил лес, который им надо было вырубать, на равные квадраты, и пошел в ближайшую деревню, — пересказывала Юмашева. — А там, как обычно, в домах печки, у всех проблемы с дровами. Он сказал, что продает право на вырубку леса на вверенном ему участке. И каждый из квадратов продал <...> Через два дня вся просека была вырублена. И на третий день Роман Абрамович отправился домой, простившись со своей частью навсегда».
Далее...

ФСБ обвинила Сергея Хачатурова от всей души

by topbloger 18. марта 2019 03:00

ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего вице-президента и брата экс-владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова. К предъявленым ему ранее обвинениям в хищении акций страховой компании в итоге добавилось еще одно - в растрате имущества компании «РГС-Активы» на 2 млрд рублей (ч. 4 ст. 160 УК, растрата в особо крупном размере). Речь идет об обмене имевшихся на балансе этой компании паев на векселя одной из своих структур.

Сергея Хачатурова арестовали в Москве в середине апреля прошлого года. Следствие обвиняет его в хищении принадлежащего компании «РГС Активы» пакета акций «Росгосстраха». Пакет приобрел банк «Траст», входящий в периметр санации «ФК Открытие». Изначально Хачатурову предъявляли обвинение по ч.4 ст. 160 УК (растрата), в сентябре его переквалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Первоначально ущерб по делу Хачатурова оценивался в 1 млрд рублей, в феврале 2018 года он увеличился до 6 млрд рублей.

Как рассказал РБК адвокат Хачатурова Алексей Мельников, следствие завершило расследование в отношении бывшего вице-президента страховой компании «Росгосстрах» и в подкрепление к уже существующим обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд рублей и отмывании полученных денег, добавило эпизод с якобы имевшей место растратой его же собственного имущества — принадлежавших ООО «РГС-активы»Далее...

Выводит и отмывает Рубен Варданян

by topbloger 5. марта 2019 03:00
Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года. Мы публикуем расследование OCCRP — статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.

«Рубен, я не знаю ни одного человека, который не относился бы к тебе хорошо. Что, надо отметить, бывает крайне редко с людьми успешными». Так главу инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна поздравлял в 2008 году с днем рождения его прямой конкурент — глава «Ренессанс Капитала» Александр Перцовский.

О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с нами, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники.
Далее...

К грехам Сергея Хачатурова добавили отмывание

by topbloger 19. февраля 2019 03:00
Следственное управление ФСБ утяжелило обвинение бывшему вице-президенту Росгосстраха (РГС) Сергею Хачатурову, брату бывшего владельца группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова. Ранее бизнесмену инкриминировалось хищение акций страховой компании на сумму 6,1 млрд рублей, теперь же ему вменено в вину еще и отмывание этих денег, пишет "Ъ". Адвокаты Сергея Хачатурова называют новое обвинение нелепым, указывая, что если исходить из обновленной версии следствия, то одним из способов легализации стала уплата господином Хачатуровым налогов в российскую казну на сумму более 1 млрд рублей.

О том, что следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, обновило фабулу обвинения, стало известно на заседании Лефортовского суда столицы, который, рассмотрев ходатайство следствия, продлил господину Хачатурову арест до 18 апреля. Отметим, что господин Хачатуров проведет в итоге в СИЗО на этапе предварительного следствия ровно год, а это предельный срок содержания под стражей. При этом в соответствии с нормами УПК бизнесмену и его предполагаемой сообщнице ФСБ должна предъявить обвинение в окончательной редакции самое позднее через месяц.

Уголовное дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской (она находится под домашним арестом) расследуется с апреля прошлого года, и за это время квалификация преступления, вменяемого обвиняемым, меняется уже третий раз. Сначала им инкриминировалась растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Интересно, что при этом сама фабула уголовного дела не менялась, но одни и те же факты следствие квалифицировало по-разному.
Далее...

Сергей Хачатуров арестован повторно

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Лефортовский суд столицы повторно арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова, передает "Ъ". Решение о заключении бизнесмена под стражу было принято еще в апреле, однако по настоянию Верховного суда (ВС) РФ оно было отменено: высшая судебная инстанция установила, что райсуд не проверил, относится ли инкриминируемое Сергею Хачатурову хищение акций РГС к сфере предпринимательства, а в таком случае арест по закону не допускается. В свою очередь, адвокат предпринимателя Алексей Мельников настаивал, что никаких исключительных оснований для избрания бизнесмену столь строгой меры пресечения следствие так и не представило, однако суд все же оставил обвиняемого в СИЗО.

Основанием для нового рассмотрения ходатайства следственного управления ФСБ о заключении Сергея Хачатурова под стражу послужили два решения, принятые последовательно в ноябре Верховным судом РФ и президиумом Мосгорсуда. Сначала один из зампредов ВС, рассмотрев жалобу защиты Сергея Хачатурова, постановил передать материалы в президиум Мосгорсуда. В постановлении отмечалось, что суды первой и апелляционной инстанций не дали мотивированной оценки доводам адвокатов бизнесмена о том, что инкриминируемое подследственному деяние — хищение акций РГС при продаже страховой компании банку «Открытие» — относится к сфере предпринимательской деятельности. При этом зампред ВС рекомендовал решение суда первой инстанции отменить, а Сергея Хачатурова перевести под домашний арест. После этого президиум Мосгорсуда апрельское решение об аресте бизнесмена отменил и направил дело на новое рассмотрение, оставив, однако, Сергея Хачатурова до заседания в райсуде под арестом.
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное