Фармацевт Долгополов разыграл кредиторов и заморозил свои 320 млн рублей

by Topbloger 18. июля 2018 06:44
Приморский суд арестовал имущество основного владельца сети аптек «Петрофарм»Судья Приморского районного суда Татьяна Кравцова наложила арест на имущество владельца 57% акций ЗАО «Петрофарм» (сеть из шести аптек в Петербурге) Максима Долгополова почти на 320 млн рублей. Впрочем, все логично: его бывший партнер Сенцов утверждает, будто Долгополов не вернул ему 83 234 000 рублей долга, которые взял аж в сентябре 2013 года, — сам долг плюс проценты такую сумму и составили.Максим Долгополов известен широкой аудитории прежде всего успехом в корпоративном конфликте в «Петрофарме», в результате которого он стал владельцем основного пакета акций компании. Спор тогда инициировали граждане Германии Антон и Наталья Зигле, пытавшиеся доказать, что Долгополов незаконно приобрел эти акции у бывшего гендиректора "Петрофарма" Татьяны Кургановой. В августе 2017 года он окончательно доказал свою правоту в Верховном суде РФ.Осенью 2016 года Максим Долгополов пытался избраться в городское законодательное собрание от партии «Справедливая Россия» — но безуспешно. На предыдущих выборах он баллотировался в петербургский парламент от «Единой России», а в период между выборами возглавлял региональное отделение ЛДПР.В начале нулевых годов Максим Долгополов возглавлял ООО «Западно-Европейский финансовый союз», контролировавшее одну из самых популярных тогда в Петербурге систем моментальных платежей — «Новоплат». Позже он продал этот бизнес.Далее...

Олег Власов ответит за пенсии, канувшие в "Балтику"

by Topbloger 18. июля 2018 06:24
В связи с ликвидацией НПФ «Первый русский пенсионный фонд» открыто уголовное делоСтоличная полиция расследует уголовное дело в отношении Олега Власова, бывшего председателя совета директоров рухнувшего банка «Балтика» и хозяина находящегося в стадии ликвидации НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Последний хранил почти 5 млрд руб. пенсионных накоплений как раз в «Балтике», которая после отзыва лицензии задолжала кредиторам почти 13 млрд руб. Параллельно с этим СКР расследует уголовное дело о хищении из банка средств под видом выдачи кредитов, фигурантом которого также может стать господин Власов.Лицензию у НПФ ПРПФ, который большую часть накопительных пенсий держал в банке «Балтика», Центробанк отозвал в сентябре 2015 года. У «Балтики» проблемы возникли буквально через пару месяцев, и в ноябре того же года он также остался без лицензии. Основанием для прекращения деятельности пенсионного фонда стали нарушения «в части распоряжения средствами пенсионных накоплений». В частности, регулятор установил, что деньги вкладчиков размещались в ипотечные сертификаты участия, стоимость которых была сильно завышена. В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд рублей.Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов.Далее...

Tags: , ,

Виктор Федорченко получил срок за жульничество с приговором сенатору

by Topbloger 17. июля 2018 19:03
Адвокат признан виновным в обмане матери Игоря ИзместьеваКак передает "Ъ", к 4 годам колонии приговорен адвокат Виктор Федорченко. Вместе с получившим 5 лет коллегой Сергей Леоновым за $1,5 млн он обещал матери сенатора Игоря Изместьева смягчить пожизненный приговор сыну. Издатель медиахолдинга «Собеседник» Левон Айрапетян уговорил Тамару Изместьеву передать ему $700 тыс, за что получил 4 года и умер в колонии. Сенатор виновен в серии убийств, терроризме и бандитизме. Президент обещал помиловать его по просьбам правозащитницы Людмилы Алексеевой и главы «Роснефти» Игоря Сечина, которому Изместьев помог в конфликте с АФК «Система».

«Согласившись с позицией государственного обвинения, суд приговорил Федорченко к наказанию в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда»,— приводит ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Виктор Федорченко признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд установил, что с января по октябрь 2012 года он вместе с адвокатом Сергеем Леоновым ввели в заблуждение мать Игоря Изместьева, сообщив, что за вознаграждение могут повлиять на смягчение вынесенного ему приговора Получив от нее деньги, злоумышленники похитили их.

Игорь Изместьев и 12 членов организованной преступной группы были признаны виновными в убийствах и покушениях в декабре 2010 года. Бывшего сенатора, не признавшего вину ни по одному из эпизодов, суд приговорил к пожизненному заключению.

Достоинство Тельмана Исмаилова послали в Питер

by Topbloger 17. июля 2018 17:03
Московский суд отказался рассматривать диффамационный иск к «Росбалту»Пресненский районный суд Москвы передал иск о защите чести и достоинства экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова против агентства "Росбалт" в Санкт-Петербург. Об этом информирует РБК.«Суд определил передать дело в Смольненский районный суд города Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения», — объявил судья Юлиан Лебедев. Тельман Исмаилов предъявил претензии к семи статьям на «Росбалте», пять из которых написал журналист Юрий Вершов. Исмаилов требует от издания компенсацию за моральный ущерб в размере 1 млн рублей. Диффамационный иск Исмаилов подал 16 мая. Шансы выиграть дело юристы расценивают невысоко в связи с положением истца: бывший владелец Черкизовского рынка сейчас в розыске по обвинению в организации убийства. В 2017 году Исмаилова обвинили в двойном заказном убийстве и незаконном обороте оружия. В настоящее время бизнесмен находится в международном розыске. Источник сообщал, что дело касается убийства Мехманом Керимовым учредителя ТЦ «Строймаркет» Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Сам Исмаилов заявлял, что «не совершал за свою жизнь ни одного преступления».Согласно карточке дела на сайте Мосгорсуда, ответчиками, помимо агентства, являются Вершов, редакция «Росбалта», главный редактор Николай Ульянов.Далее...

Александр Долгин сжигает "изящные мосты" Urban Group

by Topbloger 17. июля 2018 16:03
Основатель компании-застройщика сдал совладельца Андрея Пучкова, на которого вешают ущерб в 6,7 млрд6,7 млрд рублей украл президент ассоциации застройщиков Подмосковья Андрей Пучков у 2,6 тыс дольщиков ЖК «Лайково», передает "Ъ". Акционер Urban Group Александра Долгина обещал им «кварталы как в Венеции и Амстердаме, 19 изящных мостов, набережные для прогулок и пикников».Следственный комитет России (СКР) возбудил первое уголовное дело в связи с крахом Urban Group. Руководство входившего в группу ООО «Ивастрой» подозревается в злоупотреблении полномочиями — собрав деньги с дольщиков, компания так не смогла построить в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково», на достройку которого теперь понадобится 12 млрд рублей. В рамках расследования СКР уже проведены обыски у бывшего гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова, однако задерживать его пока не стали.Уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, санкция — до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) возбуждено следственными органами СКР по Северному округу Москвы. Удовлетворив ходатайства следствия, Головинский райсуд санкционировал проведение с десятка обысков в квартирах и домах топ-менеджеров ООО «Ивастрой» и Urban Group. С обоснованностью и законностью судебных решений и следственных действий не согласился только один из фигурантов расследования — Андрей Пучков. Его адвокаты обратились в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, которая 19 июля рассмотрит сразу две их жалобы. При этом в уголовном деле обвиняемых пока нет — во всяком случае, Головинский райсуд никому из топ-менеджеров Urban Group и входящих в нее компаний меры пресечения не избирал. В суде обращения следственных органов подтвердили, а в СКР их комментировать не стали.Далее...

Tags: ,

Воля «Ростеха» - закон для Медведева

by Topbloger 17. июля 2018 15:23
Чемезов станет монополистом маркировки с помощью вице-премьера Максима Акимова

15 июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву назначить вице-премьера Максима Акимова координатором проекта маркировки товаров. Замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко поддержал кандидатуру, а 4 июля согласие дал и Медведев. «Ведомости» ознакомились с копиями письма и распоряжений премьер-министра, их подлинность подтвердил представитель «Ростеха». Минпромторг уже готовит распоряжение, подтвердил представитель Акимова. «Ростех» – совладелец оператора маркировки товаров, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Ростеху» через АО «Концерн Автоматика» в ЦРПТ принадлежит 25%, еще 50% компании принадлежит разработчику биллинговых систем АО «Петер-сервис», которая входит в USM Holdings, и еще 25% – у ООО «Элвис + групп», основным владельцем которой является Александр Галицкий. Проект стартовал еще в 2016 году, когда специальные цифровые метки стали наноситься на меховые изделия. Сейчас маркируют несколько групп товаров: мех и лекарства учитывает Федеральная налоговая служба, алкоголь – система ЕГАИС, табачную продукцию и обувь – ЦРПТ, которому до 2024 года должна перейти маркировка всех товаров. Идею бороться с контрафактом с помощью маркировки товаров продвигал бывший первый вице-премьер Игорь ШуваловДалее...

Обманутые клиенты Промсвязьбанка настигли Ананьевых в Лондоне

by Topbloger 17. июля 2018 15:23
Покупатели бумаг-пустышек требуют немедленного расчета

Cостоятельные клиенты Промсвязьбанка сумели добиться ареста на территории Великобритании активов бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых: Высокий суд Лондона удовлетворил соответствующие требования 13 июля 2018 года. Причина обращения — ситуация с кредитными нотами, которые в прошлом году навязывались клиентам банка под видом «вложений, более выгодных, чем депозиты». В числе ответчиков также – восемь компаний, бенефициарами которых были Ананьевы, сообщает The Bell. Суд решил, что до окончания разбирательств ответчики не имеют права выводить из Великобритании, продавать или уменьшать стоимость своих активов на общую сумму €11 млн и $15,6 млн. Из решения следует, что обеспечение распространяется на любые британские активы, принадлежащие Ананьевым или те, которыми кто-то владеет в их интересах, а также на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», втором банке Ананьевых, от которого они должны избавиться по предписанию ЦБ (после краха Промсвязьбанка братья решили разделить активы, банковский бизнес достался Дмитрию Ананьеву). Переговоры о покупке «Возрождения» ведет ВТБ. В 2017 году менеджеры Промсвязьбанка по работе с VIP-клиентами предложили им вложиться в CLN, выпущенные компанией Peters International (Cayman) Limited. Бумаги находились за балансом Промсвязьбанка, но выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. and Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были братья Ананьевы. Далее...

Следственный тур к "Натали турс"

by Topbloger 17. июля 2018 14:03
Наталья и Владимир Воробьевы обманули 10 тыс туристов на $15 млн и собираются избавиться от компанииСледственный комитет России (СК) начал проверку по факту неисполнения туроператором «Натали Турс» своих обязательств по проданным клиентам путевкам, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.«Сотрудники компании подтверждают, что в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а еще один источник сообщил, что была изъята часть документации», — сказала Тюрина.По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), «Натали Турс» продала примерно 10 тыс туров с вылетом до 1 октября на общую сумму $15 млн. На данный момент более 1,3 тыс клиентов туроператора остаются за границей, большинство из них вернется в Россию до середины следующей недели, - сообщили в Ассоциации туроператоров России. По подсчетам АТОР, наибольшее число туристов находится в Испании (530 человек), ОАЭ (129), Италии (127), Турции (104), Греции (85), Индонезии (66), Таиланде (64), на Кипре (31), Кубе (28), Мальдивах (26), в Чехии (20), Черногории (18), Португалии (18) и Франции (17).​Представитель РСТ сообщила также об увольнении «Натали Турс» части сотрудников.На прошлой неделе президент туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннулировании всех подтвержденных туров. Проблема возникла с выполнением обязательств перед партнерами, после чего они веерно начали отключать «Натали Турс» от обслуживания. Также на ситуацию повлияла информация о долгах туроператора перед турецкими партнерами. Воробьев заявил, что он вместе с совладельцем «Натали Турс» Натальей ВоробьевойДалее...

Молитвенный завтрак с Трампом открыл Марии Бутиной путь в тюрьму

by Topbloger 17. июля 2018 12:43
Подруга «тамбовского» зампреда Центробанка оказалась второй Анной Чапман

Гражданка России Мария Бутина задержана в Вашингтоне по обвинению в попытке работать в качестве иностранного агента без предварительного уведомления властей США. Как следует из сообщения Минюста США, Бутина пыталась установить через организацию по защите права на ношение оружия неофициальный канал коммуникации между российскими властями и ключевыми лидерами неназванной американской партии. Покровителем Бутиной являлся зампред Центробанка Александр Торшин и, судя по биографии Бутиной, их могут связывать не только деловые отношения. Ранее называло Торшина близким к «таганской» ОПГ. По данным расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании, до перехода под руководство Эльвиры Набиуллиной он консультировал членов преступной группировки способам отмывания денег через банки и скупку недвижимости.Из сообщения американских властей следует, что обвиняемая с 2015 года и по меньшей мере до февраля 2017 года работала «на высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который ранее был членом российского парламента, а позднее вошел в состав правления российского Центрального банка». Имя чиновника в обвинении не указывается, однако отмечается, что в апреле 2018 года он оказался в санкционном списке США. В обвинительном заключении также подтверждается, что в феврале 2017 года Бутина и неназванный российский чиновник посетили Национальный молитвенный завтрак - торжественное мероприятие с участием Дональда ТрампаДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Манафорт рассказал, как "семья" Януковича вывела $700 млн

by Topbloger 17. июля 2018 12:23
Правоохранители США раскрыли схему вывода около $700 млн, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича.Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed.Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не пользоваться, таким образом позволив "семье Януковича" избежать наказания.Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмыванию средств со стороны администрации Януковича. Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам.Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы.Далее...

Список Компроматов