Православные банкиры Ананьевы унесли из «Возрождения» 4,5 млрд наличными

by Topbloger 21. февраля 2018 11:45
Деньги санируемого Промсвязьбанка вывозили тележками и в валюте, «незаметно» для ЦБ

В то время, когда французские правоохранительные органы расследуют возможную причастность российского политика и предпринимателя Сулеймана Керимова к ввозу крупных денежных сумм во Францию, их российским коллегам стоило бы присмотреться к странными операциями с наличностью, которые проводились в банке «Возрождение». После того как в Промсвязьбанк была введена временная администрация, его владельцы Алексей и Дмитрий Ананьевы  изъяли из «Возрождения» около 4,5 млрд рублей. Промсвязьбанк являлся основным владельцем «Возрождения», но неудачная попытка слияния двух кредитных учреждений окончилась крахом Промсвязьбанка. С началом процедуры санации банка братья Ананьевы покинули Россию, однако Алексей вскоре вернулся, предположительно — для того, чтобы решить вопрос дальнейшей судьбы «Возрождения», в правлении которого братьям теперь запрещено голосовать более чем 10% акций. Они также получили предписание выйти из капитала «Возрождения» в течение трех месяцев, сделка должна состояться в ближайшее время. О том, что Ананьевы обналичили крупные счета в собственном финансовом учреждении сообщило несколько источников, свидетельства которых различаются в деталях. Согласно одной из версий, средства якобы выводились в ночь на 28 или в ночь на 29 декабря 2017 года. Временная администрация ЦБ была введена в Промсвязьбанк 15 декабря. Перед этим банк, очевидно имея инсайдерскую информацию, купилДалее...

Промсвязьбанк побрезговал 223 млрд акций стоимостью 15 копеек

by Topbloger 13. февраля 2018 16:05
Осталось только отобрать у Ананьевых уплаченные за них 32 млрд

Дело о продаже  тремя негосударственными пенсионными фондами «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» акций Промсвязьбанка за день до введения в банк временной администрации пошло на новый виток. После того, как зампред Центробанка Василий Поздышев призвал провести расследование о возможном использовании инсайдерской информации, а Промсвязьбанк подал в арбитражный суд иск к компаниям-продавцам с требованием признать сделки недействительными, проданные акции обнаружились, но не там, где должны были быть. Судя из опубликованных банком документов, 29 января этими акциями владел Промсвязькапитал Б. В. - голландская структура бывших владельцев банка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, доля которых выросла с 50,03% до 70,05%. НПФ «Сафмар» и «Доверие» входят в пенсионную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева,  НПФ «Будущее» входит в одноименную ФГ Бориса Минца. Фонды продали свои пакеты на Московской бирже накануне санации Промсвязьбанка – конечным их приобретателем должен был стать сам банк, следует из поданного им иска. Там указано, что 14 декабря Промсвязькапитал Б. В. заключил с банком договор купли-продажи бумаг: банк приобретал 223 млрд своих акций за 16,5 млрд рублей – деньги пошли на расплату с пенсионными фондами. Промсвязьбанк перевел эти деньги на счет Промсвязькапитала в своем кипрском филиале, указано в иске. Далее...

«Эстар» против «Мечела»

by Topbloger 9. февраля 2018 11:38
Как поссорились Игорь Владимирович Зюзин с Вадимом Евгеньевичем Варшавским«Мечел» хочет вернуть деньги, потраченные на поддержку заводов Варшавского, а тот утверждает, что Зюзин его обманул, и засыпает его холдинг исковыми заявлениями, сообщает Forbes.В конце ноября 2011 года Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) собрал гостей на запуск второй производственной очереди. Среди них были губернатор Ростовской области Василий Голубев и Игорь Зюзин, владелец «Мечела». Зюзин не просто почетный гость, а будущий акционер завода, сообщил журналистам один из местных чиновников. Сам миллиардер сторонился прессы и показался только в кульминационный момент, нажав на пусковую кнопку вместе с Голубевым и основателем РЭМЗ Вадимом Варшавским. Бизнесмены широко улыбались друг другу. Сейчас от былого радушия не осталось и следа. «Мечел» хочет вернуть деньги, потраченные на поддержку заводов Варшавского, а тот утверждает, что Зюзин его обманул, и засыпает его холдинг миллиардными исками. Крах надежд В июле 2007 года в аэропорту Ростова приземлились два чартера, доверху набитые сценическим реквизитом. Вскоре на центральной площади города вырос десяток белых шатров, а администрация гостиницы «Дон-плаза» кинулась искать мебель для нового постояльца (обязательное условие — отсутствие натуральной кожи). Это была прелюдия к приезду Элтона Джона, который выступил перед ростовчанами к открытию РЭМЗ. Шоу обошлось Варшавскому в несколько миллионов долларов.Далее...

Биржевые договорняки Ананьевых, Гуцериева и Минца

by Topbloger 5. февраля 2018 12:44
Как за пять часов продать «ценные» бумаги стоимостью 15 копеек за 16,51 млрд рублей

Всего 4 часа и 56 минут понадобилось Промсвязьбанку,  его миноритарным акционерам из негосударственных пенсионных фондов, а также голландской компании Promsvyaz Capital братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых,  чтобы накануне санации банка организовать покупку и продажу 20% его акций. Это следует из иска Промсвязьбанка в Арбитражный суд Москвы, который теперь под управлением временной администрации пытается оспорить эти сделки в суде. Ответчики по нему – Promsvyaz Capital B.V., три НПФ – «Будущее» (входит в одноименную ФГ Бориса Минца),  «Сафмар» и «Доверие» (входят в пенсионную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева),  а также три компании, управляющие средствами этих фондов.

О введении временной администрации в Промсвязьбанк с последующей передачей его на санацию ЦБ объявил 15 декабря. Накануне, 14 декабря, три НПФ продали 20,02% акций банка. Промсвязьбанк утверждает в иске, что ситуация в тот день развивалась следующим образом: с 17.58 по 18.56 мск 14 декабря в банк, выступающий в роли брокера, поступило семь поручений от Promsvyaz Capital на покупку чуть более 233,1 млрд акций банка. В 18.13–18.49 мск банк выставил семь заявок на Московской бирже и купил 222,9 млрд акций (20,02%) на 16,51 млрд рублей. Исполнены были только первые пять заявок. ...Далее...

Промсвязьбанк предложил Ананьевым по-доброму вернуть 32 млрд

by Topbloger 1. февраля 2018 13:17
А 13,3 млрд Бориса Минца он заберет и так

Центробанк и новая администрация Промсвязьбанка  продолжают расследовать обстоятельства, при которых за день до объявления о санации банка был продан большой пакет его акций. В частности, Промсвязьбанк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., принадлежащей бывшим акционерам банка Дмитрию и Алексею Ананьевым  и еще девяти компаниям, зарегистрированным в иностранных юрисдикциях. От Ананьевых требуют признать эти сделки недействительными и вернуть 32 млрд рублей и $505 млн. После сообщения Центробанка о том, что введенная в ПСБ временная администрация выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей, оба банкира предпочли переехать в Лондон. Правда, в январе Алексей Ананьев вернулся на родину, чтобы принять участие в судьбе банка «Возрождение», принадлежащего Промсвязьбанку и пока что доступен для российских правоохранительных органов. ...Далее...

Немалая криминальная энциклопедия сенатора Керимова

by Topbloger 31. января 2018 14:16
Как сын следователя и кассирши стал диппредставителем уголовников ДагестанаНедавно член Совета Федерации Сулейман Керимов, который находится под следствием во Франции, был отпущен судебными властями этой страны на короткую побывку домой. По официальной версии, сенатору пошли навстречу из-за болезни его близкого родственника, которого тот планировал навестить. Многие родственники Керимова живут в дагестанском Дербенте, откуда и сам он родом, но сенатор свой трехдневный «отпуск» провел в Москве и встретился здесь с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По итогам встречи спикер СовФеда выразила официальную позицию Керимова по поводу уголовного преследования во Франции: он обещает доказать свою невиновность.

С 20 ноября член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не мог выехать за пределы французского департамента Приморские Альпы. Во Франции его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. Причем для покупки недвижимости по заниженной стоимости Керимов якобы незаконно ввез во Францию от 500 млн до 750 млн. Все это тяжкие статьи, грозящие длительным тюремным сроком. Поэтому даже из следственного изолятора Керимова выпустили только под баснословный залог в 5 млн евро и к тому же – в обмен на паспорт. Официальные власти РФ в первые дни делали заявления о недопустимости задержания россиянина такого уровня, как Керимов – сенатора, обладателя дипломатического иммунитета. Но вскоре замолчали: выяснилось, что Керимов прилетел во Францию с частным визитом и похоже, в сопровождении некоей легкомысленной особы, по общегражданскому паспорту. Дипломатический паспорт в канцелярии Совета Федерации ему для этой поездки...Далее...

Короли недвижимости-2018: из армян круче всех Варданян

by Topbloger 25. января 2018 21:51
Топ-50 российских рантье за год заработали на аренде $8 млрдForbes представляет рейтинг «Короли российской недвижимости — 2018». Владельцы «Киевской площади» Зарах Илиев и Год Нисанов лидируют в рейтинге уже шесть лет подряд, однако их годовой арендный доход впервые превысил $1,5 млрд. Суммарный арендный доход 30 участников рейтинга рантье по итогам 2017 года превысил $8 млрд.Гагик Адибекян и Рубен Варданян вернулись в рейтинг рантье с компанией RD Group, занявшей 28 место. Доход компании от аренды по итогам 2017 года составил $65 млн. До этого компания, принадлежавшая тогда одному Адибекяну, фигурировала в рейтинге «Короли российской недвижимости — 2013», где занимала 26 строчку.В декабре 2013 года бывший владелец «Тройки Диалог» Рубен Варданян стал соинвестором фонда прямых инвестиций Romanov Property Holdings (RPH). Тогда Варданян получил контроль над 50% фонда ранее созданного RD Group для инвестиций в покупку готовых объектов.Сейчас RD Group совместно с фондами Рубена Варданяна владеет портфелем коммерческой недвижимости общей стоимостью более $1 млрд. Объектами недвижимости RD Group управляет компания Аvica Management Company. В 2017 году китайский фонд Fosun Group совместно с Аvica Management Company закрыли сделку по покупке офисного центра «Военторг» общей площадью 70 700 кв. м....Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Фрадков требует объяснений у Минца, Ананьевых, Гуцериевых и Шишханова

by Topbloger 23. января 2018 13:36
Промсвязьбанк наносит смертельный удар по O1 Group

Промсвязьбанк подал иск к трем негосударственным пенсионным фондам, которые продали его акции накануне санации. Ответчиками помимо фондов «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» выступают их управляющие компании – «Иджи кэпитал партнерс», УК «Управление инвестициями» и «Ай кью джи управление активами» [собственниками «Сафмара» и «Доверия» является семья Гуцериевых-Шишханова, НПФ «Будущее» принадлежит Борису Минцу]. Также иск подан к компании бывшего собственника банка – «Промсвязь Капитал» (Promsvyaz Capital BV). По данным агентства «Руспрес» новым руководителем санированного банка станет Петр Фрадков — старший сын бывшего премьер-министра, экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что Промсвязьбанк станет опорным банком для исполнения гособоронзаказа. Третьими лицами в деле заявлены Московская биржа, Банк России и Национальный расчетный депозитарий. Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, но пока не принят к производству. Какие исковые требования заявил Промсвязьбанк, не указано. Сумма исковых требований не указана. Человек, близкий к одной из сторон судебных разбирательств, говорит, что иск связан со сделками, которые прошли накануне введения временной администрации ЦБ. 14 декабря, за день до объявления о санации Промсвязьбанка, пенсионные фонды...Далее...

Банкира Чернявского вторично вернули в СИЗО

by Topbloger 17. января 2018 18:20
О рынке потребительского кредитования лучше всего думается на нарах

В Новосибирске повторно арестован бывший заместитель председателя правления и акционер обанкротившегося банка «Пушкино» Павел Чернявский, обвиняемый в хищении у этой кредитной организации более 250 млн рублей. Летом 2017 года суд уже выносил решение о заключении экс-банкира под стражу, но спустя полгода оно было отменено. Бывший топ-менеджер, отрицающий вину, просил отпустить его на свободу и дать возможность подготовиться к защите кандидатской диссертации. Однако Железнодорожный райсуд Новосибирска по ходатайству следственных органов принял решение о его повторном аресте. Об этом “Ъ” сообщила старший помощник прокурора района Татьяна Тесля, поддержавшая прошение следствия.

 

По данным агентства "Руспрес", Чернявский был обладателем самого настоящего "золотого парашюта" - при увольнении ему выплатили компенсацию в 37 млн рублей, что вызвало протесты АСВ. Чернявский ранее работал в банке «МДМ» (с 2015 года принадлежал...Далее...

"Мармарило" против "Генацвале"

by Topbloger 17. января 2018 13:39
Старого друга Гуцериевых и Куснировича, Тахира Матиева, обвинили в мошенничестве и угрозе убийством

Бывший совладелец «Петровского пассажа», ныне гендиректор подмосковного строительного ООО «Мармарило» Тахир Матиев и его защита обратились к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на действия следствия по делу предпринимателя. Господин Матиев, обвиняемый подмосковной полицией в попытке мошеннического захвата ООО, утверждает, что стал жертвой оговора его бывшего делового партнера, владельца сети московских ресторанов «Генацвале» Вахтанга Шонии, который задолжал ему свыше €10 млн. Адвокаты же обвиняемого заявили, что в ответ на их жалобы в прокуратуру следствие провело обыски как у их подзащитного, так и у них самих, допустив при этом грубые нарушения закона. Со своей стороны заявитель по делу Вахтанг Шония по-прежнему настаивает, что Тахир Матиев решил воспользоваться его трудным финансовым положением, чтобы отобрать «Мармарило». Защита Тахира Матиева обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой истребовать материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, которое находится в производстве ГСУ ГУ МВД по Московской области, и дать правовую оценку законности действий следствия. Основанием для уголовного преследования господина Матиева стало заявление владельца сети московских ресторанов «Генацвале» и совладельца подмосковного ООО «Мармарило» (занимается обработкой природного камня) Вахтанга Шонии. Он сообщил правоохранителям, что в свое время Тахир Матиев убедил принять у него на развитие предприятия несколько ссуд на общую сумму свыше €10 млн, а в качестве своего рода обеспечительной меры продать ему 50% долей уставного капитала ООО по номиналу — 9 тыс рублей. При этом, утверждал заявитель, господин Матиев пообещал, что, как только долг будет погашен, он вернет долю в предприятии. В это время у господина Шонии возникли проблемы в расчетах с подрядчиками «Мармарило». По утверждению ресторатора, господин Матиев решил воспользоваться этой ситуацией. Сначала он, по словам господина Шонии, потребовал назначить его гендиректором, а затем через Мещанский суд добился решения о возврате заемщиком одной из ссуд — €5,378 млн (с учетом процентов). А поскольку у должника таких денег не оказалось, суд наложил взыскание на все его имущество, включая и 50% остававшейся у него доли в ООО «Мармарило». Таким образом, сделал вывод Вахтанг Шония, Тахир Матиев фактически завладел всем его бизнесом и даже якобы вообще перестал пускать ресторатора на территорию ООО, выставив свою охрану....Далее...

Список Компроматов