В Замоскворецком райсуде Москвы начался процесс над организованным преступным сообществом во главе с бывшим теневым владельцем Анталбанка Магомедом Мухиевым. Он был задержал в декабре 2015 при попытке вылететь частным самолетом из Москвы в Австрию. По версии следствия, у граждан, вложивших свои средства в девять подконтрольных ему кредитных учреждений, было похищено более 37 млрд рублей. На скамье подсудимых восемь человек, шестеро из них — коммерсанты, на счета фирм которых выводились деньги из банков.

Вчера представители прокуратуры огласили обвинительное заключение. Из него следует, что расследование этого уголовного дела началось в декабре 2015 года. После обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка, сообщивших о массовых хищениях средств вкладчиков, МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое впоследствии было передано в Следственный комитет России (СКР). В общей сложности под подозрение попали девять кредитных учреждений: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум» (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года). Как выяснилось, все банки формально не имели отношения друг к другу, но «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а некоторые имели общих собственников и управляющий персонал.

Вчера в Санкт-Петербурге был задержан экс-глава «Конверс-групп» Владимир Антонов, бежавший в 2015 году из Британии, где он заочно приговорен к году ареста за неуважение к суду. Международный ордер на арест Владимира Антонова выдан в Литве, где банкира обвиняют в причастности к хищению $1,5 млрд из банка Snoras.

«Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — рассказал РБК источник в полиции. По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст 159 УК России (мошенничество).

Банк «Советский» Антонову официально не принадлежал, о его связи с ним не сообщалось. В 2015 году банк был санирован, изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский капитал». В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В марте 2017 года, лицензия Татфондбанка была отозвана. В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.

Литовский ордер

В конце марта генпрокуратура Литвы направила в генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас»Далее...

Принадлежащий предпринимателю Виктору Бударину банк «Кубань кредит» подал в арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве НАО «Футбольный клуб "Кубань"». Основной спонсор «Кубани», недавно задержанный в Москве российско-украинско-армянский предприниматель Олег Мкртчян избавился от акций команды еще в 2016 году, однако до последнего времени оказывал влияние на политику клуба.

Как следует из материалов суда, в апреле 2015 года футбольный клуб получил в банке кредит в сумме 100 млн рублей под 17% годовых на срок три месяца, однако по своим обязательствам не рассчитался, в связи с чем банк обратился в суд. В мае 2016 года суд взыскал в пользу КБ «Кубань Кредит» с ФК «Кубань» 99 млн рублей. Дата первого слушания по делу не назначена.

В настоящее время на рассмотрении суда находятся три иска о банкротстве «Кубани» — свои претензии к клубу заявили также нижегородская фирма «АвиаТехнологии» и краевое УФНС, задолженность перед которым составила 288 млн рублей. Кроме того клуб задолжал крупные суммы компаниям «Новоросцемент», «Успенский сахарник», «Кубаньэнергосбыт». Судебные слушания по установлению обоснованности требований ФНС (первая обязательная стадия процесса) до сих пор не состоялись — суд рассматривает иски других кредиторов об обеспечительных мерах, в том числе по поводу законности выплат бывшему главному тренеру клуба Дану Петреску.
Далее...

О том, что владелец Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Роман Попов и зампред правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова. В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы. Бывший менеджер «Стройтрансгаза» Попов был лишь номинальным владельцем, а сам банк был создан структурами Геннадия Тимченко для вывода денег в Чехию, а оттуда — на счета предпринимател в Швейцарию и Австрию.

Дмитрию Меркулову следствие изначально инкриминировало растрату 2 млрд рублей, совершенную за две недели марта 2016 года. Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн рублей продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость». Вырученные деньги ушли на погашение долгов ПЧРБ. Следствие, опираясь на данные АСВ, осуществляющего функции временной администрации ПЧРБ, посчитало сделку мошеннической, оценив доли более чем в 1,2 млрд рублей. После этого, считает следствие, господин Меркулов, снова незаконно продал ООО «Леара» за 400 млн рублей нежилые помещения «Вектра-Актив недвижимости» в доме 8 на 2-й Брестской улице в центре Москвы. По версии СКР, актив был реализован по стоимости, значительно ниже рыночной, которая составляет не менее 789 млн рублей Более того, в СКР полагают, что на обеих сделках банк вообще ничего не заработал, а потому вменили банкиру растрату всех активов. АСВ попыталось признать сделку с ООО «Велл Лайн», а вслед за ней и продажу помещений ничтожными, обратившись в Арбитражный суд Москвы. Однако суд отклонил иск, поскольку истец не предоставил никаких доказательств того, что доли банка в ООО на момент продажи стоили больше суммы, за которую их реализовали. Заодно был установлен факт оплаты сделки. Более того, проведенная центром судебной экспертизы при Минюсте по просьбе ГСУ СКР строительно-техническая экспертиза установила, что рыночная стоимость помещений, проданных на 2-й Брестской улице, составляет не заявленную следствием сумму, а 303 млн рублей Таким образом, как полагает защита, и эта сделка являлась прибыльной для ПЧРБ.
Далее...

Миллиардер Олег Дерипаска сейчас старается спасти те из своих активов, которые пока еще не затронуты санкциями. Так, недавно доля принадлежащего Дерипаске «Ингосстраха» в попавшем под санкции «АвтоВАЗе» была фиктивно продана 76-летней женщине. Но бизнесмен может быть спокоен за свою сеть отелей «ГОСТ отель менеджмент», насчитывающую 40 объектов на 4148 номеров — она заблаговременно переписана на его двоюродного брата.

Австрийский Лех — один из самых популярных горнолыжных курортов Европы. Здесь можно встретить членов королевских семей и голливудских звезд. Здесь любила покататься принцесса Диана. В 2007 году Дерипаска купил в Лехе трехзвездочную гостиницу Solaria, без долгих раздумий снес ее и построил пятизвездочный отель Aurelio, в туристических гидах его называют новым ориентиром австрийской роскоши и предупреждают, что, несмотря на высокие цены, все номера, включая люкс площадью 240 кв. м за €18 тыс за ночь, могут быть забронированы. Дерипаска вложил в этот проект $30 млн.

«Западные менеджеры полгода управляли Aurelio, но их работа была неэффективна, и эти объекты перевели в «ГОСТ», — рассказывает Forbes бывший гендиректор «ГОСТ отель менеджмент» Сергей Колесников. Майор ФСО после увольнения в 2000 году устроился в создающуюся службу безопасности «Русала», но через год попал под сокращение. Полгода он руководил небольшим японским рестораном на Трубной площади, а затем по приглашению своего бывшего командира по службе в ФСО стал управлять отелями «Гелиопарк», позже были отели «Промсвязьнедвижимости» братьев Алексея и Дмитрия АнаньевыхДалее...