ФБР не хватило ресурса завербовать Олега Дерипаску

by Topbloger 3. сентября 2018 13:25
До того, как миллиардера искусила Настя Рыбка, его безуспешно искушал шпион Кристофер СтилАвтор так называемого досье на Трампа, в котором совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан были названы консультантами Владимира Путина по внешней политике, британский разведчик Кристофер Стил стал фигурантом очередного скандала. В его центре — российский миллиардер, президент «Русала» и En+ Олег Дерипаска. https://www.rospres.com/finance/25229/ Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших чиновников, а также людей из окружения бизнесмена рассказывает о том, как Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США на протяжении двух лет безуспешно пытались сделать Дерипаску своим информатором. Как утверждают собеседники издания, попытки завербовать Дерипаску продолжались в 2014-2016 гг, американские спецслужбы хотели получать от него сведения о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Взамен США обещали бизнесмену, в частности, решить его проблемы с получением американской въездной визы, сообщает газета. В качестве посредника в переговорах с Дерипаской, по данным издания, выступал теперь уже бывший высокопоставленный чиновник минюста США Брюс Ор и сотрудничавший с ним бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил, уточняют «Ведомости». Как рассказали источники NYT, сначала США хотели получить от Дерипаски сведения о якобы существующих связях российской организованной преступности с российскими властями. По данным собеседников издания, бизнесмен заявил представителям американских спецслужб, что эта информация не соответствует действительности. Он также выразил нежелание встречаться с ними еще раз. Далее...

Несмываемое клеймо «Альфа-Групп»

by Topbloger 22. августа 2018 10:27
Фридману, Авену и Хану не удалось доказать, что они не являются тайными советниками Путина

Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану не удалось опровергнуть сведения, изложенные бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом в так называемом досье на Дональда Трампа, которое стало доступно широкой публике в начале 2017 года. В этом документе Стил называл совладельцев Альфа-банка консультантами президента Владимира Путина по внешней политике, а заведующего отделом президентской администрации, бывшего топ-менеджера «Альфа-Групп» Олега Говоруна — ключевым посредником между ними. В своем иске в американский суд российские бизнесмены пытались доказать, что Стил и его фирма Orbis Intelligence Group распространили о них ложные сведения, однако в понедельник, 20 августа, судья в Округе Колумбия Антони Эпштейн одобрил ходатайство Стила прекратить дело. По данным РБК, Эпштейн не стал определять, является ли досье на Трампа «достоверным или ложным». Судья посчитал, что дело подпадает под первую поправку к Конституции США, которая защищает свободу слова. Он постановил, что миллиардеры не смогли доказать ключевой момент дела: что Стил знал о недостоверности некоторой информации в досье и действовал «с безрассудным пренебрежением к ее ложности». В отношении досье судья сказал, что оно «прямо касается» вопроса, представляющего общественный интерес — имело ли место российское вмешательство в выборы в США в 2016 году. «Досье Стила привлекло такое внимание в США именно потому, что его содержание связано с активными общественными спорамиДалее...

Наглое физлицо Артура Оганова вывело полмиллиарда рублей

by Topbloger 19. июля 2018 20:47
Филевский депутат зачислил на личный счет часть займа Альфа-банка со счета фирмы и бежалКак стало известно "Ъ", Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного недавно в международный розыск депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова. Он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве принадлежащего депутату ООО «Акварель», которому официально принадлежали торговые центры «Фили» и «Филевский». В 2012 году экс-депутат взял в Альфа-банке $40 млн якобы для пополнения оборотных средств своей компании, но кредит не погасил, а полученные деньги выдал себе как физическому лицу по договорам займа, после чего скрылся.Сотрудники следственного управления УВД по Северо-Восточному округу Москвы, занимающиеся расследованием обстоятельств хищения кредита у Альфа-банка, на днях заочно предъявили Артуру Оганову обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, причинившее крупный ущерб). Поскольку установить точное местонахождение муниципального депутата следствию не удалось, обвиняемый был объявлен в розыск, а затем Бабушкинский суд столицы его заочно арестовал.Как выяснилось во время расследования, обвиняемый являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тыс кв. м, расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ «Филевский» площадью 3,9 тыс кв. м (Большая Филевская, 3). Кроме того, господин Оганов с 1 декабря 2010 года являлся собственником ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которой была сдача в аренду помещений в упомянутых ТЦ. Бизнес 56-летнего уроженца Еревана процветал, мало того, несколько лет назад, набрав 55% голосов, бизнесмен стал и членом совета депутатов муниципального округа Филевский ПаркДалее...

Партнер сына Фридмана отправил в колонию друга Федора Емельяненко

by Topbloger 19. июля 2018 11:27
Рукопашному единороссу Телепневу угрожает новое уголовное делоНи близкая дружба с Федором Емельяненко, ни многочисленные заступники не помогли экс-депутату Заксобрания Пермского края от «Единой России» Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу избежать наказания за избиение автора хита «Moscow never sleeps» Андрея Ширмана (DJ Smash) в одном из ночных клубов Перми. Как сообщает РИА «Новости», Ленинский районный суд Перми приговорил каждого к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, признав их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений. В феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры" после отказа сделать повторное селфи Ванкевич уронил на пол DJ Smash (Андрея Ширмана), подоспевший к ним Телепнев нанес музыканту два удара, а затем нападавшего поддержал Ванкевич. Во время драки DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.Судебный процесс по делу начался 29 июня в Ленинском районном суде. Защита попыталась оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений — Телепнев защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы во время потасовки. Однако суд не учел эти доводы.В своем последнем слове Телепнев, обращаясь к участникам процесса, попросил прощения у потерпевшего и напомнил, что у него есть дети, о которых он не сможет заботиться, если будет лишен свободы. Ванкевич признал, что "не знал, что эти действия обернутся такими последствиями".Далее...

По делу Балтийского банка "первый пошел": арестовали Елену Меньшикову

by Topbloger 6. июля 2018 13:24
Глава "ПАН-Траста" вывела 8 млрд рублей в "Фортис" Андрея ИсаеваВ Санкт-Петербурге под домашний арест помещена бывший генеральный директор УК «ПАН-Траст» Елена Меньшикова. Она стала первой фигуранткой дела о незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 млрд рублей накануне его санации. Госпожа Меньшикова, которую ГСУ СКР считает одним из доверенных лиц экс-владельца банка Андрея Исаева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сейчас петербургское кредитное учреждение, четвертый год санируемое Альфа-банком, через суды пытается вернуть под свой контроль многочисленные объекты недвижимости, находившиеся ранее под управлением компании госпожи Меньшиковой. isaevmnogomolka-90809809808080809f77372562623ffbc4fc486e55ae06035Андрей Исаев Ходатайство ГСУ СКР об избрании меры пресечения бывшему гендиректору управляющей компании «ПАН-Траст» (ПТ) Елене Меньшиковой рассматривала судья Октябрьского райсуда Санкт-Петербурга Эльвира Вайтекунас. Поначалу представитель следствия предлагал арестовать подследственную. Он сообщил суду, что госпожа Меньшикова 27 июня в здании петербургского управления СКР была допрошена в качестве подозреваемой, после чего ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Тогда же бывший гендиректор была задержана, а в ее квартире и офисе управляющей компании провели обыски.Далее...

Не Абрамовичем единым

by Topbloger 30. мая 2018 12:19
Что российская элит может потерять в Лондоне

Sobesednik.ru составил путеводитель по элитному «русскому Лондону» – и узнал, что грозит российским богачам в Британии. Связанные с Кремлем предприниматели и семьи чиновников обосновались в Великобритании давно, но, как оказалось, ненадолго. Теперь они могут стать жертвами обострения международных отношений. В начале 2018 года на экраны британского телеканала BBC вышел сериал «Макмафия», рассказывающий о русских олигархах в Лондоне. Они воюют друг с другом, отмывают деньги от налогов, не чураются наркоторговли и прочего доходного криминала. При этом внешне стараются выглядеть аристократично, поддерживать имидж цивилизованных инвесторов и интегрироваться в западную политическую элиту. «Макмафия» готовилась несколько лет, но закончились съемки очень вовремя. Почти сразу после премьеры картины Великобритания объявила о «крестовом походе» против богатых россиян, которые легализуют в королевстве свои коррупционные доходы.

[21 мая в британском парламенте был представлен доклад «Золото Москвы». По мнению парламентариев, деньги из России подрывают критику британских властей в адрес Москвы. При этом правительство обвинили в том, что оно долго не обращало внимания на роль, которую играет финансовый центр Лондона в отмывании доходов от коррупционных сделок российских олигархов. При этом парламентарии уверены, что российские бизнесмены тесно связаны с государством и могут выступать как агенты Кремля.]Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

«Доллар-киндер» Юсуф Алекперов

by Topbloger 25. мая 2018 16:38
Среди самых богатых наследников — дети Михельсона и Мельниченко, наследники Дерипаски и Гуцериева вылетели из рейтинга

На фоне назначения Дмитрия Патрушева, сына бывшего директора ФСБ, а ныне главы Совбеза Николая Патрушева, на должность министра сельского хозяйства, а Павла Фрадкова, сына главы СВР Михаила Фрадкова, на должность главы Промсвязьбанка, журнал Forbes публикует свой третий рейтинг наследников самых больших состояний.

По оценкам Forbes,на 20 апреля 2018 года в России насчитывалось 102 миллиардера, а их совокупное состояние составляло $403 млрд. Если эту сумму поделить поровну на общее число их детей — 289, то все эти дети тоже будут миллиардерами со средним результатом $1,4 млрд. Кому из наследников повезло больше всех? В списке представлено 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд, в этих семьях в сумме 46 детей. Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился несильно. В нем появилось два новых участника — сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис и сын совладельца Evraz Александра Фролова Александр. Им уступили места дети основного акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и совладельца UC Rusal Олега Дерипаски. Методика составления рейтинга проста: мы берем состояние миллиардера и делим его на всех признанных детей. Мы не учитываем в расчетах супружескую долю. Также мы не учитываем заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег своим детям они оставлять не собираются и все свои миллиарды отдадут на благотворительность.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

"Альфа" и Хасис пытаются впарить недострои беглого Каминского

by Topbloger 25. апреля 2018 14:20
Ижевский ТРК "Столица" оценили в 1,2 млрд рублейОснователь холдинга DVI Group и генеральный директор ООО «Ижевскинвест» Вячеслав Каминский, владевший в том числе ТРК «Столица» в Ижевске, объявлен в международный розыск. В прошлом году Альфа-банк выкупил здание в столице Далее...

Виктор Янукович отправил на нары Алекса ван дер Цваана

by Topbloger 4. апреля 2018 12:52
Чем приговор зятю Германа Хана обернется для Михаила ФридманаВ ходе расследования дела о возможном вмешательстве российских властей в предвыборную кампанию США в 2016 году тридцать суток ареста получил голландский юрист Алекс ван дер Цваан, давший ложные показания о контактах бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с украинским президентом Виктором Януковичем. Арест ван дер Цваана, который приходится зятем совладельцу «Альфа-групп» Герману Хану, может привести к аннулированию британского ВНЖ руководителя группы, гражданина Израиля Михаила Фридмана, и вводу западных санкций против его бизнеса. Спасаясь от санкций Фридман разорвал сотрудничество «Альфа-банка» с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса, но и это не спасло его от попадания в «кремлевское досье». Ранее 33-летнего Цваана допрашивали в рамках расследования против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Их ФБР обвиняет в том, что во время работы в качестве лоббистов на бывшего президента Украины Виктора Януковича они тратили средства через офшорные счета и не регистрировались в качестве иностранных агентов.Цваан стал фигурантом расследования из-за его связей с Манафортом и Гейтсом. Во время беседы в ФБР он заявил следователям, работавшим в группе спецпрокурора Мюллера, что в последний раз связывался с Гейтсом в августе 2016 года. На самом деле их последний разговор об Украине состоялся в сентябре. Кроме того, Цваан удалил свою электронную переписку, с которой хотели ознакомиться сотрудники ФБР. Спецпрокурор Роберт МюллерДалее...

Банкир-заочник Олег Шигаев

by Topbloger 2. апреля 2018 16:26
Суд принял очередное решение об аресте беглого экс-президента Балтийского банкаВ Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд рублей. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд рублей, похищенных им у ОАО «Балтийский банк».Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 30 марта Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн рублей.Мера пресечения господину Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания местом содержания под стражей Олегу Шигаеву назначено ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Далее...