Марат Хуснуллин и старик Кабаев — менеджеры с одного казанского базара

by Topbloger 12. февраля 2018 10:23
Покровитель главного реноватора — главный мусульманский предприниматель страны

Об участии отца экс-депутата и нынешнего главы «Национальной медиа-группы» Алины Кабаевой  в карьере вице-мэра Москвы и главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина говорилось давно. Марат Кабаев - бывший футболист, а сейчас основатель международной ассоциации исламского бизнеса — ранее возглавлял государственное ремонтно-строительное предприятие «КемешЧишме», которое подчинялось напрямую Марату Хуснулину. С возрастанием аппаратного влияния дочери, уже Кабаев поспособствовал назначению Хуснуллина в московские министры. Как предполагает «Дождь», теперь именно выходцы из Татарстана будут главными действующими лицами программы реновации в Москве. Главными ее исполнителями станут КП УГС И КП УЭЗ, которые возглавляют Дамир Газизов и Альберт Суниев соответственно, рассказали источники девелоперских кругах столицы. Газизов и Суниев уже начали строительство домов по программе реновации в Головинском районе, где КП УЭЗ является техническим заказчиком, а КП УГС – застройщиком. Мэр Сергей Собянин в конце января назвал первые 14 адресов, куда передут участники программы, и все они построены КП УГС Газизова. Последний заседает и в жюри конкурса архитектурных бюро, которые будут проектировать зоны реновации. Конкурс завершится в марте, и только после этого должны быть официально определены компании-застройщики. Далее...

Гольдман и Будишевский обворовывали по-дружески

by Topbloger 9. февраля 2018 18:59
Друзья генерала Огородникова из банка «Екатерининский» обобрали своих старых знакомыхРасследование действий топ-менеджеров банка «Екатерининский» заняло у следственного департамента МВД полтора года. Первые фигуранты появились через полгода после возбуждения дела — в конце декабря 2016 года по ходатайству следствия Тверским райсудом были арестованы экс-заместитель председателя правления банка Александр Бахматов и бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин. Обоих обвиняют в хищении 1 млрд рублей путем оформления кредитов подконтрольным им фирмам.  Заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено и предполагаемому организатору преступления, экс-президенту «Екатерининского» Павлу Гольдману. Он успел уехать за границу и был объявлен в международный розыск. Четвертым фигурантом этого дела в феврале прошлого года стал бывший председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, которого также заключили под стражу.В марте 2016 года Центробанк отозвал у «Екатерининского» лицензию в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной «с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также проведением сомнительных транзитных операций». После этого в правоохранительные органы обратилось несколько VIP-клиентов этого банка. По их словам, в 2014–2015 годах руководители кредитного учреждения предложили им заключить с «Екатерининским» договоры банковских вкладов на очень выгодных условиях при размещении на депозите сумм от нескольких десятков миллионов рублей. Например, одним из таких клиентов, по данным “Ъ”Далее...

Голландский арест банкира Баринова

by Topbloger 9. февраля 2018 18:39
Задержан Василий Баринов - подельник первого советского миллионера Тарасова

В Нидерландах задержан бывший председатель совета директоров признанного банкротом Витас-банка  Василий Баринов. Его арестовали 12 января 2018 года в амстердамском аэропорту Схипхол, куда экс-банкир прилетел по личным делам из одной из европейских стран. Генпрокуратура России уже направила властям Нидерландов запрос о его выдаче.Два года назад Баринов был объявлен в международный розыск за хищение из собственного банка 570 млн рублей. Тогда же к пяти годам колонии был приговорен его подельник — экс-председатель правления Витас-банка Сергей Сергеев. В июне 2016 года по обвинению в выводе 1 млрд рублей была объявлена в международный розыск и заочно арестована Тверским районным судом бывший председатель правления кредитного учреждения Наталья Городкова. Вскоре она была задержана на территории Белоруссии, откуда экстрадирована в РФ. Ее пребывание под стражей с того времени несколько раз продлевалось.Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено УВД по Северо-Восточному округу Москвы в декабре 2013 года, впоследствии передано в столичный полицейский главк. Фигурантам дела инкриминированы хищения из Витас-банка. Первый эпизод касался истории с выдачей кредитов фирмам-однодневкам. Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея СергееваДалее...

Деньги «Народного кредита» зарыты в ил

by Topbloger 9. февраля 2018 16:18
Экс-замминистра энергетики прикрывал воровство строительством очистных сооруженийКак стало известно "Ъ", бывший заместитель министра энергетики РФ, президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий, обвиняемый в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 7,7 млрд рублей, а также незаконном хранении оружия, знакомится с материалами уголовного дела перед его передачей в суд. По версии следствия, господин Светлицкий организовал вместе со своими подчиненными хищение денежных средств из ОАО «Банк "Народный кредит"» (БНК) посредством выдачи невозвратных кредитов более чем 30 компаниям. Сам господин Светлицкий считает свое уголовное дело следствием рейдерского захвата «Евразийского» и подконтрольных ему компаний.Ростовский областной суд 7 февраля оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста до 25 мая бывшему заместителю министра энергетики РФ Станиславу Светлицкому, обвиняемому в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В настоящее время следствие завершено, и господин Светлицкий со своей защитой знакомится с материалами 115-томного уголовного дела.Согласно версии следствия, Станислав Светлицкий, являясь президентом АО «Евразийский» и совладельцем ОАО «Банк "Народный кредит"», организовал схему хищения денежных средств из банка путем выдачи в 2013–2014 годах кредитов 30 компаниям, подконтрольным ему через доверенных лиц, на общую сумму 6,6 млрд руб. Еще два кредита — на 820 млн рублей и 300 млн рублей были выданы ростовской компании «АБВК-Эко» на строительство завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Следователи полагают, что средства были переведены на счета немецкой компании Hager+Elsaesser, которая уже признана банкротом.Далее...

Настя Рыбка — геополитический фактор

by Topbloger 9. февраля 2018 15:38
Эскорт-модель раскрыла многоходовочку похотливых Дерипаски и Приходько

Влияние работницы эскорт-услуг Насти Рыбки, сопровождающей владельца «Базового элемента» Олега Дерипаску во время его странствий на яхте, на российскую внутреннюю и внешнюю политику гораздо большее, чем предполагалось ранее. Она присутствует при встречах российского миллиардера с заместителем председателя правительства Российской Федерации Сергеем Приходько, которые предположительно являются неофициальным каналом коммуникации между Кремлем и Белым Домом. Детали этих встреч уроженка Бобруйска сливает в социальные сети и издает в виде книг. Изучив инстаграм девушки, сотрудники ФБК выяснили, что она приехала из белорусского города Бобруйск и стала, как она сама признается, «мастером соблазнения» и «охотницей за олигархами». В инстаграме Рыбка опубликовала множество фотографий с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этой связи ранее писали в желтых изданиях. В одном из ток-шоу Настя сама признается, что является работницей эскорт-службы и «проходила кастинг» для встречи с олигархом.  10 02 18 deryg 02 На одном из диалогов, размещенных в сети, Олег Дерипаска рассказывает о чиновнице Госдепартамента США Виктории Нуланд, которую называет «подружкой Сергея Эдуардовича». При этом в кадр попадает заместитель председателя правительства России — Сергей Эдуардович Приходько.

Далее...

На вентиляторы «Додо Пиццы» упал Н-метилэфедрон

by Topbloger 9. февраля 2018 15:38
Несостоявшийся деловой партнер написал донос на ресторатора ОвчинниковаВчера основатель сети «Додо пицца» Федор Овчинников, которая за шесть лет стала крупнейшей в России по количеству пиццерий и по выручке, написал в фейсбуке, что проходит свидетелем по делу о сбыте наркотиков в собственных пиццериях и несколько часов провел на допросе в ОВД по московскому району Южное Медведково. По его словам, заявление о распространении наркотиков в ФСБ написала некая неизвестная ему Пронина Е.В. Но, как выяснил The Bell, человек с такой же фамилией и инициалами – Пронина Екатерина Викторовна — является соучредителем франчайзи «Додо Пиццы» в Люберцах.По данным СПАРК, Пронина Екатерина Викторовна – совладелица ООО «Витаголд», зарегистрированного в городе Люберцы. По этому же адресу находится одна из пиццерий «Додо». Совладелец «Витаголд» Вячеслав Прокудин подтвердил, что он является франчайзи «Додо Пиццы», но отвечать на вопросы о Екатерине Прониной отказался, так же как и передавать ей вопросы от The Bell. Сама Пронина, судя по данным СПАРК, больше ничем не владеет.Овчинников в своем вчерашнем посте написал, что на допросе ему сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «О незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупных размерах» с максимальным наказанием вплоть до пожизненного заключения.Там же предприниматель узнал, что вся история началось с письменного и электронного заявлений неизвестной ему Прониной Е.В. о том, что «под прикрытием сети пиццерий» предприниматель и его партнер-франчайзи занимаются распространением наркотиков, причем поставки идут из Латинской Америки. 1 ноября заявление попало в ФСБ, а 9 ноября – в ГУВД.Далее...

Tags:

Разворовавшие «Росгорстрах» менеджеры Хачатурова пользуются спросом в Сбербанке и ВТБ

by Topbloger 9. февраля 2018 13:38
Если Центробанк серьезным образом не проверит воровство в страховой компании, за это возьмутся силовики

Покупка банком ФК «Открытие» компании «Росгосстрах» в итоге обрушила саму финансовую корпорацию, заставив ее владельца Вадима Беляева  спешно покинуть страну. Рикошетом эта операция поставила на грань банкротства НПФ «Будущее» Бориса Минца,  вложившего деньги в «Открытие», а теперь активно готовящегося бежать на Мальту.  Наконец, опомнилось и само Министерство внутренних дел (МВД), которое не может понять, почему успешная ранее страховая организация вдруг оказалась полным банкротом, а ее активы были превращены Данилом Хачатуровым в недвижимость и выведены за границу. О том, что МВД обратилось в Центробанк с просьбой проверить деятельность «Росгосстраха», сообщил в четверг зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Регулятор сейчас прорабатывает этот вопрос.

В банке «Открытие», которому сейчас принадлежит «Росгосстрах», долгое время работала временная администрация, которая смотрела все бизнес-процессы страховщика, рассказал он: «Мы должны для себя принять решение, есть ли необходимость обсудить с коллегами из МВД, есть ли необходимость проводить поверку или можно просто воспользоваться всеми теми документами и знаниями, которые сегодня есть у ЦБ» (цитата по RNS).

Сейчас законодательство не предусматривает формат совместных проверок, отметил Чистюхин. «Проверка - это только инструмент, нужно получить какие-то факты. Не факт, что для этого нужна проверка». «Финансовая группа «Открытие» плотно работает с правоохранительными органами, в том числе МВД, по целому ряду направлений. Информацией о причине обращения МВД в Банк России по проверке Росгосстраха не располагаем», - сказал представитель «ФК Открытие».

Далее...

Французский узник Керимов нашел общий деловой язык с беглыми банкирами Ананьевыми

by Topbloger 9. февраля 2018 13:18
Банк «Возрождение» может перейти от одних сомнительных собственников к другим, не менее сомнительнымПо неофициальным данным, сенатор Сулейман Керимов, находящийся под подпиской о невыезде во Франции, ведет переговоры о получении контроля в банке «Возрождение» с его бенефициарами, братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Господин Керимов уже получил новое разрешение на поездку в Россию, в ходе которой может обсудить ситуацию с ЦБ. Но источники "Ъ" сомневаются, что сделка с сенатором устроит регулятора, потому что создает дополнительные риски из-за расследования во Франции.Об интересе Сулеймана Керимова к банку «Возрождение» Reuters рассказали два источника, знакомых с ходом переговоров. По данным собеседников агентства, сделка может быть безденежной: банк будет передан в счет обязательств нынешних собственников перед структурами господина Керимова. Бизнесмен вновь попросил разрешения выехать в Россию по личным причинам и получил его, заявил Reuters прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. Первый раз Керимов получил разрешение в связи со смертью родственника, однако в период въезда был замечен в общении с Валентиной Матвиенко.)Источники агентства говорят, что Сулейман Керимов хочет обсудить возможную сделку с руководством ЦБ РФ.В «Возрождении» не комментируют действия акционеров, а в ЦБ — действующие банки. С господином Керимовым связаться не удалось. Представитель Алексея Ананьева адресовал вопросы представителю Дмитрия Ананьева. Представитель Дмитрия Ананьева отказался обсуждать ситуацию. Источники слышали о том, что Дмитрий Ананьев «разговаривал с Сулейманом Керимовым» о продаже контроля в «Возрождении», однако не знают, действительно ли бизнесмена заинтересовало это предложение.Далее...

Бориса Титова просят заманить в Новгород руководителей «Квартстроя»

by Topbloger 9. февраля 2018 11:58
Их тут сразу же посадят

Среди уникального сброда, собранного уполномоченным по делам предпринимателей Борисом Титовым  в списке беглых бизнесменов, которые якобы желают вернуться на родину, особняком стоят трое бывших руководителей холдинга «Квартстрой». Против всех троих на родине возбуждены уголовные дела и юристы совершенно не понимают, как глава государства может гарантировать личную неприкосновенность предпринимателям.

Основатели и бывшие руководители УК «Квартстрой» Александр Делис, Александр Байгушев и Павел Власюк были объявлены в розыск следователем нижегородского УМВД, после того как «Квартстрой» заморозил строительство ЖК «Новинки Smart City» в Богородском районе, оставив без квартир около 2 тыс. покупателей. После задержаний и арестов строителей в Нижнем Новгороде московские акционеры и руководители «Квартстроя» уехали за рубеж, спасаясь от уголовного дела, возбужденного по фактам мошенничества и привлечения средств дольщиков с нарушением законодательства. Вице-президент компании Александр Байгушев несколько раз приезжал в Нижний Новгород на встречи с дольщиками, обещая найти инвесторов для достройки жилья в Новинках. Но этого так и не случилось, а многие пострадавшие уверены, что внесенные ими деньги за квартиры были выведены со строек. Расследование уголовных дел идет также в Волгограде и Подмосковье (ЖК «Мечниково»), где строил «Квартстрой». Президент вправе помиловать осужденных, но речь идет о людях, которые не осуждены, президент не может обещать им прекратить уголовные дела, напоминает «Ъ»Далее...

«Эстар» против «Мечела»

by Topbloger 9. февраля 2018 11:38
Как поссорились Игорь Владимирович Зюзин с Вадимом Евгеньевичем Варшавским«Мечел» хочет вернуть деньги, потраченные на поддержку заводов Варшавского, а тот утверждает, что Зюзин его обманул, и засыпает его холдинг исковыми заявлениями, сообщает Forbes.В конце ноября 2011 года Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) собрал гостей на запуск второй производственной очереди. Среди них были губернатор Ростовской области Василий Голубев и Игорь Зюзин, владелец «Мечела». Зюзин не просто почетный гость, а будущий акционер завода, сообщил журналистам один из местных чиновников. Сам миллиардер сторонился прессы и показался только в кульминационный момент, нажав на пусковую кнопку вместе с Голубевым и основателем РЭМЗ Вадимом Варшавским. Бизнесмены широко улыбались друг другу. Сейчас от былого радушия не осталось и следа. «Мечел» хочет вернуть деньги, потраченные на поддержку заводов Варшавского, а тот утверждает, что Зюзин его обманул, и засыпает его холдинг миллиардными исками. Крах надежд В июле 2007 года в аэропорту Ростова приземлились два чартера, доверху набитые сценическим реквизитом. Вскоре на центральной площади города вырос десяток белых шатров, а администрация гостиницы «Дон-плаза» кинулась искать мебель для нового постояльца (обязательное условие — отсутствие натуральной кожи). Это была прелюдия к приезду Элтона Джона, который выступил перед ростовчанами к открытию РЭМЗ. Шоу обошлось Варшавскому в несколько миллионов долларов.Далее...