Как 700 млрд уплыли через банки ФСБ и Игоря Путина

by Topbloger 21. марта 2017 21:28
В 2014 году редакция написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.На протяжении почти пяти лет газета совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги? И вот, спустя пять лет, мы частично можем ответить на эти вопросы.

Юревич искусил Грачева

by Topbloger 21. марта 2017 13:27

Челябинское следствие очень неторопливо. Сначала оно дало возможность другу кремлевского чиновника Владислава Суркова, экс-губернатору Михаилу Юревичу выехать в Израиль, а затем возбудило против него уголовное дело. Хотя последствия пересечения границы Юревичем было нетрудно представить — буквально на днях пошел под суд его бывший заместитель Николай Сандаков. Сейчас следствием сформулированы главные обвинения против беглеца. Одно из них вполне ожидаемо, это получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от регионального министра здравоохранения Виталия Тесленко в размере 26 млн рублей. Второе несколько неожиданно: речь идет о подстрекательстве первого заместителя губернатора Олега Грачева к распространению клеветы (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) о деятельности председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина.  Ранее в СМИ сообщалось о том, что взятку у Виталия Тесленко Юревич взял только одну — за назначение на должность. Теперь следствие уверяет, что мзда была систематической, и получал ее губернатор на протяжении не менее года. Сам Тесленко отбывает семилетний срок также за взятку в размере 70 млн рублей. В пресс-службе СКР заявили, что вызывали на допрос Михаила Юревича 17 и 20 марта, но он не явился, сообщив, что находится в Израиле. "В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск", — говорится в сообщении СКР. ...Далее...

Крыша ФСБ и $1,2 млн для "решальщика" Вороненкова

by Topbloger 21. марта 2017 13:27

Как следует из материалов уголовного дела, бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого обвиняют в афере с недвижимостью, вложил в махинации около $75 тыс., а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн руб. Ознакомиться с перечнем элитной  недвижимости политика-перебежчика и посмотреть фото можно в архиве агентства "Руспрес". В конце 2016 года Вороненков уехал на Украину, дал показания Генеральной прокуратуре страны по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича и рассказал о получении украинского гражданства из-за «несправедливого уголовного преследования» на Родине. 3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова по обвинению в мошенничестве и фальсификации документов. Вскоре он был объявлен в международный розыск.Как передает РБК, в 2010–2011 годах Вороненков, по версии следствия, вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома». Для этого Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы и увеличили уставный капитал фирмы, внеся в ее активы кожаный диван за 20 тыс. руб. В результате в число владельцев был введен подставной акционер Илья Щербак, а настоящий учредитель ...Далее...

Арестован "заказчик" любимого миллиардера Гребенщикова

by Topbloger 20. марта 2017 17:27
Вчера стало известно о задержании в итальянском городе Вентимилья бывшего руководителя швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG Михаила Некрича. Он заочно обвиняется СКР в организации рейдерского захвата оцениваемой в $1 млрд недвижимости основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева и его последующего убийства.Как рассказали знакомые Михаила Некрича, находясь с 2015 года в международном розыске, он тем не менее без особых проблем перемещался по странам Западной Европы. 20 февраля бизнесмен, имеющий гражданства нескольких стран, в том числе России, Украины и Израиля, поехал на машине из Франции, где жил в последнее время, в Италию, чтобы поужинать со своими друзьями. Однако в городке Вентимилья, который называют западными воротами Италии, его автомобиль остановили пограничники, у которых он вызвал какие-то подозрения. А после того как выяснилось, что бизнесмен находится в розыске по линии Интерпола, его задержали и поместили в следственную тюрьму Сан-Ремо Валле армеа. По решению местного суда Михаил Некрич был арестован до рассмотрения запроса на его экстрадицию, который должен поступить из Генпрокуратуры РФ.[...Далее...

Мажоры кланы Ишаевых давят москвичей

by Topbloger 20. марта 2017 13:27

В Москве раскручивается новая скандальная история с участием любителей погонять с ветерком и не платить штрафы ГИБДД из числа золотой молодежи. Печально прославившийся участием в резонансной мартовской автоаварии на МКАД Игорь Ишаев сделал громкое заявление в адрес всех, кто раскритиковал его поведение в соцсетях. В своем инстаграме, доступном только для друзей, он пригрозил найти каждого, кто негативно высказывался о его семье и самом 22-летнем молодом человеке. Угрозы были снабжены большим количеством нецензурной брани. Как заявил Ишаев, стесняться ему нечего.

 

 17 03 17 gonchik 04

Спидометр водителя Mercedes Игоря Ишаева после ДТП с фурой в Москве, которое произошло 15 марта

 

«Я готов поспорить, у всех в жизни случались аварии, но вас тронула именно моя история только из-за того, что я успешнее, богаче вас, — написал Ишаев. — Вы в курсе, что ваша зависть от вас так и прет?Те, кто пишет в соцсетях, чувствуют свою безнаказанность. Кто вы такие, чтобы оскорблять не только меня, но и мою семью?»В манифесте молодого человека говорится, что все колкости, брошенные в него, пролетают мимо, но когда дело касается его семьи, то он готов приехать в гости к каждому. Он пригрозил, что, чтобы пробить адрес и всю информацию о каждом таком комментаторе, много сил не нужно. И пообещал заняться этим, как только у него появится время.

