Марат Кабаев осваивает новые территории. Импортером ресурсов из так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) оказался советник президента Международной ассамблеи исламского бизнеса Марата Кабаева, отца Алины Кабаевой.

Уголь почти на 1 млрд Green Rabbit закупила в ЛДНР напрямую — у компаний «Уголь Донбасса», «Краснолучантрацит», «МВ-Свердловскуголь» — и через посредника «Синдикат промо». Эта фирма зарегистрирована в Москве уроженцем Донецка Сергеем Синельниковым. В 2023 году «Синдикат промо» заплатила более 160 млн рублей за транспортные услуги компании «Флоранс», выяснили «Важные истории». «Флоранс» — логистическая компания, которая, как писал Reuters, поставляет уголь с аннексированных территорий. Расследовательский проект «Система» связывал «Флоранс» с украинским политиком и кумом Путина Виктором Медведчуком.

Пшеницу более чем на 220 млн рублей Green Rabbit закупила у компании «Агора». Она зарегистрирована в Ростовской области, но ее поставщики в Донецке: корпорация «Аграрный Донбасс», зерновая компания «Доннафтасервис» и другие.

Михаилу Ходорковскому пост перевели в статью. МВД России переобъявило в розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом), свидетельствует база розыска.

«Переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. Ор (м) -547/2015 с мера пресечения без меры пресечения. Карточку изъять», — говорится в карточке.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники пишут, что против Ходорковского завели дело о фейках об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК).

Валерию Кузьмичу вышел срок. Это связано с истечением сроков давности. В отношении двух фигурантов производство уже прекратили, на очереди — еще шестеро.

Фигурантов дела о хищении более 500 млн руб. бюджетных средств под видом оплаты услуг переводчиков в судах начинают освобождать от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. Как стало известно «Коммерсанту», Калининский районный суд Тверской области, куда Верховный суд для большей объективности передал на рассмотрение материалы расследования, уже прекратил производства против бывшего начальника судебного управления Московской области Валерия Кузьмича и его экс-заместителя Евгении Титовой.

У остальных фигурантов сроки давности истекают в конце 2024-го. Процессы в отношении этих работников судебной системы ведутся уже четыре года. Речь о бывшем руководителе Судебного управления по Москве Вячеславе Липезине, его заместителях Любови Лопатиной и Игоре Кудрявцеве, менеджерах компании «Рабикон К» Татьяне Пороскун, Светлане Ечиной и Елене Кондратюк.

Бывшим сотрудникам судебной системы Москвы и Московской области вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, и превышение должностных полномочий, причинившее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 УК). Коммерсантов считают причастными лишь к мошенничеству. Подсудимые уже давно находятся под подпиской о невыезде.

Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей. Двое офицеров управления «М» УФСБ по Москве и области Алексей Царев и Сергей Манышкин признались, что участвовали в вымогательстве у владельцев IT-компании Merlion 5 млрд рублей за завершение следствия по сфабрикованному делу.Сотрудники заключили сделку со следствием, дали показания на соучастников и находятся под домашним арестом. Еще один фигурант дела Александр Ушаков арестован, его также обвиняют в организации преступного сообщества (по ч. 3 ст. 210 УК РФ).

"Список Эпштейна". Федеральный суд в Нью-Йорке опубликовал сотни страниц документов, связанных с делом миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле людьми и покончившего с собой в тюрьме в 2019 году. В документах фигурируют более 150 человек, включая известных политиков, актеров и бизнесменов. Хотя многие имена уже назывались ранее в контексте дела Эпштейна, публикация документов вызвала общественный интерес. Чем это объясняется и что значит для знаменитостей упоминание в списках, — в материале RTVI.

Опубликованные 3 и 4 января судебные документы являются частью иска 2015 года, поданного одной из жертв Эпштейна — американкой Вирджинией Джуффре — к подруге миллиардера Гислейн Максвелл, сообщает Associated Press (AP). В 2022 году Максвелл приговорили к 20 годам тюрьмы, признав виновной в пособничестве Эпштейну.

Иск Джуффре к Максвелл был урегулирован в 2017 году, но газета Miami Herald обратилась в суд, чтобы получить доступ к засекреченным документам, включая стенограммы бесед с потенциальными свидетелями по делу. Часть документов публиковалась в 2019-2022 годах. Нынешняя серия документов, публикация которых продолжится в ближайшие дни, станет последней в этом ряду, отмечает AP.

Кто упоминается в материалах

В документах, которые суд обнародовал в январе, фигурируют имена более 150 человек, но это не означает, что они связаны с какими-либо правонарушениями, отмечает The Independent.

Андрей Гурович 328 млн руб. ущерба погасил в кредит. Мосгорсуд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича по обвинению в превышении полномочий (ч. 3 ст. 285 УК).

«Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах РФ, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти сроком на два года», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы московских судов.

Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами. Обвиняемый в покушении на хищение средств Агентства по страхованию вкладов (АСВ) путем оформления фиктивных вкладов Александр Ерхов находится в Испании, сообщает«Коммерсантъ».

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый оформлял фиктивные вклады в одном из коммерческих банков. Ерхова назвали одним из организаторов и участников преступной группы по оформлению фиктивных вкладов.

По данным газеты, Ерхов является фигурантом дела о хищении средств в том числе из обанкротившихся Торгового промышленного банка (ТПБ) и Росэнергобанка. Следователи считают, что именно он привлекал фиктивных вкладчиков, которые после краха кредитных учреждений должны были получить от АСВ возмещение в общей сложности более 1 млрд руб.

"Внебрачные связи" Дмитрия Лосковиченко. Одним из самых странных, мягко говоря, сюжетов уходящего года в российской угледобывающей отрасли стало очередное возобновление добычи на шахте «Юбилейная», входящей в холдинг «ТопПром». Шахту до этого закрывали, даже консервировали, как опасный объект; буквально в апреле Ростехнадзор выявил на ней 164 нарушения промбезопасности. Тем не менее, шахтеры продолжают ежедневно рисковать жизнями, поднимая уголь из недр «Юбилейной». Как выяснилось, решающую роль в возобновлении работы «шахты-убийцы» сыграл Дмитрий Лосковиченко — Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. На Кузбассе многие уверены, что за взятку, а некоторые детали биографии прокурора как бы подтверждают, что неформальными связями с бизнесом и деликатными «схемами» Лосковиченко никогда не брезговал.

Лоббист в погонах на службе у мошенника

Владелец скандально известного холдинга «ТопПром» Николай Королев в настоящее время отбывает тюремный срок за мошенничество при получении экспортных квот на уголь. Ещё одним пунктом обвинения, о чем сообщали СМИ, была неоднократная дача взяток — чиновникам, руководителям надзорных органов, ключевым менеджерам госкорпораций. То есть, решение бизнес-проблем за «откаты» в «ТопПроме» давно поставлено на поток, и суд над Королёвым это подтвердил.

Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой. Вечеринка с дресс-кодом almost naked вызвала скандал и стала поводом для судебного иска. Артисты сталкиваются с «отменой» и записывают видео с извинениями, к Ивлеевой пришла налоговая. Последствия мероприятия — в материале РБК

С чего все началось

В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «Почти голая вечеринка». Мероприятие организовала видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Среди гостей были журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, Филипп Киркоров рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие. На сцене выступила певица Анна Asti.

Фотографии с вечеринки распространились в соцсетях. На этих снимках гости были в полупрозрачных нарядах, а один из посетителей мероприятия — рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) — пришел только в надетом на гениталии носке.

Кручу–верчу, на родину не хочу. Дмитрий Мазепин, который сегодня позиционирует себя как «любимый олигарх Путина» и в узком кругу рассказывает, что чуть ли не ногой открывает все двери в Кремле, продолжает наращивать свое влияние. Грубо отжав пару лет назад «Тольяттиазот» он теперь пытается укреплять свое влияние на Ближнем Востоке. В начале декабря он в «президентском пуле» посетил Королевство Саудовская Аравия, где президент России, представляя его наследнику престола Бен Сальману, сказал «этот занимается удобрениями, есть шанс сделать большую совместную компанию».

Достаточно странная рекомендация, учитывая, что Дмитрий Мазепин находится под персональными санкциями Евросоюза и еще в марте 2022 года переписал (якобы) весь свой бизнес («Уралхим») на своих доверенных лиц Дмитрия Татьянина и Дмитрия Коняева, сохранив за собой немажоритарную долю владения для того, чтобы вывести свои удобрения и свои офшорные компании из под санкционного удара.

Еще до СВО структуры Мазепина, компании «Уралхим Холдинг» и «СиАй-Кемикал Инвест Лимитед», заявляли, что полностью перевели свою регистрацию с Кипра в российский офшор в Калининграде. Однако кипрские власти они об этом в известность не поставили, налоги на Кипре продолжают платить. То есть судя по всему, редомициллиация (репатриация активов) и выход из числа бенефициаров «Уралхима» и «Уралкалия» являются фиктивными. При том, что на Кипре это по сути криминальные действия: кипрские власти о смене юрисдикции они не уведомили, но публично об этом заявили. А чем еще объяснить «бодание» Дмитрия Мазепина с судами в европейских юрисдикциях и стремление снять санкции со своего бизнеса?