Алексей Хотин намухлевал с отчетностью. Московский телевизионный завод «Рубин» свернул свою деятельность еще в 1999 году, на его месте появился ТЦ «Горбушкин двор» по торговле бытовой электроникой, принадлежащий экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину.

По версии правоохранителей, крупная недоимка образовалась из-за того, что владелец МТЗ «Рубин» (Хотин – прим.) на протяжении двух лет вносил в налоговую отчетность недостоверные сведения о якобы выполнявшихся различными фирмами работах по обслуживанию и ремонту павильонов, сдаваемых в аренду в ТЦ «Горбушкин двор».

По данным налоговой проверки, переданным следственным органам, в 2015-2017 годах МТЗ «Рубин» заключил договора с 11 компаниями (ООО «Прокбыт», «Строительная индустрия», «Строй тренд», «Спецстройпроект» и др.). Данные компании обязались поставить ТЦ стройматериалы, а также выполнить различные строительно-монтажные и отделочные работы. Однако ни одна из этих компаний, имевшая в своем штате не более одного сотрудника в лице гендиректора, никаких услуг МТЗ «Рубин» не оказывала. Как выяснили проверяющие, за два года на территории ТЦ производился лишь текущий ремонт силами ООО «Эко Инжсервис».

Поэтому ФНС посчитала фиктивными данные об оплате услуг этих 11 компаний, которые МТЗ «Рубин» внес в свою налоговую отчетность. В общей сложности, по подсчетам ФНС, недоимка по налогу на прибыль организаций и налогу на добавленную стоимость составила свыше 900 млн рублей.

Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны. Прокуратура обвинила блогера-миллионника Валерию Чекалину (Лерчек/Lerchek) в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб., а ее мужа Артема Чекалина — в пособничестве. Об этом прокуратура Москвы сообщила в телеграм-канале.

«Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Чекалина и ее супруг уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость за период с первого квартала 2020 года по четвертый квартал 2021-го, а также на доходы физических лиц за 2020–2021 годы на сумму более 311 млн руб.

Валерия Чекалина, известная под ником Лерчек, имеет около 10 млн подписчиков в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России), а с марта 2022 года, после блокировки Instagram в России, еще и ведет свой телеграм-канал «Lerchek теперь тут». В 2020 году заняла седьмое место в рейтинге Forbes как одна из самых высокооплачиваемых блогеров социальных сетей России.

Помимо рекламы Чекалина вместе с супругом продает марафоны по похудению. Например, один из них обещает невероятный результат всего за месяц — минус 10 см в талии. В 2021 году блогер начала продажу нижнего белья под брендом LEANI.Далее...

Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero. Правительство островного государства в Карибском море Антигуа и Барбуды намерено продать с аукциона суперъяхту Alfa Nero, владельцем которой власти США считают российского миллиардера Андрея Гурьева. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Антигуа и Барбуды Гастона Брауна. Яхта находится в гавани на Антигуа с февраля 2022 года.

В нем отмечается, что уведомление о продаже Alfa Nero «в рамках закона о принудительной продаже» будет опубликовано в местных СМИ за 10 дней до аукциона. «Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды продаст его тому, кто предложит самую высокую цену», — говорится в заявлении, сделанном в понедельник, 6 марта.

В свою очередь, министр информации, радиовещания, телекоммуникаций и информационных технологий карибского государства Мелфорд Николас заявил, что яхта стоит заброшенной в порту Фалмута на Антигуа с февраля 2022 года. Он добавил, что правительство «пытается предотвратить будущую опасность, поскольку роскошное судно не обслуживается его владельцем». Газета оценила суперъяхту в $81 млн. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), Alfa Nero была приобретена Гурьевым в 2014 году за $120 млн.

Антон Иванов "простил" должникам 50 млн руб. Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра города и экс-генерального директора АО «БИК» Антона Иванова, сообщили РБК в СУ СК России по Белгородской области. Его обвиняют в получении крупной взятки.

«В отношении бывшего генерального директора АО «БИК» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Иванов дал указание своему подчиненному заключить договор займа между несколькими коммерческими организациями и не погасил задолженность по ним на общую сумму свыше 50 млн руб. При этом в период получения указанных займов в собственность Иванова был передан автомобиль стоимостью свыше 2,5 млн руб.

Александра Удодова не удовлетворил приговор. Бывших топ-менеджеров «Алматела» осудили за мошенничество Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-гендиректора телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова. Его бывшего подчиненного Константина Антоневича осудили на 4 года. Оба признаны виновными в мошенничестве при поставках телекоммуникационного оборудования для компаний холдинга, а также афере с векселями компании «Телефон 365». Об этом во вторник сообщил «Коммерсант».

Суд полностью согласился с точкой зрения обвинения, признав доказанной вину Гадалова и Антоневича в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые им инкриминировались.

Сумма ущерба по делу составляет 550 млн рублей. Суд полностью удовлетворил гражданские иски к осужденным со стороны юридических лиц на общую сумму 98 млн рублей. При этом иск бизнесмена Александра Удодова (потерпевшего по делу), заявленный им на сумму 559,2 млн рублей, суд удовлетворил частично, взыскав с осужденных лишь 308,2 млн рублей.

Главные дома Петербурга. Долгое время Итальянская, 4, был официальным адресом Балтийской строительной компании (БСК) авторитетного бизнесмена Геннадия Петрова. Поэтому неудивительно, что одна из квартир тут принадлежит Антону Петрову. С именем Петрова-младшего связано развитие ювелирной сети "585*Золотой".

Жилой комплекс "Пятый элемент" на Крестовском острове уже двадцать лет в истории элитой недвижимости Петербурга. Он расположен на территории Приморского парка Победы, прямо у Южного пруда, на месте бывшего ресторана "Восток". Однако за всё это время дом не перестал быть апарт-отелем. Хотя на сайтах престижной недвижимости потенциальных покупателей продолжают завлекать объявлениями про "максимально комфортные жилые пространства", но согласно юридически выверенной букве Росреестра, здесь нет квартир, а исключительно — помещения с аббревиатурами типа "пом Л6-Н" или "пом 17-Н".

Тем не менее пространства в "Пятом элементе" вполне себе объёмные, а владеют ими люди известные и не только в Петербурге. Например, собственником сразу двух помещений с возможностью постоянного проживания является Садыгов Фамил Камиль оглы. Зампредседателя правления ПАО "Газпром" курирует финансово-экономические вопросы монополии с 2019 года.

Как юристы отмазывали Евгения Пригожина от западных санкций. The Intercept опубликовал резюме Пригожина, созданное его юристами в рамках борьбы с санкциями. Там нет ни слова о ЧВК Вагнера, но упоминается написанная им сказка

Журналисты The Intercept обнаружили пятистраничное резюме создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина во время исследования утечки документов юридической фирмы Capital Legal Services, которая помогала Пригожину оспорить санкции и «улучшить имидж». В документе, который, вероятно, составили адвокаты, рассказывается о ресторанном бизнесе Пригожина, в том числе, как он обслуживал Буша и Клинтона и отвечал за кейтеринг на дне рождения Путина, но нет ни слова о ЧВК Вагнера.

Утечка электронной почты Capital Legal Services впервые была опубликована на сайте проекта Distributed Denial of Secrets. Они получили данные от анонимного источника.

Файл, прикрепленный к письму Capital Legal Services за октябрь 2021 года, представляет собой краткую биографию Пригожина.

Многое из того, что говорится об олигархе в документе, было известно ранее. В частности, в 1979 году Пригожин получил условный срок за кражу, а в следующем году через знакомого попал в преступную группировку.

Затем его приговорили к 13 годам заключения по различным обвинениям, в том числе в мошенничестве и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. В 1988 году Верховный суд сократил ему срок до 10 лет. В 1990 году Пригожин вышел на свободу и поступил в химико-фармацевтический колледж, но не закончил образование и начал заниматься бизнесом. В 1991–1997 годах он руководил сетью продуктовых магазинов «Контраст». В 1993 году Пригожин съездил в США, что вдохновило его открыть в России более 100 точек по продаже хот-догов. Именно на этом в 1993 году он заработал первый миллион долларов.

Кирилл Писарев "отмыл" на отеле. Французская пресса сообщила о расследовании в отношении основателя ГК ПИК Кирилла Писарева по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также указала на задержку в реконструкции легендарного отеля La voile d'Or‎ на Лазурном берегу. Представитель компании Писарева Wainbridge International утверждает, что компания в этом кейсе — пострадавшее лицо, а расследование ведется в отношении ее бывших контрагентов. Кирилл Писарев, сооснователь и бывший акционер девелоперской ГK ПИК, не может закончить реконструкцию роскошного отеля La voile d'Or на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра из-за конфликта на Украине и нехватки финансирования, пишет издание Nice Matin.

Писарев купил La voile d'Or‎ в 2019 году и пообещал вернуть отелю его былую славу. В 2021 году ведущий мировой девелопер Wainbridge International Group, в котором Писарев является председателем совета директоров, объявил о полном сносе отеля и начале работ по созданию нового объекта, который станет «флагманом гостиничного бизнеса Лазурного берега». Однако, как пишет Nice Matin, эти работы так и не начались.

Алексей Хотин скупает свои активы. С весны 2019 года экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин под домашним арестом. В суде рассматривается дело о растрате 23,6 млрд рублей в отношении него и бывших топ-менеджеров «Югры». На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей. И все же спустя четыре года после ареста Алексей Хотин остается одним из крупнейших московских рантье. Как государство и банки-кредиторы сражаются в судах за его недвижимость? В октябре 2022 года екатеринбуржец Николай Николаев на несколько дней приехал в Москву. Прогуливаясь рядом с метро «Китай-город», он обратил внимание на стопку бумаг, лежащую в одном из офисов у окна. На листах А4 были выписаны контактные данные каких-то людей с комментариями вроде «Подъедет для знакомства до Нового года» или «Заинтересован, всего боится».

Николаев неспроста оказался у этого офиса. Раньше здесь располагалось отделение лишившегося в 2017 году лицензии банка «Югра», принадлежавшего некогда таинственному участнику списка Forbes Алексею Хотину. Сейчас одно из помещений занимает компания «Дерби», выплачивающая по договорам цессии деньги вкладчикам «Югры», чьи депозиты превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей. Сам Николаев входит в комитет кредиторов «Югры» и администрирует посвященную «превышенцам» группу во «ВКонтакте». В документах, которые он увидел в окне «Дерби», были зафиксированы результаты общения с бывшими вкладчиками «Югры» из Ярославля. Николаев сделал несколько снимков и выложил их во «ВКонтакте», призвав бенефициара «Дерби» «дать пинка» сотрудникам компании за халатное обращение с документами.

Евгений Швидлер оспорил санкции. Глава компании Millhouse и деловой партнер бизнесмена Романа Абрамовича Евгений Швидлер (Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд) решил оспорить в лондонском суде введенные против него санкции Великобритании, пишет Bloomberg.

Заявление, пишет агентство, адвокаты Швидлера подали в феврале. Они считают, что Британия допустила «существенные ошибки» в своей оценке деловых отношений истца с Романом Абрамовичем.

«Правительство Великобритании было неправо, применив ко мне санкции. <…> Я надеюсь, что суды Великобритании согласятся и поступят со мной справедливо», — говорится в заявлении Швидлера.

Адвокат бизнесмена Майкл О'Кейн из юридической фирмы Peters and Peters считает, что применение санкций несоразмерно с тем, как, по представлению Лондона, Швидлер может влиять на власти России. «Он никоим образом не может повлиять на политику российского правительства в Украине, которая должна быть целью этих санкций», — сказал О'Кейн.

Сам Швидлер сказал агентству, что он добился от бывшего министра транспорта Британии Гранта Шаппса удаления твитов и видео с самолетом, который принадлежит бизнесмену. Чиновник в подписи к видео написал, что «друзья Путина» подвергаются санкциям.

«Я написал ему, указав, что это было совершенно неправильно, и две недели назад он удалил эти твиты. Он сделал это, потому что знал, что то, что он сказал, было неправильно. Это было злоупотребление властью», — заявил Швидлер.