Чайку примагнитили

by Topbloger 22. декабря 2017 18:07

В рамках «глобального акта Магнитского» Министерство финансов США наложило санкции на сына генерального прокурора Российской Федерации — Артема Чайку. Как сообщало ранее агентство «Руспрес», старший сын Юрия Чайки является владельцем отеля в Греции на паях с фиктивно разведенной супругой заместителя Генпрокурора Ольгой Лопатиной — владельцем совместного бизнеса с женами осужденных за массовое убийство «цапков». Кроме того, владелец дворца в Швейцарии Артем Чайка — фигурант истории с рейдерским захватом Верхне-Ленского речного пароходства в Иркутской области, который сопровождался смертью бывшего директора предприятия; согласно заключению судмедэксперта, он был убит, но прокуратура отказалась завести дело. Чайка также является владельцем целого холдинга компаний с оборотом в сотни миллионов долларов. Среди них - предприятия по добыче соли и песка, строительству, изготовлению кирпича, юридические конторы. Всего в опубликованном американским Минфином списке — 15 человек из 37 организаций. Компанию Артему Чайке здесь составили дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова  Гульнара и бывший глава киевского «Беркута» Сергей Кусюк. В пресс-релизе поясняется, что Артем Чайка «воспользовался положением своего отца», чтобы получать активы, контракты и «оказывать давление на бизнес-конкурентов». Так, например, в 2014 году Артем Чайка участвовал в тендере на «принадлежащую государству каменную и гравийную компанию» и победил, его соперник оспорил результаты тендера, после чего к тому в дом нагрянули прокуроры. После того как оппонент Чайки отозвал свою жалобу, прокуратура тоже отказалась от обвинений, говорится в релизе Минфина. Ранее генпрокурор ...Далее...

Греф опустошит российские сейфы ради немецких комодов

by Topbloger 26. октября 2017 15:45

Неизвестная ранее предпринимательница из Тулы выиграла тендер государственного Сбербанка на общую сумму в 23 млн рублей на поставку элитной мебели для двух столичных отделений кредитного учреждения. В итоге банкиры приобрели немецкие комоды почти по 400 тыс рублей за штуку, итальянские диваны за 300 тыс и швейцарские офисные кресла почти за 200 тыс. Антимонопольный комитет опротестовал закупку: условия конкурса были выписаны под конкретного поставщика, к тому же и супруг бизнесвумен давно связан со Сбербанком.

Денег у нас много

Глава Сбербанка Герман Греф задумал обставить два своих московских допофиса по высшему разряду. Один из них расположен на Пресненской набережной в башне "Федерация", другой — в Cоймоновском проезде.

 

Судя по документам закупки, Сбер остро нуждался в четырёх креслах для секретарей от швейцарского элитного бренда Vitra, за каждое из которых банк готов был выложить по 188 тыс рублей. Разумеется, хорошие и удобные кресла нужны и начальникам. Банк закупает два кресла руководителей того же бренда и за каждый из них предлагает по 213 тыс рублей. По данным архива агентства "...Далее...

Убийственная Гульнара Каримова

by Topbloger 11. октября 2017 21:56
2 октября суд Стокгольма внес свидетельские показания бывшего главного директора телекоммуникационной компании МТС-Узбекистан Бекзода Ахмедова, которые в 2012 году он давал российскому следователю, а в 2015-м — следователям Швейцарии, в ряд документов, открытых для ознакомления общественности. Именно показания Ахмедова, который на протяжении десяти лет считался «правой рукой» Гульнары Каримовы, сыграли большую роль для заведения одного из самых крупных в истории антикоррупционных уголовных дел и превратили президентскую дочь из самой могущественной женщины Узбекистана в заключенную.

Четырехчасовой "допрос"

Доброе имя Фридмана, Авена и Хана поругано Трампом

by Topbloger 5. октября 2017 15:07

Публикация составленного бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом «досье на Трампа», в котором совладельцы Альфа-банка обвиняются во вмешательстве в выборы президента США, не осталось незамеченной. Как сообщает «Дождь», Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в суд Вашингтона коллективный иск о клевете к компании Fusion GPS и ее основателю Гленну Симпсону, непосредственно причастным к появлению досье. Для Михаила Фридмана, которому с большими убытками для себя недавно удалось замять в США скандал,  связанный с откатами дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, новое обвинение может иметь крайне печальные последствия. «Ответчики безответственно... позволили досье оказаться в руках СМИ, главной задачей которых была публикация срочных новостей на самую горячую тему дня — кандидатуру Трампа», говорится в исковом заявлении. В своей жалобе истцы обвиняют Fusion GPS и Симпсона в передаче неподтвержденных материалов газетам The New York Times, The Washington Post, а также изданиям Yahoo и CNN. Передача материалов столь многим СМИ почти гарантировала публикацию досье, говорится в иске. Истцы требуют с ответчиков компенсацию за нанесение вреда репутации и деловым интересам. Какова сумма иска, не сообщается. ...Далее...

Злонамеренный Нуберг и красавица Гугуша

by Topbloger 4. октября 2017 23:07
Сразу несколько российских телекоммуникационных компаний оказались замешаны в международном коррупционном скандале. Ради того, чтобы устроиться на рынке Узбекистана, МТС и VimpelCom могли дать взятки дочери бывшего президента страны — Гульнаре Каримовой. Russiangate рассказывает о том, что происходит с расследованием дела сейчас.

Взятки по-узбекски


Transparency International рассказывает о коррупции в Узбекистане

Купив у мафиози Юшваева «Домик в деревне», Pepsi обрадовалась царящей там коррупции

by Topbloger 28. сентября 2017 16:59

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)  не раз приходилось иметь дело с транснациональными корпорациями, имеющими офисы в России. Самое резонансное дело было связано со взятками, которые получало окружение дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от телекоммуникационных компаний МТС и VimpelCom за получение частот в республике. Как сообщало агентство «Руспрес», с января 2006 по октябрь 2011 года МТС минимум восемь подозрительных сделок на общую сумму $380 млн, а с VimpelCom — семь на $133,5 млн. В итоге обоим компаниям пришлось выплатить крупные штрафы. На данный момент комиссия рассматривает жалобу Моры Смит, работавшей с с мая 2011 по июнь 2012 года на должности главного юрисконсульта компании PepsiCo. Она считает причиной своего увольнения проведенное ею внутреннее расследование возможных нарушений в «Вимм-билль-данне» (ВБД),  после того как российская компания была куплена PepsiCo, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) люди, знакомые с ситуацией, и подтвердили внутренние документы PepsiCo. «Вимм-Билль-Данн» известна в России, как производитель фруктовых и овощных соков J7, линейки молочных продуктов под маркой ...Далее...

Акционер "Мегафона" под судом в Швеции

by Topbloger 27. сентября 2017 12:58

Фридман подвел под статью ING

by Topbloger 23. марта 2017 17:28

Новый фигурант появился в резонансном деле о взятках, которые получала дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова, известная под кличкой Гугуша.  Речь идет о голландском банке ING Bank. Власти страны подозревают учреждение в отмывании денег и коррупции. Менеджмент ING допускает, что возможные штрафы могут «быть существенными».Очередной уголовный процесс снова связан с действиями компании Vimpelcom (главные собственники — Михаил Фридман, Петр Авен  и Герман Хан) на рынке сотовой связи Узбекистана. Минюст США, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и прокуратура Нидерландов ведут расследования с 2014 года. Кроме Vimpelcom в деле фигурируют являются МТС Владимира Евтушенкова и шведско-финская группа TeliaSonera. Все три компании начали работать в Узбекистане в 2000-х годов, а право входа на этот рынок, как подозревают следователи и чиновники, купили у структур, связанных с окружением дочери президента страны...Далее...

Взятка в $65 млн для человека, похожего на Татьяну Голикову

by Topbloger 23. декабря 2016 20:08

О том, что дача взяток даже в странах третьего мира может самым худшим образом отразиться на бизнесе в Америке, на личном примере смог убедиться менеджмент компании «Вымпелком». За подкуп дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой этой корпорации пришлось заплатить в США без малого $800 млн. Сейчас в очень похожей ситуации оказалась израильская фармацевтическая компания Teva и ее российская «дочка». Минюст США присудил обоим структурам штрафы в общей сложности на $520 млн — за взятки, которые давались чиновникам в России, Украине и Мексике.Бизнесом Teva управляет израильтянин Эрез Вигодман. Во главе Teva Russia стоят генеральный директор Анна Ярвиц и вице-презилент Денис Богомолов. Ранее эта компания проявляла активность в РФ, связанную с реализацией проекта «Семь нозологий...Далее...

Роскомнадзор и бурятские схемы Владимира Евтушенкова

by Topbloger 11. октября 2016 17:52
Собственник мобильного оператора МТС Владимира Евтушенкова преследуют правоохранительные органы. В 2014 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США установила, что узбекский филиал МТС платил взятки Гюльнаре Каримовой — дочери тогдашнего президента страны Ислама Каримова. В России неприкосновенность Евтушенкова в прошлые годы обеспечивали родственные связи. Олигарх женат на Наталья Николаевне Евтушенковой (Батуриной) — родной сестре Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Но клан Лужковых-Батуриных в последние годы терял свои позиции. В результате Владимир Евтушенков попал под домашний арест по делу о махинациях в нефтяной компании «Башнефть». «Ведомости» сообщают, что министр связи Николай Никифоров по представлению Генпрокуратуры из-за коррупционных связей с компанией Евтушенкова был вынужден уволить чиновницу Роскомнадзора. Глава управления РКН по Бурятии Любовь Дамдинова в октябре 2015 года рассмотрела шесть дел об административных правонарушениях собственного мужа Амгалана Цыденовича Дамдинова ...Далее...
  • Новее
  • 1