Заочно арестован глава общества работорговцев Кассадо

by Topbloger 3. мая 2018 17:12
Для мигрантов сирийского предпринимателя ФМС открыла специальный лагерьВ международный розыск объявлен сирийский бизнесмен Алаа Кассадо, владелец четырехзвездной московской гостиницы и соинвестор торгового центра «Новочеркизовский», сообщает "Ъ". Он заочно обвиняется в создании преступного сообщества и организации действовавшего на протяжении полутора десятков лет нелегального канала миграции, через который в столицу были переправлены сотни жителей Вьетнама, арабских стран и бывших советских республик. Незаконные мигранты жили и работали на территориях ФГУП «Издательство "Известия"» и ФОН «Измайлово», где были организованы три десятка швейных цехов, выпускавших контрафакт. Защита господина Кассадо, впрочем, утверждает, что бизнесмен уже несколько лет находится в Дамаске, и отрицает какую-либо его причастность к противоправной деятельности.Уроженца Сирии Алаа Кассадо, который имеет также российское гражданство, главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве объявило в международный розыск в рамках расследования деятельности канала незаконной миграции, действовавшего на протяжении многих лет в столице. Через него, как полагают силовики, было переправлено несколько сотен жителей Вьетнама и различных арабских государств. Действия сирийского бизнесмена квалифицированы следствием как организация преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ), организация незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ) и незаконное использование товарных знаков (ст. 180 УК РФ). Перед тем как объявить предпринимателя в розыск, следствие добилось его заочного ареста в Тверском суде Москвы.Далее...

Друга Кожина и Голощапова упрятали за решеткой

by Topbloger 19. февраля 2018 15:17
Суд счел политолога Эраста Галумова слишком влиятельным, чтобы оставлять его на свободе

Бывший гендиректор ФГУП «Издательство “Известия”», политолог Эраст Галумов отправлен под арест до 14 марта. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанным со сдачей в аренду вверенных ему помещений. В общей сложности речь может пойти не менее чем о пяти эпизодах, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов рублей. Судья, вынося решение об аресте, сослалась на связи подозреваемого в политических и бизнес-кругах, которые могли бы помочь ему скрыться или оказать давление на свидетелей. Расказывало о совместной работе Эраста Галумова и "массажиста президента" Константина Голощапова в предвыборном штабе Владимира Путина на выборах 2004 года.

Эраст Галумов был задержан на минувшей неделе в Сочи, где проводился Российский инвестиционный форум. Его срочно под конвоем отправили в Москву, а затем по решению суда — в СИЗО.

ФГУП «Издательство “Известия”» относится к ведению управделами президента (УДП) РФ и занимается полиграфией и обслуживанием находящихся в его ведении объектов недвижимости. Эраст Галумов являлся его руководителем с января 2002 года по октябрь 2013 года. Уже после его ухода с поста руководителя УДП подало к нему ряд исков о возмещении убытков, которые якобы были причинены государству управленческими решениями экс-директора. Часть требований касается незначительных сумм — например, истцы требовали 430 тыс рублей за списание с баланса предприятия «с нарушением нормативных актов» музыкальных инструментов, телевизоров, акустических систем и т. д. Сам бывший глава ФГУПа утверждал, что подписи на документах не его, а выполнены «с подражанием» его росписи, что подтвердил и ряд экспертов. Однако появились и другие претензии. В частности, в Арбитражный суд Москвы был подан иск о взыскании с Эраста Галумова почти 10 млн рублей за заключение договора о сдаче в аренду в 2010 году компании «Фолиант» двух находившихся в ведении ФГУПа помещений в Настасьинском переулке Москвы. Одно помещение сдавалось в аренду почти за 470 тыс рублей в месяц, другое — за 290 тыс рублей. Потом был заключен новый инвестиционный договор с другой компанией, который подразумевал реконструкцию недвижимости с «элементами реставрации», однако вместо этого на этих площадях, согласно выводам проверки ФГУПа, было «установлено полноценное функционирование предприятий комплекса общепита». Интересно, что, согласно нормативной документации, все эти квадратные метры должны были использоваться только под хранение товаров. При этом, установили проверяющие, Эраст Галумов своим распоряжением приостановил получение платы с арендатора, притом что «Фолиант» исправно получал деньги от субарендатора — ООО «Пи.Эм.Си. Проперти Менеджмент». О выявленных ими нарушениях проверяющие поставили в известность правоохранительные органы. Те провели доследственную проверку и уже на основании выявленных ими фактов возбудили дело.

Далее...

Хорватский афонец Голощапов - с Катино

by Topbloger 21. декабря 2017 13:25

Основатель Русского афонского общества Константин Голощапов оказался гражданином Хорватии и владельцем роскошного имения на острове Шипан под Дубровником стоимостью минимум €39 млн. На виллу XVI века претендовали также князь монакский Альбер II и Роман Абрамович, но друг Путина их обошел. В этом не было бы ничего криминального, если бы он не воспользовался налоговой льготой для туристических объектов, которая позволила возместить ему не менее €4,2 млн НДС. Как выяснил Центр управления расследованиями (ЦУР), Голощапов и не собирался использовать свою недвижимость как отель. Если конечно не считать его постояльцем президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, которая второй год подряд навещает «гостиницу» «массажиста Путина» и проводит там несуществующий семинар под эгидой НАТО.

 
Таинственный «русский мультимиллиардер»

 

В 2010 году жители острова Шипан под Дубровником были взбудоражены новостью о том, что полуразрушенную виллу Katino XVI века купил таинственный «русский мультимиллиардер» и «друг Путина». Он обошел других ...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Сосед Чемезова нанял прислугу за счет госкомпании

by Topbloger 9. октября 2017 19:08
Лицо, еще в июле допущенное в окружение лидера на Дне ВМФ в Петербурге, ищут за растрату бюджетного миллиона на няню своего ребенка. За смешным делом экс-главы «Ленэнерго» Андрея Сизова мы увидели надвигающиеся миллиарды.Главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ПАО «Ленэнерго» Андрея Сизова. Статья – растрата, а суть – забавная.В течение года в структуре «Ленэнерго» – АО «Петродворцовая электросеть» мастер по комплексному обслуживанию зданий появился на работе только при подписании трудового договора, но получил под миллион рублей. Специалистом оказалась няня, которая все это время помогала супруге Андрея Сизова. Воспитатель уже дала показания, как, впрочем, и подчиненные Сизова. Следователь его видит в Швейцарии, а редакция располагает информацией, что параллельно собирается материал уже по серьезному поводу.50-летняя петербурженка Елена Махнова 4 октября была вынуждена ответить следователю на главный неудобный вопрос: фактически являлась ли она мастером по комплексному обслуживанию и ремонту зданий АО «Петродворцовая электросеть» с марта 2015-го по апрель 2016 года? Допрашивали ее в Главном следственном управлении ГУ МВД спокойно, а на утвердительный ее ответ уже были приготовлены ироничные уловки. Например, так: «Посмотрите, пожалуйста, на эту документацию по ремонту. Вы как мастер можете сказать, о чем здесь идет речь?» Но этого не потребовалось. Елена печально рассказала, что она была «подвешена». А все это время она ухаживала за детьми бывшего генерального директора «Ленэнерго» Андрея Сизова....Далее...

Чех Калантырский и латыш Поспелов - санкционные "кошельки" Ротенберга

by Topbloger 7. июня 2017 19:14

Все в России знают, кто такой Аркадий Ротенберг – друг Путина, сказочно обогатившийся в годы президентства своего напарника по самбо. Человек, который решил зарабатывать на том, что фуры ездят по дорогам, создав “Платон”. Человек, который хочет зарабатывать на продаже лекарств. Человек, который строит мост в Крым. В марте 2014 года Аркадий Ротенберг попал под американские санкции, летом 2014 – под европейские. Как и его важный актив – банк “Северный морской путь”. С ним не работает Visa. До виллы на Сардинии не доплыть и не долететь. Но все это уже мало заботит Аркадия Романовича, ведь на Запад он послал своих “эмиссаров”, задача которых – обеспечивать возможность покупки новых активов, ведь санкции на них не распространяются. Об этом сегодня наша история.

 

 06 06 17 rotenb 02

 

Аркадий Ротенберг в 1964 году вместе с Владимиром Путиным занимался в одной группе самбо. Это и стало ключом к успеху. После 15-летней тренерской карьеры Путин берет его помощником председателя ...Далее...

С кем летал Путин в 90-х

by Topbloger 15. декабря 2016 20:19
На прилавках питерских радиорынков появились базы данных из «коллекции» скончавшегося в ноябре бывшего милиционера Николая Титова по прозвищу «Коля-ЗИЦ» (ЗИЦ — Зональный информационный центр МВД). Свой криминальный архив Коля-ЗИЦ начал собирать еще в начале 90-х, когда трудился дежурным в одном из отделений милиции Санкт-Петербурга. Общий объем баз данных составляет примерно 4 Тб. В «коллекции» бывшего милиционера есть и интересные раритеты: например, «Авиаперелеты Путина 1998-1999 годы (Питер-Внуково-Питер)». Куда и с кем путешествовал Владимир Путин накануне прихода в Кремль и что стало с этими людьми? Путин и Сечин Всего, согласно базе авиаперелетов, с 30 апреля 1998 года по 11 августа 1999 года Владимир Путин совершил 23 авиарейса по маршруту Пулково-Внуково и обратно. Авиабилеты оформлялись на паспорт XXII-АК 525818, выданный 28.12.1990 22-м отделением милиции г. Ленинграда.Так, 30.04.1998 г. из Внуково в 17.30 рейсом № 2421 Путин вылетел в Санкт-Петербург. Как указано в базе, ему досталось место 20 «А». В этот период Путин занимал должность заместителя руководителя администрации президента и попутно начальника Главного контрольного управления (ГКУ) президента, сменив на этом посту

Алексея Кудрина

.На борту самолета в кресле 19 «Е» находился

Игорь Сечин

, в то время трудившийся начальником общего отдела (ГКУ). Не пройдет и трех лет, как этот скромный пассажир с портфелем станет человеком №2 после Путина, могущественным куратором всех российских силовых структур, а затем возглавит «Роснефть»....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Список Компроматов

Избранное