Авторитетные месье. Пока российские криминальные олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев зарабатывают на подрядах Минобороны [...], их семьи поселились на Западе и обзавелись европейскими паспортами. Несмотря на близость к власти и коррупционные скандалы, Бокарев и Махмудов не попали под санкции ЕС. Избежать их помогают, вероятно, деловые связи в Европе, в частности во Франции. Так, одна из французских компаний, ведущих с ними дела, фактически является совладельцем бизнеса на оккупированных территориях Украины.

Бизнес в "ЛНР"

Летом 2023 года в российском реестре юридических лиц появилась новая компания — АО «Лугансктепловоз». Этим же летом 14-летняя певица ELSEA, выступающая на одной сцене с Лепсом, каталась на яхте по Европе и развлекалась в ресторанах Сен-Тропе. Эти два, казалось бы, очень далеких друг от друга события на самом деле взаимосвязаны: олигархи, ставшие одними из бенефициаров войны с Украиной, поселили своих детей на роскошных виллах подальше от российских границ. И, опасаясь санкций, записали на малолетних сыновей и дочерей зарубежное имущество.

Как Пумпянские отмывали виноградники. Перепугавшиеся санкций Пумпянские продали свои виноградники во Франции (99% акций) менеджеру активов — месье Бенуа Понтенье. Французские правоохранительные органы заподозрили отмывание денег, поскольку собственных средств на покупку поместий у Понтенье не было, и заморозили активы.

Александр Пумпянский, который по выпискам из реестров является гражданином Швейцарии, сын Дмитрия Пумпянского — владельца “Трубной металлургической компании”, известен во Франции как ценитель вина. В 2008 году он стал собственником виноградника Prieuré de Saint Jean de Bébian в Пезене, а осенью 2021 года — владельцем винодельческого поместья Ganevat в Роталье.

В марте 2022 года Александр Пумпянский заявил L'Est Republican, что хочет “защитить будущее поместья [Ganevat], продав акции, чтобы больше не быть связанным с ним”. Новым владельцем обоих винодельческих поместий Пумпянских стал Бенуа Понтенье. Согласно официальным документам, ему принадлежит 99% виноградников. Схема продажи вызвала интерес у французских правоохранителей.

Номиналы Евгения Пригожина. Физкультурницы, воспитательница детсада и бывший полицейский, прикрывающие бизнес-тылы семьи покойного предводителя наемников Евгения Пригожина. Прикормленные аудиторы и юристы, миллиарды рублей на счетах юного отпрыска Повара Путина, а также 50 компаний, о которых ранее СМИ не сообщали. «Хроники. Медиа» представляют масштабное исследование бизнеса несостоявшегося солдатского императора. [...]

Среди номинальных владельцев миллиардных бизнесов «Хроники. Медиа» нашли учителей, преподавателей, бывших полицейских и других бюджетников.

компанией «Грандтимгрупп», которая судилась с правительством Петербурга за участок у станции метро «Улица Дыбенко» для строительства учебных заведений, руководит давний соратник депутата петербургского парламента Юрия Авдеева Владимир Резников. Как следует из утекших баз Федеральной налоговой службы, вместе они работали и в городском Комитете по спорту, и в Университете им. Лесгафта, и в городском парламенте.

владелец и директор, обнаруженной «Хрониками», инвестиционной компании АО «Инвест ресурс» — Павел Козырев. Про это предприятие рассказывается в первой части исследования. Как следует из утекших баз Федеральной налоговой службы, ранее Козырев работал в петербургской полиции.

Далее...

Олег Мамаев приписал кубометры отходов. В московском аэропорту сотрудники ФСБ задержали экс-руководителя девелоперского подразделения АФК «Система» — компании «Лидер-Инвест» (сейчас ГК «Эталон») Олега Мамаева, ему предъявили обвинение в мошенничестве и даче взятки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Мамаев был главой «Лидер-Инвеста» в 2017–2019 годах.

Задержание прошло 18 октября, Мамаев собирался улететь в Дубай на отдых. Из Москвы его самолетом доставили в Архангельск, где предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и даче взятки (ст. 291 УК). 19 октября суд арестовал его на два месяца.

По версии следствия, Мамаев был бенефициаром и фактическим руководителем ООО «Экоинтегратор» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Архангельской области с 2019 года). Компания получала от местных властей субсидии. При этом она предоставляла им сфальсифицированные данные по объему переработанных ТКО, она завысила их более чем на 300 тыс. куб. м. За это были получены 391 млн бюджетных средств, которые оказались похищены. В деле идет речь о периоде с конца декабря 2020-го по конец апреля 2023-го.

Владимир Мешков уехал в международный розыск. Бывший глава департамента капитального строительства «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков сбежал за границу и был объявлен в международный розыск, выяснил «Коммерсантъ».

По данным газеты, СК подозревает его в хищении более 600 млн руб., выделенных из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте 41-летнего Мешкова прошло в Басманном суде. Из вынесенного судом постановления следует, что находящийся в розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) фигурант арестован на два месяца, пишет «Коммерсантъ». Этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции из-за границы или задержания на территории России Мешкова.

Владимир Мешков родился в Новокузнецке Кемеровской области в 1982 году. В 2004-м окончил Финансовую академию при правительстве России, а спустя три года стал аспирантом Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Кандидат экономических наук.

С сентября 2010 по сентябрь 2012 года работал заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития России, затем помощником главы Минстроя, а в 2016-м перешел в «Роскосмос», где возглавлял департамент капитального строительства, а также был советником генерального директора.

Андрея Бардаханова закрыли на 9,5 года. В Иркутской области вынесен приговор заместителю начальника следственного управления — начальнику следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (СЧ по РОВД) МВД России по Республике Бурятия Андрею Бардаханову. Высокопоставленный полицейский признан виновным в получении многомиллионной взятки от адвоката за прекращение уголовного дела.

По версии обвинения, в 2021 года Бардаханов решил получить взятку от фигуранта уголовного дела о мошенничестве и причинении имущественного ущерба, которое находилось в производстве республиканского СУ МВД. Подполковник запросил деньги за прекращение уголовного преследования у адвоката обвиняемого. В июле полицейский встретился в гостинице в Иркутске с посредником, который в рамках оперативного эксперимента принес муляж, имитирующий 15 млн рублей. В результате замглавы управления был задержан с поличным.

Олегу Кручинину доставляли "конверты" на дом. Сегодня, 18 октября, в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода оглашён приговор бывшему начальнику Департамента Росприроднадзора по ПФО, а затем и.о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олегу Кручинину. Суд признал его виновным в получении трёх взяток.

Суд счёл доказанным, что Олег Кручинин получил взятки на 6,8 млн, 2 млн 840 тысяч и 1,9 млн рублей. За это ему назначено 13 лет колонии строгого режима со штрафом 230 млн рублей и лишением права занимать определённые должности на 15 лет.

Также суд лишил 46-летнего Олега Кручинина чина государственный советник РФ 2 класса.

Бизнес-тылы Евгения Пригожина. Физкультурницы, воспитательница детсада и бывший полицейский, прикрывающие бизнес-тылы семьи покойного предводителя наемников Евгения Пригожина. Прикормленные аудиторы и юристы, миллиарды рублей на счетах юного отпрыска Повара Путина, а также около 50 компаний, о которых ранее СМИ не сообщали. «Хроники. Медиа» представляют масштабное исследование бизнеса несостоявшегося солдатского императора.

Часть 1, которой объясняется, какие компании и почему попали в исследование «Хроник», с какими аудиторами и нотариусами работают Пригожины и как отличить их компании-прокладки.

Повар заметает следы

«Хроники» начали это исследование давно, задолго до мятежа ЧВК «Вагнер». Сначала нас интересовали юрлица, с которыми Пригожин связан официально, компании, в которых эти предприятия проходят аудит, и нотариусы, которые помогают им с этим.

По закону ежегодный аудит обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу. Она обязана публиковать их в открытом реестре. «Хроники» изучали именно такие компании.

Весной 2023 года газета Financial Times сообщила, что конторы Пригожина, как правило, проходят аудит у одного и того же юрлица. Продолжая работу, «Хроники» поняли, что речь идет о компании «Акцент Аудит» и решили посмотреть все более 80 юрлиц, которые когда-либо аудировала эта контора. Следом мы проверили материнские и дочерние компании этих организаций.

Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички. Власти Великобритании отказались выдать попавшему под санкции Михаилу Фридману дополнительные лицензии для оплаты его расходов, пишет Bloomberg. Среди расходов, оплату которых не согласились разрешить власти, оказались траты на личного водителя и на услуги, связанные с управлением домом предпринимателя в Лондоне.

Оплату работы водителя правительство заблокировало «на том основании, что ответчик может передвигаться на общественном транспорте», заявила адвокат Фридмана Рэйчел Барнс. При этом в документе, который юристы Фридмана представили в суде 17 октября, указано, что в сентябре с бизнесменом уже произошел «инцидент, связанный с безопасностью». Детали в документе не раскрываются, отмечает Bloomberg. Но в сентябре в Telegram-каналах появилось видео, на котором украинский журналист идет за Фридманом по улице и призывает его «продемонстрировать публично свою позицию».

Помимо трат на водителя, британские власти отказались разрешить выплату 30 000 фунтов стерлингов ($36 473) в месяц за услуги, связанные с управлением особняком Фридмана, на оплату внутренних телефонных линий, аудио- и телевизионного оборудования и расходов на персонал. Отказ власти объяснили тем, что Фридман не предоставил достаточно информации о том, сколько денег будет тратиться на развлечения, а сколько — на безопасность, рассказали адвокаты.