Швейцария признала отмывателем украинского экс-депутата Мартыненко

Генпрокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-депутата Рады Николая Мартыненко, о чем сегодня уже сообщал экс-нардеп Сергей Лещенко. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Швейцарии на ее сайте в пятницу.

"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", — сказано в сообщении.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Как утверждается в сообщении прокуратуры, сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме, директорами которой выступали различные панамские граждане, сразу назначившие соучастника экс-депутата своим уполномоченным представителем. По поручению Мартыненко он затем приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании, назвав экс-депутата в форме А в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.

[focus.ua, 20.12.2019, "Бывшего депутата Николая Мартыненко будут судить в Швейцарии": По данным "Схем", неназванным швейцарцами украинцем является Павел Скаленко, который фигурирует вместе с Мартыненко в украинском производстве — врезка К.ру]Далее...