Схему хищений в банке "Рост" через бывших топ-менеджеров выводят на бывшего собственника и его дядю — Михаила Гуцериева

by topbloger 5. августа 2022 12:30
Микаила Шишканова проверят на бабки.

Микаила Шишканова проверят на бабки. В Москве задержали двух бывших топ-менеджеров Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина. По данным «Интерфакса», их подозревают в крупной растрате — более 100 млрд рублей. Одного из них суд уже арестовал.

Как пишет «Коммерсантъ», на причастность к хищениям проверяется экс-владелец Бинбанка Микаил Шишханов. Это связано с санацией Рост-банка, которую некогда проводил Бинбанк.

Бинбанку передали на санацию Рост-банк в 2014 году. На эти цели АСВ выделило почти 18,5 млрд рублей. Как несколько лет назад писал Forbes, одной из функций Рост-банка стало кредитование проектов группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, дяди на тот момент владельца Бинбанка Микаила Шишханова.

Происходило это так: Бинбанк кредитовал «Рост», выдав ему, по данным на 2017 год, почти 700 млрд рублей, а «Рост» в свою очередь, как сообщали в ЦБ, кредитовал активы, связанные с собственниками.

Forbes.ru, 27.09.2017, "Секрет "Роста": банк Шишханова вкладывал средства в проекты Михаила Гуцериева": Из активов, которые достались Микаилу Шишханову от прежнего владельца Рост-банка Олега Карчева, однозначно можно указать 39% Колымского аффинажного завода (КАЗ). Инвестиции в предприятие составляют около 28 млн рублей, в настоящий момент оно признано банкротом и находится на стадии ликвидации. Одна из причин банкротства — кража с КАЗ двух тонн золота и 16 тонн серебра. В результате расследования этого дела было предъявлено обвинение в превышении полномочий экс-директору КАЗ Владиславу Феоктистову. Сын Феоктистова Денис при этом ранее возглавлял филиал Рост-банка в Магадане. [...]

Далее...

Как шеф Мосгоризбиркома, экс-глава УФМС по Москве избавила себя от декларирования апартаментов в Москве за 60 млн руб

by topbloger 4. августа 2022 14:50
Ольга Кириллова обосновала квартиру свекровью.

Ольга Кириллова обосновала квартиру свекровью. Выборы в Москве, с которых в эти дни под надуманными предлогами снимают оппозиционных кандидатов, курирует глава Мосгоризбиркома, генерал-майор Ольга Кириллова. The Insider обнаружил у генерала электоральных войск элитную квартиру, оформленную на пожилую родственницу, и дорогой автомобиль. Все это сложно объяснить ее официально задекларированными доходами. До того, как возглавить Мосгоризбирком, Кириллова была руководителем УФМС России по Москве и Главного управления по вопросам миграции МВД России. Так совпало, что ее супруг трудоустроился в ГК «Киевская площадь» — это бизнес, целиком построенный на рабочей силе мигрантов.

Ольга Кириллова возглавила Московскую городскую избирательную комиссию в декабре 2021 года. Выборы председателя были безальтернативными, других кандидатов не нашлось. За Кириллову проголосовали единогласно все 14 членов МГИК. На посту председателя ей предстоит организовать в Москве проведение выборов президента России в 2024 году, депутатов Госдумы в 2026 году, мэра столицы и депутатов Мосгордумы в 2023 и 2024 годах.

Кроме того, столичный избирком курирует и муниципальные выборы в Москве этого года. Они уже сопровождаются скандалами. Так, в регистрации кандидатом было отказано действующему депутату от района Зюзино Константину Янкаускасу за якобы связь со штабом Навального. Препятствуют в допуске на выборы и другим оппозиционным кандидатам: мундепу по району Филевский Парк Денису Прокуронову, кандидатам от «Яблока» Ирине Собяниной и Николаю Кавказскому, кандидатам от платформы «ВыДвижение» Ивану Шматину и Эдуарду Кормышакову, Юлии Ивановой. Также независимых депутатов массово преследуют силовики и суды за демонстрацию якобы экстремистской символики — подобной признается логотип «Умного голосования». Осуждение по такой статье закрывает путь на выборы.

Далее...

Италия арестовала имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на €141 млн за неуплату налогов на доходы "российского происхождения"

by topbloger 4. августа 2022 13:30
Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.

Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства. В Италии арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло, который спроектировал «дворец» под Геленджиком, сообщили La Stampa и La Repubblica.

Имущество архитектора на сумму €141 млн было арестовано в рамках расследования: Чирилло заподозрили в совершении налоговых преступлений. Как считает Финансовая гвардия Италии, бизнесмен не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 год.

Meduza.io, 03.08.2022, "Власти Италии арестовали имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро": Согласно сообщению финансовой гвардии, арест произведен в рамках дела о налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов. Архитектора подозревают в том, что с 2013 по 2019 год он не задекларировал десятки миллионов евро дохода. Как следует из пресс-релиза, он, предположительно, сделал это с помощью фиктивного оформления резидентства в другой стране.

В пресс-релизе также сказано, что расследование началось после обнаружения в провинции Брешиа зарегистрированного в России вертолета, в отношении которого не были выполнены таможенные процедуры. — Врезка К.ру

Среди арестованного имущества — недвижимость, вертолет, банковские счета, денежные средства, драгоценности, произведения искусства, в том числе картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, де Кирико, а также другие предметы роскоши, пишет La Repubblica.

Далее...

Депутату Госдумы, сбежавшему от суда, оформили 10 лет колонии и штраф в 500 млн руб. за взятку в 3,25 млрд руб. от дорожных подрядчиков

by topbloger 4. августа 2022 12:30
Вадима Белоусова разыскивает приговор.

Вадима Белоусова разыскивает приговор. Депутат Госдумы Вадим Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей за взятку более чем на 3 млрд руб. Судья постановил арестовать его прямо на заседании, но сделать этого не смогли: подсудимый в суд не явился, сославшись на высокую занятость и запланированные на сегодня встречи. Глава фракции справороссов Сергей Миронов считает, что к Белоусову «относятся несправедливо», в ходе следствия были допущены уголовно-процессуальные нарушения, а само дело передали в суд без согласия нижней палаты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мосгорсуд признал депутата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова виновным в получении взятки более чем на 3 млрд руб. и приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Белоусова также оштрафовали на 500 млн руб. и лишили медали «За заслуги перед Отечеством». Он также не сможет в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью.

«Признать Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Назначить подсудимому десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн руб.», — огласил приговор судья.

Далее...

Экс-глава аппарата главы МЧС Вадим Сойников арестован за мнимый капремонт спорткомплекса ведомства на 17 млн руб

by topbloger 4. августа 2022 11:30
Аппаратные игры в МЧС.

Аппаратные игры в МЧС. Пресненский суд Москвы арестовал бывшего руководителя аппарата главы МЧС РФ Вадима Сойникова, который обвиняется в превышении должных полномочий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Сойникову В. Е., обвиняемому п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 октября 2022 года", — зачитала свое решение судья Ольга Киселькова.

Согласно материалам дела, Сойников в 2020 году заявил Евгению Зиничеву, который тогда возглавлял МЧС, о необходимости капитального ремонта спорткомплекса центрального аппарата ведомства на улице Ватутина. При этом состояние объекта позволяло ограничиться текущим ремонтом. По версии следствия, Сойников позже организовал работы с использованием дорогостоящих материалов, а также привлек подрядчика, который самоустранился от ремонта после демонтажа старого оборудования. СК считает, что ущерб от действий экс-чиновника составляет 17 млн рублей. Сойников вину не признает.

Вадим Сойников возглавлял аппарат предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года. Весной этого года аппарат министра как структурное подразделение МЧС был ликвидирован, а Сойников уволен из МЧС.

Коммерсант.Ру, 03.08.2022, "Аппаратные игры в МЧС": Проведение работ было поручено столичному ООО «Атлас технолоджис». […]

Далее...

5000 сим-карт, 200 мобильных прокси-ферм, более 1500 Telegram-каналов и ботов, более 1500 аккаунтов в Instagram, Facebook и TikTok

by topbloger 3. августа 2022 17:29
Облава СБУ на ботоферму бывшего украинского президента Порошенко.

Облава СБУ на ботоферму бывшего украинского президента Порошенко. Служба безопасности Украины вчера заявила о ликвидации огромной ботофермы, нацеленной на "расшатывание общественно-политической обстановки в стране" в интересах некоей украинской политической партии.

По неофициальной информации, речь идет о "Европейской солидарности" бывшего президента Петра Порошенко.

Хотя в самой ЕС свою причастность к работе ботофермы опровергают.

В любом случае эту ситуацию, как считают эксперты "Страны", будут использовать против экс-президента, который со своей группой влияния остается, пожалуй, наиболее заметным оппонентом политики президента Владимира Зеленского.

Причем эта история может стать переломным моментом в продолжающейся уже давно борьбе между Порошенко и Офисом президента.

Подробности — в статье "Страны".

Русский босс

Ботофермой называют большое количество фейковых аккаунтов в социальных сетях (иначе ботов), используемых группой диспетчеров для пиар-кампаний, или сообщество реальных пользователей, скоординированно разгоняющих определенную информацию, нередко дискредитирующего характера.

СБУ сообщила о ликвидации "миллионной ботофермы" (что подпадает под первое определение), созданной некоей "организованной группировкой" для "дискредитации руководства страны и расшатывания общественно-политической ситуации". Владельцы ботофермы якобы администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией более 400 тысяч пользователей.

Далее...

Дети Усса имеют активы в Италии, Германии, Кипре и Великобритании; гражданская жена Паслера — в Болгарии; дочери Хабирова — в Австрии и Великобритании

by topbloger 3. августа 2022 13:49
Губернаторы в окружении врагов.

Губернаторы в окружении врагов. «Нас методично и упорно пытались вытолкнуть на обочину мирового развития в самых разных сферах. <...> Одним из главных плацдармов этой политики стала некогда братская нам Украина, где восемь лет назад был совершен государственный переворот, ставший питательной почвой национализма, ущемления прав русскоязычного населения, что в итоге переросло в откровенные военные угрозы в отношении нашей страны».

Под санкциями: Великобритания
Активы: квартира дочери (Великобритания), квартира дочери (Германия), бизнес сына (Германия), отель компании дочери (Италия), бизнес дочери (Кипр)

Александр Усс сначала был одним из самых осторожных в военных высказываниях губернатором, его семья обладает портфелем зарубежных активов в западных странах. Усс публично поддержал признание ДНР и ЛНР накануне вторжения в Украину, перечислив свою месячную зарплату беженцам, и замолчал до 7 апреля. Но во время отчета перед депутатами заксобрания Красноярского края начал клеймить страны Запада, которые «методично и упорно пытались вытолкнуть [Россию] на обочину мирового развития» и «разрушить [нашу] экономику».

В июле Красноярский край взял шефство над Свердловском в ЛНР и Александр Усс посетил подшефный город.

Старшая дочь губернатора, Мария Усс, судя по всему, давно пребывает в Германии: с 2002 по 2010 год она была руководителем компании Marus Gmbh из Мёнхенгладбаха, которая занимается инжиниринговыми услугами в области технического проектирования, машиностроения и электроники. Сейчас Мария Усс живет в Берлине, она зарегистрирована в доме № 27 на улице Harry-S.-Truman-Allee.

Далее...

Создатель телеграм-канала получил 5 лет за вымогательство у полицейского 300 тыс. руб. за непубликацию его интимных снимков

by topbloger 3. августа 2022 11:49
"Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов монетизировал порнуху.

"Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов монетизировал порнуху. Основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания майора полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Западного административного округа суд приговорил Владимира Воронцова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на десять лет, с лишением специального звания «майор полиции», — сказано в сообщении.

Воронцова осудили по п. «г» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное в крупном размере), пп. «а, б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), по двум эпизодам п. «б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), ст. 319 УК России (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным прокуратуры, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. руб. за нераспространение фотографий интимного характера. Обвинение настаивало, что, не получив деньги, он опубликовал фото в одном из сообществ в социальной сети, являясь его администратором и участником, аналогичные действия он совершил в сентябре 2018 года и в феврале 2020-го. Также Воронцову предъявили обвинение в том, что в своих пабликах он оскорблял сотрудника органов внутренних дел в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Далее...

Пост на странице "ВКонтакте" замглавы СБ РФ опубликовал "сторонний пользователь", с которым "разберутся"

by topbloger 2. августа 2022 16:09

Сын вице-спикера Госдумы живет в квартире за 300 млн руб., получил от управделами президента и переписал на жену квартиру за 95 млн руб

by topbloger 2. августа 2022 14:29


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное