Как ценитель "лохматого золота" пристроил будущую вдову миллиардера Босова Катерину

by topbloger 3. декабря 2021 17:50
Эскорт-бутик Давида Каплана.

Эскорт-бутик Давида Каплана. Чем больше времени проходит со дня трагической гибели угольного олигарха Дмитрия Босова, там больше загадок и интриг появляется вокруг этой истории. Молодая вдова, в браке с которой Босов успел прожить всего четыре года, до их знакомства, оказывается, управляла делами элитного агентства «эскорт-услуг».

Вероятно, уже тогда Екатерина Ястребова (в замужестве Катерина Босов) начала охоту за активами Дмитрия Босова. А фактически сразу после его самоубийства объявила себя основным собственником и председателем совета директоров группы компаний «Сибантрацит». Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану — скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.

Первый парень в последнем переулке

Офисный особняк в тихом центре Москвы, по адресу Последний переулок, д. 7, сегодня известен тем, что там квартирует контора известного адвоката Александра Добровинского, без участия которого не обходится, пожалуй, ни один богемный скандал. А в начале «нулевых», преимущественно по вечерам, сюда съезжались «звезды» рангом пониже: девушки из России, Украины, Белоруссии, Казахстана с модельными внешними данными, образованные, со знанием иностранных языков, и, конечно, заинтересованные в знакомствах с состоятельными мужчинами. В Последнем переулке их ждал кастинг — тщательный отбор перед первым свиданием. Или перед десятком первых свиданий, тут уж как получится.

Далее...

Как беглый банкир и его сестра, отбывающая в РФ 9-летний срок за хищение $1,8 млрд из Внешпромбанка, скрывали на острове активы на $50 млн. [Октябрь 2021 г.]

by topbloger 3. декабря 2021 12:09
Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов. Корпоративные документы и контракты раскрывают, что он перемещал по миру десятки миллионов долларов примерно в то же время, когда его сестра похитила несколько миллиардов долларов из подконтрольного им Внешпромбанка.

Утечка документов раскрыла, что российский банкир Георгий Иванович Беджамов, скрываясь от властей, использовал компании и трасты, которые зарегистрировала кипрская юридическая фирма, чтобы прятать и перемещать активы.

Зарегистрированная в Никосии фирма Demetrios A. Demetriades LLC и аффилированные компании, известные под общим названием Dadlaw, помогли задним числом передать Беджамову компанию его сестры Ларисы Маркус. По словам экспертов, таким образом активы хотели сохранить вне досягаемости российских властей.

Лариса Маркус
Лариса Маркус
Ларису Маркус, которая вместе с Беджамовым владела российским Внешпромбанком, арестовали в декабре 2015 года. В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмыДалее...

Экс-замминистра просвещения вменяют липовое оформление Артура Стеценко на работу в подведомственный фонд

by topbloger 3. декабря 2021 11:08
Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.

Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб. Московская полиция предъявила в четверг обвинение еще по одному эпизоду мошенничества бывшему замминистра просвещения Марине Раковой. На этот раз речь идет о фиктивном трудоустройстве гражданского мужа экс-чиновницы Артура Стеценко в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Благодаря внесению недостоверных сведений в бухгалтерскую отчетность злоумышленники смогли таким образом, по подсчетам следствия, причинить фонду ущерб в размере 9 млн руб. Отметим, что госпожа Ракова и господин Стеценко также обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на национальные образовательные проекты.

В четверг, 2 декабря, в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году Марина Ракова, являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», «в целях хищения денежных средств» организации вступила в преступный сговор с главой ФГАУ Максимом Инкиным и другими руководящими сотрудниками фонда, а также собственным гражданским супругом Артуром Стеценко. Используя свое служебное положение, фигуранты, по версии ГСУ, заключили между фондом и Артуром Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

Далее...

Как экс-зампред РАО ЕЭС через "Ландромат Тройку" прокрутил в американском парке аттракционов $25 млн. [Ноябрь 2019 г.]

by topbloger 2. декабря 2021 16:28
Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Офшорная карусель Андрея Раппопорта. Чедвик Джонсон обрадовался, когда узнал, что деньги из России помогут ему сохранить работу в Южной Каролине.

За несколько месяцев до этого Джонсон, опытный менеджер в сфере развлечений, круто поменял жизнь и уехал из Флориды, чтобы начать работу в Hard Rock Park в местечке Мертл-Бич.

В апреле 2008 года на открытии тематического «рокерского» парка аттракционов, на постройку которого ушло 400 миллионов долларов, пели легенды рока The Eagles и The Moody Blues. Тысячи посетителей ждали очереди прокатиться на американской горке, оформленной «по темам» Led Zeppelin. Но после одного лишь летнего сезона на фоне разразившегося экономического кризиса парк развлечений объявил себя банкротом и закрылся.

Однако проект удалось реанимировать, когда в феврале 2009-го парк купили иностранные инвесторы.

«Мы узнали, что некий российский миллиардер выложил за него 25 миллионов долларов, и у нас хорошие шансы вернуться на работу, — рассказал Джонсон OCCRP. — Я подумал, что смогу продолжить карьеру, в которую вложил столько сил, и не придется продавать дом».

На деле же покупка лишь запустила закулисную «карусель» из фиктивных займов и сомнительных трансакций, что быстро добило вернувшийся к жизни парк. В итоге десятки американских подрядчиков и простых работников остались ни с чем. Под новым названием The Freestyle Music парк поработал всего одно лето. Что же до богатых российских инвесторов, то они ретировались, невзирая на поток судебных исков, а потом как ни в чем не бывало занялись другими проектами.

Далее...

Экс-министр связи вспомнил про то, как на госслужбе "богател не по дням, а по часам, ... тщательно скрывал свое миллиардное (в долларах) состояние"

by topbloger 2. декабря 2021 11:27
Леонид Рейман через суд требует удалиться с Компромат.Ру.

Леонид Рейман через суд требует удалиться с Компромат.Ру. Бывший министр связи Леонид Рейман осенью подал два иска с требованием об удалении информации о себе с сайта Compromat.ru, рассказала «Ведомостям» Лела Кокая, пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы, в который поступили иски. Иски поданы в связи с распространением ответчиками, в том числе анонимными, недостоверных, ранее опровергнутых судебными актами и другими официальными документами сведений в сети интернет, материальных требований в исках нет, сообщил «Ведомостям» представитель Реймана Анатолий Шпынев.

«Компромат.ру» — один из самых известных ресурсов рунета, созданный Сергеем Горшковым в 1999 г. Сайт часто обвиняли в размещении некорректной информации. Как следует из реестра Роскомнадзора, в России принято несколько десятков решений различных судов о блокировке его отдельных страниц. За время существования реестра запрещенной информации, который ведет Роскомнадзор, в ведомство поступали только решения о блокировках отдельных страниц «Компромат.ру» и доступ к этим страницам был ограничен, отметил представитель Роскомнадзора. С части страниц по требованию суда информация была удалена владельцем ресурса, часть ссылок продолжает блокироваться операторами связи, добавил он. «Судебных решений или требований уполномоченных органов государственной власти об ограничении доступа ко всему ресурсу в Роскомнадзор не поступало», — резюмировали в ведомстве. Количество посетителей только одной из версий сайта, compromat.ru, без учета «зеркал» в октябре 2021 г., по данным SimilarWeb, составило 538 700. Больше всего визитов на сайт — 84,4% — совершили пользователи из России.

Далее...

Куда утекают взяточные потоки председателя Мосгосстройназдора

by topbloger 2. декабря 2021 10:47
Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

Криминал и номинал Игоря Войстратенко. Уже давно не секрет, что отрасль жилищного и коммерческого строительства в Москве по праву является самой коррупционноёмкой. Предпосылками к этому являются сложное законодательное регулирование, дефицит свободных земельных участков под застройку коммерческих и жилых площадей, возможность аккумулировать и распоряжаться так называемым «чёрным налом», который легко закладывается в сметной документации на строительство, а также наличие несчетного множества инстанций, без разрешений и согласований которых строительство невозможно в принципе.

В столичном регионе самое главное надзорное ведомство — Мосгосстройназдор, председателем которого с апреля 2021 года является ранее судимый по ст. 318 ч.1 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и находящийся в базах «Криминал» и «Спецучет» МВД с 2008 года Войстратенко Игорь Михайлович. И каждый девелопер знает, что без личного участия Игоря Михайловича не обходится ни одно согласование на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости. А чтобы результат согласования был для девелопера положительным, то предварительно за каждое такое согласование нужно заплатить взятку Игорю Войстратенко лично. О многих таких «инцидентах» с именами конкретных жертв вымогательств со стороны Войстратенко не раз упоминали СМИ.

Установленные многочисленные эпизоды противоправной деятельности Войстратенко И.М. в том числе и «неуставные» отношения с работниками Мосгосстройнадзора уже давно являются предметом интереса правоохранительных органов. Особый интерес правоохранители проявляют как к способам организации противоправной деятельности, так и к способам распоряжения Игорем Войстратенко незаконно полученными денежными средствами. И там действительно есть на что обратить внимание.

Далее...

Бывший зампредправления банка "Кольцо Урала" оштрафован на 20 млн руб. за взятку в 7,5 млн экс-главе УМВД по Екатеринбургу Трифонову

by topbloger 1. декабря 2021 12:02
Условно сидящий Олег Коноплев наказан рублем.

Условно сидящий Олег Коноплев наказан рублем. Свердловский облсуд назначил бывшему заместителю председателя правления банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву штраф в размере 20 млн руб. по делу о даче взятки бывшему главе УМВД Екатеринбурга генерал-майору Игорю Трифонову. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе облсуда. В сентябре Ленинский райсуд приговорил Олега Коноплева к пяти годам условно, но отказал прокуратуре в дополнительном наказании в виде штрафа. В ноябре ведомство оспорило это решение.

Как ранее было установлено в суде, в 2015 году Олег Коноплев передал генералу, который тогда руководил УМВД по Екатеринбургу, 7,5 млн руб. за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн руб. Олег Коноплев свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря чему и получил условный срок.

Дело Игоря Трифонова начали рассматривать 29 ноября. Он вину не признает. Свое уголовное преследование он связывает с желанием следствия получить показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области. «Естественно, оговаривать себя и своих коллег я не счел возможным»,— сказал он.

1 декабря Ленинский райсуд рассмотрит ходатайство о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу до мая 2022 года. Кроме того, в суде рассмотрят ходатайство адвоката об изменении территориальной подсудности дела. Защита просит перенести рассмотрение дела из Ленинского райсуда в Басманный райсуд Москвы, считая суд Екатеринбурга заинтересованным в исходе дела.

Далее...

Экс-глава аэропорта Челябинска получил 3 года условно за сокрытие реального и инсценировку фиктивного ДТП со служебным авто ради страховки в 170 тыс. руб

by topbloger 1. декабря 2021 12:02
Андрея Осипова не допустили на посадку.

Андрея Осипова не допустили на посадку. Центральный районный суд Челябинска приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего гендиректора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова. Он признан виновным в мошенничестве в сфере страхования. По версии следствия, руководитель аэропорта инсценировал ДТП со служебным автомобилем для получения страховых выплат на 170 тыс. руб. В ходе прений гособвинитель запрашивал для него 3,5 года реального срока. Адвокат обвиняемого Анна Тарасова от комментариев по телефону отказалась.

Центральный районный суд Челябинска признал бывшего генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова виновным в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ. Ему назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда. Андрей Осипов был освобожден из-под стражи в зале заседания. Ранее в ходе прений прокурор запрашивал для него 3,5 года колонии общего режима.

Как установил суд, генеральный директор челябинского аэропорта в декабре 2019 года совершил на служебном Hyundai Equus ДТП и скрылся с места аварии.

В ходе расследования уточнялось, что Андрей Осипов поздно вечером сбил дорожный знак на одной из улиц Челябинска.

В период 2019–2020 годов руководитель авиапредприятия дал подчиненному указание оформить фиктивное ДТП для получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие было оформлено по «Европротоколу» (упрощенный порядок оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД), документы о нем были переданы страховой компании. Впоследствии выплата за фиктивное ДТП была переведена, а сам автомобиль отремонтирован. Ущерб страховой компании составил 170 тыс. руб. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона, которые занимались оперативным сопровождением дела.

Далее...

Экс-мэр Пятигорска незаконно разрешил строительство автосалона и магазина в санитарной зоне курорта и нанес ущерб экологии

by topbloger 1. декабря 2021 10:42
Лев Травнев отделался 3 годами колонии и штрафом в 632 тыс. руб.

Лев Травнев отделался 3 годами колонии и штрафом в 632 тыс. руб. Ленинский районный суд Ставрополя признал бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева виновным в превышении должностных полномочий, назначив ему три года колонии общего режима. Четыре эпизода дела касаются выдачи незаконных разрешений на строительство объектов в горно-санитарной зоне города-курорта. Обвинение требовало для экс-мэра семи лет колонии и штрафа в сумме 5,8 млн рублей. Защита назвала обвинение сфабрикованным, а опальный чиновник заявил, что его совесть чиста и все его действия были направлены на благо Пятигорска.

Уголовное дело в отношении Льва Травнева было возбуждено следственным управлением ГУ МВД по СКФО в апреле 2020 года, когда бывший градоначальник, ушедший в 2017 году с поста главы Пятигорска, вновь вернулся в кресло мэра.

В ходе расследования экс-чиновнику предъявили обвинения по четырем эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при выделении земельных участков под строительство объектов, которые запрещено возводить в охраняемых горно-санитарных зонах курорта. Речь шла, в частности, о разрешении на строительство магазинов рядом со скважиной источника №4 и в районе так называемого Лермонтовского разъезда — в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта Пятигорска, где «запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха». Впоследствии к этим эпизодам добавились обвинения в выдаче разрешения на строительство во второй охранной зоне курорта АЗС и автосалона, а также в незаконном изменении «вида разрешенного использования расположенного в черте Пятигорска земельного участка площадью более 23 000 кв. м» с производственного строительства на многоэтажную жилую высотную застройкуДалее...

Бывшему волгоградскому водохозяйственнику дали 1,5 года за создание с подрядчиком видимости исполнения госконтракта на вывоз мусора

by topbloger 1. декабря 2021 10:42
Михаил Ситников закопал на свалке 455 млн руб.

Михаил Ситников закопал на свалке 455 млн руб. Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил к полутора годам колонии-поселения бывшего директора ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаила Ситникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Суд признал, что он подписал ООО «ГринЛайт» акты о приемке выполненных работ по ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. В результате коммерческая организация необоснованно получила более 197 млн руб. Михаил Ситников признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

В Волгоградской области вынесен приговор бывшему директору ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаилу Ситникову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Решение вынес Краснооктябрьский районный суд Волгограда.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, суд признал, что в августе 2018 года ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» заключило государственный контракт на выполнение работ по ликвидации накопленных отходов на территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области с ООО «ГринЛайт».

Директор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов, «понимая, что выполнить предусмотренные контрактом работы в установленный срок не удается», предложил господину Ситникову создать видимость успешной реализации государственного контракта и закопать невывезенные отходы и грунт на самих же свалках и прилегающих к ним территориях, пообещав в дальнейшем исполнить условия контракта в полном объеме.

Далее...


Список Компроматов

Избранное