Подрядчик РЖД Виктор Моргачев "самолично разработал преступление" и... получил амнистию

by Topbloger 3. декабря 2018 19:38
Прощенный судом партнер Белоззерова, Миллера и Сечина удерет в Сирию?Директор строительной компании «Афина Паллада-Москва» Виктор Моргачев украл 600 млн рублей налогов и получил за это условный срок и амнистию, передает "Ъ". Раскаявшийся партнер мэра Сергея Собянина, любителя бизнес-джетов Алексея Миллера и брошенного молодой женой Игоря Сечина планировал выйти в кэш на строительстве «легкого метро» в Дамаске (Сирия).К двум годам лишения свободы условно за неуплату налогов в особо крупном размере суд приговорил гендиректора крупной строительной компании ООО «СК "Афина Паллада-Москва"» Виктора Моргачева. Руководитель филиала находящейся в предбанкротном состоянии фирмы задолжал государству более 600 млн рублей. Восстановить свою платежеспособность компания, среди партнеров которой на ее сайте значатся ОАО РЖД, ПАО «Газпром» и департамент строительства Москвы, планировала в том числе и за счет участия в строительстве легкого метро в Сирии.Уголовное дело в отношении 54-летнего Виктора Моргачева было возбуждено Следственным комитетом России по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) по материалам ФНС. Как установили следствие и суд, руководитель столичного филиала новосибирской строительной компании «Афина Паллада» совершил преступление «путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений». Возглавляемый Виктором Моргачевым столичный филиал, говорится в материалах дела, в 2013 году «осуществлял коммерческую деятельность в сфере строительства зданий и сооружений в качестве подрядной организации на строительных объектах». Как следовало из переданных руководителем СК «Афина Паллада-Москва» в ИФНС России №8 по Москве документов, во втором и третьем кварталах 2013 года в качестве субподрядчиков услуги его компании оказывали четыре коммерческие фирмы. Однако налоговики и следователи установили, что указанные организации никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и никакого перечисления денежных средств со счета СК «Афина Паллада-Москва» в их адрес не было. При этом, говорится в деле, Виктор Моргачев не только прекрасно обо всем этом знал, но и самолично «разработал план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных завуалированных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов с возглавляемой им организации в особо крупном размере». Изначально, говорится в деле, фиктивные документы для налоговой изготавливал бухгалтер, не осведомленный о преступных намерениях Виктора Моргачева, а затем этим занимался сам руководитель строительной компании. Таким образом, Виктору Моргачеву удалось избежать перечисления в бюджет налога на прибыль и на добавленную стоимость за 2013 год на сумму свыше 600 млн рублей.Далее...

Tags: , , , ,

Сын вице-премьера Трутнева стал нефтяником

by Topbloger 15. ноября 2018 13:26
Дмитрий Трутнев вернулся к пермским корнямСын вице-премьера Юрия Трутнева Александр Трутнев-младший займется нефтедобычей, передает "Ъ". Места скважин его компании «РИД Ойл - Пермь» укажут консультанты отца — шаманы «Николай с бубенцами» и «Миша-магнит». Другой сын Трутнева участвовал в избиении DJ Smash в клубе, где музыканту сломали челюсть глава пермской Федерации ММА, друг Фёдора Емельяненко, экс-депутат Заксобрания Александр Телепнев и его близкий приятель Сергей Ванкевич.Дмитрий Трутнев, сын вице-премьера Юрия Трутнева, экс-губернатора Прикамья и бывшего главы Минприроды, заинтересовался нефтедобычей. Он стал миноритарием пермской нефтекомпании «РИД Ойл — Пермь», принадлежащей бывшему топ-менеджеру ЛУКОЙЛа Андрею Кузяеву. Источники на рынке не исключают, что Дмитрий Трутнев, ранее известный инвестициями в недвижимость, может заинтересоваться и другими добычными активами в крае.ООО «РИД Ойл — Пермь» 13 ноября изменило структуру собственников, следует из данных СПАРК. Ранее компания на 99% принадлежала московскому ООО «РИД Ойл» и на 1% — ООО «ПФП-Группа» (ПФПГ), обе структуры подконтрольны бывшему вице-президенту ЛУКОЙЛа Андрею Кузяеву. Теперь 78,8% «РИД Ойл — Пермь» принадлежит кипрской «ПФИГ Оверсиз Инвест Холдинг Лтд», 4,4% осталось у «РИД Ойл», а по 5,57% принадлежат гендиректору «РИД Ойл — Пермь» Виктору Лобанову, гендиректору «РИД Ойл» Анатолию Катошину и сыну вице-премьера РФ Юрия Трутнева Дмитрию.Далее...

Гонщик Шамсуаров в поисках остренького

by Topbloger 7. ноября 2018 16:33
Сына вице-президента «Лукойла» обвиняют в изнасиловании

Руслана Шамсуарова, сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова, получившего известность после гонок на Gelandewagen, обвинили в изнасиловании. По словам источника РБК в московской полиции, заявление на Шамсуарова в отдел района Дорогомилово подала Вероника Максимова из Ростова-на-Дону. 23-летняя студентска факультета психологии утверждает, что Руслан Шамсуаров изнасиловал ее 2 ноября в доме на площади Победы в Москве. Сам Шамсуаров отрицает факт изнасилования, подчеркивая, что секс был добровольным.

Шамсуаров заявляет, что после того, как между ним и девушкой случилась связь, девушка стала звонить своей матери и говорить, что ее насильно удерживают. Тогда Шамсуаров якобы выхватил телефон из рук девушки и сказал в трубку, что она может идти, куда хочет. На фото с места происшествия, которые РЕН ТВ передала Максимова, виден унитаз с оторванной крышкой, внутри которого заметна кровь. По данным телеканала, медики уже подтвердили факт изнасилования девушки.

Интересно, что следователи не могут повторно допросить потерпевшую, так как после подачи заявления в полицию, она отказалась давать какие-либо показания по делу, уточняет «Рен-ТВ».

Напомним, Руслан Шамсуаров был участником скандальных гонок на автомобиле Gelandewagen в Москве в 2016 году. Тогда молодой человек вместе с дочерью мясоторговца Марой БагдасарянДалее...

Царский подарок Леонида Федуна

by Topbloger 2. ноября 2018 13:06
Акции на $1,2 млрд поедут детям в ЛондонЖивущая в Лондоне дочь Леонида Федуна Екатерина — успешный пиар-менеджер, среди клиентов её PR-агентства Bacchus — певица Бейонсе, модельер Кристиан Лакруа и модный дом Givenchy. Теперь Екатерина будет почти вдвое богаче Бейонсе.Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун передал 30 октября 2018 года 30-летней Екатерине и 32-летнему Антону 2% акций компании на двоих. На момент передачи этот пакет стоил на бирже $1,2 млрд. Точное распределение акций между детьми неизвестно, но можно предположить, что обоим досталось по $600 млн. Состояние Бейонсе Forbes оценивал в этом году в $335 млн. У Федуна-старшего осталось 7,8% «Лукойла» на $6,4 млрд.Родившаяся в 1988 году Екатерина Федун закончила факультет международной журналистики МГИМО. Она и её муж Юхан Гераскин давно живут в столице Британии. Кстати, Юхан недавно уволился с поста технического директора футбольного клуба «Спартак», крупнейшим владельцем которого называют Федуна-старшего. Выходит, что сейчас дочь Федуна замужем за безработным.Антон Федун, родившийся в 1985 году, также живет в Лондоне. Его сфера интересов — гостиничный бизнес. Антон владеет The Ampersand Hotel, который он открыл в престижном Кенсингтоне перед олимпиадой в Лондоне в 2012 году. Отель даже получил несколько международных наград.Далее...

Семьи мафиози Петрова и думца Брыксина свел жилищный вопрос

by Topbloger 1. ноября 2018 17:45
Жена российского законодателя и теща сына уголовного авторитета - бизнес-партнер находящегося под санкциями украинского русофоба Фукса

Прокуратура Испании в октябре оправдала 17 россиян, подозревавшихся в причастности к делу Геннадия Петрова, которое называют ещё «делом русской мафии». Это снижает вероятность сурового приговора и самому Петрову, обвиняемому испанцами в создании преступного сообщества, считают испанские СМИ. По данным прокуроров, группа россиян под руководством Геннадия Петрова (в деле он назван «авторитетом») с 1996 г. занималась отмыванием денег, управляя этой деятельностью из Испании.

Петров уже давно далек от Испании: с 2012 года он живет в России, где его родственники активно занимаются бизнесом. Даже новые. Три года назад его сын, 34-летний питерский девелопер, миллиардер Антон Петров вступил в брак с 21-летней Елизаветой — дочерью депутата Госдумы Александра Брыксина. Через некоторое время супруга и сын парламентария занялись бизнесом в сфере недвижимости. Еще одна родственница Брыксиных оказалась совладелицей крупнейшей ресторанной компании в московских аэропортах.

Тесть-депутат

51-летний уроженец Кемерова Александр Брыксин — человек не бедный, но высоких строчек в списках самых состоятельных бизнесменов или представителей власти не занимал. Депутатом он стал в 2011 году, а до этого много лет работал топ-менеджером крупного химического завода «Курскрезинотехника», в котором ему принадлежало 14% акций. Еще Брыксин с 2006 года владел долей 20% в ресторанной компании «Аэропит-СервисДалее...

Татьяна Бакальчук теснит Елену Рыболовлеву, Батурина вне конкуренции

by Topbloger 26. октября 2018 22:38
Самые богатые женщины России. Топ-25

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых женщин России в 2018 году. Их совокупное состояние превысило $9 млрд. Шестой год подряд богатейшей женщиной страны стала жена бывшего московского мэра Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние увеличилось на $200 млн и составило $1,2 млрд.Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук поднялась с пятой на вторую позицию и потеснила Елену Рыболовлеву. Жена крупнейшего акционера группы «Фосагро» Евгения Гурьева опустилась с шестого места на девятое, ее состояние — $360 млн.В этом году одним из новичков рейтинга стала акционер холдинга En+ Полина Дерипаска. Осенью 2017 года стало известно, что ей принадлежит 6,9% акций холдинга. Кроме того, Дерипаска - владелица издательства Forward Media Group и доли в компании LAM Publishing, которая управляет проектами Look At Media.При этом сам Юрий Лужков сообщил "Ъ", что не вмешивается в бизнес жены, но считает такую оценку ее состояния завышенной. «Мне кажется, это полная ерунда. Не знаю, кто там это вычисляет,— кто, сколько и как получает денег,— но, по-моему, это полная чушь»,— заявил господин Лужков.

  26 10 2018 top25dfd 02

1. Елена БатуринаДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Новая квартира неуловимой Мары Багдасарян

by Topbloger 24. октября 2018 10:13
У стритрейсерши есть апартаменты за 150 млн, но нет 2,5 тыс на штраф

Символ золотой молодежи Мара Багдасарян получила новый штраф. Судебные приставы Москвы с 10 октября разыскивают Мару за долг в 2,5 тыс. руб.

Возмутительное в этой истории даже не очередное нарушение девушкой на своем Mercedes-Benz правил парковки. А то, что она вообще села за руль. Несмотря на заступничество влиятельного отца, суд пожизненно лишил ее водительских прав.

Поведением 24-летней Багдасарян возмущается полстраны, но родители делают ей дорогие подарки. Как выяснил «Собеседник», любительница быстрой езды стала собственницей 200 квадратных метров в доме премиум-класса. Стоимость ее квартиры в столичном ЖК «Долина Сетунь» – 150 миллионов рублей.

«Дерзкая мажорка», «беспредельщица»... Как только пресса не называет дочь бизнесмена и подружку сына топ-менеджера ЛУКОЙЛа. Однако на нее не действуют ни общественное порицание, ни обязательные работы, ни даже административные спецприемники.

Целое государство не может совладать с одной юной Марой. Хотя с другой молодежью, выходящей с плакатами на площадь, расправляется легко.

Кажется, единственный способ остановить Багдасарян – это поставить на пути ее дорогого авто какого-нибудь заслуженного фээсбэшника или чиновника Минпромторга, проектировавшего президентский лимузин. Тогда и на стритрейсершу, как и на Мамаева с КокоринымДалее...

Тимченко, Торнквист и другие лучшие люди Женевы

by Topbloger 16. октября 2018 18:26
Кто, как и где обуСтроился в Швейцарии

Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.

Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.

Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.

2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.

3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.

4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксёненко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

В Смоленске суд повторно приговорил похитителей президента «Лукойла» и убийц «авторитета»

by Topbloger 29. сентября 2018 05:46
Стаценко получил 18 лет, Рябоконь ("Гаррис) - 19 лет колонииСмоленский облсуд вынес приговор по одному из самых громких дел начала 2000-х годов — о похищении вице-президента ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры и убийстве «авторитета» Владимира Винокурова. За эти преступления уже были осуждены «авторитетные» жители Смоленской области Игорь Рябоконь и Юрий Стаценко. Однако потом они сумели добиться отмены приговора в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Новые слушания ничего не изменили — «авторитетам» опять назначили крупные сроки.Первые слушания по громкому делу состоялись еще в 2005 году. Тогда Рябоконь получил 20 лет колонии, а Стаценко — 19 лет. Главными на процессе стали показания свидетеля (его имя в материалах дела засекретили), который выступал в маске, чтобы обвиняемые не могли запомнить его лицо и как-либо опознать. Аноним заявил тогда, что лично видел, как Рябоконь и Стаценко расправились с Винокуром. Адвокат Игоря Рябоконя Александр Васильев настаивал, что свидетель лжет, его показания изобилуют ошибками, неточностями и т. д. Однако служители Фемиды с доводами защитника тогда не согласились.Кто являлся загадочным свидетелем, оставалось загадкой вплоть до 2012 года. Тогда в СК РФ с явкой с повинной пришел Роман Пинчуков, который заявил, что именно он давал показания, но все они были ложными. По версии Пинчукова, он дал такие показания за крупное вознаграждение, полученное от адвоката Вадима Прокоповича — весьма известного в Смоленской области юриста. Опросить самого Прокоповича никакой возможности не было — он еще весной 2009 года был убит в Смоленске. Когда на улице Румянцева юрист садился в ВАЗ-2114, сработало заложенное в машину взрывное устройство.Далее...

Андрей Волошин предложил "киллерам" из СКР 3 млн рублей

by Topbloger 10. сентября 2018 15:00
Топовый эксперт-нефтяник дошел до убийства и попался на уловках ТраволтыСанкт-Петербургский городской суд 5 сентября оставил в силе обвинительный приговор главе компании «Танкер Веттинг Сервис» за приготовление к убийству по найму.Волошина задержали в Калининском районе Петербурга в мае 2016 года после детальных переговоров с подставным киллером, роль которого исполнял оперативник. Вжиться в образ ему пришлось после того, как до уголовного розыска дошли слухи о решимости Волошина.Компания «Танкер Веттинг Сервис» занимается оценкой рисков морских перевозок нефти и нефтепродуктов по России и за ее пределами на соответствие безопасности. Считается крупнейшим игроком в Восточной Европе. Волошин — первый российский аккредитованный инспектор Международного морского форума нефтяных компаний «OCIMF» (Oil Companies International Marine Forum). В него входят все мировые лидеры.В «Танкер Веттинг Сервис» с октября 2011 года по август 2015-го работал морской инспектор Максим Токарев. Заработал за это время почти 500 тысяч долларов, но еще сто тысяч, по его мнению, Волошин остался должен. Спор закончился увольнением Токарева, исчезновением важной документации и переманиванием ценного клиента.["Ъ", 20.05.2016, "Капитан дошел до заказного": Капитан дальнего плавания Андрей Волошин, имеющий степень кандидата технических наук, в начале 2000-х годов получил аккредитацию инспектора международной организации Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)», в которую входят Total, Shell, Chevron, BP, Maersk, ExxonMobile, Neste Oil, «Газпром» и ЛУКОЙЛ (ее главная задача — максимально обезопасить морские перевозки нефти).Далее...

Tags: , ,

Список Компроматов