Экс-издателю "МК Черноземье" дали 2 года колонии за вымогательство 400 тыс. руб. за непубликацию порочащей статьи про директора курского завода

by topbloger 1. августа 2022 18:08
Хлебный компромат Дениса Шайкина.

Хлебный компромат Дениса Шайкина. Журналиста и генерального директора «Медиа компания Черноземье» Дениса Шайкина признали виновным в совершении вымогательства в крупном размере у уже бывшего гендиректора предприятия «Проект «Свежий хлеб» Евгения Леванта.

Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с взятием под стражу в зале суда и последующим возмещением морального вреда потерпевшему в размере ста тысяч рублей.

По версии следствия, журналист потребовал от Леванта 400 тысяч рублей за невыход критической статьи, в которой говорилось о рейдерском захвате конкурирующего предприятия «Курскхлеб». Якобы его инициатором выступал депутат Курской областной Думы и прежний руководитель проекта «Свежий хлеб» Максим Мамзурин.

Шайкин утверждал, что не говорил о выкупе публикации и не трогал конверт с деньгами, который ему подкинули, однако опубликованное в социальных сетях и местных telegram-каналах видео его слова опровергают.

Могила первой жены экс-президента США на поле его гольф-клуба избавит мультимиллионера от налогов на $80 тыс. в год

by topbloger 1. августа 2022 14:48
Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме".

Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме". Экс-президент США Дональд Трамп похоронил свою бывшую жену Ивану на поле для гольфа. Сообщается, что это, вероятно, поможет ему избежать налогов на собственность.

woman.ru, 21.07.2022, "Праздник жизни по имени Ивана": Дональд Трамп разослал приглашения на похороны экс-жены, назвав их вечеринкой": Первая супруга экс-президента США Дональда Трампа — Ивана — 14 июля скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Об этом сообщил сам Дональд.

«Мне очень грустно сообщать такую новость всем тем, кто любил ее — а таких людей много. Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке», — написал Трамп в сообщении на своей официальной странице платформы Truth Social. [...]

20 июля в Нью-Йорке состоялось прощание с Иваной Трамп. На поминальной службе в церкви Святого Винсента Феррера выступили трое детей экс-супруги Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший, Эрик и Иванка. [...]

Среди приглашенных на службу также были замечены Дональд Трамп, его жена Мелания и их 16-летний сын Бэррон Трамп. Западная пресса, которая не слишком жалует бывшую первую леди США, на этот раз оценила ее поступок. [...]

Между тем, прощание с Иваной напоминало светский прием. Элегантно одетые дамы, цветы и около сотни гостей. Приглашения тоже были соответствующие — на них красовалось фото Иваны в роскошном вечернем платье. [...]

Далее...

Принц Уэльский не стал возвращать пожертвования родственникам террориста

by topbloger 1. августа 2022 12:08
Фонд Чарльза принял ?1 млн у братьев Усамы бен Ладена.

Фонд Чарльза принял ?1 млн у братьев Усамы бен Ладена. Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II, принял пожертвования в размере £1 млн ($1,2 млн) от родственников основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, сообщает The Times.

По данным газеты, принц получил деньги от Бакра бен Ладена и его брата Шафика, сводных братьев экс-лидера «Аль-Каиды». Чарльз встречался с Бакром в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус 30 октября 2013 года, через два года после того, как Усама бен Ладен был убит американским спецназом.

Чарльз согласился принять пожертвования, несмотря на возражения его советников и сотрудников фонда. По данным Times, советники призывали принца вернуть деньги; они предупредили, что событие вызовет общественное возмущение, если о нем станет известно СМИ. Кроме того, репутации Чарльза будет нанесен ущерб, «если его имя появится в одном предложении с именем террориста, ответственного за убийство 67 британцев и тысяч американцев 11 сентября 2001 года».

Однако принц, пишет газета, отказался вернуть деньги, посчитав, что это будет слишком неловко. Чарльз опасался, что жертвователи поймут истинную причину возврата средств.

Председатель фонда сэр Иэн Чешир заявил изданию, что пожертвование от родственников бен Ладена одобрили пять попечителей организации, в том числе бывший председатель правления BT Group Майкл Рейк, экс-глава британского банка Barclays Джон Варли и Уильям Найи, который тогда был главным личным секретарем принца.

Далее...

Скрывающий в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения

by topbloger 1. августа 2022 12:08
Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка. Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк). Им оказался 54-летний экс-банкир Степан Мелконов, который проходил в этом уголовном деле свидетелем. В 2021 году он получил канадский паспорт и сбежал из страны, узнал «Коммерсант». В Канаде обосновался и другой фигурант этого расследования — бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.

По просьбе МВД Тверской суд Москвы заочно арестовал Мелконова. Бывший банкир проходит подозреваемым в деле об особо крупном мошенничестве. По сведениям «Коммерсанта», речь идёт о хищении имущества СБ-банка в результате сделок цессии.

В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка.

Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. К примеру, главное здание СБ-банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали фирме «Аквенга». Эта компания была оформлена на подставное лицо, выяснила полиция.

То же самое произошло и с московским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Азовский». Заведение стоимостью порядка 2 млрд рублей было аффилировано с владельцами СБ-банка. Расследование показало, что одним из конечных бенефициаров похищенного имущества был Степан Мелконов.

Далее...

Сын канадского коммуниста с кипрским паспортом Эрик Уайт и офшорная сеть с активами в Европе и России на $100 млн

by topbloger 29. июля 2022 15:27
Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром. Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный. Впервые он раскрыл свои доходы еще в 2014 году, заявив немецким журналистам, что заработал 240 миллионов рублей. Костин тогда решительно опроверг сумму доходов в 37 миллионов долларов, которые ему насчитал Forbes, назвав это «полной чушью».

Это высказывание госбанкира оказалось правдой: три десятка миллионов долларов — ничто по сравнению с активами на сотню миллионов. «Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов. В большом списке активов есть всё: дома, квартиры премиум-класса, инвестиционные компании и даже дорогой отель в Австрии. Имущество контролировалось через офшорную сеть под управлением доверенного лица Костина — Эрика Уайта, сына известного канадского коммуниста.

С коммунистическим приветом

Гражданин Канады Эрик Уайт упоминается в документах «Архива Пандоры» — материалах крупнейших регистраторов офшорных компаний по всему миру, которые стали доступны журналистам OCCRP и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) в 2021 году. В документах Уайт указан как фактический владелец компаний, созданных на Британских Виргинских островах. Те, в свою очередь, владели фирмами в основном на Кипре, которым принадлежала элитная недвижимость в России и Европе. И эта сеть использовалась в том числе в интересах главы ВТБ Андрея Костина. Его знакомый подтвердил «Важным историям», что Эрик Уайт — доверенное лицо Костина в том, что касается управления и владения имуществом.

Далее...

Семья помощника Путина, бывшего посла в США обзавелась недвижимостью на 750 млн руб

by topbloger 29. июля 2022 13:47
Российское наследие Юрия Ушакова.

Российское наследие Юрия Ушакова. В июне на сайте недвижимости появилось объявление: на Кутузовском проспекте продают 4-комнатную квартиру площадью 157 квадратных метров. Стоимость квартиры в доме, где раньше проживала советская элита, включая Брежнева и Андропова, 59 млн рублей.

ЦИАН, "4-комн. квартира, 157 м²": Светлая и просторная четырехкомнатная квартира в историческом доме. Дизайн выполнен в стиле французский ампир. Главный зал впечатляет росписью ручной работы, потолочной лепниной и колоннами. В кабинете особую атмосферу задает действующий камин. Владельцев квартиры также порадуют красивые виды: окна выходят на две стороны, на проспект и Москва-Сити.

Большая кухня оснащена встроенной бытовой техникой и мебелью, в коридоре есть вместительные шкафы и отдельная комната для хранения. В квартире есть два санузла, в главном установлены телевизор и джакузи. Полную тишину обеспечивают тройные стеклопакеты. А для безопасности установлены сигнализация и система видеонаблюдения.

В прошлом веке в доме проживала правительственная элита — бывшие генеральные секретари ЦК КПСС: Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко. Сейчас среди жителей дома — известные актеры, политики и музыканты. Во дворе есть парковка. Рядом с домом есть школа, детские сады, магазины и необходимые сервисы. В шаговой доступности — станция метро Кутузовская. — Врезка К.ру

Далее...

Сын иркутского экс-губернатора осужден за организацию картеля и мошенничество при замене лифтов на 1 млрд руб

by topbloger 29. июля 2022 13:27
Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет. Кировский суд Иркутска приговорил Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области Сергея Левченко (2015–2019 годы), к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает региональная прокуратура. Гособвинение требовало назначить ему десять лет лишения свободы.

Левченко оштрафовали на 1,6 млн руб., также на два года и 11 месяцев запретили ему занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

Олег Хамуляк, директор компании «Звезда», которая занималась в Приангарье заменой лифтов, и его заместитель Антон Рябикин, приговорены к восьми и семи годам колонии соответственно. Другие фигуранты дела — Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов — получили по четыре года условно.

Антон Рябикин
Антон Рябикин
Суд установил, что Левченко создал организованную группу, куда входили Хамуляк и Рябикин. Последний заключил в Москве «ограничивающее конкуренцию соглашение (картель)» с предприятиями, которые производят лифты; его подписали Чернышов и Коженов. За счет этого «Звезда» заключила с иркутским фондом капремонта многоквартирных домов договоры по замене лифтового оборудования, в рамках которых компании перечислили более 559,6 млн руб., а производственным предприятиям — более 435,2 млн руб. Следствие считает, что в результате фигуранты незаконно заработали почти 1 млрд руб.

Далее...

на спекуляции с размещаемыми на бирже криптовалютами хапнули более $1,5 млн

by topbloger 28. июля 2022 17:07
Инсайдеры из Coinbase

Инсайдеры из Coinbase. Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Coinbase стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), выясняющей, разрешала ли та пользователям торговать цифровыми активами, не зарегистрированными в качестве ценных бумаг. Разбирательство последовало за выдвинутыми против бывшего менеджера по продуктам Coinbase обвинениями в инсайдерской торговле.

21 июля экс-менеджеру по продуктам Coinbase Ишану Вахи, его брату Нихилу Вахи и их общему другу Самиру Рамани предъявили обвинение в мошенничестве в связи с предполагаемой схемой инсайдерской торговли с использованием криптовалют. Это первый случай такого уголовного дела.

Известно, что Coinbase периодически добавляет новые криптоактивы, которыми можно торговать на её площадке. Рыночная стоимость активов обычно значительно увеличивалась после того, как биржа объявляла о листинге. Эта информация является строго конфиденциальной, и сотрудникам биржи запрещено с кем-либо ею делиться, в том числе путём предоставления «подсказки» любому лицу, которое может осуществлять торговые операции на основе этих сведений.

Как утверждает министерство юстиции США, с августа 2021 года до мая 2022 года Ишан Вахи был пользователем частного канала обмена сообщениями Coinbase, зарезервированного для небольшого числа сотрудников криптобиржи, которые принимали непосредственное участие в процессе листинга её активов. Среди прочего канал использовался для обсуждения «точных дат объявлений о запуске новых криптоактивов», которые Coinbase не хотела разглашать всем своим сотрудникам.

Далее...

Бывший член правления "Арсенала" Игорь Шапиро и однофамилец акционера Эдуард Ким взяты под стражу за хищение 92 млн руб

by topbloger 28. июля 2022 12:27
Рядовой арест в генеральском банке.

Рядовой арест в генеральском банке. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в октябре 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в отношении бывшего банкира Игоря Шапиро, он был арестован в декабре 2021 года. По данным издания, в постановлении СК говорилось о нескольких «неустановленных лицах», одним из которых в итоге оказался Ким.

Последний не имел официальной должности, однако пользовался родственными связями с одним из учредителей. Предполагается, что он получал выгоду от неких сделок по переуступке долгов банков.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы признал Кима банкротом с долгом более 22 млн рублей. При этом кроме квартиры в Ново-Переделкино площадью 75 кв. м иного имущества у него не обнаружили.

На данный момент обоим фигурантам дела вменяется хищение около 92 млн рублей. Согласно данным следствия, общий долг банка перед кредиторами на момент ликвидации составлял 407,7 млн рублей, половину из них уже вернуло клиентам Агентство по страхованию вкладов.

Банк «Арсенал» был создан в 1994 году группой предприятий военно-промышленного комплекса. В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов. С 2016 года Банк России установил, что работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций».

Далее...

Владелец DEPO Computers заочно арестован за махинации с завышением цен на оборудование для Минобороны

by topbloger 28. июля 2022 12:07
Сергей Эскин ушел в розыск.

Сергей Эскин ушел в розыск. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Сергея Эскина, речь идет, как пишет газета «Коммерсантъ», о владельце компании DEPO Computers.

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве.

«Избрать обвиняемому Эскину Сергею Вадимовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Эскина С.В. на адрес либо с момента его задержания», — говорится в постановлении суда.

Эскин, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК, находится в международном розыске, следует из сообщения суда.

По некоторым данным, как пишет газета, дело против бизнесмена может быть связано с расследованием махинаций при закупке по завышенным ценам для Минобороны ноутбуков и компьютерных флеш-карт. РБК направил запрос в пресс-центр компании DEPO Computers.

"Коммерсант", 28.07.2022, "Бенефициар ушел в розыск": Стоит отметить, что местонахождение господина Эскина доподлинно правоохранительным органам неизвестно. [...] При этом нельзя исключать, что уголовное дело Сергея Эскина может быть как отголоском, так и вполне логичным продолжением другого громкого расследования. [...] Речь шла о заключении крупного контракта о поставках для нужд Минобороны партии ноутбуков и USB-носителей. Его фигурантами тогда стали младший компаньон Сергея Эскина и одновременно гендиректор DEPO Computers Алексей Ирисов, который владел 1% акций компании, а также бывший руководитель ООО «Антей» Александр Курочкин. Изначально их взяли под стражу и домашний арест соответственно, но потом меры пресечения были смягчены. По некоторой информации, это было связано с тем, что обвиняемые активно сотрудничали со следствием, давали показания, предоставляли нужные документы и т. д. [...]

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное