Султану Умаханову припомнили фиктивные долги. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного ФСБ о заочном аресте бывшего директора банка «Экспресс», экс-заместителя председателя Северо-Кавказского банка Султана Умаханова. Он объявлен в розыск по делу о многомиллиардном хищении из банка «Экспресс», сообщил «Коммерсантъ».

Заочный арест в качестве меры пресечения был избран также бывшему директору банка, а позднее — председателю правления «Экспресса» Зауру Магомедову, заместителю руководителя банка Раисат Шапиевой и предпринимателю Арсену Джанатлиеву.

Магомедов приходится двоюродным братом Султану Умаханову, а Шапиева — гражданской женой, уточнил «Ъ».

«Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол», — говорится в публикации.

По версии следствия, все четверо участвовали в махинациях в банке. Ущерб, причиненный их действиями клиентам учреждения, оценен более чем в 10 млрд рублей, государству — более чем в 3 млрд рублей.

Умаханов, Магомедов и Шапиева подозреваются в присвоении или растрате, совершенной группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Джанатлиев — в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Михаил Федоров вернулся под арест. Басманный райсуд Москвы отправил под арест до 16 марта бывшего и. о. председателя правления лопнувшего в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций Михаила Федорова, узнал «Коммерсант». По версии следствия, за несколько дней до отзыва лицензии у МБФИ топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты почти на 350 млн рублей.

Представитель СКР настаивал, что оставаясь на свободе, Федоров может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям и скрыть похищенные из банка деньги. Также в суде сообщили, что после отзыва лицензии у МБФИ в банке попытались уничтожить всю первичную документацию. Кроме того, по данным следствия, находившийся в статусе подозреваемого Федоров скрылся и 29 декабря 2022 года был объявлен в розыск.

Обвиняемый заявил суду, что противоправных действий совершать не собирается и от следствия не скрывался. По словам Федорова, он уехал за границу перед Новым годом, предварительно уведомив об этом по телефону следователя. Вернувшегося в Россию бывшего банкира задержали 16 января.

Затянувшееся дело

СКР почти шесть лет расследует уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Обвинения предъявили лишь в декабре 2022 года. К тому времени уже скончался экс-предправления МБФИ Владимир Сахаров, также фигурировавший в деле. Единственным обвиняемым остался Федоров.

Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни. Басманный суд арестовал начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева до 26 марта, сообщили РБК в суде.

Главу управления ФТС обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, которая просила избрать для Васильева меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Об аресте ходатайствовал СК.

Васильева задержали накануне. Утром в здании ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к СК источник рассказал РБК, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на ИТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Следствие считает, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников.

Александр Герко стал главным налогоплательщиком Британии. Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets миллиардер Александр Герко возглавил составленный The Sunday Times список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну (The Tax List 2023).

За год 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день, пишет издание. Благодаря этому ему удалось сдвинуть на второе место лидера рейтинга последних трех лет — основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (£460,2 млн, или $569,6 млн) и ее семью. Тройку лидеров вместе со своей семьей замыкает Стивен Рубин (£392,3 млн, или $485,7 млн), совладелец и глава Pentland Group, специализирующейся на производстве спортивных товаров.

Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets. Она специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные.

Александра Афанасьева ввели в схему. В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд принял решение заочно арестовать экс-руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Об этом пишет «Коммерсант». Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России.

В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 человек. Было экстренно оформлено несколько сделок по покупке ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся указанная сумма. Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро. Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию. Следствие уверено, что на самом деле никакие ценные бумаги не приобретались.

Иноактивы Николая Кропачева. Уже 15 лет Санкт-Петербургский госуниверситет возглавляет Николай Кропачев. За это время он превратился в члена “Единой России”, разжигателя войны и гонителя университетских свобод.

На должность ректора Кропачев попал в том числе благодаря связям с Дмитрием Медведевым. Медведев был сначала студентом Кропачева, а потом и его подчиненным.

Кропачев в прошлом году публично поддержал нападение на Украину. Более того, даже предлагал зачислять участников “спецоперации” в университеты без вступительных экзаменов. Людей же с гуманистическими взглядами из СПбГУ ректор вычищает.

В октября 2022 из университета уволили преподавателя философии Дениса Скопина. За “аморальный поступок, несовместимый с педагогической деятельностью”. Произошло это после того, как Скопин принял участие в антивоенной акции, на которой был задержан. Ранее за участие в антивоенных митингах руководство СПБГу собиралось отчислить 46 студентов (была подготовлена часть приказов), но из-за огласки СМИ студенты получили только выговоры.

Несмотря на антизападную и ненавистическую позицию ректора СПбГУ, санкции в отношении него пока что не ввела ни одна страна. К тому же у семьи Кропачева обнаружила недвижимость в Европе.

Сергей Крохин стал дважды подследственным. Компания «Лан-проект» Сергея Крохина в рамках госзаказа поставила в МВД устройства для взлома мобильных устройств iPhone и Android, возможности которых расходились с указанными в контракте требованиями, считает Следственный комитет. Крохина подозревают в хищении 25 млн руб., и это не первое подобное обвинение в его адрес. Его подозревают в особо крупном мошенничестве, что может привести к 10 годам тюрьмы. Его компания поставляет в МВД комплексы для извлечения информации из мобильников на протяжении как минимум последних пяти лет.

Украл у МВД — привлек внимание СКР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и гендиректора компании ООО «Лан-проект» Сергея Крохина. Как пишет «Коммерсант», преследование бизнесмена связано с госконтрактом на поставку аппаратных средств для взлома смартфонов на Android, а также Apple iOS.

Госзаказ поступил от российского Министерства внутренних дел. По информации издания, контракт с «Лан-проект» был заключен в конце апреля 2021 г. Следствие считает, что в рамках выполнения условий договора Сергей Крохин похитил свыше 25 млн руб.

Редакция CNews обнаружила на сайте госзакупок еще несколько тендеров на поставку МВД устройств взлома мобильников суммарно на несколько десятков миллионов рублей, датированных 2021-2022 гг. Во всех из них единственным участником тендера была компания Крохина, которая в итоге и получала подряд. Подобные поставки Крохин осуществлял на протяжении последних нескольких лет. Об одной из них CNews писал в марте 2018 г.

Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия. Экс-депутат Саратовской областной думы от «Единой России», обвиняемый в использовании поддельного документа на оружие, приговорен к уголовному штрафу в размере 40 тысяч рублей. Такое решение сегодня, 25 января, огласил мировой судья судебного участка № 4 Кировского района Александр Солодовников.

Председательствующий признал бывшего члена заксобрания виновным по части 5 статьи 327 УК РФ. По версии следственного комитета, Курихин представил поддельный акт осмотра обеспечения условий хранения оружия и боеприпасов, благодаря чему ему продлили разрешение на восемь единиц оружия.

Васиф Талыбов собирает активы через Эмина Учара. Турецкий предприниматель Эмин Учар нажил состояние в Нахичеванской Автономной Республике — азербайджанском эксклаве, который граничит с Ираном, Турцией и Арменией. Новые документы и свидетельства указывают, что он мог быть доверенным лицом семьи Васифа Талыбова, который 27 лет правил регионом, а 21 декабря 2022 года оставил пост.

В Тбилиси напротив оперного театра есть ресторан под названием Dinehall, девиз которого: «Хорошая еда — неотъемлемое право человека». Неподалеку при поддержке Accor, французского гиганта гостиничного бизнеса, строится пятизвездочный отель.

И отель, и ресторан входят в грузинскую бизнес-империю гражданина Турции Эмина Учара — официально, во всяком случае. Но OCCRP нашел свидетельства того, что Учар, вероятно, представлял интересы семьи Васифа Талыбова, который управлял азербайджанским эксклавом на протяжении 27 лет, а 21 декабря 2022 года внезапно оставил пост.

Через адвоката Учар заявил, что его компания не владела активами Талыбовых, а свое состояние он нажил благодаря кредитам. Accor сообщила OCCRP, что в компании решили пересмотреть сотрудничество с Учаром и его предприятием в свете их возможной связи с Талыбовыми.