Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление. Неожиданно мягким приговором завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина. Финансист, обвиняемый в растрате кредита на €12,1 млн, вместо 8,5 года, запрошенных для него прокуратурой, был осужден на три года колонии, из которых большую часть уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом. При этом выяснилось, что непогашенный кредит, который и лег в основу расследования, выдавался на самом деле не компаниям экс-владельцев Промсвязьбанка братьям Ананьевым, а английской фирме хорошего знакомого осужденного, бывшего гендиректора АО AVVA Юрия Зекцера.

За два дня до вынесения приговора экс-президенту «Глобэкса» судья Таганского райсуда Альбина Тимакова неожиданно прервала неспешное течение процесса и, не допросив два десятка свидетелей, объявила о проведении прений 16 сентября. Это решение оказалось совершенно неожиданным как для обвинения, так и для защиты.

Мы просто обалдели, услышав это»,— эмоционально описали “Ъ” свое состояние защитники, которые ранее прогнозировали, что приговора раньше ноября ждать не стоит.

Во время прений адвокаты просили полностью оправдать своего клиента, отмечая, что банк не понес ущерба, продав право требования на невозвращенный ему кредит и получив деньги с третьих лиц. Обвинение, в свою очередь, просило приговорить финансиста к 8,5 года заключения.

Владимир Левцев взял кассу. СКР возбудил против вице-мэра Воронежа по градостроительству Владимира Левцева уголовное дело о присвоении 1,5 млн руб. Силовики считают, что господин Левцев на прошлой работе брал деньги из кассы государственного предприятия «Облкоммунсервис», регионального оператора по вывозу мусора. В мэрии напомнили о презумпции невиновности и заявили о планах продолжить работать с Владимиром Левцевым. Сам он, по данным “Ъ”, сотрудничает со следствием, а в качестве меры пресечения получил подписку о невыезде.

Заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева задержали утром 17 сентября оперативники местного управления ФСБ по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. Силовики провели обыски дома и в офисе господина Левцева в мэрии, где изъяли документы и личные вещи чиновника.

Управление СКР в Воронежской области вчера уточнило, что дело возбуждено по факту особо крупного присвоения вверенного чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Следствие полагает, что с 2016 по 2017 год, когда Владимир Левцев руководил подчиненным правительству Воронежской области государственным унитарным предприятием «Облкоммунсервис», он взял в его кассе более 1,5 млн руб. и до сих пор не вернул их. «Используя служебное положение, получил в кассе средства, оформив их получение расходными кассовыми ордерами под авансовый отчет на хозяйственные расходы. В установленный срок деньги не вернул, авансовые отчеты в бухгалтерию не предоставил, в том числе и после увольнения», — заявили в СКР.

Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб. В отношении главы подмосковного городского округа Клин Алены Сокольской начата доследственная проверка. Сотрудники ГСУ СК России по Московской области заинтересовались возможной причастностью чиновницы к трудоустройству своей прислуги в детские сады муниципалитета и оплаты их труда за счет бюджета. Нанесенный ущерб может оцениваться в 7 млн рублей. Кроме того, небезынтересной для правоохранителей может стать и зарубежная недвижимость Алены Сокольской и ее мужа — бывшего прокурора Тульской области Александра Козлова, ранее уже фигурировавшего в крупном уголовном деле. Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, супруги владеют жилплощадью в Испании и Турции на €1 260 000, которую они, вероятно, забыли указать в своих декларациях. Стоит отметить, что эта сумма в разы превышает их совместный доход.

Прислуга за бюджет

ГСУ СК России по Московской области заинтересовался деятельностью главы Клинского района Алены Сокольской. В отношении чиновницы начата проверка (документ имеется в распоряжении «Известий») на ее причастность к фиктивному трудоустройству нескольких человек в дошкольные учреждения города Клина. Изюминка истории в том, что все эти люди работали на саму Алену Сокольскую — личными водителями, нянями ее детей, домработницами.

«Известиям» удалось выяснить, что с 2011 по 2018 год в центр детства «Жемчужинка» и детские сады «Золотой ключик» и «Кристаллик» по распоряжению Алены Сокольской, занимавшей тогда должность главы городского департамента образования, были оформлены восемь человек. Среди них специалист по ремонту квартир, сотрудник полиции, парикмахер, личный водитель семьи Сокольской и персональные няни ее детей. Они регулярно получали там зарплату, причем сами об этом не знали. Деньги перечислялись на их именные карты Сбербанка, которых они даже не видели.

Владимира Грачева приняли при получении 3 млн руб. Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере. В Следственном комитете России (СКР) считают, что 78-летний Грачев требовал от компании, занимающейся переработкой мусора, €1 млн за лоббирование ее интересов. Задержан же господин Грачев был в ресторане при получении всего 3 млн руб.

Сотрудники ФСБ задержали Владимира Грачева в ресторане «Ваниль» на Остоженке, когда он получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, 3 млн руб. В управлении СКР по Москве полагают, что это лишь первая часть денег, на выплате которой настаивал ученый. Всего за лоббирование интересов владельцев комплексов по переработке мусора, по данным следствия, Владимир Грачев требовал €1 млн, или 87 млн руб. по курсу ЦБ на начало переговоров, которые продолжались довольно долго.

Однако, посчитав условия, выдвинутые ученым, чрезмерными, его партнеры обратились в ФСБ. Чекисты долгое время фиксировали встречи с участием господина Грачева и его телефонные переговоры, а затем в рамках оперативного эксперимента задержали его, как отмечено в материалах дела, с поличным.

Пресненский райсуд, учитывая возраст и заслуги обвиняемого в мошенничестве, определил господина Грачева под домашний арест, который он будет отбывать, как уточнила “Ъ” представитель суда Лела Кокая, до 30 сентября. Адвокат ученого от комментариев воздержался, однако, судя по данным базы Мосгорсуда, арестное решение пока не обжаловано.

Беглую Елену Афанасьеву пристроили в колонию. В Краснодаре суд вынес приговор Елене Афанасьевой, бывшему президенту компании «Стройинтеркомплекс», которая осуждена на пять лет колонии за хищение средств покупателей жилья. Дело расследовалось с 2006 года, госпожа Афанасьева находилась в СИЗО, вышла на свободу, скрылась от суда и была вновь задержана в 2018 году. Недостроенные объекты несколько раз передавались другим компаниям, обеспечить дольщиков квартирами удалось всего год назад.

Ленинский райсуд Краснодара признал Елену Афанасьеву, бывшего президента и учредителя ООО «Стройинтеркомплекс», виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда. По данным суда, руководитель компании-застройщика в период с 2002 по 2006 год привлекала средства покупателей жилья, однако своих обязательств не выполнила. Количество потерпевших и объем ущерба в суде не уточняют, указывая при этом на то, что заявления о возмещении убытков за счет госпожи Афанасьевой удовлетворены, размер компенсации будет определен позднее в гражданском судопроизводстве.

Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ. В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус. В ходе банкротства банка выяснилось, что Беджамов с сестрой обчистили своих клиентов на 200 млрд руб. Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 годам лишения свободы, а Георгий Беджамов скрылся за границей и арестован заочно.

С Беджамовым в Высоком суде Лондона судится АСВ. Агентство требует с банкира $1,75 млрд, его активы в пределах этой суммы заморожены. В отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры ведут расследование по подозрению в отмывании средств власти Лихтенштейна.

Жизнь Беджамова (в прошлом Биджамо) и его сестры, можно сказать, с самого рождения протекала в уголовной среде. Георгий и Лариса — дети известного криминального «авторитета» Авдыша (Александра) Биджамо, известного под кличкой Алик Ассирийский.

Со времен Советского Союза Биджамо был членом «Ассирийской» преступной группировки, в состав которой также входили «вор в законе» Вячеслав Слива (уголовная кличка Слива) и преступный «авторитет» Марк Мильготин (Марик).

Банда начинала свою деятельность с «крышевания» чистильщиков обуви и торговцем мясом на рынках и совершения мелких квартирных краж. Постепенно преступное формирование набирало влияние и к середине 90-х уже осваивало крупные криминальные сферы, такие как торговля нефтью, оружием, наркотиками, доходы от сети казино.

Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова. «Собеседник» оценил объемы богатства топ-менеджеров Авиастроительной корпорации «Ростеха» и выяснил, кому достаются выгодные господряды.

Справка
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) — один из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения. Компании, входящие в структуру корпорации, обладают правами на такие всемирно известные бренды, как СУ, МИГ, ИЛ, ТУ, ЯК, «Бериев», а также новые — Sukhoi Superjet, МС-21.

Государство в убытке

На военно-техническом форуме «Армия-2020» Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») заключила крупные контракты на поставку новейшей авиационной техники для Минобороны России. Военное ведомство получит сверхманевренные истребители поколения «4++» СУ-35С, истребители-бомбардировщики СУ-34, многоцелевые сверхманевренные истребители СУ-30СМ2, учебно-боевые самолеты ЯК-130 и тяжелые военно-транспортные самолеты ИЛ-76МД-90А.

«Контракты позволят загрузить наши заводы и обеспечить наши производственные и конструкторские коллективы работой на несколько лет вперед. Увеличится загрузка по всей цепочке кооперации», — обрадовался генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Деньги ОАК, входящей в госкорпорацию «Ростех», действительно не помешают: ее долг по банковским кредитам составляет 530 миллиардов рублей.

Далее...

Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация. Московская прокуратура добивается конфискации в пользу государства имущества родственников высокопоставленных сотрудников полиции. Речь идёт о бывшем начальнике 12 отдела 4 оперативно-розыскной части УЭБиПК (управление экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД Москвы Евгении Кашматове и экс-замначальнике 11 отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Дмитрии Атаеве, выяснили «Открытые медиа».

Общая сумма исков и перечень имущества неизвестны, но в ходе следствия у семей полковников обнаружили имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей — наличные в разной валюте, земельные участки, квартиры, автомобили и коллекцию швейцарских часов. Часть этой собственности была арестована по ходатайству следствия, говорится в обвинительном заключении, с которым ознакомились «Открытые медиа». Арест подтвердили в Пресненском суде.

Иски прокуратуры

Иски об изъятии имущества семей были поданы в конце августа в Никулинский и Тушинский суды. В пресс-службах судов подтвердили, что к ним поступили соответствующие материалы прокуратуры. Ответчиками указаны сами бывшие сотрудники МВД и их близкие родственники. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество семьи Атаева, отметили в суде, отказавшись раскрывать другие подробности. Первое заседание по иску назначено на конец сентября.

Требования к Кашматову в суде не уточнили, поскольку иск пока не принят к производству. Адвокат Кашматова Маргарита Мартиросян сказала «Открытым медиа», что в иске прокуратура просит изъять в том числе три мотоцикла, два автомобиля и квартиру. По её словам, иск оставлен без движения, поскольку часть денег, приписываемых Кашматову, изъяли у его соседа, который оспорил это в суде.

Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова. Полицейские задержали находившегося в федеральном розыске организатора хищения 1 млрд рублей на валютном рынке Forex. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Волк.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Александре Смирнове, обвиняемом в хищении 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex. Ранее Смирнов был отпущен под залог в 3 млн рублей, но скрылся от следствия.

По данным МВД, с 2016 года участники преступной организации позиционировали себя в интернете в качестве представителей форекс-дилера и привлекали деньги людей, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали. "По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать миллиард рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков", — сообщила Волк.

Полиция ранее задержала двоих соучастников — один арестован, а другой отпущен под залог. Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").

Поместье Тамары Мантуровой за 5 млрд руб. Мать-пенсионерка Дениса Мантурова не только владеет поместьем от фирмы «Пагано», но и «дарит» сыну более скромные дома.

Дом престарелой

Вот обещал же президент, что с увеличением пенсионного возраста уровень жизни пожилых людей поднимется. Он и поднялся. Да не у всех. Но ведь поднялся же.

Весной этого года, например, на кадастровый учет Росреестр поставил новенький особняк в яхт-гольф-клубе «Пирогово» на Клязьминском водохранилище под Москвой. Площадь — больше четырех тысяч квадратных метров. Немало, но, чтобы себя совсем уже не стеснять, рядом на двух с половиной гектарах поставлены еще один свежепостроенный гостевой дом на полторы тысячи квадратов и шестисотметровый хозблок.

И вся эта роскошь по документам принадлежит 84-летней пенсионерке Тамаре Федоровне Мантуровой, маме главы Минпромторга Дениса Мантурова. Масштабную стройку, правда, затеял еще ее муж, Валентин Иванович, но после его смерти в начале прошлого года пенсионерке пришлось вытягивать строительные работы самой. А удовольствие это не из дешевых.