Елена Лоссь слила "Бифидок". Как стало известно “Ъ”, по обвинению в особо крупном мошенничестве объявлена в розыск известный российский аудитор Елена Лоссь. Ее компания «РСМ-Русь» обслуживает «Ростех», «Почту России», «Россети» и другие крупные структуры. По версии СКР, от действий госпожи Лоссь и других фигурантов пострадали Елена Терешкова — дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и сенатор Дмитрий Савельев. У них аудитор пыталась похитить компанию «Фармсервис», которой принадлежат права на крупные инновационные разработки сорбированных пробиотиков, а также товарные знаки наиболее популярных продуктов, включая «Бифидок».

Уголовное дело в отношении владелицы аудиторской компании «РСМ Русь» и «Международного центра передовых практик внутреннего контроля и управления рисками» расследует главное следственное управление СКР по Москве. Возбуждено оно было, по данным “Ъ”, после проверки обращения бывших партнеров госпожи Лоссь — Елены Терешковой и сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, признанных потерпевшими.

В материалах расследования два эпизода — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на такое же мошенничество (ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, будучи с 16 марта 2020 года назначенной советником гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года заняв такую же должность в обществе «Фармсервис», Елена Лоссь полностью взяла их под свой контроль, так же, как и связанное с ними ООО «Аван». Как ранее уже сообщал “Ъ”, этим компаниям достались активы одного из крупнейших российских производителей пробиотиков АО «Партнер».

Офшороносцы при президенте. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

На кого чиновники записывают офшорные активы. Дочь заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина

Офшор

Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связана

Алина Хуснуллина стала владелицей Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) в мае 2011 года.

Что здесь не так

Нарушения закона здесь нет: владеть иностранными финансовыми инструментами запрещено только несовершеннолетним детям лиц, замещающих государственные должности России, и только с 2013 года, а Алине в 2011 году было уже 20 лет. Но есть вопрос, откуда у 20-летней девушки взялся заокеанский офшор.

Подробнее

Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро. Что это за недвижимость, узнать не удалось.

В 2011 году, когда Алина стала владелицей офшора на Британских Виргинских островах, она приняла участие и в нескольких бизнесах в Татарстане. Ей перешла доля гостиницы «Чистополь», она вошла в наблюдательный совет компании «Деловой медицинский центр» (тоже гостиничный бизнес) и стала собственницей почти 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий. А двумя годами позже, как выяснили журналисты, она зарегистрировалась в элитной квартире в Москве, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и только в 2019 году перешла Алине и ее мужу).

Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь". Следственные органы СКР по Приморью возбудили уголовное дело в отношении экс-мэра краевого центра Олега Гуменюка. Он подозревается в получении взяток на сумму более 19 млн руб. за покровительство предпринимателям, оказывающим ритуальные услуги. Защита бывшего градоначальника, ушедшего в отставку в мае этого года, пока публично не комментирует заявление следствия. Ранее были признаны виновными в различных уголовных преступлениях три экс-мэра Владивостока.

Сегодня следственное управление СКР по Приморью сообщило, что бывший глава столицы края Олег Гуменюк стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). «По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн руб.»,— заявила представитель следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская.

Она добавила, что Олег Гуменюк задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Офшоры парламентариев.

Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия»

Офшор

Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связан

Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами».

Что здесь не так

В разъяснениях, которые менеджеры предоставили отделу внутреннего контроля, утверждается, что все свои бизнес-проекты, включая Portobello, Чепа подарил детям — Анастасии и Даниилу. И сейчас этими проектами занимаются профессиональные управляющие. Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Алексей Чепа формально не нарушил российский закон.

Алексей Чепа в бизнесе больше 30 лет. В России он числится совладельцем десятка компаний. Нет ничего удивительного в том, что у его семьи есть компании и за рубежом. Например, ресторан Novikov в Лондоне, который Чепа открывал вместе с Аркадием НовиковымДалее...

Отдавали партии всю свою прибыль, а кто-то всю выручку. За прошлый год «Единая Россия» собрала рекордную сумму пожертвований от юридических лиц — 4,8 млрд рублей. Около половины этих денег партия получила от крупных подрядчиков РЖД, выяснил The Insider, причем железнодорожники зачастую жертвовали на нужды единороссов всю свою прибыль. Более того, в списке жертвователей есть ряд компаний, которые, согласно их же бухгалтерской отчетности, просто не могли «подарить» ЕР суммы, указанные в переводах. Полученные деньги партия власти потратила не на благотворительность или борьбу с коронавирусом, как обещала, а на содержание аппаратов и избирательную кампанию.

Деньги РЖД

В 2020 году «Единая Россия» получила в качестве пожертвований от коммерческих компаний 2,7 млрд рублей. Большую часть этой суммы внесли фирмы, которые получали от РЖД контракты на сотни миллионов рублей.

Например, целых пять подрядных компаний бизнесмена Ашота Човушяна и его брата Ашри перевели «ЕР» в общей сложности почти 200 млн рублей. Так, компания «Орловская металлобаза» в 2019 году поставила РЖД металлопроката почти на 400 млн рублей, а на следующий год отдала в фонд «Единой России» сумму большую, чем ее официальная прибыль — 43,3 млн рублей. Другая компания одного из братьев «Центральная оптовая база «Метизкомплект», которая поставляет РЖД крепежи, щедро пожертвовала партии почти всю свою прибыль — 26,5 млн рублей. Впрочем, холдинг Човушяна ежегодно получает от РЖД сотни контрактов на миллиарды рублей. Так, по подсчетам «Новой газеты» в 2017 году компании бизнесмена получили контракты на 15,7 млрд рублейДалее...

Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России. В Черногории в пятницу задержали экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, с 2017 года находившегося в международном розыске за организацию двойного убийства. Он давно жил в местном курортном местечке Будва, имея там небольшой бизнес, который у него отсудили банкиры-кредиторы. [...]

Тельмана Исмаилова ловили с лета

По данным «Ъ», Тельмана Исмаилова задержали со второй попытки — этим летом сотрудники МВД Черногории провели обыски в нескольких домах в Подгорице и Будве, где проживают многочисленные родственники, как говорилось тогда в сообщениях, азербайджанского миллиардера. Впрочем, господина Исмаилова стражи порядка дома тогда не застали.

На этот раз около 2 часов дня по местному времени экс-хозяин Черкизовского рынка попался полицейским в Подгорице. По некоторым данным, это была заключительная часть спецоперации, проводившейся полицией несколько недель.

При этом следует отметить, что сам факт пребывания Тельмана Исмаилова в Черногории не являлся секретом ни для силовиков, ни для его многочисленных кредиторов.

Так, один из последних, БМ-банк, в счет погашения долгов еще в 2019 году арестовал Casino Avala в Будве и акции еще двух компаний, принадлежащих господину Исмаилову и членам его семьи.

В свою очередь Следственный комитет России заочно арестовалДалее...

Андрей Болотов скрылся за офшорами. Список так называемых иностранных агентов в России пополняется новыми именами журналистов, активистов и правозащитников. При этом гражданство иностранных государств, офшорные компании и зарубежную недвижимость приобретали не они. А родные и близкие друзей российского президента. И эти друзья продолжают руководить крупнейшими государственными компаниями страны. Иногда их родственникам удавалось получить второе гражданство в самый, казалось бы, неподходящий момент: когда иностранные государства объявляли санкции против России и ее госструктур.

В 2014 году под санкции Евросоюза попала российская госкомпания «Транснефть» — нефтепроводная монополия, прокачивающая нефть и нефтепродукты по магистральным трубопроводам. Как выяснили «Важные истории», в том же году дочь и зять главы «Транснефти» — давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина по КГБ Николая Токарева — получили паспорта Кипра, входящего в Евросоюз. Дочь Токарева сумела стать киприоткой всего через три месяца после введения санкций в отношении «Транснефти» (подлинность данных о ее кипрском паспорте подтвердили три источника «Важных историй»).

Далее...

Игорь Чуян не затерялся в Тивате. В Черногории правоохранительные органы по запросу московского бюро Интерпола задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, об этом сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на полицию. В России его обвиняют в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.

Он заключен под стражу по решению Высокого суда Подгорицы. По данным Vijesti, Чуяна намерены экстрадировать.

В посольстве России в Черногории сообщили РБК, что знают о задержании Чуяна только из сообщений СМИ. «Официального подтверждения/информации от черногорских компетентных органов пока не поступало», — заявили в диппредставительстве.

Богатство "метростроевца" Виталия Родионова. «Особенно обидело богатство метростроевца», — пел Высоцкий, рассказывая о своем послевоенном детстве, когда строительство подземки было работой действительно престижной и, по советским меркам, весьма доходной. Бард немало бы удивился, узнав, что в XXI веке зарабатывать на строке метро можно гораздо больше, не занимаясь этой стройкой вовсе. В Петербурге расширение подземки превратилось, в частности, в бесконечный долгострой, вытягивающий деньги из государственной казны со скоростью пылесоса. При этом остро нуждающихся в новых станциях жители окраин по-прежнему берут штурмом автобусы и маршрутки, а единственным бенефициаром процесса стала чиновничья группировка, возглавляемая Виталием Родионовым — неприметным советником вице-губернатора Санкт-Петербурга. Впрочем, по последним данным, эта ОПГ уже находится, как говорят спецы, «в активной разработке», и вот-вот на страницы СМИ выплеснется очередной оглушительный коррупционный скандал.

Десять процентов раздора и захват "Метростроя"

О том, что строительство транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга держится на «откатах», известно давно. Еще в 2012 году Александр Коростовцев, бывший владелец «Флоры» — крупнейшей компании-подрядчика на строительстве Кольцевой автодороги (КАД), — арестованный как организатор преступного сообщества, писал в своих признательных показаниях, что госзаказы им получались «при условии выплаты 10 процентов от стоимости контрактов на взятки, структурам, связанным с государственным заказчиком». СМИ тогда отмечали, что эта система «10%» была выстроена еще во времена известной «тамбовской» ОПГДалее...