На арестованной яхте Amadea за $325 млн нашли украшение от Фаберже, ФБР считает хозяином лодки подсанкционного сенатора Сулеймана Керимова

by topbloger 22. июля 2022 13:24
Схватили за яйцо.

Схватили за яйцо. США обнаружили на борту арестованной яхты российского бизнесмена предмет, напоминающий яйцо Фаберже. Стоимость подлинного яйца может составлять миллионы долларов. Саму яхту и ее владельца США не раскрывают, но речь может идти о лодке Amadea, владельцем которой Вашингтон считает миллиардера Сулеймана Керимова

На борту арестованной на Фиджи яхты российского бизнесмена нашли предмет, напоминающий яйцо Фаберже. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, передает The Guardian.

Яхта Amadea
Яхта Amadea
«Мы находим действительно интересные вещи [на арестованных яхтах]. <...> На одной из них мы нашли яйцо Фаберже — или предполагаемое яйцо Фаберже. Так что становится все интереснее и интереснее», — рассказала Монако, выступая на форуме по безопасности в американском Аспене.

Она не уточнила, о какой именно яхте идет речь, но отметила, что сейчас судно пришвартовано в заливе Сан-Диего, куда прибыло с Фиджи в июне. Седьмого июня Верховный суд Фиджи разрешил США вывезти за пределы острова суперъяхту Amadea, которая была задержана по запросу Вашингтона. В конце прошлого месяца ее доставили в Сан-Диего, отмечает The Guardian.

Американские власти считают, что судно принадлежит попавшему под санкции российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Официальный владелец яхты — зарегистрированная на Каймановых островах компания Millemarin InvestmentsДалее...

Отставленная генпрокурор Украины не задекларировала квартиру в Киеве стоимостью до $750 тыс., а муж-полицейский — часы Hublot за $70 тыс

by topbloger 21. июля 2022 13:44
Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой.

Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой. Президент Украины уволил генпрокурора за большое число предателей в ведомстве. Теперь Венедиктовой прочат дипломатическую работу, что похоже на эвакуацию украинских чиновников. Что о ней известно?

В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от обязанностей генерального прокурора Украины, а следом Верховная рада поддержала гаранта и отправила её в отставку.

Для многих наблюдателей это решение выглядело неожиданным, ведь Венедиктова хорошо знает президента ещё с 2018 года и благодаря ему сделала карьеру на госслужбе.

Перед судьбоносным знакомством будущий генпрокурор работала на скромной должности заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. Каразина, где преподавала право и международный коммерческий арбитраж. Последнему, кстати, она выучилась в Великобритании.

С 2019 года Венедиктова входила в предвыборный штаб Зеленского, позже работала его советником по правовым вопросам, была депутатом Рады от партии "Слуга народа" (правда, всего полгода), где занимала пост председателя парламентского Комитета по вопросам правовой политики.

27 декабря 2019 года Венедиктову назначили на должность врио директора Государственного бюро расследований Украины, ведомства, занимающегося досудебным расследованием уголовных дел о военных преступлениях, а также о преступлениях, совершённых высшими должностными лицами и сотрудниками правоохранительных органов.

Далее...

Как глава Минцифры спрятал "тайную жену" — бывшую топ-менеджера "Медиалогии", освоившей 3 млрд руб. на господрядах

by topbloger 21. июля 2022 13:04
Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин". The Insider обнаружил, что глава Минцифры Максут Шадаев скрывает в декларации свою фактическую супругу. Она оказалась задействована в бизнесе, получающем многомиллионные контракты от правительства.

Многие федеральные министры имеют тайных жен, на которых записывают выгодный бизнес и дорогое имущество, которыми им самим по закону владеть не положено. В их числе глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минфина Антон Силуанов и глава МИД Сергей Лавров. Не отстает от коллег, как выяснил The Insider, и министр связи Максут Шадаев.

В подчинении у возглавляемого Шадаевым Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций находится Роскомнадзор, который штрафует и блокирует СМИ, позволяющие свободно распространять информацию. Так что Шадаева можно назвать одним из главных цензоров страны.

Шадаев испытывает страсть к блокировке не только общественно значимой информации, но и сведений о своей семейной жизни. Согласно декларации, у него есть две несовершеннолетние дочери, но сведения о супруге отсутствуют. Возможно, избегать официального декларирования фактического брака его вынуждают неизбежные в таком случае вопросы о конфликте интересов.

По данным The Insider, тайной женой Шадаева может быть 37-летняя Александра Мельникова. На это указывают сразу несколько обстоятельств. Во-первых, Мельникова возила на своем Volvo XC90 (госномер Е8**ЕЕ77) на дачу мать министра Лилию Мексутовну. Во-вторых, на пассажирском сидении предыдущего авто Мельниковой был запечатлен и сам Шадаев.

Далее...

Семейная недвижимость в Дубае и на Тоскане главы стройобъединения "Казань", подозреваемого в уклонении от налогов

by topbloger 20. июля 2022 17:03
Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе. Экс-депутат Госсовета Татарстана от “Единой России” Равиль Зиганшин — один из крупнейших строителей России. Фирма единоросса ПСО “Казань” строила ипотечное жилье, возводила стадионы к ЧМ-2018 в Саранске и Самаре, а сейчас готовит к сдаче свой самый крупный объект: стартовый стол ракет “Ангара” на космодроме “Восточный”. По контракту, на постройку ПСО выделили огромную сумму — 39 миллиардов рублей, больше 15 из них уже поступили на счета компании Зиганшина от структуры Роскосмоса.

Почти каждая стройка с Зиганшиным — скандал. То на построенном им стадионе находят более 900 недостатков, которые через суд требуют исправить, то у фирмы проходят обыски из-за хищениях на Восточном. А в этом году единоросс еще и стал подозреваемым в уклонении от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей.

Как закончится уголовка для бывшего депутата — непонятно. Но мы выяснили и точно знаем другое: семья Зиганшина владеет роскошной недвижимостью за пределами России, часть этой недвижимости — в ЕС.

Так, в Дубае семья Зиганшина купили квартиру площадью 74 квадратных метра в Al Barsha South 4, пригородном районе в столице ОАЭ. Стоимость квартиры около 15-17 млн рублей, а сама недвижимость оформлена на младшую дочь единоросса Динарию Зиганшину. В прошлом Динария также владела двумя квартира общей площадью почти в 90 квадратов. Но куда больше повезло жене строителя: Светлана Зиганшина владеет огромной квартирой площадью в 488 квадратных метров в элитном районе Дубаи — Пальма Джумейра. Цена недвижимости может начинаться от пяти миллионов евро.

Далее...

Структуры сына секретаря Совбеза получили долю в "Инвестгеосервисе" — подрядчике нефтегазовой империи Михельсона и Тимченко

by topbloger 20. июля 2022 16:43
Андрей Патрушев забурился в НОВАТЭК.

Андрей Патрушев забурился в НОВАТЭК. Структуры, связанные с компанией младшего сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, вошли в капитал «Инвестгеосервиса» (ИГС). Предприятие является крупным буровым подрядчиком нефтяной компании НОВАТЭК (основные акционеры — миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко).

Детали. Структуры, связанные с компанией «Аврора» Андрея Патрушева, получила долю в ИГС, сообщают источники «Коммерсанта». Это подтверждают данные кипрского реестра. Согласно документам, структуры, связанные с «Авророй», контролируют не менее 48,6% кипрской структуры IGS International, а та в свою очередь владеет мажоритарной долей в ИГС.

"Коммерсант", 19.07.2022, "Аврора" взялась за бур": ИГС владеют кипрские структуры — дочерняя IGS Drilling (40%, квазиказначейский пакет) и IGS International (60%), и до конца прошлого года компанию совместно контролировали Станислав Котов и Дамир Туктаров. По данным выписки из кипрского реестра, в январе 10% в IGS International, принадлежавшие ряду миноритариев, в том числе Анатолию Коту, Сергею Кишилову и Сергею Наталенко, получило АО «Сириус» (зарегистрировано в Армянском переулке, 7). «Сириус» был учрежден Романом Ивановым, его имя совпадает с членом совета директоров «Авроры». Уже в феврале 38,6% акций IGS от Станислава Котова получил Анатолий Чирятьев — владелец зарегистрированной по одному адресу с «Сириусом» судоходной компании «Севнор менеджмент» (выручка в 2021 году — 6,7 млрд руб.) и ее дочерней «Севнор логистик». У Дамира Туктарова, оставившего пост главы ИГС в прошлом году, пока остается 26% в подрядчике.

Далее...

Британия разрешила подсанционному миллиардеру тратить на "основные потребности" до ?140 тыс. в месяц

by topbloger 20. июля 2022 12:23
Петру Авену много не надо.

Петру Авену много не надо. Суд в Лондоне смягчил решение о заморозке банковских счетов, используемых попавшим под санкции российским миллиардером Петром Авеном, сообщил Bloomberg, ознакомившийся с материалами суда.

Опубликованное 18 июля постановление судьи приводит ограничения по счетам в соответствие с решением британского регулятора в сфере применения санкций OFSI, который разрешил Авену ими пользоваться для оплаты «основных расходов». Из материалов следует, что из-за заморозки счетов после введения санкций 15 марта основные потребности Авена оплачивала его жена.

Ежемесячные расходы миллиардера оцениваются в £140 000 ($167 840), пишет Bloomberg. Большая часть этих денег предназначена для защиты и страхования принадлежащей Авену коллекции произведений искусства, сообщил агентству информированный источник. Стоимость коллекции, которая хранится в поместье Авена недалеко от Лондона, оценивается в £300 млн ($356 млн).

Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании 15 марта, после чего его банковские счета и активы, включая недвижимость, были заморожены. В интервью Financial Times миллиардер отмечал, что не понимает, как теперь оплачивать расходы.

Позднее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на £1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться Авен. В ходе расследования о возможном нарушении санкций со стороны российского миллиардера NCA провело обыскДалее...

Замглавы департамента Минспорта 7 млн руб. на проектирование секретных объектов для первых лиц на аренах к ЧМ-2018 списала на "не совсем "мертвые души"

by topbloger 20. июля 2022 11:23

Антонине Кузнецовой 6 лет колонии смягчили отсрочкой. Как стало известно “Ъ”, Таганский районный суд Москвы во вторник признал виновными в растрате 7 млн руб. чиновницу Минспорта Антонину Кузнецову и экс-главу АНО «Арена-2018» Олега Галая, привлекших к проектированию стадионов безработную даму и мужчину-менеджера дома моды. […]

ТАСС, 03.03.2021, "Суд отправил под домашний арест замглавы департамента управделами Минспорта за растрату": Согласно информации, размещенной на сайте Минспорта РФ, Антонина Михайловна Кузнецова работает в должности заместителя директора департамента управления делами и контроля этого ведомства. — Врезка К.ру

РИА "Новости", 03.03.2021, "Суд отправил под домашний арест замдиректора департамента Минспорта РФ": На сайте министерства указано, что в 2014 году Кузнецова за профессиональную деятельность была отмечена благодарностью президента РФ. — Врезка К.ру

Напомним, АНО «Арена-2018» была создана Минспортом России в 2012 году, вскоре после того, как страна получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед гендиректором организации Галаем тогда была поставлена задача контролировать строительство футбольных стадионов, на которое из бюджета были выделены многомиллиардные суммы.

Коммерсант.Ру, 29.01.2021, "Арена оказалась растратной": Надо отметить, что АО «Арена-2018» было создано в 2012 году Минспорта России, после того как в конце 2010 году наша страна, обойдя заявки Англии и связок Испания—Португалия и Нидерланды—Бельгия, получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. В АНО сменился ряд руководителей, а Олег Галай одно время числился заместителем гендиректора, а потом возглавил организацию. Ее главной задачей было возведение временных конструкций и контроль строительства футбольных стадионов в Москве, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге. На это из бюджета были выделены многомиллиардные суммы.

Далее...

Проживающего во Франции миллиардера обвинили в уничтожении исторического здания в центре Казани

by topbloger 19. июля 2022 13:23
Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Алексей Семин объявлен в федеральный розыск. В уголовном деле по недореставрированным историческим особнякам в центре Казани появился официальный обвиняемый — им стал владелец инвестиционной группы ASG Алексей Семин, который теперь, помимо прочего, объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. В пятницу вечером «экономический» отдел СКР предпринял тщетную попытку арестовать лендлорда. В то же время продолжаются подсчет ущерба по делу и допрос злопыхателей миллиардера. Таким образом, плавно приближается годовщина расследования. Живущий же во Франции Семин обзаводится алиби — мол, подписей никаких не ставил, все делали управляющие. Подробности расследования и странности дела — в материале «БИЗНЕС Online».

Следком предъявил обвинения Семину

Живущего во Франции миллиардера Алексея Семина объявили в межгосударственный розыск. Об этом стало известно под занавес минувшей недели, когда следствие неожиданно обратилось в Приволжский райсуд с просьбой об аресте известного казанского рантье.

Соответствующее ходатайство в суде представила следователь по особо важным делам четвертого отдела (специализирующегося на преступлениях в сфере экономики) СКР по РТ Юлия Мунина. Для Семина эта ситуация — дежавю. В 2015 году его заочно арестовали после пожара в ТЦ «Адмирал». Однако позже дело закрыли и претензий к миллиардеру не нашлось.

Следователь Мунина, рассказывают источники нашего издания, сообщила в суде, что еще 27 июня Семину предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

Далее...

Паспорта прикрытия экс-министра обороны ДНР Гиркина, экс-главы ЛНР Плотницкого, "отравителей" Навального

by topbloger 19. июля 2022 12:43
Серийные опричники.

Серийные опричники. Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), называвший себя «полковником ФСБ в запасе», после возвращения в Россию долгие годы пользовался паспортами для прикрытия на вымышленное имя, полученными от ФСБ. Более того, через общие серии ФСБшных паспортов прикрытия можно проследить связь между Гиркиным и двумя отравителями Навального, а также со спецназовцем «Вымпела» Вадимом Красиковым, известным как «киллер на велосипеде», убившим чеченского беженца Хангошвили в Берлине. Особая серия паспорта обнаружилась и у бывшего лидера «ЛНР» Игоря Плотницкого, правда, в его случае она была общей не с ФСБшниками, а с хакерами из ГРУ. Выявить эти связи удалось благодаря женам: Гиркин и Плотницкий с фальшивыми именами летали по одной брони билетов со своими женами, а жена Красикова сама получила фальшивые документы, когда ее решили спрятать после ареста мужа в Берлине.

Как жена "спалила" Игоря Гиркина

В самом начале российской военной агрессии в Украине Игорь Гиркин (пользующийся псевдонимом Стрелков) был на самом острие событий: вместе с группой вооруженных боевиков он прибыл в Крым еще 21 февраля 2014 года, и, по его собственному признанию, они под дулом автоматов загоняли местных депутатов в зал, чтобы те голосовали за проведение референдума об отделении.

После «референдума» он покинул Крым, но уже в ночь с 11 на 12 апреля во главе группы из более чем полусотни вооруженных боевиков беспрепятственно пересек государственную границу Украины в районе Донецкой области, захватил административные здания в Славянске (Донецкая область) и от имени «ополченцев Донбасса» заявил о создании «Донецкой народной республики». Вплоть до августа он руководил боевиками на территории Донецкой области, после чего, как он сам пояснил The Insider, лишился поддержки Кремля и решением СурковаДалее...

Экс-депутат омского ЗакСа отправился в колониию за создание ОПС, похитившего 273 млн руб. у местных компаний — транспортеров газа

by topbloger 19. июля 2022 12:23


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное