Кипрский отмыв белья "Дикая орхидея" Дмитрия Костыгина

by Topbloger 16. октября 2018 20:47
Находящийся под следствием бизнесмен передал активы супруге своего партнера Инне МейерКак стало известно “Ъ”, по иску Андрея Костина об украденном кредите (650 млн рублей) арестованы активы партнера бывшего открытого гея Виталия Милонова, акционера ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. 79% акций сети по торговле бельем «Дикая орхидея» и 51% акций парфюмерного «Рив Гоша» гражданин Сент-Китс и Невис Костыгин передал подельнику Августу Мейеру, обвиненному лондонским судом в рейдерстве.Поводом для наложения обеспечительных мер стало решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, признавшего 5 июля 2017 года, что Дмитрий Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть ВТБ более 650 млн руб. Разбираясь в судьбе активов господина Костыгина, сотрудники ВТБ выяснили, что в ноябре того же года его компания Koshigi Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющей пакетом акций сети по торговле бельем «Дикая орхидея», Инне Мейер. Последняя является супругой бизнес-партнера Дмитрия Костыгина Августа Мейера.Сам господин Мейер, юрист по образованию, около десяти лет проработавший в прокуратуре Сан-Диего, с конца 90-х занимается бизнесом в России. Вначале он инвестировал средства в недвижимость, а потом — в торговую сеть «Лента» и онлайн-ритейл «Юлмарт». В 2017 году занял 182-е место с капиталом в $550 млн в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».Далее...

Костыгин, Каменщик, Евтушенков, Шишов и другие деловые люди за решеткой

by Topbloger 2. апреля 2018 11:45

Зять Лаврова «нагнал страх и ужас» на онлайн-ритейлера Костыгина

by Topbloger 4. декабря 2017 15:37

Региональное управление СКР в Санкт-Петербурге прекратило уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере) возбужденное в декабре 2016 года против компании «Юлмарт». В его основу легли результаты выездной налоговой проверки проведенной межрайонной инспекцией ФНС РФ №8 по Санкт-Петербургу. Ревизоры сочли, что за 2012–2013 годы у НАО «Юлмарт» накопились огромные налоговые заложенности. Из материалов дела следовало, что сумма недоимок, пеней и штрафов составила около 188,5 млн рублей. Основанием для прекращения дела стало полное возмещение ущерба, нанесенного «Юлмартом» бюджету.

Основным фигурантом дела стал бывший гендиректор «Юлмарта» Сергей Федоринов. В СКР ход расследования не комментировали. Представители же онлайн-ритейлера говорили, что «за эти годы Федеральная налоговая служба доначислила компании 250–260 млн рублей». «Юлмарт» выплатил эту сумму, однако потом оспорил решение налогового органа в арбитраже. Суд счел необоснованными претензии фискального органа на 130 млн рублей.

Расследование предполагаемого налогового преступления затянулось почти на год. Теперь же дело прекращено в связи с тем, что «ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме». В следственном ведомстве это решение пока не комментируют.

...Далее...

Разрушитель Костыгин парализовал «Юлмарт»

by Topbloger 28. декабря 2016 17:29

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин  продолжает атаковать компанию судебными исками, связанными с искусственно навязанными онлайн-ритейлеру кредитами. По одной из версий, таким образом рейдер хочет обанкротить холдинг и взять его под контроль через доверенного управляющего. Такая схема выглядит вполне логичной, если учесть, что кредиторы «Юлмарта» связаны с Костыгиным. Захватив нерыночными методами чужую долю «Юлмарта», Костыгин сможет ее перепродать по рыночной цене. Этот гражданин государства Сент-Киттс и Невис давно присмотрел имение в Монако, куда и собирается перебраться с выведенными из России деньгами. Очередная атака Костыгина связана с операционной компанией сетевого магазина «Юлмарт региональная сбытовая компания (РСК)», в отношении которой Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения по иску ООО «Балтийская электронная площадка» (БЭП). Суд включил в реестр требований кредиторов «Юлмарта» задолженность перед БЭП в размере 50 млн рублей. Наблюдение – первая стадия банкротства, напоминает ...Далее...

Кидала Михаил Васинкевич

by Topbloger 12. октября 2016 13:52
Продолжается эскалация конфликта вокруг крупнейшей российской сети Интернет-торговли «Юлмарт». В центре конфликта — противостояние между акционерами сети Алексеем Никитиным и Михаилом Васинкевичем. В борьбу между ними оказались вовлечены и новые совладельцы сети, бывшие хозяева сети гипермаркетов «Лента», граждане США Дмитрий Костыгин (выходец из России) и Август Мейер.Распределение долей Ulmart Holding: 15% акций у Михаила Васинкевича, 20% у Алексея Никитина, 65% — у бывших совладельцев компании «Ленты» Августа Мейера и Дмитрия Костыгина.Как ранее сообщалось, весной 2016 года была достигнута договоренность о продаже доли Алексея Никитина (20% акций сети) Михаилу Васинкевичу за $40 млн. Сделка до сих пор не закрыта: окончательные расчеты так и не состоялись. Так, 11 августа 2015 года принадлежащая Никитину компания Aldemar Company S.A. на которую был записан пакет в 2 млрд. обыкновенных акций Ulmart Hoding (это как раз составляет 20%) продала свои акции компании из Лихтенштейна Donna Union Foundation (DUF), которая принадлежит Михаилу Васинкевичу. В соответствии с условиями договора оплату по договору купли-продажи акций должны были произвести позднее. Однако Васинкевич уже позиционирует себя в качестве владельца пакета. И, как стало известно в сентябре 2016 года, в этом качестве ведет переговоры о его дальнейшей перепродаже. В частности, такие переговоры, по данным СМИ, проводились с основателем розничной компании «Евросеть» Евгением Чичваркиным, проживающим сейчас в эмиграции в Лондоне, и инвестиционным банком А1 — подразделением холдинга «Альфа Консорциум» (возглавляет А1 ...Далее...

Список Компроматов