«Европейский стандарт» разворован менеджментом

by topbloger 12. ноября 2019 13:18
Перед отзывом лицензии руководство банка Андрея Шляхового опустошило сейфы

Заочно арестованы бывшая и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарья Гнездич и ее экс-советник Олег Олдман. По версии следствия, в сговоре с предшественницей госпожи Гнездич, ныне помещенной под домашний арест Натальей Важнаткиной, менеджеры похитили из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн рублей. Реальным бенефициаром банка ряд СМИ ранее называли Анастасию Анатольевну Оськину. 10% банка ранее принадлежали Андрею Шляховому, экс-владельцу банка «Агросоюз» и партнеру бежавшего в Малайзию петербургского банкира Ильи Клигмана.

С ходатайством об аресте Дарьи Гнездич и Олега Олдмана в Тверской райсуд обратилось ГСУ ГУ МВД России по Москве. Помимо стандартных аргументов о необходимости ареста следователь сообщил, что оба фигуранта скрылись и объявлены в розыск. Доводы защиты, просившей ограничиться в отношении господ Гнездич и Олдмана менее строгой мерой пресечения, суд счел неубедительными. Адвокат Дарьи Гнездич Олег Дубинин «применение ареста к матери троих детей» назвал чрезмерно суровой мерой. К тому же, по его словам, ходатайство следователя не мотивировано должным образом. «В частности, из представленных суду материалов неясно, какие меры применялись для розыска госпожи Гнездич и применялись ли вообще»,— заявил “Ъ” господин Дубинин. Получить комментарии адвоката Олега Олдмана вчера не удалось.
Далее...

Джентльмен Денис Попов переписал зарубежную недвижимость на супругу и развелся

by topbloger 12. ноября 2019 11:18
Как спрятал имущество главный московский прокурор

Бывшая супруга прокурора Москвы Дениса Попова владеет гостиницей в Черногории, квартирой в Испании и огромной базой отдыха в Астраханской области, - рассказывается в расследовании, опубликованном на Youtube-канале Фонда борьбы с коррупцией. В настоящее время Денис и Ирина Поповы разведены, однако в фонде все равно предполагают, что женщина может быть номинальным владельцем недвижимости. При этом мать Дениса Попова, по сведениям авторов ролика, является собственницей особняка на Рублевке.

На странице ФБК говорится о том, что в 2009 году Ирина Попова, являясь на тот момент официальной женой Дениса Попова, работавшего на то время заместителем прокурора ЦАО Москвы, а затем Измайловским межрайонным прокурором, оформила в Черногории фирму Monte Biser. Доказательством того, что Ирина и Денис Поповы на момент регистрации черногорской компании были в браке, может служить декларация Попова за 2011 год, где по состоянию на 31 декабря 2011 года у Дениса Попова есть супруга.

Фирме Monte Biser, принадлежит гостиница на берегу моря, где каждый желающий может забронировать апартаменты. «Получилась гостиница площадью более 1 тыс квадратных метров, состоящая из девяти квартир. Но один момент все же стоит уточнить. Совсем недавно, в ноябре 2018-го года, в числе учредителей фирмы кроме Ирины Поповой появился загадочный офшор с Британских Виргинских ОстрововДалее...

Эдуард "таранит" Новосибирск Виктором Толоконским

by topbloger 12. ноября 2019 10:38
Владелец "Экран-Энергии" давит на силовиков и суды области авторитетом бывшего полпреда ПутинаВ судах Новосибирской области идут арбитражные процессы, грозящие завершиться кардинальным переделом регионального энергетического рынка. Владелец АО «Новосибирский завод «Экран» и ЗАО «Экран-Энергия» Эдуард Таран предъявил к сбытовой компании АО «Новосибирскэнергосбыт» иски на общую сумму в 750 млн рублей. Многие участники рынка говорят, что таким способом реализуется масштабная рейдерская схема, по итогам которой Таран может стать «королем» региональной энергетики — монополистом, диктующим свои условия всей промышленности. Давно известно, что бизнес-модель Тарана построена на методах запугивания и шантажа, которые беззастенчиво реализуются при поддержке судебных и силовых структур Новосибирской области.

В начале октября сибирские газеты горячо обсуждали трудоустройство бывшего мэра Новосибирска, губернатора Новосибирской области и Красноярского края, президентского полпреда в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского. Политический тяжеловес, писали СМИ, похоже, устроился на уютную синекуру «свадебного генерала» — его взял на работу в качестве советника президент «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран.

Однако люди, хорошо знакомые с историей слияний и поглощений сибирских предприятий, сомневаются, что новая должность Толоконского будет строго представительской. Авторитетные связи и федеральная влиятельность Виктора Александровича никуда не делись, а собственник «РАТМ-Холдинга», получается, эти ценные навыки «приватизировал». В Новосибирске ни для кого не секрет, что самые громкие захваты активов, в конечном счете перешедших под контроль Эдуарда Тарана, были им осуществлены при покровительстве Толоконского: это и завод «Экран», и ОАО «НПО Элсиб», и ОАО «Сибэлектротерм», и ОАО «Икитимцемент», и прочие. Все они сейчас входят в «РАТМ-Холдинг». Таран — классический бизнесмен эпохи лихих 90-х, который своими проектами постоянно подогревает давно закрепившийся за ним статус рейдера. А потому неудивительно, что экс-губернатор устроился на работу в структуры Тарана именно в тот момент, когда олигарх затеял очередную судебную атаку, в которой просматриваются все признаки рейдерской операции. Объектом его повышенного интереса стала компания АО «Новосибирскэнергосбыт».
Далее...

Кредитная история Виталия Черномора оказалась криминальной

by topbloger 12. ноября 2019 09:58
Глава холдинга «Новаэм» арестован по обвинению в махинацияхГлава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн рублей. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании. Заемщик обанкротился.

7 ноября Алтайский краевой суд оставил в силе определение суда Центрального района Барнаула об аресте на два месяца гендиректора московского ОАО «Новаэм», бенефициара одноименного холдинга Виталия Черномора. Он обвиняется в мошенничестве с банковскими кредитами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году глава «Новаэма» по поддельным документам получил банковский кредит в размере 828 млн рублей на флагманское предприятие холдинга, барнаульское ОАО «Сибэнергомаш».

Деньги поступили на расчетный счет завода, однако впоследствии были выведены в различные фирмы, что привело к банкротству предприятия, заявила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД Алтайского края по заявлению Альфа-банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По информации Ирины Волк, топ-менеджер был задержан в международном аэропорту ШереметьевоДалее...

Ректор Дальневосточного университета Сергей Иванец украл 53 млн рублей на фиктивных IT-контрактах

by topbloger 12. ноября 2019 09:18
Чиновник получил 7 лет лагерейЭкс-глава Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец признан виновным в растрате бюджетных средств, сообщает "Интерфакс". Разворовавшего программу «Электронный университет» бывшего ректора приговорили к семи годам колонии, это на год меьше чем просило обвинение.

Сергея Иванца виновным в растрате 20 млн рублей признал Тихоокеанский флотский суд, назначив экс-ректору кроме семи лет заключения 500 тыс рублей штрафа. Суд также лишил его звания полковника. Иванец, который ранее находился по домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

Мягкие приговоры получили его коллеги - бывшие заместители главы ДВФУ Алексей Цхе, Виктор Атаманюк и Игорь Сиротин приговорены к условным срокам. Цхе - к трем годам условно, Атаманюк - к 4 годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей, Сиротин - двум годам условно. Экс-руководители "Современного университета" Сергей Карлявин и Никита Смуров получили реальные сроки, Карлявин - 4,5 годам лишения свободы, Смуров - 3,5 года.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы для вуза на сумму около 650 млн рублей.

Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло. Тем не менее, считает следствие, в 2015 году Иванец дал указание ряду своих подчиненных подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу и перевести ООО более 20 млн рублей с расчетного счета университета.
Далее...

