Борису Минцу дали бежать в Лондон, а теперь хотят арестовать

by topbloger 31. января 2020 13:04
Экс-совладелеца «Открытия» обвиняют в растрате 30 млрд рублей

Три года покровителям Бориса Минца из Центробанка удавалось оттягивать объявление его в розыск. За это время глава ФК «Открытие» смог перевести часть капитала в Великобританию, обеспечить там убежище для всей своей родни. Правда $572 млн его средств все еще заблокированы судом Лондона.

Как сообщили “Ъ” в Басманном суде Москвы, на сегодня запланировано рассмотрение ходатайств следователей ГСУ СКР о заочном аресте 61-летнего Бориса Минца и его сыновей, 39-летнего Дмитрия и 31-летнего Александра. Все они являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении около 30 млрд рублей. В марте прошлого года в рамках этого дела также заочно был санкционирован арест бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича.

Первоначально господа Минц проходили по делу свидетелями, однако позже их статус изменился, и они были объявлены в международный розыск. Впрочем, их экстрадиция выглядит маловероятной, поскольку, по некоторым данным, Борис Минц с семьей проживает в основном в Великобритании, а кроме того, он получил гражданство Мальты, а его сыновья — Израиля.

Адвокат Александра Минца Федор Куприянов пояснил, что пока лишь «разбирается» с материалами, которые ему предоставили следователи ГСУ СКР при предъявлении заочного обвинения. «О том, что мой подзащитный, его брат и отец объявлены в международный розыск, они узнали из СМИ и связались с нами, чтобы понять, когда и почему»,— сообщил господин Куприянов. Адвокат связался со следствием, но пока, по его словам, полностью претензии СКР не понимает. Он отметил, что речь идет о якобы имевшей место растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потерпевшим по уголовному делу с ущербом в 30 млрд руб. признан банк «Открытие». Адвокат отметил, что уже обсудил линию защиты в суде при обсуждении ходатайства СКР о заочном аресте. «Все они настаивают на своей невиновности и прозрачности всех сделок»,— заявил Федор Куприянов, подчеркнув, что отец и сыновья Минцы в самое ближайшее время через адвоката намерены связаться со следователями, чтобы дать подробные пояснения относительно своей позиции и представить доказательства своей невинности.
Далее...

У Евгения Данкевича вышла гарантия

by topbloger 26. декабря 2019 15:23
В деле экс-предправления «Открытия» появился новый эпизод вывода денег в пользу Бориса Минца

Новый эпизод появился в деле бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича. По версии следствия, он выписал фиктивную банковскую гарантию на 7,3 млрд рублей структурам покинувшего России банкира Бориса Минца.

По словам одного из источников РБК, банкиру предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd). Второй собеседник издания слышал о появлении нового эпизода в деле, но не в курсе его деталей. По его словам, выданная «Открытием» гарантия до этого фигурировала в контексте возможных уголовных претензий к Данкевичу.

Об уголовном деле против Данкевича стало известно в начале 2019 года, тогда его обвинили в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2017 году Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group Бориса Минца и его компании «O1 Груп Финанс» о приобретении облигаций последней на 34 млрд рублей. Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости, говорил зампред Следственного комитета Игорь Краснов. O1 Group после продажи облигаций погасила кредиты, выданные «Открытием», и высвободила залоги.
Далее...

Высокий суд Лондона перечислил преступления афериста и жулика Бориса Минца

by topbloger 5. августа 2019 11:32
Неоценимую помощь в краже $700 млн оказали Вадим Беляев, Микаил Шишханов и Евгений Данкевич

В июне банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей. В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. «Ведомости» ознакомились с судебными материалами. Как оказалось, банки хотят взыскать с Минца и его сыновей более $700 млн. В приказе судьи Джейкобса от 16 июля подробно описано, почему суд принял такое решение.


Суть дела


Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками, заключенными перед санацией банка «ФК Открытие» и «Рост банка»: в августе 2017 г. банки приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура другой компании Минца – O1 Group) на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн), говорится в документе. В тот же месяц «ФК Открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, «Рост банк» ЦБ забрал в фонд в сентябре. «Траст», ставший банком непрофильных активов, присоединил к себе «Рост банк». Основателем и крупнейшим совладельцем «ФК Открытие» был Вадим Беляев – его банк санировал «Траст», а экс-владельцем «Рост банка» был Микаил Шишханов.
Далее...

Минц сознательно слил 34 млрд за "безумный мусор"

by topbloger 31. июля 2019 02:59
Сумасшедшая сумма ушла из «ФК Открытие» накануне санации

«Фуфло», «мусор», «безумная» сделка — так менеджеры банка «ФК Открытие» говорили накануне санации о покупке облигаций одной из структур Бориса Минца. Теперь эта сделка — в центре судебного разбирательства в Лондоне.

В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой. Банки требуют от Минцев более $700 млн. Причина судебного разбирательства — облигации одной из структур Минца, «О1 груп финанс», которые «ФК Открытие» купил накануне санации в августе 2017 года за 34 млрд рублей. Получив деньги за облигации, как указывают истцы, Минц смог расплатиться по займам, взятым в «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспеченных недвижимостью кредитов оказались неликвидные облигации. Сторона ответчиков настаивает, что сделка была рыночной, без признаков мошенничества.

Впрочем, материалы судебных заседаний показывают, что в самом «ФК Открытие» уже в момент покупки облигаций сомневались в целесообразности сделки. Как следует из судебных материалов, истцы изучили стенограммы телефонных разговоров менеджеров «ФК Открытие», работавших в банке на момент заключения сделки. В разговорах сотрудники банка называли сделку «безумной», «плохой», «неразумной», «глупой», «странной», а бумаги на 34 млрд рублей, которые приобретал банк — «фуфлом» и «мусором».
Далее...

Михаил Задорнов арестует имущество соавтора Эльвиры Набиуллиной

by topbloger 15. июля 2019 15:06
Изымают активы Рубена Аганбегяна, лондонского беглеца Беляева и другихПо информации "Ъ", санатор «Открытия» Михаил Задорнов требует в суде арестовать имущество соавтора главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной - Рубена Аганбегяна. Изымут также активы сбежавшего в Лондон Вадима Беляева и других менеджеров банка на 290 млрд рублей. Беляев и Аганбегян делились с Набиуллиной, потому Центробанк саботировал возврат долгов.

«В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее, а также принадлежавшее ранее на праве собственности Данкевичу Е.Л., Будник Е.В., Жужлеву Г.Е., Беляеву В.С., Аганбегяну Р.А., а также на денежные средства, находящиеся в банках на счетах (вкладах), открытых на имя Данкевича Е.Л., Будник Е.В., Жужлева Г.Е., Беляева В.С., Аганбегяна Р.А.»,— говорится в определении суда.

003--32432958765439867606450768034508762678425087634502
Определение Арбитиражного суда Москвы об аресте имущества Аганбегяна. Скачать и просмотреть документ полностью в формате .pdf



Как сообщало ИА "Руспрес", в августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к «Открытию» присоединили Бинбанк. После объединения, по данным на январь 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд рублей. 2 июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».

Банк «Траст» добрался до выводка Минцев в Лондоне

by topbloger 12. июля 2019 14:19
Британский суд арестовал $572 млн по всему миру

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий гнажданину Мальты бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Как сообщили в Банке непрофильных активов, это фактически означает блокировку имущества на такую сумму.

Банк «Траст», который аккумулирует на своем балансе все проблемные долги санированных ЦБ банков (в том числе «ФК Открытие» и Бинбанка), подал иск в Высокий суд Лондона против бывшего участника списка Forbes Бориса Минца и троих его сыновей (Дмитрия, Александра и Игоря) о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн, говорится в сообщении банка. Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру, что аналогично аресту имущества, указывают в банке. Приказ будет действовать до конца судебного разбирательства. Соистцом по делу выступает банк «ФК Открытие». В ходе рассмотрения дела ответчики обязаны раскрыть все свои активы. Средний срок рассмотрения аналогичных дел в Высоком суде Лондона – 2-3 года, говорится в сообщении банка.

Иск связан с приобретением в августе 2017 года банком «ФК Открытие» и Рост Банком (на тот момент санировался Бинбанком) облигаций одной из структур Бориса Минца, «О1 груп финанс». «ФК Открытие» купил облигации на 35 млрд рублей, Рост Банк — на 22 млрд рублей, напоминает «Траст». Банк настаивает, что условия данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и низкой ликвидности. Об этом говорит, в частности, срок погашения облигаций – в 2032 году, отсутствие периодических выплат купона (основной купон выплачивается в конце срока), отсутствие существенного обеспечения, объясняет банк. Деньги от продажи облигаций О1 Group, контролируемая на тот момент Борисом Минцем, направила на погашение своих кредитов в «Открытии» и Рост Банке.
Далее...

Эльвира Набиуллина просит 282 млрд у своего друга Беляева и коллеги Аганбегяна

by topbloger 3. июля 2019 13:13
Не чужие люди подают к «Открытию» рекордный искБанк «ФК Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководителям на 289,5 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по иску стали основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг». Иск был зарегистрирован 2 июля, он еще не принят судом к производству, сообщают "Ведомости". До сих пор крупнейшим иском такого рода было требование к бывшим владельцам и топ-менеджерам также попавшего под санацию Промсвязьбанка на сумму 282 миллиарда рублей.

Иск от имени «ФК Открытие» подал Центробанк, которому сейчас принадлежит банк, уточнили в пресс-службе регулятора. Он требует, чтобы ответчики возместили причиненные убытки. ЦБ провел расчет убытков в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также средств, выделенных на проведение докапитализации банка.

Накануне ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие». Были сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам, восстановлено устойчивое финансовое положение банка, отметил регулятор. В 2021 году ЦБ планирует продать часть акций «ФК Открытие».

В августе 2017 года управляющая компания «Альфа капитал» разослала клиентам письмо менеджера Сергея ГавриловаДалее...

В банке «Открытие» - рекордная растрата

by topbloger 5. февраля 2019 03:00

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него. Данкевича подозревают в растрате нескольких десятков миллиардов рублей, об этом в интервью «Ъ» сообщил зампредседателя СК Игорь Краснов.

«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — заявил Краснов. Он пояснил, что, по данным следствия, в 2017 году Данкевич, занимавший на тот момент должность председателя правления банка, вступил в «преступный сговор» с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс» (с кем именно — пока не установлено). Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб.

Следователи считают, что Данкевич знал, что «реальная стоимость облигаций не достигает и половины от их номинала», однако распорядился приобрести их по полной стоимости.

«Получив за них (облигации) более 34 млрд руб., «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии», — пояснил Краснов.

Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года. В августе 2017 года он сохранил свой пост в правлении, при этом в сентябре того же года началась санация кредитной организации, там была назначена временная администрацияДалее...

Миллиардные махинации имени Варшавского и Алекперова

by topbloger 17. января 2017 14:00
К дружественному корпорации "Лукойл" бывшему зампредправления и советнику президента банка "Петрокоммерц" Денису Миловидову сотрудники полиции приехали в его загородную резиденцию в Горках-2 в конце минувшей недели. С 2015 «Петрокоммерц» входит в корпорацию "Открытие" близкого к руководству Центробанка олигарха Вадима Беляева.

Поступок силовиков не поддавался рациональному объяснению. Миловидов большую часть времени проводит вместе с семьей за границей (по некоторым данным, в Швейцарии), подмосковный дом посещает изредка. За особняком присматривают охрана и обслуживающий персонал. Обыск провели в отсутствие их работодателя. Чтобы не уходить с пустыми руками, в особняке у экс-банкира изъяли документацию и электронные носители информации. По мнению полицейских, они могут иметь отношение к работе в банке "Петрокоммерц", который Миловидов покинул в 2013 году.

Как полагают правоохранители, будучи заместителем председателя правления и председателем кредитного комитета "Петрокоммерца", Миловидов в 2012 году визировал кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) почти на 2,8 млрд рублей. Эти деньги, по версии следствия, впоследствии были похищены.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве в мае 2016 года по заявлению сотрудников Беляева из «Открытия». Из материалов дела следует, что в 2012 году "неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц"". Для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд рублей заемщик под личное поручительство его тогдашнего владельца Вадима ВаршавскогоДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное