Италия арестовала имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на €141 млн за неуплату налогов на доходы "российского происхождения"

by topbloger 4. августа 2022 13:30
Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.

Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства. В Италии арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло, который спроектировал «дворец» под Геленджиком, сообщили La Stampa и La Repubblica.

Имущество архитектора на сумму €141 млн было арестовано в рамках расследования: Чирилло заподозрили в совершении налоговых преступлений. Как считает Финансовая гвардия Италии, бизнесмен не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 год.

Meduza.io, 03.08.2022, "Власти Италии арестовали имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро": Согласно сообщению финансовой гвардии, арест произведен в рамках дела о налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов. Архитектора подозревают в том, что с 2013 по 2019 год он не задекларировал десятки миллионов евро дохода. Как следует из пресс-релиза, он, предположительно, сделал это с помощью фиктивного оформления резидентства в другой стране.

В пресс-релизе также сказано, что расследование началось после обнаружения в провинции Брешиа зарегистрированного в России вертолета, в отношении которого не были выполнены таможенные процедуры. — Врезка К.ру

Среди арестованного имущества — недвижимость, вертолет, банковские счета, денежные средства, драгоценности, произведения искусства, в том числе картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, де Кирико, а также другие предметы роскоши, пишет La Repubblica.

Далее...

Бывший замгубернатора Томской области арестован растрату более 70 млн руб. из бюджета нацпроекта

by topbloger 14. июля 2022 13:21
Юрия Гурдина привлекли за "Образование".

Юрия Гурдина привлекли за "Образование". Бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину предъявили обвинение в организации растраты в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии СК, из одного из фондов Томской области были растрачены не менее 70 млн руб., выделенных из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». По предварительным данным, растрату с помощью директора этого фонда организовал Гурдин. Директору также предъявлено обвинение.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Гурдину инкриминируют ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК (организация растраты в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье о растрате — до десяти лет лишения свободы.

Бывшего вице-губернатора заключили под стражу.

Юрий Гурдин
Юрий Гурдин

Коммерсант.Ру, 13.07.2022, "Экс-чиновника вернули в Томск": Как рассказали „Ъ-Сибирь“ источники, знакомые с делом, экс-чиновника задержали на черноморском курорте в Анапе. Рейсом «Аэрофлота» его под конвоем отправили в Томск. У трапа самолета бывшего сенатора ждал микроавтобус с надписью «Следственный комитет», который доставил его в управление СКР по Томской области. […]

Далее...

Верховный суд Нью-Йорка отказал экс-главе "Роснефти" в иске на $100 млн против компании Ротшильдов

by topbloger 12. ноября 2021 11:53
Сергею Богданчикову мало ответчиков в США.

Сергею Богданчикову мало ответчиков в США. Верховный суд штата Нью-Йорк отказал компании Fortinvest Investments Holding бывшего главы «Роснефти» Сергея Богданчикова в рассмотрении иска против управляющей компании Edmond de Rothschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов, говорится в решении суда.

Истец обвинял ответчиков в причинении ущерба более чем на $100 млн, а также просил возместить понесенные судебные издержки и упущенную выгоду, ее размер не уточнялся.

Однако судья Джоэл Коэн пришел к выводу, что это дело нецелесообразно рассматривать в США, поскольку большинство материалов дела и ответчиков находятся за рубежом.

Fortinvest Investments Holding подала иск 14 октября. Он был направлен в суд Нью-Йорка на том основании, что у EDR есть бизнес в этом штате, а другие ответчики являются резидентами Нью-Йорка.

Начиная с 2001 года Богданчиков передал в доверительное управление инвесткомпании EDR более $150 млн («Роснефть» он возглавлял с 1998 по 2010 год). Однако позже выяснилось, что компания Ротшильдов выводила эти средства через откаты и другие мошеннические схемы в пользу нью-йоркской фирмы Fontanelle Capital Inc. Владимира и Ольги Облонских, говорится в иске. Последняя, в свою очередь, перечисляла их инвесткомпании с Манхэттена OIM Capital и ее финансовому директору Михаилу Филимонову. Все они также были ответчиками по иску Fortinvest.

Далее...

Суд во Франции отклонил иск за заявление бывшего топ-менеджера "Ив Роше" Бруно Лепру, из-за него братья получили сроки

by topbloger 18. октября 2021 11:04
Навальным отказали в "заведомо ложном доносе".

Навальным отказали в "заведомо ложном доносе". Французский судебный следователь отклонил иск оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега к компании «Ив Роше», которую они обвиняли в клевете. Об этом сообщили издания Challenges и Le Telegramme.

Адвокаты братьев Навальных сказали, что планируют подать апелляцию на это решение.

РБК обратился за комментариями к представляющим Навальных адвокатам Вильяму Бурдону и Амели Лефевр, а также направил запрос в «Ив Роше»

Дело «Ив Роше» было возбуждено в конце 2012 года, оно касается хищения средств «Ив Роше Восток» — российского филиала французской компании по производству косметики Yves Rocher. Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Как заявлял Навальный, дело было возбуждено по заявлению бывшего директора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру, которое тот согласовал с французским офисом. Братья обвинили Лепру в «заведомо ложном доносе» — этот иск и отклонил суд во Франции.

ТК "Дождь", 15.10.2021, "Французский судья отклонил жалобу Навального на "Ив Роше": Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Далее...

"Короля спама" за рассылку вирусов через ботнеты Waledac и Kelihos приговорили в США к 33 месяцам, проведенным им под стражей

by topbloger 22. июля 2021 14:09
Петр Левашов (Severa) вышел под особый надзор американских властей.

Петр Левашов (Severa) вышел под особый надзор американских властей. Окружной суд Коннектикута приговорил гражданина России Петра Левашова, который признал себя виновным в компьютерном мошенничестве и других преступлениях, к уже отбытому им сроку, сообщил ТАСС. [...]

ТАСС, 20.07.2021, "В США россиянина Левашова приговорили к отбытому тюремному сроку": Трансляцию заседания вели с помощью Zoom.

"Я решил, что приговор к уже проведенному в заключении сроку является достаточным", — сказал судья Роберт Чатини. "Вы находитесь под стражей уже приблизительно 33 месяца", — констатировал он. Это означает, что Левашов может быть освобожден из тюрьмы. Как отметил Чатини, он учел при вынесении приговора то, что россиянин в течение продолжительного времени находится вдали от дома и семьи.

Судья допустил возможность депортации россиянина из США, однако не уточнил, когда это произойдет. Как указал Чатини, в случае пребывания на территории США Левашов в течение трех лет будет находиться под особым надзором американских властей. Россиянин после вынесения приговора выразил признательность судье и отметил, что ему нечего добавить.

Адвокат россиянина Вадим Глозман назвал нереалистичным то, что Левашов когда-либо сможет выплатить $3,5 млн в качестве возмещения нанесенного ущерба. Судья отметил, что этот вопрос, вероятно, будет решен позже. Он пояснил, что ждет от защиты предоставления документов, которые бы это подтверждали. — Врезка К.ру

Далее...

Алексей Колбов и Сергей Белоусов получили 12 и 9 лет за крипто-вымогательство 65 млн руб. у сына главы ИД "Известия" Галумова

by topbloger 1. марта 2021 12:14
Экс-следователи ФСБ сядут без званий и биткоинов.

Экс-следователи ФСБ сядут без званий и биткоинов. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова и экс-главу следственного отдела Сергея Белоусова к 12 и девяти годам колонии строгого режима соответственно за вымогательство взятки у сына бывшего главы государственного издательства «Известия» Эраста Галумова, осужденного за мошенничество. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

Осужденных лишили званий майора и капитана юстиции, передает «РИА Новости». Обвинение требовало для них 13 и 10 лет соответственно.

РИА "Новости", 26.02.2021, "Экс-следователи ФСБ отправятся в колонию за вымогательство биткоинов": "Криптовалюту биткоины ... конфисковать", — определил судья судьбу вещественных доказательств. Речь идет о двух транзакциях — чуть более 4 биткоинов и 0,1 биткоин. По данным на сегодня, их стоимость составляет без малого 200 тысяч долларов, или около 15 миллионов рублей.

Как пояснили РИА Новости участники процесса, биткоины находятся на флэшке, которая приобщена к материалам дела. Куда дальше пойдут денежные средства, на данный момент неизвестно. Как правило, конфискованные взятки, обращают в доход государства, но техническая сторона вопроса остается неясной. — Врезка К.ру

РИА "Новости", 26.02.2021, "Изъятие биткоинов у взяточников из ФСБ станет прецедентом, считает юрист": Изъятие биткоинов по суду с их последующим обращением в доход государства создает прецедент, на который в последующем будут опираться в аналогичных делах, рассказал РИА Новости в пятницу юрист Сергей Михайлов. [...] "Мы пока не знаем, каким именно путем пойдет государство в этой ситуации, но можно сказать, что в рамках судебных процедур создается прецедент, первая практика по делам с криптовалютой. Позднее этот опыт будут применять в аналогичных ситуациях, поэтому интерес достаточно большой", — рассказал Михайлов.

Далее...

Младшего сына директора РИСИ и экс-премьера РФ назначили первым замуправделами президента

by topbloger 19. января 2021 10:50
Павла Фрадкова повысили в Кремле.

Павла Фрадкова повысили в Кремле. Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

До этого Фрадков был одним из трех заместителей управляющего делами президента Александра Колпакова. На должности первого заместителя управделами президента Фрадков-младший сменил Николая Аброськина. Путин освободил его от должности в конце декабря. В пресс-службе управделами пояснили, что решение связано с достижением Аброськиным «предельно допустимого возраста для нахождения на госслужбе». Аброськин родился 1 января 1951 года. Должность первого заместителя управделами президента он занимал с июля 2015 года.

Сегодня же Путин встретился с отцом Павла Фрадкова, бывшим главой Службы внешней разведки и экс-премьером Михаилом Фрадковым. Фрадков «информировал президента об основных направлениях деятельности аналитического центра». В частности, экс-премьер сообщил, что институт по поручению президента начал заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами, а также «налаживает отношения с издательствами», чтобы в будущем стать публичной площадкой.

Владимир Путин и Михаил Фрадков (справа)
Владимир Путин и Михаил Фрадков (справа)
Далее...

Младший сын бывшего премьер-министра и главы СВР назначен первым замом управделами президента

by topbloger 19. января 2021 10:41
Павла Фрадкова повысили в Кремле.

Павла Фрадкова повысили в Кремле. Павла Фрадкова назначили первым заместителем управделами президента. Он младший сын Михаила Фрадкова, директора Российского института стратегических исследований, бывшего премьера и экс-главы СВР.

Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

До этого Фрадков был одним из трех заместителей управляющего делами президента Александра Колпакова. На должности первого заместителя управделами президента Фрадков-младший сменил Николая Аброськина. Путин освободил его от должности в конце декабря. В пресс-службе управделами пояснили, что решение связано с достижением Аброськиным «предельно допустимого возраста для нахождения на госслужбе». Аброськин родился 1 января 1951 года. Должность первого заместителя управделами президента он занимал с июля 2015 года.

Сегодня же Путин встретился с отцом Павла Фрадкова, бывшим главой Службы внешней разведки и экс-премьером Михаилом Фрадковым. Фрадков «информировал президента об основных направлениях деятельности аналитического центра». В частности, экс-премьер сообщил, что институт по поручению президента начал заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами, а также «налаживает отношения с издательствами», чтобы в будущем стать публичной площадкой.

Далее...

Росавиация советует уволить главу авиакомпании "Победа" за пируэты самолета в поддержку затравленного за онанизм футболиста Дзюбы

by topbloger 27. ноября 2020 18:55
Андрею Калмыкову грозит фаллическая траектория.

Андрею Калмыкову грозит фаллическая траектория. Росавиация не оценила юмора авикомпании «Победа» и усомнилась в профпригодности руководства. Ведомство считает, что в интимном направлении пилотов упорно посылало начальство.

Шалость экипажа «Победы» на рейсе ПБД-407 заметили 11 ноября, в день полета по маршруту Москва — Екатеринбург. «Боинг-737» начал наворачивать круги незадолго до посадки, оставляя на карте недвусмысленные очертания. Авиакомпания игриво озвучила то, о чем все подумали: «Возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле». Время было такое — самоудовлетворительный скандал бушевал, и все не опознанное продолговатое сразу отсылало к личной жизни форварда «Зенита».

Что шутками не обойдется, стало ясно через 4 дня, когда Росавиация начала проверку инцидента. А вечером 26 ноября появилась информация о том, что ведомство рекомендует уточнить профпригодность руководства «Победы». Одновременно в сеть выложили отчет комиссии Росавиации по результатам расследования за подписью руководителя Александра Нерадько. В пресс-службе ведомства заявили, что не комментируют служебные документы, но собеседник «Фонтанки», близкий к Минтрансу, подтвердил его подлинность: «К сожалению, правда. Кто-то слил документ, который не должны были сливать».

Compromat.Ru: 68736Далее...

Минюст США обвинил шестерых россиян во взломах компьютерных систем с помощью NotPetya и других зловредов

by topbloger 20. октября 2020 13:24
"Хакерам ГРУ" насчитали $10 млрд ущерба.

"Хакерам ГРУ" насчитали $10 млрд ущерба. Минюст США в понедельник выдвинул заочное обвинение в международном хакерстве сразу шести россиянам, которые являются, по утверждению Вашингтона, офицерами ГРУ. По версии следствия, нанесенный их действиями ущерб только США составил более $1 млрд, а в целом — около $10 млрд.

Власти США предъявили заочное обвинение Юрию Андриенко, Сергею Детистову, Павлу Фролову, Анатолию Ковалеву, Артему Очиченко и Петру Плискину. На фотографиях ФБР об объявлении подозреваемых в розыск трое из них фигурируют в военной форме. По утверждению американской стороны, эта шестерка русских стоит за «самой деструктивной и разрушительной серией компьютерных атак, когда-либо приписываемых одной группе» с использованием программы NotPetya, в частности оставившей в канун Рождества 2015 года сотни тысяч граждан Украины без электричества.

Газета.Ру, 19.10.2020, "Пытались сорвать Олимпиаду: США обвиняют шестерых "офицеров ГРУ": США заявляют, что в этих компьютерных атаках использовались одни из самых разрушительных вредоносных программ в мире, в том числе: KillDisk и Industroyer, они вызывали отключение электроэнергии на Украине. Также, хакеры использовали программу NotPetya, с помощью которой атаковали больницы и другие медицинские учреждения системы здравоохранения Heritage Valley в Западном округе Пенсильвании.

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное