Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве

by topbloger 19. декабря 2019 14:19
Следы от подрыва журналистки на Мальте привели в азербайджанскую нефтяную госкорпорацию и к членам президентской семьиРасследование убийства Дафны Каруаны Галиции — журналистки, разоблачавшей факты коррупции в высших эшелонах мальтийской власти, — превращается в крупный международный скандал, который грозит крупными неприятностями властям Азербайджана. В качестве главного обвиняемого арестован Йорген Фенек, мальтийский бизнесмен, выступающий на острове ключевым партнером азербайджанской нефтяной корпорации SOCAR. Через структуры Фенека в офшоры проводились деньги представителей правящего клана Азербайджана, которых сегодня европейская пресса называет в числе возможных заказчиков убийства.

Сразу два российских СМИ, попытавшихся ретранслировать эти сообщения европейской прессы, подверглись на днях мощным ddos-атакам. На данный момент доступ к их публикациям временно органичен, сообщает популярный телеграм-канал «Незыгарь».

Причем здесь Азербайджан?

Дафна Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле 16 октября 2017 года. До этого журналистка стала известной не только на Мальте, но и во всей Европе, благодаря смелым расследованиям коррупции в правительстве мальтийского премьер-министра Джозефа Муската. Задолго до рокового взрыва в адрес Галиции начали поступать анонимные угрозы, стены её дома в Валете неизвестные исписали похабными надписями, кто-то похитил и убил её собаку. Однако все эти предостережения не сломили журналистку, она продолжала работать, и, очевидно, субъекты её расследований решились на «крайнюю меру» — убийство. Сразу после взрыва, потрясшего всю либеральную Европу, мальтийские СМИ назвали главными «выгодоприобретателями» этого преступления руководителя администрации правительства Кита Шембри и экс-министра по делам туризма Конрада Мицци, а также самого премьера Муската, митинги за отставку которого продолжаются на Мальте по сей день.
Далее...

Александр Прохоров обжулил и следствие, и вкладчика-кикбоксера

by topbloger 19. декабря 2019 12:59
Среди жертв криптовалютчика - Александр Липовой и Анжелика АгурбашВ Пресненском суде Москвы назревает большой скандал. Со скамьи подсудимых исчез совладелец и руководитель инвестиционной компании «Маккой» Александр Прохоров. Он обвиняется в хищении средств своих клиентов на общую сумму в 500 млн рублей. Среди пострадавших — трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой, бывший муж Аланы Мамаевой, нынешней супруги футболиста Павла Мамаева. Похоже, что Прохоров решил податься в бега.

Как рассказал «Росбалту» один из участников слушаний, Александр Прохоров не появлялся уже на трех заседаниях подряд, из-за чего рассмотрение дела постоянно переносят. Его адвокаты говорят, что, возможно, бизнесмен проходит лечение, но точно утверждать это не берутся. Собеседники агентства полагают, что Прохоров, находившийся на свободе, опасаясь близкого приговора, который, судя по тому, как складывался процесс, стал бы для него обвинительным, скрылся. Не исключено, что уже на ближайших слушаниях дело вернут прокурору для объявления предпринимателя в розыск. Примечательно, что Прохоров пребывает на свободе не с пустыми руками: по подсчетам следствия, он похитил у клиентов свыше 500 млн рублей.

prohor-43-5034-059-0349-05690-43 russia end2-435843095849385903489687945790685765Далее...

Кассир "тамбовских" Илья Клигман объявлен в розыск

by topbloger 19. декабря 2019 12:19
Серийный банкир вывел 100 млрд рублей из множества финучрежденийВпервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам. Речь идет о более чем 7 млрд рублей, выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам. Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд рублей из полутора десятков банков, которые затем обанкротились. Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск.

Решение об аресте похищенного у «Агросоюза» имущества в виде права требования по кредитному портфелю на сумму более 7 млрд рублей принял Тверской райсуд столицы. Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз». После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд рублей.

Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам.
Далее...

Жена коммуниста Грудинина ушла к единороссу Саблину

by topbloger 19. декабря 2019 11:19
Акции подмосковного совхоза перешли к депутату Госдумы, не выходя из-под ареста

Бывшая жена кандидата в президенты Павла Грудинина Ирина оказалась бизнес-партнером депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Она стала владелицей 19,3% в одной из структур группы «Рота», подконтрольной парламентарию. Эти доли госпожа Грудинина получила в обмен на 42% акций совхоза имени Ленина, из-за которых спорит с бывшим мужем.

Ирина Грудинина, бывшая жена основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина и кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, стала владелицей 19,3% долей в ООО «Рота-агро». Соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась 17 декабря. «Рота-агро» входит в группу «Рота», которую контролирует депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин. В обмен «Рота-агро» вошла в капитал совхоза имени Ленина, ей принадлежит 42%.

Сама госпожа Грудинина получила эти 42% акций только на прошлой неделе, потребовав от регистратора Р.О.С.Т. через судебных приставов оформить пакет на себя, сообщил “Ъ” представитель Павла Грудинина. Он же предоставил “Ъ” копию требований приставов. Ранее акции принадлежали господину Грудинину, его троим детям и топ-менеджеру совхоза Александру Федорову. Приставы ссылались на решение суда, который обязал господина Грудинина, его детей и господина Федорова передать в собственность госпоже Грудининой акции в рамках бракоразводного процесса. «По информации от регистратора, пристав в интересах Ирины Грудининой ультимативно потребовал от Р.О.С.Т. прекратить исполнение определение суда об аресте акций, принятого в интересах ЗАО "Совхоз имени Ленина"»,— добавляет представитель Павла Грудинина.
Далее...

Жертвы Цеповяза и Стришней требуют миллиард

by topbloger 19. декабря 2019 10:59
Теневой финансист банды «цапков» сбежал на Украину

Вячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья Стришняя выступят ответчиками по искам четырех предпринимателей, которые требуют выплатить им более миллиарда рублей. Бизнесмены лишились активов в Кущевской, как они утверждают, по вине «цапковских», которые действовали обманом и угрозами. В уголовном деле, возбужденном по заявлению предпринимателей, пока всего один фигурант — Федор Стрельцов, скрывающийся на Украине, причастность к преступлениям «цапковских» и Натальи Стришней проверяется.

Кущевский районный суд 19 декабря начинает рассмотрение первого из четырех гражданских исков, заявленных местными предпринимателями к Наталье Стришней, владелице агропредприятия «Слава Кубани», а также к ее бывшему мужу Вячеславу Цеповязу, отбывающему 20-летний срок наказания за совершение преступлений в составе банды «Цапки». Как рассказал “Ъ” представитель истцов, предприниматели Александр Исюк, Николай Гордик, Сергей Холмовой и Валерий Дорошенко намерены взыскать с господина Цеповяза и его экс-супруги в общей сложности 1,1 млрд руб. (Александр Исюк заявил к взысканию 211 млн руб., Николай Гордик — 427 млн руб., Сергей Холмовой и Валерий Дорошенко — 500 млн руб. на двоих).

Заявители утверждают, что каждый из них стал жертвой насилия, вымогательства или обмана со стороны «цапковских», а также Натальи Стришней, в результате чего предприниматели лишились своих активов.
Далее...

Слабые места Вячеслава Лебедева: кубанская братва Зиринова, обнальщик Магин, персональный самолет

by topbloger 18. декабря 2019 16:39
А также дача на Рублевке и сафари в Гане

Верховному судье России 76 лет, и он одновременно рекордсмен в трех номинациях: самый пожилой судебный руководитель , самый пожилой действующий судья , дольше всех возглавляющий какой-либо российский суд . Еще в 2012 году президент, подписав закон о снятии верхнего возрастного предела для судей, позаботился, чтобы Лебедев смог оставаться в своем кресле пожизненно.

Супруга Лебедева Татьяна приходится родственницей одному из ныне покойных членов Политбюро. Стремительный подъем Лебедева в 80-х два собеседника «Проекта» связывают именно с удачным браком. Чета Лебедевых еще с 90-х живет на старой советской госдаче в элитном дачном поселке Архангельском. Внучка Лебедева (дочь его дочери) пошла по стопам деда — она работала в аппарате Высшего арбитражного суда (ВАС), но предусмотрительно уволилась оттуда перед тем, как в 2014 году ВАС объединили с Верховным судом.

Вертикаль


«Главный мотив Лебедева — вертикаль, четко подчиненная ему», — говорит знакомый с ним лично судья в отставке. Поэтому на работу с кадрами у главы ВС уходит большая часть времени. Особенно для него важны председатели судов, объясняет бывший судья Мосгорсуда Сергей Пашин. Доходило до того, что Лебедев даже отбивал кого-то из своих ставленников от претензий силовиков: «Это мой заяц! Не смей его трогать!».

Типичный лебедевский «заяц», — например, Алексей Харламов, бывший секретарь и помощник Лебедева, которого он из собственного аппарата продвинул сразу в судьи Верховного суда. В 2018 году Харламов, будучи слегка за сорок, уже пересел в кресло главы второго по важности регионального суда в стране — МособлсудаДалее...

Александр Хорошавин пропал из СИЗО Южно-Сахалинска

by topbloger 18. декабря 2019 14:39
Осужденного на 13 лет за взятки экс-губернатора не могут найти больше месяцаКак передает sakhalin.info, местонахождение бышего губернатора "Хорошавина - золотой ручки", осужденного за получение взяток к 13 годам лишения свободы, неизвестно уже месяц. Как сообщили его адвокаты Ольга Артюхова и Евгений Балабас, 18 ноября — последний день, когда можно было достоверно сказать, что Хорошавин находится в СИЗО Южно-Сахалинска. Сейчас его там нет, и где он — не знают ни его защитники, ни его родственники.

— В рамках расследуемого в отношении Хорошавина уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года ему обязаны предоставить возможность общения с адвокатами, однако с 18 ноября мы не знаем, где он находится. По нашим данным, в хабаровской колонии, куда его на неделю отправляли летом, его нет. А где он, нам не говорят. Написали несколько запросов в наш УФСИН, который должен был обеспечить этапирование, в УФСИН Хабаровского и Приморского краев, сроки для ответов вышли, но ответов нет. Никакой связи у Хорошавина, понятно, нет. Он почти пять лет находится в заключении, нуждается в лекарствах и помощи медиков. Ранее лекарства он получал через адвокатов, сейчас такой возможности нет, а лекарства — для сердца, от давления — нужны ежедневно. Дело о выборах уже давно должно было рассматриваться в суде, но процесс сильно затянут. У Хорошавина слабое здоровье, ему становится хуже, он элементарно может не дожить до суда. Это, может быть, даже выгодно — ему намеренно могут ухудшать условия. Поэтому сейчас наша основная задача — узнать, где наш подзащитный, и вылететь к нему для оказания юридической и медицинской помощи, — говорят адвокаты.
Далее...

Арас Агаларов не может понять, что от него хочет «Автодор»

by topbloger 18. декабря 2019 14:39
Спонсор «Мисс Вселенной» потратил деньги на стройку Центральной кольцевой автодороги неизвестно на что

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») подала к компании «Крокус Интернэшнл» Араса Агаларова иск на 5,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. В Crocus Group, в которую входит «Крокус Интернэшнл», считают, что иск подан по ошибке и будет отозван.

Суть дела не раскрывается. Источник «РИА Новости» ранее связал подачу иска в Арбитражный суд Москвы с решением «Автодора» взыскать с Crocus International неустойку по контракту на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги. Ее строительством компания Агаларова занимается с 2015 года, сроки сдачи магистрали неоднократно переносились.

Контракт, о котором идет речь, «Автодор» и Crocus International подписали в августе 2015 года. Предполагалось долгосрочное инвестиционное сотрудничество на строительство и содержание первого пускового комплекса ЦКАД (ЦКАД-1) протяженностью 49,5 км.

Весь участок оценивался в 48,9 млрд рублей, Crocus International должен был вложить 6,7 млрд руб. В 2017 году Crocus International получил аванс в размере 2 млрд рублей, что впоследствии привлекло внимание следователей. Они посчитали предоставление аванса неправомерным, экс-глава «Автодора» Сергей Кельбах был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.
Далее...

У Гуцериева - обыски дома и в 10 офисах

by topbloger 18. декабря 2019 14:19
Акции "М-Видео" и "РуссНефти" рухнулиВ telegram-каналах появилась подтвержденная источниками «ОМ» информация об обысках у Михаила Гуцериева - рекордного должника, миллиардера и поэта-песенника, сообщает theins.ru.

По информации изданий, оперативники МВД и ФСБ вместе со следователями проводят обыск в квартире Гуцериева в Хамовниках. Следственные действия также проходят в десяти связанных с Гуцериевым компаниях.

Как уточняет Mash, обыски связаны с подозрениями в контрабанде нефти. Речь идёт о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Следствие считает, что поставки производились в Турцию и страны ЕС, а контрабанда осуществлялась через компании миллиардера. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело.

При этом представитель принадлежащей Гуцериев группы «Сафмар» заявил РБК, что информация об обысках у миллиардера не соответствует действительности.
****

Акции «М.Видео» упали на фоне сообщений об обысках у Гуцериева
mv-45394-59-0439-069-0495-0694-5769887609755766651799182


Акции сети «М.Видео» в ходе торгов в среду упали на 9% и на минимуме опустились до 502,6 руб. за штуку, следует из данных Мосбиржи. К 12:00 на минимуме стоимость составляла 522 руб., что на 6% меньше, чем в ходе прошлого закрытия, через десять минут стоимость скорректировалась до 529,3 руб., но затем акции продолжили падение, минимум в 502,6 руб. был зафиксирован в 12:40.
Далее...

Инвестор в Россию Майкл Калви из-под ареста пожаловался в лондонский суд на партнеров

by topbloger 18. декабря 2019 11:58
Артем Аветисян поплатится за неуважение к английским арбитрам

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok Майкла Калви — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.

Ранее компания «Финвижн» нарушила приказ Высокого суда Лондона, запретившего ей вести разбирательства в России параллельно со спором в Международном коммерческом арбитраже (LCIA).

«Недавно юристы коллег инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьезные ресурсы. Я вынужден был привлечь адвоката и сейчас также отвлекаюсь от задач банка на этот процесс», — рассказал Аветисян.

Компании «Финвижн» и Baring Vostok, объединив свои банки «Восточный» и «Юниаструм» в 2016 году, заключили акционерное соглашение, которое подразумевало разрешение всех споров в LCIA. По условиям соглашения, Evison (кипрская структура Baring Vostok, владевшая тогда контрольным пакетом банка) предоставила «Финвижн» опцион на 9,99% акций «Восточного». Когда в марте 2018 года пришел срок его исполнения, Evison не стала продавать акции. Baring Vostok обвинил «Финвижн» в выводе активов из «Юниаструма» перед объединением с «Восточным» и подал иск к компании Аветисяна в LCIA на 17,5 млрд рублей. «Финвижн» подала встречные претензииДалее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное