Брокера Дрелле ищут всем миром

by Topbloger 15. июня 2018 12:03
Компанию Александра Дюкова обчистил партнер сына Александра Волошина

Столичная полиция объявила в международный розыск предпринимателя, причастного к хищению 2 млрд рублей у возглавляемого Александром Дюковым ПАО «Газпром нефть». Еще в 2011 году его таможенный представитель, компания «Сервис-терминал» получила от ПАО почти 60 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта, но потом не смогла отчитаться за часть средств. По данным «Ъ», гендиректор компании Валерий Дрелле стал первым и единственным фигурантом громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 13 января этого года ему было заочно предъявлено обвинение, а через два дня после этого господина Дрелле объявили в розыск — пока федеральный, поскольку его местонахождение было не установлено. Позже следователи УВД Северо-Восточного округа, ведущие на данный момент расследование, выяснили, что господин Дрелле еще 20 сентября 2016 года покинул пределы России и с того времени на родину не возвращался. А потому его объявили в международный розыск, а Бабушкинский райсуд Москвы санкционировал заочный арест господина Дрелле. Защита бизнесмена настаивала на незаконности его объявления в розыск и избрании меры пресечения, поясняя, что тот уехал за границу по делам бизнеса и на данный момент там работает. «Валерий Дрелле не скрывался от органов предварительного расследования и суда, поскольку на момент выезда за границу уголовное дело возбуждено не было»,— написали представители экс-гендиректора «Сервис-терминала» в своей жалобе в Мосгорсуд, особо отметив, что тогда у него не было статуса не только обвиняемого, но даже и подозреваемого. Однако апелляционная инстанция оставила решение об аресте в силе. «Мы считаем как розыск, так и заочный арест незаконным и необоснованным»,— заявил “Ъ” адвокат господина Дрелле Евгений Рубинштейн. По его словам, он со своими коллегами не намерен прекращать борьбу, пояснив, что еще есть возможность подать две кассации — в московский и Верховный суды. Он также пояснил, что его подзащитный свою вину категорически не признает. Защитник не стал раскрывать местонахождение своего клиента и род его занятий, сославшись на адвокатскую тайну. При этом он отметил, что господин Дрелле сам лично не готов комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на некие «личные факторы».Далее...

Набиуллина не платит: крупный IT-господрядчик Генс остался ни с чем

by Topbloger 6. апреля 2018 16:41
Центробанк — сам себе «ландромат»

IT-компания «Ланит», регулярно получающая бюджетное финансирование на обслуживание государственных учреждений, через суд оспаривает решение Центробанка отказаться от договора на разработку Перспективной платежной систему (ППС) для Банка России. О том, что «Ланит» требует признать отказ ЦБ от договора недействительным, говорится в картотеке арбитражных дел. Рассказывало о причастности владельца компании Георгия Генса к схеме вывода денег через молдавские банки. Система, известная под названием «русский ландромат», сводились к тому, что деньги, полученные на госконтрактах благодаря коррупции или завышению цен, легализировались решениями молдавских судов о взыскании несуществующих кредитов с подставных структур. Так с 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG $27 млн или 931 млн рублей, - средства поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков. Офшорная фирма обслуживалась у одиозного панамского регистратора Mossack Fonseca, сотрудники которого указывали Георгия Генса, как конечного владельца Comptek International Overseas. Возглавляемый Эльвирой Набиуллиной Центробанк предоставляет платежные услуги банкам и органам государственной власти. В 2014 году регулятор задумал поменять платежную систему на новую, которую назвал «перспективной». Действующей платежной системе ЦБ уже более 25 лет, регулятор постепенно добавляет в нее различные сервисы, рассказывает сотрудник банка. Сейчас система многоуровневая, продолжает он, однако ЦБ захотел работать проще и вести счета всех банков в едином пространстве – это позволило бы ускорить и упростить расчеты. Далее...

Tags: , ,

Как 700 млрд уплыли через банки ФСБ и Игоря Путина

by Topbloger 21. марта 2017 21:28
В 2014 году редакция написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.На протяжении почти пяти лет газета совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги? И вот, спустя пять лет, мы частично можем ответить на эти вопросы.

Список Компроматов

Избранное