Карьера Александра Сотова от Клигмана до Пригожина

by Topbloger 15. января 2019 11:18
Фигурант расследования убийства российских журналистов надежно спрятался в джунглях Центральной Африки от приставов из Санкт-Петербурга

На прошлой неделе центром «Досье» Михаила Ходорковского были опубликованы новые данные о гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, а также о причастности к преступлению структур «кремлевского повара» Евгения Пригожина. Среди фигурантов расследования - петербуржец Александр Сотов, один из гражданских инструкторов, об отправке которых в ЦАР сообщал МИД. The Bell изучил его биографию и обратился к трем десяткам его родственников, друзей, бывших коллег и бизнес-партнеров, из которых шестеро ответили и на условиях анонимности поделились информацией о Сотове. Его история дает представление о том, кто и как попадает на службу в ЦАР и какое отношение эти люди имеют к владельцу компании «Конкорд» Евгению Пригожину.

Что было известно о Сотове

В расследовании центра «Досье» утверждается, что:

- В день убийства и накануне Александр Сотов десятки раз созванивался с жандармом Эммануэлем Котофио, который все время был на связи с местным водителем российских журналистов. Котофио и водитель, следует из расследования, были на месте убийства. - В ЦАР Сотов якобы был помощником Валерия Захарова, советника президента республики по безопасности. Как ранее писала «Фонтанка», Захаров — выходец из силовых структур, в Петербурге он «сотрудничал со службой безопасности структур, работающих в интересах бизнесмена Евгения ПригожинаДалее...

«Агросоюз» выпотрошили Илья Клигман и Андрей Шляховой

by Topbloger 5. декабря 2018 14:25
Семь пропавших миллиардов, «тамбовская» ОПГ и товарищ Ким Чен Ын

Временная администрация банка "Агросоюз" обнаружила хищение 7 млрд рублей по фиктивным кредитам. Номинальный акционер Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Германии. Клигман организовал схему с «тетрадочными вкладами», при которой банк накануне банкротства не отображал в балансе средства вкладчиков. «Двойная бухгалтерия» практиковалась в Арксбанке, Тетраполисе, КБ «Спецсетьстройбанк», Трансинвестбанке, Мособлбанке и других структурах Андрея Шляхового, Ильи Клигмана и их партнера Михаила Сахина. Убытки «Агросоюза» за первые два квартала 2018 года – 399 млн рублей. В январе ЦБ запретил банку Шляхового принимать вклады из-за низкой ликвидности. В ответ «Агросоюз» позволил вносить деньги в кассу непрозрачным для ЦБ третьим лицам — общая сумма этих вкладов составила 750 млн рублей.7 ноября лицензия "Агросоюза" была отозвана – из-за объема проблемных активов, пропажи более 1,3 млрд рублей кэша и нарушения "антиотмывочного" законодательства. По закону владелец банка с отозванной лицензией автоматически попадает в черный список: его репутация признается неудовлетворительной, и регулятор вправе ограничить принадлежащую ему долю в других банках. Аннулировав лицензию «Агросоюза», ЦБ предписал Шляховому снизить долю в уральском УМ-банке. 14 ноября УМ-банк, который долгое время контролировала семья экс-депутата Госдумы Валерия ЯзеваДалее...

Северокорейская бомба в «тамбовских» руках

by Topbloger 13. августа 2018 04:07
Совет безопасности ООН обеспокоен криминальным «Агросоюзом» Шляхового-КлигманаСША попросили комитет по санкциям Совбеза ООН внести в «черный список» российский банк «Агросоюз», замеченный в сотрудничестве с ружимом Ким Чен Ына. Номинальный владелец финансового учреждения Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Малайзии — стране, в которой активно действуют спецслужбы Северной Кореи. Неделю назад Министерство финансов США уже внесло «Агросоюз» в свой санкционный список, обвинив его в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным министерства, банк участвовал в финансирования деятельности, связанной с созданием оружия массового уничтожения в Северной Корее. Как сообщает «Интерфакс», включение в "черный список" (SDN List) предусматривает максимально жесткие ограничения. Речь идет о заморозке имеющихся или будущих активов «Агросоюза» в США, в том числе в случае их передачи другому лицу, следует из релиза Минфина страны. Помимо российского банка, под санкции попали​ китайская компания Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. и северокорейская Korea Ungum Corporation. Единственным физическим лицом в списке Минфина стал 47-летний гражданин КНДР Йонг Вон, который является представителем Внешторгбанка Северной Кореи в Москве. Именно он, по данным Вашингтона, проводит операции через «АгросоюзДалее...

Список Компроматов