Как "вор в законе" за €2,5 млн избежал экстрадиции из Болгарии и забрал $400 тыс., изъятые у него украинскими силовиками

by topbloger 22. октября 2021 14:14

"Решала" обвиняется в аферах с НДС и вымогательстве 210 млн руб. налом и 41 млн руб. активами у гендиректора трубной компании за закрытие уголовного дела

by topbloger 22. октября 2021 11:53

Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии. В Россию под конвоем доставлен фигурант дела о попытке обмана руководства липецкого металлургического завода «Свободный сокол». По версии следствия, летом 2019 года он вместе с сообщником потребовал от руководителя предприятия 210 млн руб. за прекращение уголовного преследования. После возбуждения дела о покушении на мошенничество ему удалось скрыться: мужчину задержали в Хорватии только в июле этого года. Параллельно в Москве началось рассмотрение уголовного дела против его предполагаемого сообщника.

По требованию Генеральной прокуратуры России правоохранительные органы Хорватии экстрадировали в Россию Дмитрия Осинина, обвиняемого в попытке обмана руководства ООО «Липецкая трубная компания “Свободный сокол”» (ЛТК). Как сообщила позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он уже доставлен в Москву.

Дмитрий Осинин — второй фигурант уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководителей ЛТК (по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, управление МВД по Липецкой области возбудило его 2 сентября 2019 года. По версии следствия, в июне Дмитрий Осинин вместе с сообщником в гостинице «Липецк» встретились с гендиректором ЛТК Игорем Ефремовым, которому тогда было предъявлено обвинение в хищении электроэнергии на 415 млн руб.

Мужчины потребовали от него 210 млн руб. наличными и активы на 41 млн руб. за освобождение от уголовной ответственности, пригрозив появлением новых уголовных дел.

Далее...

Экс-директор департамента Минпромторга получил срок за взятку в 80 млн руб. от хабаровского бизнесмена в обмен на госсубсидии в 0,5 млрд

by topbloger 21. октября 2021 16:11
Владимир Потапкин пошел "лесному делу" на 10,5 года.

Владимир Потапкин пошел "лесному делу" на 10,5 года. Центральный районный суд Хабаровска приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина. Как сообщили РБК в суде, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Помимо этого экс-директор должен будет выплатить штраф в размере однократной суммы взятки.

Потапкин был задержан в июне 2019 года и доставлен из Москвы в Хабаровск, где краевое управление ФСБ расследовало дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) в отношении него и бывшего зампреда правительства региона Василия Шихалева. В дальнейшем силовики нашли свидетельства получения Потапкиным взятки в особо крупных размерах (ст. 290 УК), дело в отношении него передали по подследственности в управление Следственного комитета по региону.

Следователи пришли к выводу, что Потапкин получил от местного лесопромышленника Александра Пудовкина взятку в размере 80 млн руб., а взамен согласовал выделение предприятию бизнесмена субсидии на полмиллиарда рублей. Посредником при передаче денег гособвинение считает юриста Антона Толмачева, который уехал за рубеж и находится в розыске.

Потапкин утверждал, что никаких денег не получал. По его словам, было бы глупо использовать Толмачева в качестве посредника, поскольку тот страдал зависимостью от азартных игр и проигрывал все деньги, которые к нему попадали. Защита экс-чиновника предоставила суду документы, что за три с половиной года Толмачев проиграл в казино и букмекерских конторах 283,7 млн руб.

Далее...

Как бывший вице-президент "Транснефти" обеспечил на Кипре себя и супругу гражданством и активами на $333 млн

by topbloger 21. октября 2021 15:11
Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Офшорная страховка Владимира Кушнарева. Владимир Кушнарев работал в одной из главных государственных монополий, операторе магистральных нефтепроводов — компании «Транснефть». Он много лет был подчиненным и доверенным человеком главы «Транснефти» Николая Токарева — генерала КГБ, давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина. Кушнарев занимал пост первого вице-президента, по сути, второго человека в госмонополии. Российский президент даже награждал Кушнарева орденом Почета за трудовые достижения.

Но в 2011 году Кушнарев покинул госкомпанию и занялся бизнесом на Западе. Вскоре он стал гражданином Кипра и неожиданным владельцем небывалого состояния — сотен миллионов долларов, недвижимости в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина. Деньги шли, в том числе, через цепочку офшорных компаний. Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.

«Важные истории» изучили материалы уголовных дел и финансовые отчеты и рассказывают историю малоизвестного топ-менеджера российской госкомпании, который был близок к тому, чтобы попасть в рейтинг богатейших людей Forbes.

Через Бранденбургские ворота

В 2015 году в престижном районе Восточного Берлина — Митте, в исторической части города, всего в паре километров от Рейхстага и Бранденбургских ворот на улице Зейдель-штрассе появился новый жилой комплекс в классическом берлинском стиле. «Щедрое убранство фойе с отделкой из натурального камня < … > дубовый паркет во всех жилых помещениях, деревянные окна с тройным стеклопакетом < ... >. Центральный Берлин открывается с порога вашего дома», — расхваливали комплекс риэлторы.

Далее...

Как в Казахстане основатель Allies Industrial прессует российский "Восток-Сервис" делом против топ-менеджера и брата бизнес-омбудсмена Подмосковья Головнева

by topbloger 21. октября 2021 12:31

От СИЗ до СИЗО один шаг. Бывший управляющий сетями супермаркетов и гипермаркетов X5 Retail Group Виктор Балашов ехал в Казахстан как топ-менеджер большой российской компании, но не прошло и года, как он оказался в СИЗО. «Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, я понимаю, что полностью бесправен. Я прожил честную жизнь и не хочу умирать в местах лишения свободы за преступление, которого не совершал», — писал он оттуда этим летом. Балашов стал главной жертвой конфликта между крупнейшим в России производителем спецодежды «Восток-сервис» и его несостоявшимся казахским партнером. Подозреваемым по делу проходит и брат основателя «Восток-сервиса», подмосковного бизнес-омбудсмена Владимира Головнева Дмитрий.

Долгий путь в Казахстан

«Восток-Сервис» — крупнейший в России разработчик и производитель спецодежды, до недавнего времени входивший в рейтинг крупнейших российских компаний РБК 500. По собственным данным, в 2020-м оборот компании составил 45 млрд рублей. В ее структуру входят два десятка предприятий, 120 филиалов и 280 магазинов, в которых работают около 9 тысяч человек. Фирму еще в начале 1990-х основала группа выпускников МАИ во главе с Владимиром Головневым. С тех пор бизнес разросся до международных масштабов — «Восток-Сервис», помимо России, работает в странах СНГ, Европы и Азии, а Головнев активно занимается лоббистской деятельностью — был депутатом пятого созыва Госдумы (2007–2011 годы), вошел в генеральный совет организации «Деловая Россия», а в 2014 году был назначен бизнес-омбудсменом по Московской области и занимает этот пост до сих пор.

Далее...

Экс-директор департамента Минпромторга осужден на 10,5 года строгого режима и оштрафован на сумму полученной от лесопромышленника взятки

by topbloger 21. октября 2021 10:41
Владимир Потапкин "продал" за 80 млн руб. госсубсидию на 484 млн.

Владимир Потапкин "продал" за 80 млн руб. госсубсидию на 484 млн. Центральный районный суд Хабаровска приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина. Как сообщили РБК в суде, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Помимо этого экс-директор должен будет выплатить штраф в размере однократной суммы взятки.

Потапкин был задержан в июне 2019 года и доставлен из Москвы в Хабаровск, где краевое управление ФСБ расследовало дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) в отношении него и бывшего зампреда правительства региона Василия Шихалева. В дальнейшем силовики нашли свидетельства получения Потапкиным взятки в особо крупных размерах (ст. 290 УК), дело в отношении него передали по подследственности в управление Следственного комитета по региону.

Следователи пришли к выводу, что Потапкин получил от местного лесопромышленника Александра Пудовкина взятку в размере 80 млн руб., а взамен согласовал выделение предприятию бизнесмена субсидии на полмиллиарда рублей. Посредником при передаче денег гособвинение считает юриста Антона Толмачева, который уехал за рубеж и находится в розыске.

Александр ПудовкинДалее...

Шмон в особняках, записанных на родственников миллиардера, в Вашингтоне и Нью-Йорке из-за с возможных нарушений санкций США

by topbloger 20. октября 2021 14:28
Олега Дерипаску обыскали по месту изгнания.

Олега Дерипаску обыскали по месту изгнания. Сотрудники ФБР провели обыски в домах в Вашингтоне и Нью-Йорке, связанных с семьей Олега Дерипаски. Бизнесмен с 2018 года находится под санкциями США. Представитель Дерипаски подтвердила Би-би-си, что ФБР обыскивает дома родственников миллиардера в США.

Корреспондент Эн-би-си Лора Стриклер опубликовала несколько фотографий, сделанных возле дома Дерипаски. На них видно, что у входа в здание находятся несколько человек в куртках с надписью "ФБР".

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского бизнесмена и ограничивают доступ к зданию. Журналистка также сообщила, что агенты внесли в дом Дерипаски несколько профессиональных осветительных приборов.

ImageId: 72427

Кроме того, агенты ФБР провели обыск и изъяли несколько предметов в доме семьи Дерипаски в центре Нью-Йорка, в районе Гринвич-виллидж на Манхэттене.

Представитель Олега Дерипаски Лариса Беляева подтвердила Би-би-си, что ФБР обыскивает дома его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке. "ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", — сказала она.

Далее...

Бывший замглавы Алтайского края, мажоритарий "Кучуксульфата" принялся "кошмарить" бизнес помельче

by topbloger 20. октября 2021 13:08
Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку. Продолжается серия судов вокруг алтайской компании «Кучуксульфат». Группа акционеров, оттеснённая от прибылей предприятия, подала серию исков к потерявшим берега мажоритариям во главе с бывшим вице-губернатором Алтайского края Сергеем Локтевым и его партнёром Василием Гамаюновым.

Василий Гамаюнов
Василий Гамаюнов
Ветераны спецслужб прибрали комбинат к рукам ещё в девяностые, не гнушаясь никакими методами. К началу двухтысячных производство сульфата натрия и вылов уникальных рачков артемий из озера Кучук почти полностью оказались в их руках. Ценное сырьё погнали на экспорт, обманывая как таможню, так и налоговую. Убытки казны можно исчислять миллиардами долларов.

Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и самого проверяющего инспектора, причём из портфеля последнего пропали все компрометирующие материалы.

Дела удалось быстро замять благодаря обширным связям Гамаюнова в правоохранительных органах. Эти же контакты помогли владельцам комбината создать в Благовещенском районе Алтайского края криминальную империю по кущёвскому образцу. А в 2006 году у рейдеров появилась крыша на самом верху: Локтев пришёл во власть. По ряду мнений, часть прибыли «Кучуксульфата» через подставных лиц доставалась и губернатору Александру КарлинуДалее...

Замдиректора ЦЭНКИ Роскосмоса за оплату строительных работ на космодроме Восточный требовал до 5% отката

by topbloger 20. октября 2021 11:07
Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика. Как стало известно “Ъ”, следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Управленец, которого задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск, подозревается в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ». Ее гендиректор Алик Алексанян, который дал показания на господина Арустамова, сам находится под стражей по обвинению в афере.

ТАСС, 19.10.2021, "Источник: Роскосмос инициировал дело, по которому задержали замгендиректора ЦЭНКИ": Уголовное дело, по которому задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Марат Арустамов, возбуждено в том числе в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. "Задержание заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова является результатом проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса, он давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий РогозинДалее...

От Компота с погашенной судимостью до главы Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям

by topbloger 19. октября 2021 22:27
Большой улов Олега Наумова.

Большой улов Олега Наумова.

"Новая газета" — Рязань", 14.10.2021, "Тотальная облава и укладка лицом вниз – стали известны подробности задержания вип-охотников": «Новой» стали известны подробности операции по поимке браконьеров, организованной столичными силовиками в Сараевском районе Рязанской области в минувшие выходные. Напомним, среди вип-охотников оказались рязанский вице-губернатор Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. С последним связывают ряд объектов в этих краях, включая гостиницу и охотничий домик.

Облава готовилась загодя – по нашей информации силовики подтягивались в эти леса еще в пятницу. Высокие же гости большую часть времени охотились вполне себе законно… Подвел азарт. А когда вошли в кураж и пересекли запретную черту, бравые правоохранители оказались тут как тут. По пути, правда, положили лицом вниз немало обычных отдыхающих. Ту же участь уготовили и самим «крутым» охотникам.

Что касается Наумова, которому по первоначальным данным удалось скрыться из леса, то теперь выясняется, что в Сараевский отдел полиции доставляли и его, и других вип-персон. Олег Наумов, напомним, был судим в середине 90-х. В публичном поле в последний раз всплывал во время скандала с озером Дикая утка: выгодоприобретателем в этой истории считается его пасынок, г-н Агафонов, а дело, благодаря экоактивистам, дошло до президента. — Врезка К.ру

Далее...


Список Компроматов

Избранное