Замглавы управления ФТС Георгий Балакин арестован за взятку в $500 тыс

by Topbloger 22. июня 2018 16:58
Показания на него дал таможенник Сергей Федоров, арестованный по делу контрабандиста Родиона ТихоноваЗаместитель начальника управления контроля таможенных рисков ФТС Георгий Балакин заключен под домашний арест по решению Басманного суда, передает "Ъ". Он подозревается в получении крупной взятки, что обычно подразумевает содержание в СИЗО. По некоторым данным, снисхождение к нему проявили из-за готовности сотрудничать со следствием в рамках скандального уголовного дела о создании в Приморье ОПС, которое занималось поставкой в Россию товаров по заниженной стоимости и на систематической основе давало взятки сотрудникам таможни.Как сообщили в Басманном суде Москвы, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для замначальника управления контроля таможенных рисков ФТС обратились следователи Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР). Георгий Балакин является подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судья Артур Карпов удовлетворил обращение СКР. Дома с электронным браслетом на ноге высокопоставленный таможенник будет находиться до 18 августа.Стоит отметить, что вменяемая в вину господину Балакину статья УК предусматривает до 15 лет лишения свободы и крупный штраф и относится к категории особо тяжких преступлений. А потому по сложившейся практике следователи всегда просят суд заключить фигуранта дела под стражу, особенно если он, как господин Балакин, служит в правоохранительных органах и знаком с методами работы силовиков. Исключение, как правило, делают для тяжелобольных людей, которых нельзя заключать под стражу, или же для тех, кто сразу стал признаваться в коррупции и изъявил желание изобличить других, более значимых для следствия фигурантов. По предварительным данным, следователи не стали настаивать на отправке Георгия Балакина в СИЗО именно по второй причине. Впрочем, СКР относительно громкого задержания комментариев не дает, а связаться с адвокатами Георгия Балакина не удалось. В пресс-службе ФТС, в свою очередь, также хранили молчание. Не отвечали вчера телефоны непосредственного начальника Георгия Балакина — начальника управления контроля таможенных рисков Филиппа ЗолотницкогоДалее...

"Кокаинисту" Ковальчуку не хочется в Россию

by Topbloger 24. мая 2018 18:56
Подозреваемый в перевозке наркотиков отрекся от двенадцати больших чемоданов

Главный фигурант дела о контрабанде посредством дипломатической почты кокаина из Аргентины в Москву Андрей Ковальчук подал в немецкий суд свои возражения на экстрадицию в Россию. В них он отрицает причастность к поставкам наркотиков и указывает на «пробелы» следствия. Например, на то, что 400 кг кокаина долгое время лежали в посольстве незамеченными. И на то, что МВД указывает, что контрабанду планировалось переправить спецбортом, а в Аргентину в это время прилетали спецборта только первых лиц России.

28012018cocaine3

Андрей Ковальчук

В преддверии слушаний об экстрадиции в Россию Андрей Ковальчук и его адвокаты подали официальные возражения. Обращение Ковальчука оказалось в распоряжении «Росбалта». В нем он со знанием дела указывает на «нестыковки» в материалах следствия. Так, например, Ковальчук уверяет, что завхозы посольства называют на допросах конкретные даты встреч с ним, однако в это время он вообще отсутствовал в Аргентине. «Абянов [бывший завхоз посольства] показал, что познакомились мы с ним в Аргентине в 2012 году, и в этом же году я передал ему чемодан для отправки в Россию и $1 тыс. Однако я вообще не был в Аргентине в 2012 году. Это подтверждено пограничными штампами в моем заграничном паспорте и миграционными картами, заполняемыми при въезде», — указывает Ковальчук.Далее...

Сечинский опричник Ткачев и каток Шестуна

by Topbloger 21. мая 2018 15:28
Андрей Воробьев задействовал против конкурента профессионального провокатора

 20 05 18 sectka 02

Генерал-майор ФСБ Иван Ткачев со своей ши-тцу

Начальник управления «К» СЭБ ФСБ (контрразведка в финансовой сфере) Иван Ткачев  —  лицо особо засекреченное, редко надевает форму, до сих пор его фотографий не было в интернете, а родственники не знали, чем он занимается. Генерал-майор Ткачев раньше командовал 6-й службой УСБ ФСБ, «сечинским спецназом», и руководил задержаниями Улюкаева, Сугробова, Белых, да что уж там, по его собственному признанию, «работал по всем губернаторам, по всем главам, по всем краям». О его методах обработки и шантажа высокопоставленных чиновников и бизнесменов стало известно в апреле благодаря сенсационному обращению к Владимиру Путину главы Серпуховского района Александра Шестуна с записью разговоров с Ткачевым. Корреспондент ЦУРа Сергей Канев побывал на родине генерала в Борисовке Белгородской области и побеседовал с его матерью. ЦУР впервые подробно рассказывает о том, кто такой Иван Ткачев, и публикует эксклюзивные фотографии засекреченного генерала — в школе, после свадьбы и на шашлыках с собачкой-хризантемой.

«Я вижу, кого переедет через месяц, кого через два, кого через три»Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Внезапный Смертин Евгения Муравьева

by Topbloger 23. апреля 2018 18:14
Стржалковский показал на бывшего шефа ФК "Динамо"Как сообщает Telegram-канал «Футляр от виолончели», председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», ветеран КГБ и создатель бизнеса по автобусному завозу проституток из России в Евросоюз Владимир Стржалковский обвинил директора футбольного клуба «Динамо» Евгения Муравьева в получении €1,6 млн отката за трансфер игроков. Стржалковский является покровителем и автором карьеры Муравьева. Ранее общество «Динамо» возглавлял генерал ФСБ Владимир Проничев — марионетка секретаря Совбеза Николая Патрушева. Жалоба Стржалковского МВД России проводит проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского о возможном причинении ущерба обществу, передает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД. По ее итогам «будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», которое предполагает в том числе возбуждение уголовного дела.Проверка МВД касается деятельности руководителей столичного футбольного клуба «Динамо», подтвердили в пресс-службе одноименного ВФСО. По версии руководства общества (владеет ФК «Динамо»), экс-генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев выводил деньги из клуба путем заключения контрактов со связанными с ним компаниями.Далее...

В маркировочной компании Чемезова и Усманова обнаружилась Оксана Орешина

by Topbloger 19. января 2018 14:47
Партнер покойного Щербакова получил свою долю в перспективном бизнесе

Компания «Оператор-ЦРПТ», занимающаяся маркировкой товаров в России, принадлежит структурам, традиционно обслуживающим государственные регулировочные проекты. 90% компании через «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) находится в собственности миллиардера Алишера Усманова,  госкорпорации «Ростех» и «Элвис+Групп» инвестора Александра Галицкого. Однако в сентябре у нее появился еще один совладелец - компания «Новые решения», принадлежащая физическому лицу Оксане Орешиной. На эту женщину ранее был записан ряд активов принадлежащих лоббисту кассовой реформы Владимира Щербакова, погибшего при загадочных обстоятельствах в Англии.

 

Четвертый инвестор

 

Получение 10% «Оператор-ЦРПТ» структурой Орешиной было «частью сделки по приобретению пакета в «Атлас-карт», уточнил представитель ЦРПТ. Летом 2017 года ЦРПТ объявил, что стал владельцем 49% «Атлас-карт»  — компании, которая оказывает услуги в сфере ИT и информационной безопасности, развивает технологии криптографии. Детали сделки не раскрывались....Далее...

Подчиненные Патрушева коррумпировали подчиненных Лебедева через экс-сенатора Мишнева

by Topbloger 8. декабря 2017 15:39

Дело руководителя смоленского отделения Россельхозбанка, депутата Монастырщинского муниципального образования Смоленской области Тимура Кучера, осужденного недавно за растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения, обернулось обыском и задержанием бывшего члена Совета Федерации Анатолия Мишнева. По версии правоохранительных органов, экс-сенатор, а в последние годы руководитель областной службы статистики, выступал посредником в передаче взяток от арестованных банкиров судьям - в итоге подсудимые получили сравнительно мягкое наказание. На фоне скандала в отставку ушло руководство областного суда. Как сообщало агентство "Руспрес", Россельхозбанком руководит Дмитрий Патрушев - сын экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Неэффективная кредитная политика банка и частые случаи мошенничества среди менеджмента сделали РСХБ одним из самых убыточных банков страны.

Стала известна и сумма взяток, в передаче которых был задействован Мишнев - более десяти миллионов рублей, из которых часть, предположительно, были переданы родственниками Кучера. Ранее Кучер был приговорен районным судом к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тыс рублей.  Как установил суд, "бывший директор вместе с руководителем отдела кредитования и инвестиций банка Татьяной Пашкиной (получила 5 лет и 500 тыс штрафа) способствовали выдаче банком нескольким коммерческим организациям, аффилированным с обвиняемыми или их окружением, невозвратных кредитов на общую сумму свыше 370 млн рублей". Однако вскоре областной суд снизил наказание вдвое: бывшему банкиру —  до 3 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс рублей, начальнице отдела банка — до 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс рублей. Такой поворот дела не устроил областную прокуратуру, и прокурором области Евгением Полонским было подано кассационное представление об отмене апелляционного определения Смоленского областного суда, сообщает "...Далее...

Фридман описывает имущество Хотиных

by Topbloger 20. октября 2017 14:23

Альфа-банк, принадлежащий Михаилу Фридману, Петре Авену и Герману Хану, вчера начал масштабную атаку на совладельца банка «Югра»  и бенефециара офшора Radamant Financial AG Алексея Хотина, а также против близких к нему структур. Все они получили уведомление с требованием о досрочном погашении задолженности компаний, сообщил официальный представитель кредитной организации. Считается, что основной владелец «Югры» выводил за границу средства собственного учреждения, а многочисленные девелоперские проекты оплачивал за счет привлеченных кредитов других банков, в том числе — Россельхозбанка,  возглавляемого сыном Николая Патрушева.Одновременно с уведомлением, было подано сразу несколько исков к структурам бизнесмена. Так, в базе Арбитражного суда Москвы 18 октября был зарегистрирован иск к кипрской «Фирмссистем Энтерпрайз Лтд» и российскому ООО «Фазис» на 2,58 млрд рублей На аналогичную же сумму банк подал в тот же суд еще один иск к тому же ООО и еще восьми российским юрлицам (ООО «Вентус», ООО «Ресурс», АО «Корпорация Агрегат» и др). Накануне, 17 октября, в Мещанский районный суд Москвы Альфа-банк подал иск «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» лично к Алексею Хотину. Как утверждает источник, близкий к банку, все иски связаны между собой. «Речь идет о долге структур Алексея Хотина на сумму более 2 млрд рублей, обеспечением по которому выступают...Далее...

Осужденный за мошенничество тюремщик Соколов пойман на взяточничестве

by Topbloger 29. сентября 2017 15:04
Бывший руководитель ГУФСИН по Пермскому краю Александр Соколов в ближайшее время вновь предстанет перед судом, на этот раз по обвинению во взяточничестве. Посредником выступил начальник колонии, который также является фигурантом уголовного дела. Как передает "Ъ", в ходе следствия у экс-начальника добавились эпизоды в деле: если раньше следствие сообщало, что он брал взятки только серебряными монетами, сейчас же в деле фигурирует земельный участок и туристические путевки на общую сумму 1,8 млн рублей. Ранее Александра Соколова уже признали виновным в мошенничестве.СКР по Пермскому краю завершил расследование нового уголовного дела в отношении бывшего начальника регионального ГУФСИН России Александра Соколова, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток лично и через посредника в виде иного имущества за совершение в пользу взяткодателя или представляемого им лица действий, которыми он может способствовать в силу должностного положения, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном и особо крупном размерах). Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.Кроме того, расследование завершено и в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю Андрея Лесничего, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве....Далее...

Миноритарии «Мосэнергосбыта» в ужасе от сквиз-аута Ковальчука

by Topbloger 26. сентября 2017 16:57

Попытки председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука задействовать имеющийся в его распоряжении административный и медиа-ресурс для продвижения интересов своего сына споткнулись об упорство миноритариев «Мосэнергосбыта» (МЭС), которые считают происходящее грабежом. В июне 2015 года Борис Ковальчук, предправления «Интер РАО»  и сын соседа Путина по даче  заявил о желании возглавляемого им холдинга консолидировать 100% компании «Мосэнергосбыт» (МЭС). В начале сентября 2017 года, холдинг объявил о том, что наконец собрал 95,17% акций МЭС и имеет право принудительного выкупа акций у миноритариев (так называемый сквиз-аут). Сделать это будет не просто. Миноритарии МЭС уже год пытаются доказать в судах, что «Интер РАО» получил право на сквиз-аут в обход закона. Проиграв в двух инстанциях, в среду, 20 сентября, они победили в кассации.

 

Конфликт

 

Контрольный пакет «Мосэнергосбыта» (50,9%) «Интер РАО» получило в 2011 году в рамках обмена активами с...Далее...

Крах «Югры» - сигнал для Грызлова и Патрушевых

by Topbloger 11. июля 2017 14:00

Произошло по сути своей неизбежное событие, которое давно уже прогнозировало агентство «Руспрес»: банк «Югра», активно привлекавший вклады населения под нереально высокие проценты,  лопнул. «В связи с неустойчивым финансовым положением» Центробанк вчера ввел в него временную администрацию на шесть месяцев и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Это один из крупнейших банковских крахов: «Югра» входит в топ-30 кредитных учреждений страны, а по величине вкладов занимает 15-е место (на 1 июня) – 181,8 млрд рублей.

 

Очнулись в Центробанке

 

Было бы даже удивительно, если бы этого не случилось, ведь агония «Югры» была заметна всем, кроме, пожалуй, Центробанка. Хотя Эльвира Набиуллина не могла не знать об очевидном, - о попытках семейки Хотиных залатать дыры в своем кредитном учреждении с помощью ОФЗ,  об искусственно завышаемых показателях прибыли банка, в которую некие «пожертвования» от акционеров вносились  под видом доходов от операционной деятельности, о сбоях в расчетах в апреле этого года... В конце концов, не сам ли Банк России предписывал Хотиным ограничивать прием вкладов от физических лиц (запрет, которые в «Югре» легко обошли), проводил внеплановые проверки и совсем недавно требовал увеличить резервы на сумму более ...Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов