Склады и офисы сети алкомаркетов «Красное & белое» в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже обыскивают сотрудники силовых ведомств. Акционера «КиБ», долларового миллиардера Сергея Студенникова подозревают в неуплате налогов почти на 2 млрд рублей. Возможно, обыски также связаны с делом о похищении у полиции вещдоков.

"Мы подтверждаем, что 26 декабря около девяти часов утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в центральном офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН, - цитирует Newsru сообщение ретейлера. - Основания обысков, озвученные силовиками: подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов".

В Челябинске силовики с утра нагрянули в головной офис этой компании, заперли всех сотрудников в здании и начали отпускать только вечером. В ходе операции они изъяли документацию компании, говорится в сообщении. В частности, оперативников интересовали документы, связанные с закупкой алкоголя.

Владелец компании Сергей Студенников в комментарии РБК сказал, что ему известно об обысках, но он не знает, с чем они связаны. По сведениям источника агентства, около двух месяцев назад к данной торговой сети появились претензии у налоговиков, связанные с тем, что компания, которая является крупным бизнесом, оформляет свои магазины на разные юридические лица.

Монополисту в целых отраслях фармацевтического рынка, компании «Р-фарм» Алексея Репика, многое сходит с рук. Во время ее проверки Федеральной антимонопольной службой было обнаружено более двадцати ключей для участия подставных фирм в электронных торгах. За созданные нарушения фирму должны были внести в Реестр недобросовестных поставщиков, однако Минздав продолжает передавать компании подряды. Проживающий в США Алексей Репик, который называет себя «относительно русским» традиционно не выполняет взятые на себя обязательства — из-за того, что его фармацевтическая компания просто не способна выполнить такой объем работы. Но при этом ведомство не разрывает с ней контракты, ограничиваясь лишь исками, которые в большинстве своем оканчиваются ничем.

Как следует из данных картотеки арбитражных судов, Министерство здравоохранения одновременно подало в Арбитражный суд Москвы девять исков на «Р-Фарм» на общую сумму 124,1 млн рублей. ​Минздрав уже подавал подобные иски к компании раньше. Обычно они были связаны с задержками в исполнении контрактов по поставке дорогостоящих лекарств. Но в первый раз ведомство подает сразу девять исков и на такую крупную сумму. В «Р-Фарм» РБК подтвердили, что иски, вероятнее всего, направлены на взыскание неустоек по государственным контрактам. «Данные иски нами не получены», — сообщили в компании.

В 2018 году это уже третья партия исков Минздрава к «Р-Фарм». Причем, судя по данным картотеки, Минздрав не судится с другими своими поставщиками. Всего за 2018 год Минздрав подал к «Р-Фарм» 17 исков: помимо новых девяти, восемь исков Минздрав подал в конце лета — начале осени. Четыре иска были удовлетворены частично (с «Р-фарм» взыскали пени), один отклонен, один отложен и еще по одному разбирательство было прекращено.
Далее...

Как стало известно “Ъ”, завершив расследование уголовного дела генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана, Следственный комитет РФ (СКР) существенно ужесточил ранее предъявленное ему обвинение. Если раньше господину Мкртчану инкриминировали хищение 1 млрд руб., выделенных Внешэкономбанком, то теперь — 85 млрд руб. При этом ВЭБ исковые требования к обвиняемому в рамках расследования заявлять не стал.

Басманный райсуд удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления (ГСУ) СКР Руслана Миниахметова о продлении срока ареста гендиректора ИСД Олега Мкртчана до 12 месяцев. В ходе заседания представитель СКР сообщил, что следствие по делу завершено, а вина фигуранта подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей и т. п. Сейчас обвиняемый вместе со своей защитой знакомится с материалами дела, которые насчитывают 79 томов.

Защита господина Мкртчана добивалась его перевода из СИЗО под домашний арест, но ей было отказано под предлогом того, что в этом случае обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Адвокат Владимир Аверин заявил, что уголовное дело было построено на рапорте сотрудников управления «К» ФСБ, что само по себе не дает оснований для ареста. При этом следователь, по словам господина Аверина, не привел доказательств того, что Олег Мкртчан, оказавшись под домашним арестом, сможет как-либо препятствовать правосудию, в том числе угрожать свидетелям или пытаться скрыться. Кроме того, адвокат Аверин поставил под сомнение и само утверждение следствия, что его подзащитный имел отношение к получению и хищению кредита ВЭБа. «Заключением кредитного договора с кипрской компанией Margit Holding Ltd занимался Внешэкономбанк, а не господин Мкртчан»,— заявил в суде адвокат

В прошлом году еще несколько российских предпринимателей решили оформить себе мальтийское гражданство. В списке людей, получивших паспорта, опубликованным правительством островного государства, журналисты Forbes обнаружили имена двух участников рейтинга 200 богатейших бизнесменов России — миноритария Evraz Геннадия Козового и совладельца онлайн-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Как показывает пример еще одного их соотечественника Бориса Минца, такие паспорта незаменимы для людей, планирующих бегство из России.

Так называемые золотые паспорта (гражданства или резидентства за инвестиции) выдают десятки стран, однако почти никто из них не публикует списки людей, эти паспорта получивших. Как писали в своем октябрьском докладе организации Transparency International и Global Witness, исключений всего два — Мальта и Австрия. Впрочем, периодически эта практика оказывается под угрозой — в середине декабря регулятор программы инвестиционного гражданства Мальты, IIP, выступил с инициативой предоставлять списки «экономических граждан» только по запросу членов мальтийского парламента (инициатива была отвергнута депутатами).

В публикуемых Мальтой списках и раньше встречались имена состоятельных россиян — в частности, в 2016 году РБК обнаружил в списках новых граждан Мальты за 2016 год Аркадия Воложа и Бориса Минца с семьями. Гражданство островного государства также получили Александр НесисДалее...