Миллиардер арестоаван киевским судом за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки

by topbloger 4. сентября 2023 16:30
Игоря Коломойского взяли за махинации.

Игоря Коломойского взяли за махинации. Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в 509 млн грн ($13,7 млн), передает «Страна.ua». Срок ареста — до 31 октября.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрения по ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»). Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн, выведя их за границу через подконтрольные ему банки.

Ведомости.Ру, 04.09.2023, "Что значит арест миллиардера Коломойского на Украине": Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. [...] Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Коломойского в своем Telegram-канале: «Больше не будет многолетнего «бизнеса как обычно» для тех, кто грабил Украину».

Вечером 3 сентября советник офиса президента страны Сергей Лешенко опубликовал материалы, согласно которым у Коломойского есть гражданство Израиля и Кипра, а украинского гражданства он уже лишен. При этом на заседании Шевченковского суда бизнесмена все же называли «гражданином Украины». Ранее информация о лишении Коломойского украинского гражданства появлялась лишь в местных СМИ и в материалах депутата Верховной рады Сергея Власенко, который обнародовал скан соответствующего президентского указа. Официально эти сведения не подтверждалась. — Врезка К.ру

Далее...

Родственница президента Украины купила виллу на берегу Красного моря в Египте за $4,8 млн

by topbloger 30. августа 2023 15:05
Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров".

Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров". Египетский журналист-расследователь Мохаммед Аль-Алави сообщил, что у семьи украинского президента Владимира Зеленского есть вилла на берегу Красного моря в «городе миллионеров» — Эль-Гуне, передает издание Punch.

ImageId: 79326
Вилла Ольги Кияшко в Египте
Согласно представленным журналистом документам, в Эль-Гуне, который именуют «египетской Венецией», поместьем стоимостью $4,8 млн на берегу Красного моря владеет некая Ольга Кияшко — так зовут тещу Зеленского. Вилла с красивой внутренней отделкой и бассейном расположена на берегу моря, она была куплена в мае 2023 года. Рядом с этим поместьем находится поместье голливудской актрисы Анджелины Джоли.

По словам Аль-Алави, информация о собственности поступила к нему через его собственные проверенные источники, достоверность которых не вызывает сомнений.

Политолог Абдулрахман Алаббаси, комментируя эту новость, сообщил, что за последний год многие представители украинской элиты приобрели недвижимость в Египте и до середины 2022 года ничего подобного не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть вилла в Майами за $34 млн и вилла в Тоскане.

Далее...

Президент Украины приехал в Польшу в отделанном золотом поезде со спальней и конференц-залом. Фото

by topbloger 6. апреля 2023 16:08
"ЖД лимузин" Владимира Зеленского.

"ЖД лимузин" Владимира Зеленского. Уже долгое время Владимир Зеленский появляется на публике, в том числе во время официальных визитов в другие страны, в помятых зеленых штанах и кофтах цвета хаки.

Может показаться, что украинский лидер не жалует дорогие костюмы и далек от роскоши. Однако, оказалось, это вовсе не так. Накануне в Сети появились кадры спецпоезда президента Украины, который в буквальном смысле шокировал не только признаками богатства, но и полным отсутствием какого-либо вкуса.

Внешне VIP-поезд ничем не отличается от сотни других, но самое интересное обнаружилось внутри. В глаза бросается явный переизбыток золота, естественно, ненастоящего. При детальном изучении интерьера становится понятно, что "жд лимузин" слеплен буквально "из того, что было".

В составе поезда — исполинских размеров обеденная зона: стены украшены множеством банальных "завитушек", в центре — огромный стол на 6 персон, а возле прохода — огромное зеркало. Кстати, в зоне отдыха оно вдвое меньше. Те же тона и в вагоне для переговоров. Спальня с двухместной кроватью выполнена в том же духе. А вот санузлы президентского поезда позолоты лишены. Туалет украшен лишь мозаикой.

В таком поезде уже успел прокатиться президент США Джо Байден во время визита в Киев. Сам Зеленский пользуется спецпоездом для поездок в Польшу.

Кадры поезда — в нашем репортаже.

Далее...

Как российской офис "Медузы" за 2019-2022 годы получил и перегнал в Латвию 285 млн руб

by topbloger 20. февраля 2023 14:41
"Иносхемы" иноагента.

"Иносхемы" иноагента. Реестр иноагентов в России существует не первый год. Всё это время главная претензия к Минюсту — непредставление широкой публике перечня оснований, по которым физическое или юридическое лицо попадает в список. Свои аргументы Минюст излагает в судах, но даже госконтролёрам удаётся раскрыть далеко не все «иносхемы». «Октагону» удалось выяснить подробности финансовой деятельности ООО «Редакция» — российского представительства интернет-портала «Медуза»* (внесён Минюстом в реестр иностранных агентов, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией). Материалы показывают, кто из отечественных и иностранных игроков финансировал крупнейшее оппозиционное СМИ, сколько «большая фарма» платила либеральному изданию в разгар пандемии, и вскрывают сомнительную схему регулярных денежных переводов между его московским и рижским филиалами, которая могла использоваться для уклонения от уплаты налогов. Словом, объясняют, почему «Медуза»* — настоящий иноагент.

ООО «Редакция» — учреждённое в 2017 году московское представительство «Медузы»*. Архив его финансовых документов оказался в распоряжении «Октагона». Излишне говорить, что, если бы не последовательная антироссийская деятельность этого издания, мы бы никогда не стали публиковать настолько специфический материал. Но когда журналисты годами выкатывают громкие «расследования» на основе непонятно откуда взявшихся данных, они сами прокладывают маршрут на дорогу с двусторонним движением.

Далее...

Журналисту дали 8 лет колонии и запретили администрировать сайты за обвинения российских военных в убийствах мирных жителей

by topbloger 1. февраля 2023 14:36
Александру Невзорову получил реальный срок за фейки.

Александру Невзорову получил реальный срок за фейки. Отбытие срока будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания журналиста. Его дело связано с постом об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров говорил, что находится за границей. Летом он получил украинский паспорт

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр иноагентов) к восьми годам колонии по делу о фейках про Вооруженные силы России, сообщили РБК в суде.

«Журналист Невзоров Александр Глебович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекомуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на четыре года», — сказали в суде.

Отбытие срока наказания будет отсчитываться с момента экстрадиции Невзорова в Россию, либо с момента его задержания в стране. Приговор в силу пока не вступил.

Обвинение запрашивало для Невзорова девять лет колонии и запрет администрировать интернет-ресурсы сроком четыре года.

Против журналиста возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российских военных весной прошлого года. Поводом стал пост в соцсетях, в котором журналист распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

Далее...

Как птенец гнезда Коломойского в должности замглавы офиса президента Украины склевал миллионы на "Большом строительстве", но был отлучен от "кормушки" шефом

by topbloger 26. января 2023 14:51

5000 сим-карт, 200 мобильных прокси-ферм, более 1500 Telegram-каналов и ботов, более 1500 аккаунтов в Instagram, Facebook и TikTok

by topbloger 3. августа 2022 17:29
Облава СБУ на ботоферму бывшего украинского президента Порошенко.

Облава СБУ на ботоферму бывшего украинского президента Порошенко. Служба безопасности Украины вчера заявила о ликвидации огромной ботофермы, нацеленной на "расшатывание общественно-политической обстановки в стране" в интересах некоей украинской политической партии.

По неофициальной информации, речь идет о "Европейской солидарности" бывшего президента Петра Порошенко.

Хотя в самой ЕС свою причастность к работе ботофермы опровергают.

В любом случае эту ситуацию, как считают эксперты "Страны", будут использовать против экс-президента, который со своей группой влияния остается, пожалуй, наиболее заметным оппонентом политики президента Владимира Зеленского.

Причем эта история может стать переломным моментом в продолжающейся уже давно борьбе между Порошенко и Офисом президента.

Подробности — в статье "Страны".

Русский босс

Ботофермой называют большое количество фейковых аккаунтов в социальных сетях (иначе ботов), используемых группой диспетчеров для пиар-кампаний, или сообщество реальных пользователей, скоординированно разгоняющих определенную информацию, нередко дискредитирующего характера.

СБУ сообщила о ликвидации "миллионной ботофермы" (что подпадает под первое определение), созданной некоей "организованной группировкой" для "дискредитации руководства страны и расшатывания общественно-политической ситуации". Владельцы ботофермы якобы администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией более 400 тысяч пользователей.

Далее...

Отставленная генпрокурор Украины не задекларировала квартиру в Киеве стоимостью до $750 тыс., а муж-полицейский — часы Hublot за $70 тыс

by topbloger 21. июля 2022 13:44
Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой.

Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой. Президент Украины уволил генпрокурора за большое число предателей в ведомстве. Теперь Венедиктовой прочат дипломатическую работу, что похоже на эвакуацию украинских чиновников. Что о ней известно?

В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от обязанностей генерального прокурора Украины, а следом Верховная рада поддержала гаранта и отправила её в отставку.

Для многих наблюдателей это решение выглядело неожиданным, ведь Венедиктова хорошо знает президента ещё с 2018 года и благодаря ему сделала карьеру на госслужбе.

Перед судьбоносным знакомством будущий генпрокурор работала на скромной должности заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. Каразина, где преподавала право и международный коммерческий арбитраж. Последнему, кстати, она выучилась в Великобритании.

С 2019 года Венедиктова входила в предвыборный штаб Зеленского, позже работала его советником по правовым вопросам, была депутатом Рады от партии "Слуга народа" (правда, всего полгода), где занимала пост председателя парламентского Комитета по вопросам правовой политики.

27 декабря 2019 года Венедиктову назначили на должность врио директора Государственного бюро расследований Украины, ведомства, занимающегося досудебным расследованием уголовных дел о военных преступлениях, а также о преступлениях, совершённых высшими должностными лицами и сотрудниками правоохранительных органов.

Далее...

Британия разрешила подсанционному миллиардеру тратить на "основные потребности" до ?140 тыс. в месяц

by topbloger 20. июля 2022 12:23
Петру Авену много не надо.

Петру Авену много не надо. Суд в Лондоне смягчил решение о заморозке банковских счетов, используемых попавшим под санкции российским миллиардером Петром Авеном, сообщил Bloomberg, ознакомившийся с материалами суда.

Опубликованное 18 июля постановление судьи приводит ограничения по счетам в соответствие с решением британского регулятора в сфере применения санкций OFSI, который разрешил Авену ими пользоваться для оплаты «основных расходов». Из материалов следует, что из-за заморозки счетов после введения санкций 15 марта основные потребности Авена оплачивала его жена.

Ежемесячные расходы миллиардера оцениваются в £140 000 ($167 840), пишет Bloomberg. Большая часть этих денег предназначена для защиты и страхования принадлежащей Авену коллекции произведений искусства, сообщил агентству информированный источник. Стоимость коллекции, которая хранится в поместье Авена недалеко от Лондона, оценивается в £300 млн ($356 млн).

Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании 15 марта, после чего его банковские счета и активы, включая недвижимость, были заморожены. В интервью Financial Times миллиардер отмечал, что не понимает, как теперь оплачивать расходы.

Позднее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на £1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться Авен. В ходе расследования о возможном нарушении санкций со стороны российского миллиардера NCA провело обыскДалее...

Экс-генерал СБУ и "король" посылочной контрабанды Александр Акст задержаны на границе Сербии с незадекларированными €600 тыс., $125 тыс. и изумрудами

by topbloger 14. июня 2022 17:28
Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Андрей Наумов нафаршировал BMW налом. В Сербии задержали бывшего начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова, сообщила вечером 10 июня "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Наумов, по информации "Радіо Свобода", выехал из Украины в ночь на 24 февраля, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск. Свою семью, как выяснила "Украинская правда", он вывез из страны за несколько недель до этого.

Наумов и гражданин Германии Александр Акст на автомобиле BMW направлялись в Северную Македонию.

Александр Акст
Александр Акст
Их задержали в пограничном пункте "Прешево" по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни.

О задержании Наумова также сообщило издание "Обозреватель". По его данным, задержанные сейчас находятся в следственном изоляторе города Ниш. Издание выяснило, что пока Сербия официально не информировала украинские власти о задержании гражданина Украины, а Наумов за консульской поддержкой в посольство Украины не обращался. По информации "Обозревателя", Наумову и Аксту инкриминируют "незаконный оборот ценных материальных активов". По сербскому законодательству им грозит от одного до 12 лет заключения (срок зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов).

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное