«Тамбовский» Бастрыкин, «Гера» Греф и сабля Сердюкова

by Topbloger 6. ноября 2018 20:52
Что объединяет окружение президента Путина и мафиози Петрова

18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).

А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего прослушки и приговор показали, что:

– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,

– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Атаману, штурмовавшему Искандера Махмудова, дали волю

by Topbloger 7. августа 2018 02:59
Подельнику Житенева в погроме лагеря УГМК Михаилу Безменскому засчитали 4,5 года в СИЗОВ Воронежской области вынесен приговор по длившемуся почти пять лет громкому разбирательству дела двух экоактивистов, которым вменялось особо крупное вымогательство. Игорь Житенев и Михаил Безменский, по версии следствия, выбивали из Уральской горно-металлургической компании (УГМК) 26 млн рублей в обмен на прекращение протестов против разработок. Новоусманский суд полностью оправдал господина Житенева, а господина Безменского признал лишь мошенником, не имевшим никакого влияния на «массовый стихийный и никем не контролируемый протест», и приговорил его к 4,5 года лишения свободы, которые тот отсидел в СИЗО и под домашним арестом. Михаил Безменский и представители УГМК собираются обжаловать приговор.Практически сразу после того, как судья Дмитрий Сорокин начал читать 89-страничный приговор, присутствующим стало понятно, что версия обвинения о преступной группе вымогателей во главе с Житеневым и Безменским оказалась несостоятельной. Гособвинитель Александр Харьков все два года процесса утверждал, что обвиняемые выбивали из компании 26 млн рублей в обмен на прекращение массовых протестов против ее работы в Воронежской области. В этом регионе структуры УГМК получили право на разработку Еланского и Елкинского медно-никелевых месторождений и в 2013 году приступили к геологоразведке. Вскоре после ее начала возле месторождений регулярно начали проходить массовые акции протеста, а местные жители высказывали в СМИ резко негативное отношение к планам УГМК. А 22 июня 2013 года протестующие разгромили лагерь геологов и уничтожили несколько буровых.Далее...

Ключник Гены Петрова во дворце у Путина

by Topbloger 11. марта 2018 16:32
Юрист Юрг Висман - многостаночник

Испанский прокурор потребовал пять с половиной лет заключения и штраф в €100 млн для обвиняемого в отмывании денег российского депутата Владислава Резника, который приехал в эту страну для участия в судебном процессе по делу так называемой "тамбовской" ОПГ. Сам депутат Госдумы от Адыгеи, член комитета по бюджету и налогам, а в прошлом крупный бизнесмен, надеется доказать свою невиновность, упирая на неправильный перевод его подслушанных телефонных переговоров. Тем временем в деле вскрываются новые подробности. Как выяснил The Insider, на вершине пирамиды компаний, через который деньги преступной группировки вкладывались в европейские компании был траст в Лихтенштейне, принадлежащий Геннадию Петрову, причем управлял им тот же поверенный, что руководил построенным по заказу Управделами президента «дворцом Путина» — роскошной копией Зимнего дворца на мысе Идокопас под Геленджиком.

21 февраля. Авторитеты: Петров, Кумарин, Малышев

Продолжается допрос Юрия Саликова, компаньона Геннадия Петрова (лидера ОПГ Петрова-Малышева) по фирме Sunstar, якобы занимавшейся торговлей недвижимостью. Прокурор Хуан Каррау интересуется, сколько всего зданий купило и продало предприятие Саликова (тот не помнит). Тогда Каррау уточняет, за что фирма получила $180 тыс. Саликов отвечает — на исследование проекта строительства супермаркета. «Ну, построили супермаркет?» — интересуется Каррау. (Не построили). В дальнейшем выясняется, что Саликов получал переводы из Англии, Швейцарии, США (штат Орегон). «Вы во всех этих странах оказывали консалтинговые услуги?», — продолжает прокурор. Саликов объясняет, что это были займы — мол, жил в долг. Правда, проценты по ним он почему-то не выплачивал. И для должника жил неплохо — фирма Sunstar владела виллой на Майорке, где жил Саликов. «Может, вы выплачивали арендную плату?», — интересуется Каррау. «Я не понял, а в чем вопрос? Можно про что-то другое спросить?», — растерянно отвечает Саликов.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Лисин, Мордашов, Михельсон, Алекперов, Тимченко и другие "те, кому за миллиард"

by Topbloger 7. марта 2018 14:37
Россияне в глобальном рейтинге Forbes. Топ-20102 российских бизнесмена, обладающих состоянием более $1 млрд каждый, попали в этом году в глобальный список Forbes. Среди них есть и отсидевший «от звонка до звонка» Алишер Усманов, и находящийся под французским следствием Сулейман Керимов, давно уже находящиеся под санкциями Алекперов с Тимченко и недавно включенные в «кремлевский список» Фридман с Дерипаской.Богатейшим бизнесменом России в глобальном рейтинге издания стал Владимир Лисин, его состояние оценивается в $19,1 млрд, прошлогодний лидер Леонид Михельсон переместился на третье место (оценка состояния — $18 млрд). Вторую строчку занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд). Самый когда-то богатый российский бизнесмен Потанин с $15,9 опустился на шестое место.Совокупное состояние российских миллиардеров по итогам 2017 года оценивается Forbes в $410,8 млрд. Подробнее о 20 богатейших из них — в галерее.6601201aforbes031. Владимир ЛисинСостояние: $19,1 млрдИзменение за год: + $3 млрдМесто в мировом рейтинге: 57— Владимир Лисин является председателем Группы НЛМК, ведущего производителя стальной продукции.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ночные страхи Андрея Мельниченко

by Topbloger 26. января 2018 14:53
Европейская фемида присматривается к швейцарским активам «Еврохима»

В этом году миллиардер Андрей Мельниченко  ставит перед собой амбициозную цель — объединить производство азотных, фосфорных и калийных удобрений. С первыми двумя типами у «Еврохима»  все в порядке. Но калий Мельниченко никак не дается. Причины разные, но главная из них – жесткое противостояние с солидными противниками. Которые, судя по всему, не против «помочь» европейским правоохранителям разобраться с королем удобрений. Как показывает пример Сулеймана Керимова, у миллиардеров тоже могут быть проблемы, особенно у тех, кто прячет активы в Европе.

Провалы калия

Мечты об освоении месторождений калийной соли «Еврохим» вынашивает уже давно. Первой целью стало Гремячинское месторождение в Волгоградской области. Крупнейшее в европейской части России должно было стать первым после развала СССР реализованным с нуля проектом... Но так и не стало. «Еврохим» получил лицензию на Гремячинское еще в 2005 году, с 2006 по 2009 гг. была выполнена разведка и подготовка к эксплуатации. Запустить проект «Еврохим» планировал в конце 2013 года, но так этого и не сделал. В ноябре 2014 года истек официальный срок запуска, определенный выданной лицензией. Первая проходка в шахтном стволе Гремячинского рудника состоялась лишь в сентябре 2016 года. ...Далее...

Новая «Аннушка» Дмитрия Рыболовлева

by Topbloger 11. января 2018 13:33
Как удалось выяснить Forbes, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев (внезапно, как оказалось, весьма плотно задеянный в политических раскладах) строит новую 110-метровую яхту на голландской верфи Feadship, пока лодка скрывается под наименованием Project 1007. Об этом рассказали три источника на яхтенном рынке. Для экспертов не секрет, что Рыболовлев строит новую яхту на Feadship, но до конца оставалось не ясным какая это именно лодка — на верфи строилось два крупных проекта — помимо Project 1007, был еще один 93-метровый проект.0000ry13954859438598347698473574398576943875
Новая яхта Рыболовлева — Project 1007
О новой супер-яхте известно немного — это лодка с четырьмя палубами, стальным корпусом и алюминиевой надстройкой. О ее наполнении и дизайне пока можно делать выводы на основе фото. Дизайнер яхты Майкл Лич ранее работал над 96-метровой лодкой Palladium Михаила Прохорова и 67-метровой Anna того же Дмитрия Рыболовлева. Название новой лодки миллиардер зарезервировал у старой Anna (67 м), которая выставлена на продажу яхтенным брокером Yachtzoo по цене €65 млн. «Резервирование названия яхты при продаже означает, что владелец хочет его использовать еще раз», — говорит основатель Yachtharbour Дмитрий Семенихин....Далее...

Убегая от санкций, Махмудов и Бокарев навесили "Калашников" на Криворучко

by Topbloger 14. ноября 2017 15:03

Telegram-канал "Футляр от виолончели" сообщает, что что Искандер Махмудов, Андрей Бокарев и их теневой партнер — вице-мэр Москвы Максим Ликсутов пытаются не допустить включения своих фамилий в санкционные списки. Для этого Махмудов и Бокарев переписали доли в концерне «Калашников» на доверенное лицо — Алексея Криворчуко. Концерн находится под западными санкциями с 2014 года, но в 2018 году вероятны персональные санкции США против компаньонов Махмудова. В Америке и Европе этих людей считают держателями капиталов «измайловской» ОПГ. При этом уменьшить свою долю в концене пытается и государство.

 

Былое и думы Сергея Данилочкина

by Topbloger 11. октября 2017 21:55
Пять лет редакция пыталась найти этого человека. Семь лет назад он уехал из России в США и с тех пор на родине упоминался только в громких заголовках СМИ, как правило, в разделе криминальной хроники. В его отсутствие его короновали, назначив «королем фирм-однодневок» России: «источники в спецслужбах» полагали, что именно он стоял за созданием тысяч фиктивных компаний, с помощью которых отмывались десятки миллиардов рублей, украденных из российского бюджета. И все это время он молчал, что делало его фигуру еще более таинственной. Но две недели назад Пресненский суд Москвы приговорил его к 10 годам колонии общего режима как организатора хищения 5 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. И перед самым оглашением приговора Сергей Данилочкин — человек, которого мы так долго искали, — сам на нас вышел.Дело в отношении Данилочкина — лишь эпизод в многолетней истории масштабных хищений налогов из бюджета страны. Таким же, хотя и наиболее важным, эпизодом в этой истории может считаться и «дело Магнитского», или хищение 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на прибыль в 2007 году.Нам удалось доказать, что за «делом Магнитского» в 2007 году и за хищениями НДС в 2009-м стоят одни и те же банкиры, налоговые чиновники и сотрудники спецслужб. Бывшие коллеги Сергея Магнитского, которые почти уже 10 лет безуспешно пытаются привлечь эту группу людей к ответственности, назвали их «неприкасаемыми». И, судя по делу в отношении Данилочкина, это действительно так....Далее...

Жена Сечина к океанской яхте добавила речную?

by Topbloger 18. марта 2017 16:34
Друг Владимира Путина Геннадий Тимченко  хотел построить себе VIP-теплоход предположительно за 1,2 млрд рублей, но из-за проблем с бизнесом его пришлось продать недостроенным. Судно уплыло друзьям другого друга Владимира Путина — госменеджера №1 Игоря Сечина — Искандару Махмудову и Андрею Бокареву. Теплоход, при Тимченко называвшийся «Танаис», друзьями Сечина был переименован в «Княгиню Ольгу» — как та океанская яхта стоимостью свыше $150 млн, на которой журналисты рассмотрели Ольгу Сечину, а Басманный суд не рассмотрел. Перпетуум Нобелей Осенью 2016 года был достроен и прошел ходовые испытания круизный дизель-электроход, радикально отличающийся от классики отечественного пассажирского кораблестроения. Это четырехпалубный пятизвездный теплоход длиной 96 м с вертолетной площадкой, бассейном, рестораном, тренажерным залом и SPA-салоном с сауной, джакузи и массажной. Средняя площадь пассажирской каюты — 37,5 кв. м. На 36 пассажиров приходится 33 члена экипажа и обслуживающего персонала. Впрочем, завсегдатаи отраслевых форумов приняли флагмана круизного речного транспорта не очень дружелюбно. Плавсредство называли ВИП-баржей, бабушкой «Мистраля», плавдачей для богатых клиентов, солидным утюгом, носорогом и даже Бронетемкиным Поносцем. Надводный габарит судна позволяет ему проходить под мостами Москвы-реки. Также на нем можно выйти в Финский залив и прибрежные районы Азовского, Белого, Каспийского и Черного морей. ...Далее...

Следователь Сильченко на страже олигарха Махмудова

by Topbloger 21. декабря 2016 13:42

То, что разного рода «общественные активисты» занимаются шантажом крупных компаний, не является секретом. Отличить реальный протест от инсценировки с целью вымогательства бывает сложно. Иное дело, когда крупная корпорация вдруг начинает штамповать уголовные дела на активистов. Это означает одно — владельцев бизнеса реально задели за самый чувствительный нерв. Тем более, если речь идет об Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова, чья биография неразрывно связана с «измайловской» преступной группировкой. И еще тем более, если учесть, что все дело формировал одиозный генерал Денис Сугробов, который находится сейчас под арестом именно в связи с фальсификацией уголовных дел. Возможно, именно благодаря аресту полицейского, Новоусманский райсуд Воронежской области вернул в прокуратуру уголовное дело экологов, обвиняемых в вымогательстве у авторитетного бизнесмена Махмудова 26 млн рублей. Как ...Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов