Вилла в Черногории сестры Олега Морозова за €300 тыс., вилла в Италии Константина Костина за €1 млн, жизнь в Женеве дочери Олега Матвейчева за счет папы

by topbloger 3. февраля 2023 16:17

Сын экс-главы РЖД в апелляции в Норвегии спасся от наказания за полеты над Шпицбергеном

by topbloger 3. февраля 2023 13:37
Дрон Андрея Якунина вне подозрений.

Дрон Андрея Якунина вне подозрений. Апелляционный суд в Норвегии поддержал оправдательный вердикт, в котором нижняя инстанция не нашла нарушений в запуске Андреем Якуниным дронов на архипелаге Шпицберген. Так что сын бывшего главы РЖД опять невиновен.

Декабрьское решение суда в городе Тромсё, полностью оправдавшее Андрея Якунина по обвинению в нарушении санкций, все же было оспорено прокуратурой Норвегии. Однако, по информации нашего издания, 2 февраля решение Халогаландского суда в составе трех судей было единогласным, как и решение суда первой инстанции. Прокуратуре отказали.

Андрей Якунин, старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина, задержан 17 октября вместе со знакомыми по подозрению в нарушении санкций — он запускал дроны на архипелаге Шпицберген, являющемся территорией Норвегии. Законодательство этой страны запрещает россиянам управлять воздушными судами. Защита же давила на то, что Якунин пользовался самым примитивным дроном — фактически фотоаппаратом, а не воздушным судном. Притом для безопасности при спортивном туризме (Якунин, действительно, «болеет» экстремальными путешествиями). Кроме того, юристы Якунина апеллировали к его британскому подданству и особому правовому статусу Шпицбергена.

В прошлый раз после победы в суде адвокат Якунина отмечал «Фонтанке»: «Это прецедентное решение суда, оно фактически позволило уточнить отдельные положения санкционного законодательства Норвегии. И одновременно — здравый смысл, что редко совпадает в современной юриспруденции, не говоря уже о современном мире». Сегодня он же — старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов отказался что-либо комментировать.

Далее...

Суд конфисковал $5,4 млн бизнесмена за попытку обойти санкции

by topbloger 3. февраля 2023 11:57
США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева. Суд в США постановил конфисковать $5,4 млн, которые принадлежат находящемуся под санкциями Вашингтона бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это первое подобное решение, с тех пор как прошлой весной Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Как пишет Reuters, в дальнейшем это позволит использовать конфискованные средства для восстановления Украины, пострадавшей от боевых действий.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Власти США подозревают его в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем.

Forbes.ru, 03.02.2023, "Суд в США разрешил Минюсту конфисковать $5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года. Речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году, заявил тогда Малофеев Forbes.

Далее...

Бывший вице-президент РЖД арестован за хищение 330 млн руб. на обслуживающих поезда прачечных

by topbloger 2. февраля 2023 15:57
Грязное белье Михаила Акулова.

Грязное белье Михаила Акулова. Следователи считают, что Михаил Акулов мог быть причастен к хищению более 330 млн рублей при реализации проектов, связанных с мехпрачечной, обслуживающей пассажирские поезда.

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову в виде заключения под стражу до 30 марта.

Его задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве, следствие предъявило Акулову обвинение в совершении преступления по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).

В суде уточнили, что обвиняемый — пенсионер, ему 62 года. До 2017 года он занимал должность вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам и генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По данным «Коммерсанта», к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, помимо Михаила Акулова могут быть причастны как «неустановленные», так и установленные следствием лица. Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках. Предприниматель планировал создать сеть мехпрачечных, обслуживавших структуры РЖД по стирке постельного белья, используемого в поездах. Но проект по строительству современного прачечного комплекса в Екатеринбурге не реализовали, после чего договор с компанией Вячеслава Шеянова расторгли.

Далее...

Семья Александра Островского — в недвижимость в Латвии и Чехии, Валентин Дороничев — в строительство в Испании

by topbloger 2. февраля 2023 12:17
Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные". Среди инвесторов известной в России сети лабораторий "Инвитро" есть фонд, который может быть связан с военными США. Семья основателя сети Александра Островского покинула Россию и поддерживает Украину.

— В России много иностранных лабораторий, например "Инвитро", которых мы допустили к изучению биоматериала наших сограждан. Эти лаборатории имеют все возможности передавать данные за рубеж. Расшифровка генома откроет огромные перспективы для нанесения вреда. Речь — о генетическом оружии, — предупреждал ещё в 2017 году депутат Госдумы 12-го созыва Геннадий Онищенко.

Вскоре был принят закон "О биологической безопасности в РФ". Лайф недавно публиковал расследование о том, как биоматериалы россиян передаются в США. Фигуранты дела тесно связаны с "Ин Витро" — функционирующей с девяностых мелкой сетью медцентров. Не исключено, что и за этой сетью могут стоять владельцы "Инвитро".

Почему "Инвитро" называют иностранной компанией

"Инвитро" — это крупнейший медицинский холдинг России, специализирующийся на лабораторной диагностике: свыше 14 тысяч сотрудников, до 200 тысяч тестов в день, более 1500 научных, клинических и ветеринарных центров. Согласно базе СПАРК, суммарная выручка всех структур превысила 46 миллиардов рублей по итогам 2021 года, и это не считая роялти, которые выплачивают два десятка партнёров, работающих по франшизе.

Далее...

Квартира в Лондоне за ?17,3 млн сына бывшего главы азербайджанской НК SOCAR Рашада

by topbloger 2. февраля 2023 12:17
Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева. До февраля 2022 года Ровнаг Абдуллаев возглавлял азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR, где получал скромную официальную зарплату. При этом его сын Рашад в 25 лет купил ультра-дорогую квартиру на Гросвенор-сквер в Лондоне.

Журналистам OCCRP впервые удалось обнаружить объект элитной недвижимости, который принадлежит члену семьи Ровнага Абдуллаева, экс-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Огромное госпредприятие, которое до прошлого года возглавлял Абдуллаев, критикуют за отсутствие прозрачности и обогащение азербайджанских элит, в том числе, вероятно, родственников экс-президента компании.

Ровнаг Абдуллаев, нынешний замминистра экономики Азербайджана, не имеет известных источников дохода, помимо официальной зарплаты.

Однако из попавших к нам корпоративных документов следует, что его 28-летний сын Рашад владеет элитной квартирой в доме номер 20 на Гросвенор-сквер — известном здании в одном из наиболее дорогих районов Лондона. Он купил недвижимость в 2019 году за 17,3 миллиона фунтов стерлингов (22,4 миллиона долларов) через офшорную компанию.

ImageId: 77050
Дом 20 на Гросвенор-сквер в Лондоне
Это многоэтажное здание когда-то использовали ВМС США и генерал Дуайт Эйзенхауэр, возглавлявший Штаб союзных войск во время Второй мировой войны. В 2014 году его переделали в элитный жилой дом, в котором есть винный погреб с сомелье и 25-метровый бассейн. Круглосуточное обслуживание жильцов обеспечивают сотрудники гостиничной сети Four Seasons.

Далее...

Перевод средств через подставные аккаунты, накрутка курсов и кража криптовалюты пользователей с бирж

by topbloger 1. февраля 2023 16:56

"Треугольники" в "Сити". Чтобы обменять рубли на валюту и перевести деньги за границу, россияне обращаются к биткоинам и стейблкоинам. Однако при попытке приобрести крипту легко стать жертвой мошенников. Как злоумышленники обманывают желающих обменять криптовалюту и на что нужно обращать внимание во время сделки по криптообмену — в материале Forbes

С началом «спецоперации»* на Украине перевод валюты за рубеж для россиян стал сопряжен с различными сложностями и ограничениями. Банки стали вводить за SWIFT-переводы высокие комиссии, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы. В этих условиях в России криптовалюта превратилась в популярный инструмент для трансграничных переводов и платежей. Многие россияне стали пользоваться услугами peer-to-peer площадок для обмена и перевода криптовалют, чатами в Telegram или приходить в криптообменники лично.

Однако желающие обменять рубли на криптовалюту или совершить обратную операцию порой сталкиваются с обманом и хитрыми мошенническими схемами. Иногда от потери денег клиента не спасает даже личное присутствие при обмене. Как это происходит и что стоит знать, если нужно купить или продать криптовалюту?

"Треугольник"

Одна из популярных схем мошенничества при обмене криптовалюты называется «треугольник». Желающие купить или продать криптовалюту попадают в нее в поисках более выгодного курса на сайтах крупных обменников. Другое место поиска— Telegram-чаты, в которых участники предлагают купить или продать биткоины или стейблкоины. Эти группы стали доступным аналогом криптовалютных бирж или площадок, ведь не каждый человек умеет пользоваться Binance или p2p-сервисами. К тому же найти желающего купить или продать криптовалюту в Telegram-чатах можно быстро, без сложной регистрации и ожидания одобрения со стороны администраций криптобирж.

Далее...

Журналисту дали 8 лет колонии и запретили администрировать сайты за обвинения российских военных в убийствах мирных жителей

by topbloger 1. февраля 2023 14:36
Александру Невзорову получил реальный срок за фейки.

Александру Невзорову получил реальный срок за фейки. Отбытие срока будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания журналиста. Его дело связано с постом об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров говорил, что находится за границей. Летом он получил украинский паспорт

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр иноагентов) к восьми годам колонии по делу о фейках про Вооруженные силы России, сообщили РБК в суде.

«Журналист Невзоров Александр Глебович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекомуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на четыре года», — сказали в суде.

Отбытие срока наказания будет отсчитываться с момента экстрадиции Невзорова в Россию, либо с момента его задержания в стране. Приговор в силу пока не вступил.

Обвинение запрашивало для Невзорова девять лет колонии и запрет администрировать интернет-ресурсы сроком четыре года.

Против журналиста возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российских военных весной прошлого года. Поводом стал пост в соцсетях, в котором журналист распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

Далее...

"Не обсуждаем ничего, кроме секса, мы должны быть голыми и выполнять любые просьбы другого"

by topbloger 1. февраля 2023 13:16
Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime. Сын главы Белого дома Хантер Байден пригрозил одной из своих безденежных молодых сотрудниц удержанием ее зарплаты, если она не свяжется с ним голой по FaceTime (технология видео— аудиозвонков), сообщает Daily Mail.

Попавшие в распоряжение журналистов фрагменты общения между 52-летним сыном президента и его молодой помощницей, которой в то время было 29 лет, шокируют. Выснилось, что Хантер Байден просил ее о видео-сеансах в стиле "ню" и отправлял ей деньги через Apple Pay после того, как она сослалась на то, что пытается найти средства на оплату жилья. Женщина, имя которой издание предпочло не называть, работала помощницей в юридической фирме сына президента Owasco в 2018 и 2019 годах. Она является уже четвертым сотрудником, до которой он домогался, отмечается в публикации.

Страна.ua, 01.02.2023, "Хантер Байден угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если она не поговорит с ним голой по видео": Cын президента США Джо Байдена Хантер Байден угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если она не свяжется с ним обнажённой по FaceTime. [...] Девушка "выполняла важные административные задачи" в юридической фирме Хантера Owasco в 2018 и 2019 годах, в частности, следила за подписанием документов с украинской газодобывающей компанией BurismaДалее...

Как подрядчик "Ростеха" "тушил" канал Собчак за его упоминание в контексте дружбы с подсанкционным Чемезовым

by topbloger 31. января 2023 14:35
Прячущийся Мащицкий.

Прячущийся Мащицкий. В конце декабря Тверской суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех бывших сотрудников Ксении Собчак, администрировавших Telegram-канал «Тушите свет». По версии следствия, они вымогали деньги у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Один из обвиняемых частично признал вину. Собчак лично ездила в «Ростех» беседовать с Чемезовым, а позже принесла публичные извинения за своих подчиненных. Но все это пока не помогло.

Уходящий год вообще оказался богатым на аресты телеграмщиков. Издание «Проект» ранее разбиралось в подоплеке происходящего, утверждая, что за арестами стоит Василий Бровко, подчиненный Чемезова. По версии издания, цель Бровко — запугать авторов Telegram-каналов и даже устроить передел этого рынка. А в случае с «Тушите свет» добавилась еще и личная неприязнь Тины Канделаки, супруги Бровко, к Собчак, пишет «Проект».

Василий Бровко
Василий Бровко
Центру «Досье» есть чем дополнить эту историю. По нашим сведениям, инициатором шумихи вокруг «Тушите свет» стал непубличный бизнесмен Виталий Мащицкий, старый друг Чемезова. Этот человек получает деньги от подсанкционного «Ростеха», является вторым по значимости акционером подсанкционного «Камаза», ведет бизнес с другими фигурантами американского списка OFAC — и одновременно продолжает владеть одним из крупнейших в Европе алюминиевых заводов, получая субсидии ЕС. Мащицкий пока подпал только под украинские санкции, которые никак на нем не отражаются. А вот внесение в «черные листы» ЕС, США или Великобритании было бы болезненным и для европейского алюминиевого бизнеса, который в 2021 году принес Мащицкому более $1 млрд чистой прибыли, и для его сына, гражданина Великобритании.

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное