Интерпол перехватил Светлану Давыденко в аэропорту Омска. В феврале 2013 года другим фигурантам дела — Виктору Турову и Алене Калюжной — за мошенничество (ст. 159 УК РФ) присудили соответственно семь лет и три года и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда. Светлану Давыденко приговорили заочно к четырем годам заключения. Сначала ее объявили в федеральный розыск. Затем к поиску сибирячки подключился Интерпол.

Эльдару Исаеву зачли СИЗО за 3 года и 4 месяца колонии. Как стало известно “Ъ”, на днях Солнцевский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего исполнительного директора футбольного клуба «Анжи» Эльдара Исаева. Он обвинялся в том, что в бытность гендиректором туристической компании «Анжи МСК» похитил около $2 млн у китайских туристов, стремившихся побывать на чемпионате мира по футболу 2018 года. По версии следствия, подсудимый обещал обеспечить болельщиков билетами на матчи, но обманул их. Бизнесмен утверждал, что сам стал жертвой мошенников. В итоге суд приговорил его трем годам и четырем месяцам колонии общего режима, но освободил, засчитав ему срок, проведенный в СИЗО.

Уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора ФК «Анжи» Эльдара Исаева было одним из первых, которые были возбуждены по фактам хищения денег болельщиков, пытавшихся попасть на матчи проходившего летом 2018 года в России чемпионата мира по футболу. Основанием для уголовного преследования господина Исаева стало обращение граждан Китая в российские правоохранительные органы. Из него следовало, что одна из китайских юридических фирм заключила в конце 2017 года с туристической компанией ООО «Анжи МСК», президентом которой выступала гражданская супруга господина Исаева Жанна Брютова, два договора на приобретение билетов на футбольные матчи в 11 городах, бронирование гостиничных номеров и трансферы.

Андрея Левченко сажают в лифт. Лидер фракции КПРФ в иркутском областном парламенте Андрей Левченко, сын бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко, задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В КПРФ считают, что экс-губернатора пытаются выдавить из большой политики, а действия правоохранительных органов связывают с появившейся информацией о возможной передаче ему вакантного мандата в Госдуме. Эксперты называют это дело сигналом всем губернаторам и системной оппозиции.

Андрей Левченко был задержан в Иркутске утром 28 сентября и самолетом отправлен в Москву, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Речь идет о хищении средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области при замене лифтового оборудования. По версии следствия, причиненный ущерб превысил 185 млн руб. В тот же день обыск прошел в доме Сергея Левченко, а сам он побывал на допросе в качестве свидетеля.

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого задержали Андрея Левченко, было возбуждено в феврале 2019 года по факту подделки документов (ст. 327 УК), а затем его соединили с двумя другими делами — о мошенничестве и ограничении конкуренции (ст. 178 УК).

Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 года также доставили в Москву и арестовали, но спустя месяц перевели под домашний арест. Это дело курирует председатель СКР Александр БастрыкинДалее...

Налоговые схемы Дональда Трампа. Журналисты The New York Times получили доступ к налоговым декларациям президента США Дональда Трампа до 2018 года — тщательно оберегаемая главой государства информация проливает свет на его плачевное финансовое состояние и контрастирует с имиджем успешного бизнесмена, который он культивирует. Документы показывают: американский президент получает деньги за счет своего «звездного» статуса, вкладывает их в десятки провальных предприятий и филигранно уходит от налогов.

Не слишком успешный бизнесмен

«Я заплатил больше налогов на доходы, чем Дональд Трамп» — наклейки с такими надписями появились на сайте избирательного штаба демократа Джо Байдена спустя несколько часов после публикации расследования газеты The New York Times.

Чтобы написанное на наклейке оказалось правдой, сильно стараться среднестатистическому американцу не нужно: в соответствии с опубликованной информацией Дональд Трамп за 10 из 15 последних лет налогов вообще не платил, ссылаясь на понесенные из-за предпринимательской деятельности убытки. В год прихода к власти — в 2016-м — бизнесмен с собственным самолетом, сетью отелей и курортов заплатил $750 налогов. В следующий год — еще $750.

Более того, такую наклейку смело могут приклеить на свои машины и россияне — при среднемесячной зарплате в 43,4 тыс. руб. даже ежегодный «налог с зарплаты» без учета дополнительных взносов составит 67,7 тыс. руб., что уже больше уплаченных президентом США $750.

