Станислав Мацелевичу накинули срок за подпольный банк. В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» получил девять с половиной лет лишения свободы, еще восьми подпольным финансистам суд назначил незначительные тюремные или условные сроки. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись арестованной собственности попали загородный дом господина Мацелевича в стиле средневекового замка, где он устраивал маскарады, конюшни, а также пруды для разведения африканских сомов. Свою причастность к инкриминируемым преступлениям он отрицает.

Суд Омска рассмотрел уголовное дело крупной теневой финансовой организации, действовавшей в регионе с 2007 по 2014 год. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова.

По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5%. В финансовой организации имелось два подразделения. Одно оказывало бухгалтерские услуги, принимало и выдавало деньги, проводило платежи, второе занималось юридическим прикрытием. Для денежных переводов составлялись фиктивные документы, где в качестве обоснования платежа были указаны оплата за поставленные товары или выполненные работы. Деятельность организации, по мнению силовиков, была тщательно законспирирована. Финансисты придумали свою терминологию, по пути из дома на работу они несколько раз меняли такси, не задерживались подолгу в одном офисе. Тем не менее осенью 2015 года теневых банкиров удалось вычислить. Один из клерков, чей телефон прослушивался с санкции суда, забыв о мерах предосторожности, заказал доставку пиццы в офис.

Наследственные метры Александра Пронина. Герой одного из наших расследований, сын экс-начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, 41-летний Александр скончался в своем доме на Кипре. Российский бизнесмен умер во сне. Мертвого отца нашла его 15-летняя дочь Стеша (борьбе за нее мы посвятили одну из наших публикаций).

Ну а потом случилась неприятная история — сын Александр развелся с супругой Екатериной. Девушка — тоже дочь высокопоставленных чиновников Шашенковых. Вот и стали кланы Прониных-Шашенковых делить ребенка. А поскольку в самый разгар «боевых действий» мама Екатерины работала в Доме приемов правительства РФ, получилось неслыханное противостояние: Белый дом против Кремля.

Екатерина тогда, пытаясь вернуть себе дочь Стешу (отец ее вывез за границу — Кипр — в 2003-м году), пришла в редакцию и рассказала историю экс-мужа и экс-свекра. То ли по этой, то ли по другой причине, но Пронин в итоге из Кремля ушел.

Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева. В Кисловодске задержан глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко. Его подозревают в участии в преступном сообществе, созданном местным предпринимателем Каримом Бабаевым. По версии следствия, группа в течение 20 лет контролировала незаконные рынки и занималась отмыванием денежных средств. Сумма ущерба превышает 600 млн руб. К настоящему времени задержаны все предполагаемые участники преступной группы кроме Карима Бабаева и одного из его сыновей, которым удалось скрыться.

В понедельник утром в одном из санаториев Кисловодска задержан глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко, сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах. Одновременно в рабочем кабинете главы прошел обыск. В середине дня чиновника доставили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для избрания меры пресечения. На момент публикации текста о решении суда не сообщалось.

По данным источника “Ъ-Юг”, Виталий Борзенко стал одним из семи фигурантов уголовного дела о действующем на территории района преступном сообществе.

"Кто-то, находившийся сзади, держал Глушкова за шею". Коронерский суд Лондона признал, что смерть друга Бориса Березовского и бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова в 2018 году была насильственной. Об этом в рамках слушаний заявил коронер Чиньере Инияма, пишет Belfast Telegraph. Специалист уверен, что погибшего задушили, попытавшись подстроить все под суицид.

В заключении патологоанатома, которое представлено суду, говорится, что нанесенные повреждения могут быть вызваны тем, что кто-то, находившийся сзади, держал Глушкова за шею. При этом отмечается также отсутствие травм, указывающих на длительную схватку или удерживание третьей стороной, и отсутствие травм верхних конечностей защитного характера.

Следствие опросило почти две тысячи человек и отсмотрело две с лишним тысячи часов записей с камер видеонаблюдения. Никаких арестов не было, мотивы убийства Глушкова неизвестны. Сейчас полиция вновь просит граждан, особенно проживающих в районе убийства, помочь в расследовании.

Ренату Чагаеву реконструировали взятку. Бывший заместитель губернатора Владимирской области по строительству Ренат Чагаев заключен под стражу на два месяца, до 7 июня 2021 года включительно, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира.

Чагаеву предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ). По версии следствия, вице-губернатор получил от коммерческой фирмы 1 миллион рублей «за подписание актов выполненных работ по договору реконструкции и завершения строительства объекта на территории Владимирской области».

Уголовное дело возбуждено региональным управлением Следственного комитета по материалам ФСБ. Других подробностей обвинения в пресс-службе Октябрьского районного суда не приводят.

Областной Следственный комитет добавляет, что речь идет о «подписании актов выполненных работ по реконструкции незавершенного строительством корпуса одного из медицинских учреждений Владимирской области». И уточняет, что сам Чагаев вину не признал.

Ренат Чагаев работал во Владимирской области пять лет, с 2013 по 2018 годы. Он был заместителем директора в ныне упраздненном департаменте внешних экономических связей региональной администрации и возглавлял департамент развития предпринимательства. В 2016 году Чагаев стал вице-губернатором по строительству.

Сразу после вступления в должность губернатора в октябре 2018 года, Владимир Сипягин лишил Рената Чагаева полномочий, а в последствии упразднил должность своего заместителя по строительству. Чагаев по собственному желанию уволился из администрации Владимирской области 6 ноября 2018 года.[...]

Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор. В Санкт-Петербурге арестовали Елену Щербакову, вдову бенефециара российской кассовой реформы Владимира Щербакова. Ее подозревают в покушении на мошенническое хищение более 100 млн руб. Два года назад она вместе с неустановленными лицами пыталась признать сделку по переходу 100% долей компании ООО «Омега Холдинг» от ее мужа к бизнес-партнеру недействительной, используя при этом, в частности, подложный брачный договор.

Бизнесмен Владимир Щербаков был найден мертвым в июле 2017 года в бельгийском Ватерлоо. При жизни он владел БВА Банком, но известным стал из-за своей позиции по организации кассовой реформы, из-за которой с июля 2017 года при розничных расчетах должны были использоваться онлайн-кассы, постоянно подключенные к Федеральной налоговой службе. Единственным поставщиком ключевой детали для этих аппаратов — фискальных накопителей — была компания ООО «РИК», а Владимир Щербаков был бенефециаром этой организации.

В 2015 году Владимир Щербаков и еще несколько человек стали подозреваемыми по делу о выводе за рубеж около 10 млрд руб., получая проценты с каждой сделки. Предприниматели закупали в Сингапуре сырье для изготовления российских банкнот. Товар попадал сначала в Евросоюз, а затем в Россию.

Из-за этого заказчик — Гознак — выкупал сырье по завышенной в несколько раз цене.

В марте 2017 года Владимира Щербакова объявили в розыск и заочно арестовали. В июле 2017-го производство по делу о выводе денег прекратили.

Квартира детей Елены Мизулиной за 100 млн руб. Полный тезка сына сенатора Елены Мизулиной владеет квартирой в Москве, стоимость которой составляет около 100 млн рублей. Об этом говорится в данных из Росреестра, имеющихся в распоряжении Sobesednik.ru.

В собственности Николая Мизулина находится квартира, расположенная в самом центре столицы. Ее площадь составляет 212 кв. м, а кадастровая стоимость — 86,5 млн руб.

Sobesednik.ru нашел похожие квартиры, выставленные на продажу в этом доме. Так, 5-комнатная квартира площадью 215 кв. м продается за 105 млн рублей. В другом объявлении уточняется, что элитный дом построен в 2003 году и состоит из 28 квартир.

«Уютный уголок старой Москвы, огороженная охраняемая территория с подземным паркингом. Шаговая доступность от 3-х станций метро и основных достопримечательностей Москвы», — сказано в объявлении.

Николай Мизулин — выпускник факультета международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Известно, что работает он за рубежом.

Подрядчик Минобороны посадил полицейских на 11 лет. К 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. каждого приговорил Мосгорсуд полковников МВД Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева. Суд признал доказанным, что оперативник столичного УЭБиПК и его коллега из ГУСБ МВД получили 20 млн руб. от Андрея Чеснокова за прекращение проверок АО «Компания ЭМК-Инжиниринг», в котором тот занимал руководящую должность. Последний, кстати, сам является фигурантом дела о многомиллионных хищениях при возведении объектов Минобороны. Экс-полицейские свою вину категорически отрицают, настаивая, что стали жертвой провокации со стороны бизнесмена, который таким образом уже якобы не раз прекращал проверки со стороны силовиков тех сделок, в которых участвовал.

Приговор огласил судья Олег Музыченко, который и ранее рассматривал громкие коррупционные дела, в частности в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника СКР Михаила Максименко. Он признал Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева виновными и назначил им наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в 100 млн руб. каждому. При этом обоим запрещено после освобождения в течение десяти лет занимать должности на госслужбе.

Агрорейдеров ждут посадки. История печально знаменитой ОПГ «Цапки» из станицы Кущевской Краснодарского края получила неожиданное продолжение. Басманный райсуд по ходатайству СКР отправил в СИЗО целую группу предпринимателей и юристов, связанных с крупным агрохолдингом — концерном «Покровский». По версии следствия, они пытались захватить земли у предприятия «Слава Кубани», находящегося под контролем бывшей супруги одного из «авторитетов» группировки. Действия властей при этом активно поддержал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, заявивший, что «рейдерский маховик наконец-то застопорился».

По ходатайству следователей ГСУ СКР Басманный суд до 25 мая отправил в СИЗО одного из руководителей агрохолдинга «Покровский» (Ростов-на-Дону) Александра Глазырина, предпринимателя Геннадия Родионова, а также адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163 (вымогательство организованной группой) УК и ст. 309 (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой) УК. Помимо арестантов в деле фигурируют гендиректор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко, а также его партнер Аркадий Чебанов, которые, по некоторым данным, уже объявлены в розыск.

Далее...

Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали клиентов в финансовом бутике. Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько лет их компания путем банального обзвона, в том числе клиентов крупных банков, предлагала инвестировать свои сбережения в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% годовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся старшим финансовым советником инвестиционной компании QB Finance, располагающейся в соседней башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим деловым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все той же башни «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в марте 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».