...Далее...

Жена Сечина к океанской яхте добавила речную?

by Topbloger 18. марта 2017 16:34
Друг Владимира Путина Геннадий Тимченко  хотел построить себе VIP-теплоход предположительно за 1,2 млрд рублей, но из-за проблем с бизнесом его пришлось продать недостроенным. Судно уплыло друзьям другого друга Владимира Путина — госменеджера №1 Игоря Сечина — Искандару Махмудову и Андрею Бокареву. Теплоход, при Тимченко называвшийся «Танаис», друзьями Сечина был переименован в «Княгиню Ольгу» — как та океанская яхта стоимостью свыше $150 млн, на которой журналисты рассмотрели Ольгу Сечину, а Басманный суд не рассмотрел. Перпетуум Нобелей Осенью 2016 года был достроен и прошел ходовые испытания круизный дизель-электроход, радикально отличающийся от классики отечественного пассажирского кораблестроения. Это четырехпалубный пятизвездный теплоход длиной 96 м с вертолетной площадкой, бассейном, рестораном, тренажерным залом и SPA-салоном с сауной, джакузи и массажной. Средняя площадь пассажирской каюты — 37,5 кв. м. На 36 пассажиров приходится 33 члена экипажа и обслуживающего персонала. Впрочем, завсегдатаи отраслевых форумов приняли флагмана круизного речного транспорта не очень дружелюбно. Плавсредство называли ВИП-баржей, бабушкой «Мистраля», плавдачей для богатых клиентов, солидным утюгом, носорогом и даже Бронетемкиным Поносцем. Надводный габарит судна позволяет ему проходить под мостами Москвы-реки. Также на нем можно выйти в Финский залив и прибрежные районы Азовского, Белого, Каспийского и Черного морей. ...Далее...

Дворец "Сокровище" Абызова оплачивают новосибирцы

by Topbloger 17. марта 2017 20:34
Давайте развлеку вас новой съемкой «Володи» (это наш квадрокоптер) и заодно дам обещанный ответ жителям Новосибирска, который, впрочем, актуален и для всей России.

В карманном банке Минниханова - новые аресты

by Topbloger 17. марта 2017 16:34
Новыми фигурантами уголовного дела о хищении трехмиллиардного кредита Центробанка стал 34-летний Рамиль Насыров, первый зампред Татфондбанка [в котором фактически все ключевые финансовые решения принимали президент Татарстана Минниханов и премьер-министр республики Халиков - Руспрес], и экс-гендиректор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин. Оба, как и Елена Леушина из «Роял Тайм Групп», проходят по делу о трех миллиардах, однако Следком роль каждого не раскрывает. Если Насырова нередко называли правой рукой Мусина, то Сафин — личность малоизвестная, а пост гендиректора основной мусинской компании занимал менее года.

Три новых фигуранта

Невозвращенец Юревич стал жертвой заговора врачей

by Topbloger 17. марта 2017 12:33

Уголовное дело против челябинского губернатора Михаила Юревича, о котором вчера сообщил Следственный комитет, официально связано с получением взятки еще в 2012 году. Бывший министр здравоохранения области Виталий Тесленко, отбывающий сейчас тюремный срок, неожиданно решил дать показания о том, как он занял свою должность, подкупив главу региона. Других подробностей СКР не раскрывает. Но вполне возможно, что не только Тесленко и Юревич станут фигурантами нового расследования.Дело бывшего губернатора может быть связано с уголовным преследованием экс-руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова, - говорят источники в силовых ведомствах, и подтверждает адвокат Юревича Игорь Трунов.

 

Помянуть старое

 

Сам Юревич сейчас находится на лечении в Израиле и не выходит на связь. Его пресс-секретарь Юлия Бобылева говорит, что об уголовном деле экс-чиновник узнал из СМИ. По ее словам, Юревич пока не готов ничего комментировать, поскольку у него слишком мало информации о сути происходящего. Адвокат Трунов рассказал, что постановления о возбуждении дела против экс-губернатора ему еще не предъявили....Далее...

Аллах дал денег на антитеррор

by Topbloger 17. марта 2017 12:33
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, сокращенно называемый "РО фонд имени Кадырова", был зарегистрирован в Министерстве юстиции 17 сентября 2004 года, и с того время стал выполнять функции распорядителя теневого бюджета Чечни. Жители субъекта федерации платят в него фактически налоги, называемые «взносами», которые потом тратятся по усмотрению главы республики Рамзана Кадырова на широкие и громкие пиар-акции и не только. На коммерческие структуры фонда замкнуто крупное строительство региона. Когда связи с отправкой чеченского контингента в Сирию неожиданно появилась потребность в модернизации центра сил спецназа, никто не удивился, что и к этой стройке оказались причастны правильные фирмы и фонды.

Частно-военный проект

Список Компроматов