Евгений Терехов раскаялся и расплатился. Кировский районный суд Ярославля в понедельник вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя начальника управления организации тылового обеспечения регионального УМВД Евгения Терехова, который обвинялся в пяти эпизодах получения особо крупной взятки. С учетом признания вины и сотрудничества со следствием полковник внутренней службы получил семь с половиной лет колонии строгого режима (гособвинение запрашивало 9 лет и штраф в 9 млн руб.). Штрафовать офицера суд не стал, но лишил возможности занимать руководящие должности в государственных органах на 10 лет и конфисковал полученные им в виде взяток 7,6 млн руб.

Уголовное дело в отношении Евгения Терехова было возбуждено в августе 2019 года. Его задержали прямо на ведомственной стоянке возле здания УМВД по Ярославской области в центре Ярославля.

Евгений Трухин на Ferrari в Москве протаранил маршрутку. Создатель музыкального сайта Zaycev.net Евгений Трухин врезался на своем Ferrari 360 Spider в маршрутное такси рядом с ТРК «Щука» на северо-западе Москвы. Бизнесмен отделался вывихом руки, по его словам, несерьезным, но в результате ДТП пострадали как минимум два пассажира маршрутки.

Уличный гонщик

Основатель и директор известного пиратского портала Zaycev.net Евгений Трухин стал виновником ДТП, произошедшего на северо-западе Москвы. Передвигаясь на своем Ferrari 360 Spider, он врезался в маршрутное такси, стоявшее у входа в торгово-развлекательный центр «Щука».

Трухин, как пишет ТАСС, не справился с управлением, в результате чего его автомобиль занесло. По словам самого основателя «Зайцев.нет», перед его Ferrari незадолго до аварии ехала поливальная машина.

Евгений Трухин известен не только своим сайтом, позволяющим бесплатно скачивать музыкальные композиции, но и любовью к высоким скоростям. Он нередко участвовал в гонках, в том числе и в дрэг-рейсинге, но оставил их около 10 лет назад. По информации «Рен-ТВ», некоторое время спустя он снова вернулся в этот спорт.

Темно-синяя Ferrari 360 Spider 2004 г. с госномером «У490НН777», принадлежащая Евгению Трухину, выпускалась с 2000 по 2005 гг. Это спорткар, приводимый движение 3,6-литровым двигателем V8 мощностью 395 л.с с крутящим моментом 373 Нм. Разгон до 100 км/ч у этого автомобиля занимает около 5 секунд.

Игорь Донцов "попилил" 67 млн руб. по-олимпийски. Как стало известно “Ъ”, вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств при реконструкции к зимней Олимпиаде-2014 двух сочинских санаториев МВД России, в которых проживали полицейские, обеспечивавшие безопасность Игр. Двое подсудимых получили внушительные — шесть и семь лет — сроки, третий отделался условным наказанием. Суд удовлетворил гражданский иск МВД и солидарно взыскал с осужденных в пользу ведомства 67 млн руб.

Уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) Тушинский райсуд Москвы рассматривал с июня прошлого года. Его фигурантами являлись бывший начальник центра заказчика-застройщика управления организации капстроительства МВД России Игорь Донцов, экс-гендиректор ФГУП РСУ МВД Вячеслав Колесник и бывший гендиректор субподрядной организации ООО «МариоТек» Николай Марусов. Суд счел полностью доказанной вину подсудимых в хищении 67 млн руб. при реконструкции сочинских санаториев «Салют» и «Хоста», в которых проживали полицейские, обеспечивавшие безопасность участников и гостей Олимпиады-2014.

При этом вынесенное судьей Марией Дзис наказание оказалось для Игоря Донцова и Вячеслава Колесника несколько мягче, чем требовал прокурор. Вместо запрошенных девяти лет для каждого они получили семь и шесть лет колонии общего режима соответственно. Николай Марусов и вовсе получил шесть лет условно.

Отметим, что изначально в материалах расследования, которое проводил Следственный комитет России (СКР), фигурировал еще и санаторий «Искра», а нанесенный обвиняемыми ущерб оценивался в 140 млн руб. В частности, тогда следствие считало противоправным сначала заключение договора субподряда на строительство КПП санатория «Искра», а затем — включение этих же работ уже в большой контракт на реконструкцию всего санатория. Однако в итоговом варианте обвинения эпизода с реконструкцией «Искры» уже не оказалось, и поэтому, по данным “Ъ”, размер причиненного фигурантами ущерба уменьшился фактически вдвое.

Биньямин Нетаньяху возит в США чемоданы с грязным бельем. Во время визитов в Белый дом премьер-министр Израиля и его жена неоднократно привозили с собой чемоданы с грязной одеждой для бесплатной стирки и химчистки, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, чета Нетаньяху — единственные гости американского президента, которые злоупотребляли этой привилегией.

«Большинство политиков разбиваются в лепёшку, чтобы скрыть своё грязное бельё. Но не таков премьер-министр Биньямин Нетаньяху», — саркастически начинает свою статью The Washington Post.

За годы израильский лидер заработал дурную репутацию среди сотрудников гостевого дома президента США. Он привозил в Вашингтон особый груз: сумки и чемоданы с грязным бельём, утверждает издание со ссылкой на информированные источники.

Сотрудники Белого дома стирали одежду премьер-министра бесплатно. Такая привилегия предоставляется всем иностранным главам государств, но редко используется ими из-за непродолжительного пребывания в американской столице.

«Чета Нетаньяху — единственные, кто привозит нам на чистку буквально чемоданы с грязным бельём, — сказал один американский чиновник, который, как и другие, общался с изданием на условиях анонимности. — После нескольких визитов стало ясно, что они делают это намеренно».

Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш. Известная сеть ресторанов японской кухни Nobu в 2014-2017 годах получила больше $600 000 от Crocus Group Араза Агаларова в результате подозрительных транзакций, сообщает Buzzfeed со ссылкой на отчеты, которые поступили в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США.

Nobu — это ресторанная и гостиничная империя, насчитывающая больше 40 заведений в 20 странах, отмечает Buzzfeed. Crocus Group управляет двумя ресторанами Nobu в Москве. При этом лицензионные сборы Crocus платила Nobu через офшорные компании, данные о которых отследить невозможно, пишет издание со ссылкой на изученные документы.

Forbes обратился за комментариями к представителю Агаларова.

В конце 2014 года выплаты поступали не от Crocus International — компании, подписавшей с Nobu лицензионное соглашение, — а от компаний из таких юрисдикций, как Британские Виргинские острова, Ангилья и Белиз, пишет Buzzfeed. В августе 2015-го представитель Nobu Меррик Роудс прислал Crocus International напоминание о том, что выплаты должны осуществляться со счета самой компании, указывает издание со ссылкой на доклад, присланный американским банком First Republic Bank Минфину США. Сам представитель Nobu заявил изданию, что пытался связаться с Crocus «несколько раз», чтобы попросить их прекратить присылать деньги через офшорные компании.

Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева. Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) показали, что бизнесмен Александр Перепеличный до 2008 года занимался для российских чиновников выводом средств в Европу. Потом он вынужден был бежать в Лондон, где стал информатором спецслужб по «делу Магнитского». А в 2012 году Перепеличный умер при очень странных обстоятельствах. Однако, как оказалось, после бегства Перепеличный продал свои фирмы вместе с «отмывочным каналом». А их новыми владельцами стали теневые банкиры, которые, как следует из данных FinCEN, «отмыли» через эти фирмы $10 млрд, используя инфраструктуру Deutsche Bank и Danske Bank. Об этом отмывочном канале свидетели давали показания и в рамках дела о хищении средств из Промсбербанка, обвиняемыми по которому являются Иван Мязин, Алексей Куликов, Олег Белоусов.

Перепеличный скончался в Англии в ноябре 2012 года при странных обстоятельствах, в его организме были обнаружены остатки яда. Однако официально было объявлено, что он умер из-за нарушений коронарного кровотока. Перед смертью Перепеличный общался по Skype с российскими оперативниками, которые занимались расследованием о банде «решальщиков», промышлявшей еще и заказными убийствами. При обыске квартиры штатного киллера банды Валида Лурахмаева было найдено фото и досье Перепеличного. Возникли подозрения, что его планировали устранить. В ходе беседы сам он не удивился, что им интересуются чеченские киллеры. И изложил возможный мотив готовящегося покушения. Согласно его рассказу, он помогал различным российским бизнесменам переводить деньги на Запад и выгодно их там вкладывать. Среди его клиентов были и чиновники, с которыми его знакомил близкий родственник (по линии жены), долгое время работавший на Старой площади. По уверению Перепеличного, этот родственник участвовал в бизнесе «решальщиков», поддерживал с ними отношения.