Высокий суд Лондона удовлетворил Потанина на $7 млрд

by topbloger 12. ноября 2019 09:18
Супруга спрятавшего активы олигарха проиграла бракоразводный процесс в ВеликобританииВысокий суд Лондона отклонил иск бывшей жены миллиардера Владимира Потанина Натальи о разделе имущества, сообщает Bloomberg. По данным Daily Mail, Наталья Потанина добивалась взыскания с экс-мужа £5,8 млрд (примерно $7,43 млрд).

Однако судья Джонатан Коэн иск Натальи Потаниной отклонил.

В то же время в решении суда отмечается, что Потанина намерена подать на него апелляцию.

Судья счел, что, поскольку Потанина не имела ни бизнес-связей, ни активов в Англии, Лондонский суд не должен рассматривать ее иск о разводе, в удовлетворении которого ей отказали суды на родине. Иначе это даст повод для распространения такой практики, которую он назвал «divorce tourism».

[ТАСС, 08.10.2019, "Bloomberg: суд Лондона не удовлетворил иск бывшей жены Потанина о разделе имущества": Судья также подверг критике практику "бракоразводного туризма" — подачи подобных исков в британские суды, которые часто принимают решения в пользу бывших супруг разводящихся миллиардеров — врезка К.ру]

["Ведомости", 08.10.2019, "Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру": По данным The Daily Mail, Потанина указала в иске, что при разводе получила только $41,5 млн, но заслуживает гораздо больших выплат из-за той роли, которую она сыграла в построении бизнес-империи ее бывшего мужа. При этом у нее на данный момент осталось только около $19 млн, поскольку Потанина помогала финансово сестре, которая живет в Москве и ухаживает за их пожилой матерью.Далее...

Любимчик губернатора Воробьева Асфан Вихарев бежал из страны

by topbloger 12. ноября 2019 08:17
Бывшего истринского мэра придавило подмосковным мусоромКак передает bfm.ru, сбежал от следствия фаворит губернатора Андрея Воробьева - владелец панамских офшоров и строительный аферист Асфан (Андрей) Вихарев. Экс-мэр подмосковной Истры Асфан Вихарев 7 ноября был арестован, а 11 ноября стало известно о его исчезновении из-под ареста. Предполагается что он мог бежать из страны, ТАСС сообщает что его собираются внести в список розыска Интерпола.

Бывшего градоначальника Истры арестовали по подозрению в должностных преступлениях. В администрации города и дома у Вихарева проходили обыски. Источник сообщил, что вчера проверялись все места его возможного проживания, по мобильным телефонам он также недоступен.

Асфан Вихарев был главой нескольких подмосковных холдингов. С 1998 года по 2011 год он возглавлял строительную компанию «Гарантия-строй», которая в 2016 году была переименована в «Стройфинанс», а затем обанкротилась.

В 2009 году Вихарев был избран депутатом в городе Жуковском, откуда ушел в 2011 году. В декабре 2014 года стал главой города Лосино-Петровский. В марте 2018 года Вихарев перешел на должность врио руководителя Волоколамского городского округа, придя на замену Евгению Гаврилову, уволенному на фоне конфликта вокруг мусорного полигона «Ядрово». В декабре 2018 года Вихарев стал мэром Истры, а в сентябре этого года ушел в отставку. Официальная причина — по состоянию здоровья.
Далее...

Отца стритрейсерши Мары Багдасарян лишили гражданства

by topbloger 11. ноября 2019 17:16
Еще один участник гонок с Русланом Шамсуаровым выслан из страны

Адвокат стритрейсерши Мары Багдасарян Давид Кемулария сообщил РБК, что ее отца Эльмара лишили российского гражданства.

«Действительно, происходит что-то непонятное. Человек был зарегистрирован на момент распада Советского Союза на территории РСФСР и, естественно, автоматом получил гражданство Российской Федерации. Теперь, спустя тридцать лет, они [сотрудники УФМС] говорят, что это не так», — сказал Кемулария.

По его мнению, произошедшее — либо халатность, либо злоупотребление полномочиями. «Может, с девочкой не справились — решили отца [лишить гражданства]. Вообще такой практики не существует. Лишить человека того, что он получил по праву и автоматически, невозможно. Будем разбираться, будем судиться», — добавил адвокат.

Ранее Мара Багдасарян написала в своем Instagram, что ее отца лишили российского гражданства. По словам гонщицы, Эльмару Багдасаряну пришло письмо, в котором написано: «Вы считаетесь не приобретшим гражданство РФ. Паспорта РФ считаются выданные Вам в нарушение установленного законом порядка». (Орфография сохранена.)

РБК направил запрос в управление по вопросам миграции МВД России по Москве.

20 ноября из России выдворили участника гонок на Geländewagen в 2016 году гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова. Вместе с Марой Багдасарян, Виктором УсковымДалее...

Невинные хобби Киселева, Соловьева и Сунгоркина

by topbloger 11. ноября 2019 15:15
Каким бизнесом по совместительству занимаются известные журналисты

Назначение телеведущего, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева председателем Союза виноделов и виноградарей России привлекло внимание к его семейному бизнесу — частной винодельне в Крыму. Некоторые другие известные журналисты, лояльные к власти, также занимаются далекой от СМИ деятельностью.


Дмитрий Киселев: вино и фестивали


Поместье телеведущего Дмитрия Киселева в Крыму называется Cock t`est belle. И точно такое же название у бренда шампанского, которое семья Киселевых производит в партнерстве с несколькими другими семьями. В соучредителях компании «Киммерия», зарегистрированной в 2016 году для винодельческого бизнеса, числятся винодел Илья Волошин, жена телеведущего Мария Киселева и два архитектора: Александр Некрасов и Дмитрий Овчаров. Последний руководит студией Nefa architects, в портфолио которой опубликован проект дома Киселевых.

Ранее в СМИ писали о 10 гектарах земли, которые отведены под винодельческое хозяйство Киселевых. В интервью Simple wine news в начале ноября Дмитрий Киселев утверждает, что у Ильи Волошина есть земля с вымершими виноградниками, но на ней сейчас нет ни одного куста. Пока вина Киселева нет на полках в магазинах, но телеведущий с гордостью говорит, что в прошлом году шампанское Cock t`est belle победило «в единственном профессиональном конкурсе России, который признан Международной организацией вина и виноделия, OIV». Теперь телеведущий говорит о необходимости принятия нового закона о виноградарстве и виноделии, который будет стимулировать эту деятельность в России.
Далее...

Реконструктор Соколов задержан за распил студентки

by topbloger 11. ноября 2019 11:35
Любмый наполеонист Дмитрия Пучкова и Владимира Мединского выловлен из Мойки с чужими руками

Днем 9 ноября Следственный комитет сообщил, что из воды возле набережной реки Мойки достали пожилого мужчину с женскими руками в рюкзаке. Вскоре стало известно, что неизвестный - доцент СПбГУ Олег Соколов. Преподавателя отвезли в больницу, а в его квартире обнаружили обезглавленное тело его студентки и пилу.


Олег Соколов — известный специалист по наполеоновской эпохе. Франция признала его заслуги, сделав кавалером ордена Почетного легиона (указ подписал в 2003 году еще Жак Ширак). В России Соколов считается основоположником военно-исторической реконструкции, лично участвует в постановках сражений Отечественной войны 1812 года. Он автор бесчисленных монографий и статей по своей тематике на русском, французском и польском языках. Многие коллеги называют его светилом мирового уровня по части времен Наполеона.
 11 11 2019 igroll 01
Также Соколов входил в научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО), основанного указом президента Владимира Путина в 2012 году. Должность председателя в организации занимает министр культуры Владимир Мединский, ряд видео с историком опубликовал на своем YouTube-канале блогер и переводчик Дмитрий ПучковДалее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное