Белорусский след на счетах Credit Suisse. Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету. Второй — бизнесмен, который дважды оказывался за решёткой, причём в разных странах. Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.

Данные о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse получило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Этим сливом оно поделилось с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является БРЦ. В утечке мы нашли более 120 беларусов, которые открывали счета в Credit Suisse.

В ходе этого расследования с помощью КиберПартизан мы проверили беларусских клиентов Credit Suisse с высоким уровнем риска: связанных с политикой или осужденных за преступления. Из общего списка мы выбрали троих человек, которые могли использовать секретность швейцарской банковской системы для сомнительных целей.

Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету. Второй — бизнесмен, который дважды оказывался за решёткой, причём в разных странах. Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам.

Все они могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей. Порой банки недостаточно строго проверяют своих клиентов. Бывшие и действующие сотрудники Credit Suisse в беседе с журналистами OCCRP объясняли этой корпоративной культурой, которая поощряет риск ради повышения прибыли.

Испанский стыд Диего Санчеса. Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.

Двое из них осуждены за торговлю наркотиками. Одному предъявлено обвинение в отмывании денег от проституции. Другой продал оборудование США сирийскому правительству. Еще троим предъявлено обвинение в содействии мошенничеству с криптовалютой, в результате которого у инвесторов украли миллиарды долларов.

Это лишь некоторые из более чем 1400 клиентов, включая десятки осужденных или подозреваемых в совершении преступлений, которые наняли Eliminalia, компанию по управлению репутацией, которая обещает «стереть ваше прошлое».

Базирующаяся в Барселоне компания Eliminalia уже десять лет занимается отмыванием репутации. Из обшитого деревянными панелями коворкинга на исторической торговой улице Портал-де-л'Анхель, которую она делит с двумя десятками других арендаторов, компания превратилась в значимого игрока в глобальной индустрии дезинформации по найму.

Официально за Eliminalia стоит Диего «Дидак» Хименес Санчес, 30-летний испанский предприниматель, предположительно проживающий в Грузии. Санчес утверждает, что контролирует обширную сеть компаний, в том числе украинский бизнес по суррогатному материнству, в отношении которого ведется расследование по делу о торговле младенцами.

Далее...

Педофил и его жертва занялись младенцами. В июле 2021 года Диего Хименес Санчес женился на коллеге. Свадьба была роскошной, как у знаменитостей. Церемония прошла в саду загородной виллы к югу от Киева. Пара произнесла клятвы, стоя на помосте, украшенном цветами и нежно-розовыми арками в духе ар-деко. Всю ночь гости веселились на празднике, где ведущей была украинская телезвезда.

В числе гостей был мужчина по имени Хосе Мария Иль Прадос — испанский педофил, которого 14 лет назад осудили за сексуальное насилие над Санчесом. Он не только присутствовал на свадьбе, но и сидел за столом жениха.

В автобиографии Санчеса говорится, что с Иль Прадосом его познакомил волонтер в детском доме: когда Санчес был подростком, он часто сбегал туда поиграть на компьютере, если дома не все было гладко. Иль Прадоса осудили за растление Санчеса и его сестры, а также за производство детской порнографии.

В 2007 году его приговорили к восьми годам заключения в испанской тюрьме. Но в следующем году Санчес отказался от показаний, заявив, что полиция заставила его выдвинуть обвинения, поймав на краже в магазине. (Иль Прадос пытался обжаловать приговор, но суд ему отказал).

Когда Иль Прадоса освободили, он и его бывшая жертва вместе занялись бизнесом.

Судя по корпоративной документации, в 2013 году Санчес основал в Испании компанию Subrogalia, помогавшую парам, которые не могли зачать ребенка, найти суррогатных матерей. Вскоре после того как Иль Прадос вышел из тюрьмы, его приемный сын стал владельцем еще одной Subrogalia в Украине. Позже Иль Прадос получил контрольный пакет ее акций, а один из украинских сотрудников сказал OCCRP, что всегда считал его своим начальником.

Олег Белков катера попутал. В Ярославской области 20 февраля свой приговор услышал 54-летний Олег Белков, пытавшийся переправить через границу военные катера. По версии следствия, мужчина организовал свое частное производство катеров — «Судостроительную верфь "Белл"». Там под видом гражданских катеров строили военные суда. Их Олег Белков попытался продать за границу — в Арабские Эмираты.

Суд признал Олега Белкова виновным в контрабанде военной техники и приговорил его к условному сроку.

— Рыбинский городской суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, — рассказали в Ярославском областном суде.

История началась в августе 2019 года. Десантные катера были изготовлены под видом прогулочных. Компания получила разрешение на выпуск двух патрульных десантных катеров в ОАЭ без таможенного досмотра, по документам. Замысел Белкова раскрыли в сентябре 2020 года, когда катера изъяли силовики регионального УФСБ.

Секс-сетка Ashoo.

В мае 2021 года бизнес, основанный на телеграм-канале БЗ, перерос в сайт с анкетами секс-работниц. Так появились сам Ashoo и связанные с ним телеграм-каналы. Информацию о новых девушках на портале размещает канал «Ashoo новинки и отзывы». Канал «Эскорт Ashoo» публикует активные анкеты элитных проституток сайта, в его описании говорится: «Премиальный эскорт. Разовые встречи. Бизнес-сопровождение с продолжением. Нестандартные решения». Объединяет их официальный канал проекта — Ashoo, в котором регулярно появляются новости по теме, мемчики, подборки анкет и реклама. Помимо каналов работает бот по поиску коммерческого интима.

Сайт Ashoo находится невысоко в поисковой выдаче: третья страница «Яндекса» и седьмая — Google. Своё развитие ресурс получил за счёт «Телеграма». В первый год работы Ashoo посетило более 2,2 млн пользователей.

Популярности Ashoo косвенно помогло закрытие другого аналогичного проекта — «Интимсити», — который РКН заблокировал в ноябре 2022 года. Его владельцы не стали поднимать сайт заново, заявив, что критически важные для его дальнейшей работы данные были потеряны в результате технического сбоя. «Думаю, просто теряли трафик и решили уйти с арены, сайт паршивый с точки зрения юзабельности, переделывать не захотели», — считает собеседник «Базы» из сферы IT.

Релокация из Марбельи.

Семья Очеретных, Артур и Людмила (бывшая жена Владимира Путина), по данным испанских СМИ, пытается продать семейную собственность в Испании, опасаясь, что она попадет под санкции Евросоюза.

Семья Очеретных, Артур и Людмила (в прошлом жена президента РФ Владимира Путина), срочно продают две квартиры в элитном жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге Испании. Об этом сообщили в среду, 15 февраля, ряд испанских СМИ со ссылкой на собственное расследование и материалы Politico.

По мнению близкого к испанскому правительству Шестого телеканала, газеты Mundo, интернет-портала Confidencial и других изданий, причиной продажи является "опасение попасть под санкции Евросоюза", которые предусматривают арест недвижимости. Под ограничениями, введенными в связи со вторжнием России в Украину, уже находятся сотни близких к Кремлю россиян.

У самого синего моря

Обычно хорошо информированные газета Español и портал Confidencial пишут, что недвижимость в Испании была приобретена Очеретным в 2011 и в 2014 году, незадолго до его вступления в брак с Людмилой, и оформлена на его имя. Речь идет о расположенных на так называемой "Золотой миле" Марбельи, одном из самых дорогих курортов Средиземноморья, двух квартирах площадью 229 и 405 квадратных метров и общей стоимостью 2,2 млн евро. Для оплаты приобретения Артур Очеретный получил ипотечный кредит в одном из испанских банков, утверждает Español.

"Иносхемы" иноагента. Реестр иноагентов в России существует не первый год. Всё это время главная претензия к Минюсту — непредставление широкой публике перечня оснований, по которым физическое или юридическое лицо попадает в список. Свои аргументы Минюст излагает в судах, но даже госконтролёрам удаётся раскрыть далеко не все «иносхемы». «Октагону» удалось выяснить подробности финансовой деятельности ООО «Редакция» — российского представительства интернет-портала «Медуза»* (внесён Минюстом в реестр иностранных агентов, признан Генпрокуратурой нежелательной организацией). Материалы показывают, кто из отечественных и иностранных игроков финансировал крупнейшее оппозиционное СМИ, сколько «большая фарма» платила либеральному изданию в разгар пандемии, и вскрывают сомнительную схему регулярных денежных переводов между его московским и рижским филиалами, которая могла использоваться для уклонения от уплаты налогов. Словом, объясняют, почему «Медуза»* — настоящий иноагент.

ООО «Редакция» — учреждённое в 2017 году московское представительство «Медузы»*. Архив его финансовых документов оказался в распоряжении «Октагона». Излишне говорить, что, если бы не последовательная антироссийская деятельность этого издания, мы бы никогда не стали публиковать настолько специфический материал. Но когда журналисты годами выкатывают громкие «расследования» на основе непонятно откуда взявшихся данных, они сами прокладывают маршрут на дорогу с двусторонним движением.

Экспонат Сергея Шнурова за миллиард рублей. Четвертая жена певца Сергея Шнурова Ольга Абрамова вот уже второй год обладательница роскошной квартиры в центре столицы. Как выяснил Super, дочь бизнесмена Валерия Абрамова владеет апартаментами площадью 508 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Кленовый DOM». Особняк расположен на Пречистенской набережной в Золотой миле — самом дорогом районе Москвы в трех километрах от Кремля.

По информации нашего издания, дом светской дивы вместил роскошную гостиную с панорамными окнами, из которых открывается вид на Москву-реку. Также в квартире есть отдельная гардеробная с гигантским шкафом от 3 метров в высоту. Облагороженная закрытая территория круглосуточно обслуживается консьерж-сервисом. На первом этаже расположены лаундж-зона и рестораны, на верхнем — террасы с видами на Центральный дом художника, памятник Петру I и парк «Музеон».

Два корпуса жилого комплекса высотой 4 и 5 этажей, расположены вдоль набережной. Фасад украшен зеркалами, мрамором и натуральным деревом. За такую разработку проект архитектора Александра Скокана получил награду PRO Realty в номинации «лучший жилой комплекс Москвы элит-класса» в 2013 году.

Ольга Абрамова получила квартиру на аукционе «Тройка-Д Банка» еще в июне 2020 года. Тогда компания, оказавшаяся на грани закрытия, распродавала все свои активы. Стартовая стоимость лота составляла 324 миллиона рублей, а в результате торгов квартира была продана за 331 миллион рублей.

Олега Власова затянуло в "ландромат". По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных документов

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 млрд руб., к 17 годам колонии строгого режима, сообщила Генпрокуратура России.

По данным следствия, в период с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе преступного сообщества перевел свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета нерезидента — молдавского банка Moldindconbank. «При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.

Власов признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по ч. 3 ст. 210 УК предусматривает до 20 лет тюрьмы, по ч. 3 ст. 193.1 УК — до десяти лет тюрьмы.

В прокуратуре также отметили, что ранее районными судами Москвы руководители и участники преступного сообщества были осуждены за неправомерный вывод из России более 126 млрд руб. и приговорены к тюремным срокам от девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 тыс. франков; ювелирные изделия», — добавили в ведомстве.

Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes"). Миллиардер Роман Абрамович стал самым популярным участником российского рейтинга Forbes в Telegram. Это показало исследование рекламного агентства TGStat Agency, проведенное по просьбе Forbes. Эксперты с помощью сервиса аналитики Telegram-каналов TGStat проанализировали количество просмотров и упоминаний российских миллиардеров в русскоязычных каналах.

По словам управляющего партнера TGStat Agency Марии Борисенко, было проанализировано более 600 млн публикаций, размещенных в 2022 году в 500 000 каналах. В итоге по каждому из российских миллиардеров было рассчитано суммарное количество постов с упоминанием его фамилии в Telegram в 2022 году, а также общее число просмотров таких публикаций.

Роман Абрамович с большим отрывом обошел своих коллег по рейтингу Forbes: его фамилия была упомянута в общей сложности 90 530 раз, а суммарное количество просмотров публикаций приблизилось почти к 980 млн. Это неудивительно: после начала «спецоперации»* Абрамович попал под санкции, был вынужден продать клуб «Челси» и принял участие в российско-украинских переговорах.

Отталкиваясь от этих цифр как максимально возможных, Forbes подсчитал итоговый балл для остальных миллиардеров, в равной степени учитывающий как суммарное количество упоминаний персоны, так и суммарное количество просмотров. Получившийся балл отражает как интерес к бизнесмену со стороны Telegram-каналов (независимо от числа подписчиков), так и масштаб аудитории, следившей в 2022 году за частной и деловой жизнью российских миллиардеров.