В алкомаркетах Сергея Студенникова толпятся оперативники ФСБ и ФНС

by Topbloger 27. декабря 2018 11:31
В Челябинске кто-то выпил всю водку со склада вещественных доказательств

Склады и офисы сети алкомаркетов «Красное & белое» в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже обыскивают сотрудники силовых ведомств. Акционера «КиБ», долларового миллиардера Сергея Студенникова подозревают в неуплате налогов почти на 2 млрд рублей. Возможно, обыски также связаны с делом о похищении у полиции вещдоков.

"Мы подтверждаем, что 26 декабря около девяти часов утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в центральном офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН, - цитирует Newsru сообщениt ретейлера. - Основания обысков, озвученные силовиками: подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов".В Челябинске силовики с утра нагрянули в головной офис этой компании, заперли всех сотрудников в здании и начали отпускать только вечером. В ходе операции они изъяли документацию компании, говорится в сообщении. В частности, оперативников интересовали документы, связанные с закупкой алкоголя.Владелец компании Сергей Студенников в комментарии РБК сказал, что ему известно об обысках, но он не знает, с чем они связаны. По сведениям источника агентства, около двух месяцев назад к данной торговой сети появились претензии у налоговиков, связанные с тем, что компания, которая является крупным бизнесом, оформляет свои магазины на разные юридические лица.

Далее...

Tags: ,

Главный по выпивке в России сильно злоупотребил

by Topbloger 27. декабря 2018 09:11
По наводке одноркурсника Путина заочно арестован Игорь Чуян, многолетний глава "Росалкорегулирования"Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игоря Чуяна. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд рублей. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.Заседание в Басманном суде было назначено на четыре часа, но началось гораздо позже. Уже в начале заседания председательствующая Юлия Сафина задала вопрос представителю следствия, кто является адвокатом Игоря Чуяна. Узнав, что защитника у отсутствующего в суде экс-главы РАР нет, госпожа Сафина попросила прессу ненадолго покинуть зал, а следователя остаться. Впрочем, тот вскоре также вышел и стал звонить по телефону, организуя поиск защитника. На это ушло немало времени, зато само заседание прошло быстро.В ходе процесса стало известно, что экс-главе РАР СКР инкриминирует ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия). Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.Далее...

Зачистка СЭБ ФСБ

by Topbloger 11. июля 2016 20:08

В ключевом подразделении ФСБ - службе экономической безопасности продолжаются скандалы, которые, несмотря на закрытость этой структуры, все чаще стают достоянием гласности. Не так давно после возбуждения уголовных дел, связанных с контрабандой и дачей взяток, своего поста лишился глава службы Юрий Яковлев, которого вежливо отправили на пенсию. Но скандалы на этом не прекратились. Складывается впечатление, что идет масштабная чистка, направленная на ликвидацию сложившихся в службе кланов и коррупционных цепочек. Сотрудники СЭБ ФСБ всплывают в самых неожиданных уголовных делах.

В частности, как стало известно "Ъ", неожиданный поворот произошел в деле о вымогательстве $800 тыс. у главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна. Один из двух обвиняемых, бывший офицер Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Максим Цуканов, в суде полностью признал свою вину, попросив о смягчении наказания. Защита второго подсудимого — старшего лейтенанта ФСБ Игоря Коробицина — настаивает на его невиновности. Дело о вымогательстве $800 тыс. у главы РАР ...Далее...

Список Компроматов

Избранное