Тимченко, Торнквист и другие лучшие люди Женевы

by Topbloger 16. октября 2018 18:26
Кто, как и где обуСтроился в Швейцарии

Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.

Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.

Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.

2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.

3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.

4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксёненко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Чайку примагнитили

by Topbloger 22. декабря 2017 18:07

В рамках «глобального акта Магнитского» Министерство финансов США наложило санкции на сына генерального прокурора Российской Федерации — Артема Чайку. Как сообщало ранее агентство «Руспрес», старший сын Юрия Чайки является владельцем отеля в Греции на паях с фиктивно разведенной супругой заместителя Генпрокурора Ольгой Лопатиной — владельцем совместного бизнеса с женами осужденных за массовое убийство «цапков». Кроме того, владелец дворца в Швейцарии Артем Чайка — фигурант истории с рейдерским захватом Верхне-Ленского речного пароходства в Иркутской области, который сопровождался смертью бывшего директора предприятия; согласно заключению судмедэксперта, он был убит, но прокуратура отказалась завести дело. Чайка также является владельцем целого холдинга компаний с оборотом в сотни миллионов долларов. Среди них - предприятия по добыче соли и песка, строительству, изготовлению кирпича, юридические конторы. Всего в опубликованном американским Минфином списке — 15 человек из 37 организаций. Компанию Артему Чайке здесь составили дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова  Гульнара и бывший глава киевского «Беркута» Сергей Кусюк. В пресс-релизе поясняется, что Артем Чайка «воспользовался положением своего отца», чтобы получать активы, контракты и «оказывать давление на бизнес-конкурентов». Так, например, в 2014 году Артем Чайка участвовал в тендере на «принадлежащую государству каменную и гравийную компанию» и победил, его соперник оспорил результаты тендера, после чего к тому в дом нагрянули прокуроры. После того как оппонент Чайки отозвал свою жалобу, прокуратура тоже отказалась от обвинений, говорится в релизе Минфина. Ранее генпрокурор ...Далее...

Купив у мафиози Юшваева «Домик в деревне», Pepsi обрадовалась царящей там коррупции

by Topbloger 28. сентября 2017 16:59

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)  не раз приходилось иметь дело с транснациональными корпорациями, имеющими офисы в России. Самое резонансное дело было связано со взятками, которые получало окружение дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от телекоммуникационных компаний МТС и VimpelCom за получение частот в республике. Как сообщало агентство «Руспрес», с января 2006 по октябрь 2011 года МТС минимум восемь подозрительных сделок на общую сумму $380 млн, а с VimpelCom — семь на $133,5 млн. В итоге обоим компаниям пришлось выплатить крупные штрафы. На данный момент комиссия рассматривает жалобу Моры Смит, работавшей с с мая 2011 по июнь 2012 года на должности главного юрисконсульта компании PepsiCo. Она считает причиной своего увольнения проведенное ею внутреннее расследование возможных нарушений в «Вимм-билль-данне» (ВБД),  после того как российская компания была куплена PepsiCo, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) люди, знакомые с ситуацией, и подтвердили внутренние документы PepsiCo. «Вимм-Билль-Данн» известна в России, как производитель фруктовых и овощных соков J7, линейки молочных продуктов под маркой ...Далее...

Взятка в $65 млн для человека, похожего на Татьяну Голикову

by Topbloger 23. декабря 2016 20:08

О том, что дача взяток даже в странах третьего мира может самым худшим образом отразиться на бизнесе в Америке, на личном примере смог убедиться менеджмент компании «Вымпелком». За подкуп дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой этой корпорации пришлось заплатить в США без малого $800 млн. Сейчас в очень похожей ситуации оказалась израильская фармацевтическая компания Teva и ее российская «дочка». Минюст США присудил обоим структурам штрафы в общей сложности на $520 млн — за взятки, которые давались чиновникам в России, Украине и Мексике.Бизнесом Teva управляет израильтянин Эрез Вигодман. Во главе Teva Russia стоят генеральный директор Анна Ярвиц и вице-презилент Денис Богомолов. Ранее эта компания проявляла активность в РФ, связанную с реализацией проекта «Семь нозологий...Далее...

Фридман против Савириса

by Topbloger 27. сентября 2016 17:37

Казалось бы, аферы, связанные с откатами дочке экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой при выходе , которые совершенно неожиданно аукнулись "Вымпелкому" в США, должны были бы остудить горячие головы его основных владельцев - Фридмана, Авена и их партнеров. Научить их основному правилу бизнеса: работать честно при открытой экономике выгоднее, чем работать нечествно. Теперь на смену узбекско-американскому скандалу, "Вымпелком" ждет скандал египетско-английский. Теперь Фридман сам требует с бывшего акционера компании Нагиба Савириса 128,5 млн евро штрафов за уклонение от уплаты налогов итальянской "дочки" компании в 2009 году.

 

Как сообщают "Ведомости", Vimpelcom Ltd. подала иск в Международный коммерческий арбитраж в Лондоне. Разбирательство связано с налоговыми претензиями к итальянской «дочке» Vimpelcom Ltd. – Wind Telecomunicazioni, которой до 2011 г. владел Orascom.

 

Orascom – бывший акционер Vimpelcom Ltd. В 2011 г. Vimpelcom Ltd. объединил свои активы с активами Orascom, главным из которых был третий по величине сотовый оператор Италии – Wind Telecomunicazioni. В 2012 г. в результате ...Далее...

Список Компроматов