Сестры Дадашевы, Герман Греф и пропавшие миллионы Сбербанка

by Topbloger 23. марта 2017 13:28

Под руководством Германа Грефа в государственном Сбербанке деградировали не только IT-подразделения, где в ходе закупок серверов IBM имели место 400-процентные откаты и похищение $200 млн, но и служба безопасности. Очередное подтверждение этому — недавнее задержание двух молодых сотрудниц банка, сестер Марьям и Тамиллы (по паспорту — Тамеллы) Дадашевых, укравших со счетов клиентов 40 млн рублей. Сами банкиры не в состоянии объяснить, как оказалась возможной такая афера. Дадашевых полицейские задержали в одном из столичных автосалонов. Девушки оформляли покупку нового Ferrari, стоимость которого превышает 7 млн рублей. Насколько можно судить, о такой машине Марьям мечтала уже давно, а в прошлом году даже сфотографировалась в музее Ferrari в ОАЭ, подписав изображение в Instagram: "Подарите мне". Обе покупательницы являются сотрудницами Московского территориального банка Сбербанка. ...Далее...

Лихач Иосиф Кобзон

by Topbloger 22. марта 2017 21:28
За 15 минут видеорегистратор автомобилиста зафиксировал сразу несколько иномарок известных политиков, игнорирующих правила на Кутузовском проспекте в Москве. Одним из них оказался автомобиль "Мерседес" с номером М777ММ99, на котором передвигается депутат Госдумы и народный артист РСФСР Иосиф Кобзон.По факту нарушения ПДД уже поступило заявление в полицию. Водителю народного избранника грозит штраф в размере 1500 рублей.Народный избранник заявил, что при наличии острой необходимости нарушать правила дорожного движения и двигаться по разделительной полосе не возбраняется.— Можно, если есть острая необходимость. Для этого и существует разделительная полоса, — сказал Иосиф Давыдович.Также он отметил, что если обращение о нарушении написано, то ГИБДД сделает выводы и разберётся.Нарушения правил со стороны водителей ВИП-авто фиксируются уже далеко не в первый раз. Так, 18 апреля 2015 года очевидцы сняли на видео, как автомобиль скорой помощи, направлявшийся на вызов с включёнными спецсигналами по разделительной полосе, "уходит" в сторону, чтобы уступить дорогу "ауди"с номером А477МР97 и джипу "Ниссан-Патрол". Тогда водители обоих автомобилей кортежа депутата ...Далее...

Tags: ,

"Бомбардье" и пятикратный навар людей Якунина

by Topbloger 22. марта 2017 21:28
Полиция Швеции расследует уголовное дело в отношении шведской «дочки» мирового транспортного гиганта — «Бомбардье транспортейшн». Это расследование началось после публикации документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина. Один сотрудник «Бомбардье транспортейшн», гражданин России Евгений Павлов, был арестован, еще три члена совета директоров — находятся в статусе подозреваемых по делу о взятке. «Новая газета» совместно с журналистами OCCRP, шведского общественного телевидения SVT, новостного агентства TT-news и «Радио Канады» получили материалы из уголовного дела. Документы показывают: мировой гигант «Бомбардье» использовал связи близких знакомых Владимира Якунина для завоевания рынков стран СНГ.

Приближенные бывшего главы РЖД получали десятки миллионов долларов на офшорные счета, доли в общих предприятиях с «Бомбардье», а руководство транспортного гиганта просило власти Канады не включать Владимира Якунина в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса.

"Партнеры просят держать переговоры в тайне"

Взяточники Кожемяко хуже коррупционеров Хорошавина

by Topbloger 22. марта 2017 17:28
Не успел экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин выслушать свой приговор, как под арест попали члены управленческой команды нового главы острова Олега Кожемяко. Министр сельского хозяйства региона Михаил Кузьменко и его заместитель Тамара Муленкова были недавно задержаны в рамках уголовного дела о неправомерной передаче более миллиарда рублей из бюджета коммерческому предприятию «Грин Агро Сахалин» (ГАХ). Ранее под домашний арест по этому же делу была помещена министр имущественных и земельных отношений региона Елена Гах (ее фамилия совпадает с аббревиатурой компании). Как сообщило сегодня сахалинское областное управление ФСБ, по данным следствия, из 2,263 млрд рублей, выделенных региональным правительством на строительство животноводческого комплекса «Совхоз Южно-Сахалинский», 1,037 млрд рублей были неправомерно перечислены ООО «ГАХ» в виде займов на максимально выгодных условиях — под 0,5% годовых сроком на 15 лет с отсрочкой первого платежа на пять лет. «В начале 2016 года Гах, превышая свои должностные полномочия, осуществила под видом целевых займов передачу выделенных на инвестирование государственного сельскохозяйственного объекта бюджетных средств частному коммерческому предприятию. Расследование уголовного дела направлено на установление причастности Гах, Кузьменко и Муленковой к организации преступной схемы по выводу бюджетных средств в интересах коммерческой структуры, — сообщили чекисты. — В результате противоправных действий должностных лиц какие-либо мероприятия по развитию государственного сельскохозяйственного предприятия не были реализованы, фактически бюджетные средства направлены на финансирование бизнеса частной компании»....Далее...

Кровавое дело «Армады»

by Topbloger 22. марта 2017 17:28

Бывшая «дочка» Росбизнесконсалтинга (РБК), компания «Армада» оказалась в эпицентре очередного уголовного дела. На этот раз следователи заинтересовались хищением 91,8 млн рублей в рамках исполнения контракта на разработку программного обеспечения для информационной базы национальной службы крови. Служба входит в структуру Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), который руководит Владимир Уйба. Это уголовное дело — не первое в «Ардаме». Бывшие менеджеры компании судятся с владельцами, и последние события развиваются не в пользу менеджеров.В ноябре прошлого года следователи столичной полиции возбудили уголовное дело против неустановленных лиц, несколько лет назад руководивших компанией «Армада софт». Фигуранты уголовного дела подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из соответствующего постановления следователя московской полиции. Не позднее марта 2012 года эти лица заключили несколько договоров с компанией «Дом для ПК», по которым ей перечислили 91,8 млн рублей. Но фактически эти работы выполнили сами сотрудники «Армада софт» и оплачены они были из бюджета, следует из постановления следственного ведомства. ...Далее...

Клан Крапивиных и другие бенефициары «Ландромата»

by Topbloger 22. марта 2017 17:28
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. Вот как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.

Как сообщает РБК, 20 марта международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое журналистское расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую они назвали «Ландромат» (англ. «прачечная»). Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).

Когда стало известно про эту схему?

Ворье и ВТБ

by Topbloger 22. марта 2017 13:28

О том, что менеджмент госбанка ВТБ занимается воровством, известно давно. Проблема в том, что хищения стали не отдельными эпизодами, а полноценной основой корпоративной культуры этого кредитного учреждения. Без них сейчас не может быть принято ни одно масштабное экономическое решение.То, что становится достоянием гласности, представляет собой лишь вершину айсберга, но и этого достаточно, чтобы ужаснуться масштабам разворовывания одного из крупнейших банков страны. Один из таких примеров — недавний приговор директору новосибирского филиала ВТБ и его заместителю, обвинявшимся в хищении свыше 1,1 млрд рублей. Мошенники использовали крайне примитивные схемы, которые в случае отсутствия сообщников в центральном руководстве банка просто обязана была немедленно выявить служба безопасности ВТБ. Новосибирский процесс продолжался четыре года. Главными фигурантами дела стали бывший управляющий новосибирским филиалом ВТБ 55-летний Вадим Григорьев, которого следствие посчитало руководителем преступной группы, и его заместитель 49-летняя Ирина Долгова...Далее...

Мединский против Рерихов

by Topbloger 22. марта 2017 13:28

Согласно официальной версии, обыски в Международном центре Рерихов были связаны с делом беглого совладельца Мастер-банка Бориса Булочника, подарившего центру девять картин Святослава и Николая Рерихов. Но почему силовики арестовали не 9 полотен, а в 15 раз больше? Не потому ли, что сам центр приглянулся министру культуры Владимиру Мединскому, который хотел бы передать все его имущество более лояльному к чиновнику Музею Востока? Как сообщает ряд СМИ, на базе МЦР (находится в центре Москвы в усадьбе Лопухиных) хотят сделать государственный, а не частный музей Рерихов. Вице-президент центра Александр Стеценко рассказал журналу «Собеседник» о том, что произошло: — Мы не ожидали этого: пришли люди и все забрали. Хотя, конечно, мы знали о том, что Министерство культуры желает изъять у нас картины, которые давно уже хочет получить Музей Востока. Но предполагали, что они будут действовать законными методами: например, в суд обратятся, докажут, что незаконно у нас что-то находится. Никогда не думали, что в Минкультуры пойдут на такую фальсификацию, чтобы привлекать к этому уголовное дело по ...Далее...

Как 700 млрд уплыли через банки ФСБ и Игоря Путина

by Topbloger 21. марта 2017 21:28
В 2014 году редакция написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.На протяжении почти пяти лет газета совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги? И вот, спустя пять лет, мы частично можем ответить на эти вопросы.

Юревич искусил Грачева

by Topbloger 21. марта 2017 13:27

Челябинское следствие очень неторопливо. Сначала оно дало возможность другу кремлевского чиновника Владислава Суркова, экс-губернатору Михаилу Юревичу выехать в Израиль, а затем возбудило против него уголовное дело. Хотя последствия пересечения границы Юревичем было нетрудно представить — буквально на днях пошел под суд его бывший заместитель Николай Сандаков. Сейчас следствием сформулированы главные обвинения против беглеца. Одно из них вполне ожидаемо, это получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от регионального министра здравоохранения Виталия Тесленко в размере 26 млн рублей. Второе несколько неожиданно: речь идет о подстрекательстве первого заместителя губернатора Олега Грачева к распространению клеветы (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) о деятельности председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина.  Ранее в СМИ сообщалось о том, что взятку у Виталия Тесленко Юревич взял только одну — за назначение на должность. Теперь следствие уверяет, что мзда была систематической, и получал ее губернатор на протяжении не менее года. Сам Тесленко отбывает семилетний срок также за взятку в размере 70 млн рублей. В пресс-службе СКР заявили, что вызывали на допрос Михаила Юревича 17 и 20 марта, но он не явился, сообщив, что находится в Израиле. "В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск", — говорится в сообщении СКР. ...Далее...

Список Компроматов