by topbloger
14. ноября 2019 19:47
Как передает "Ъ", вслед за владельцем питерского строительного холдинга «Норман» Владимиром Смирновым, кинувшим на 1,5 млрд руб. дольщиков, под стражу взяли бывшего председателя правления ростовского Донхлеббанка Игоря Яковлева, финансировавшего его проекты. Полицейским пришлось побегать за банкиром, но в итоге он добровольно сдался стражам порядка.
Следственно-оперативные мероприятия в Санкт-Петербурге сотрудники
ГУЭБиПК МВД провели в рамках возбужденного по заявлению представителей Центробанка в июне этого года ростовской полицией уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием стали собранные доказательства, в том числе показания задержанных ранее владельцев нескольких компаний о том, что деньги на счета их фирм выводились из Донхлеббанка по указанию тогдашнего председателя правления Игоря Яковлева. Происходило это с начала 2017-го до декабря 2018 года, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отозвали лицензию. В марте нынешнего года Арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом. Своим клиентам Донхлеббанк остался должен более 2,8 млрд руб.
По данным следствия, средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным хозяевам банка фирмам.
Далее...
by topbloger
14. ноября 2019 16:27
Почти доверху набитые пачками рублей и долларов спортивные и хозяйственные сумки, алюминиевый чемодан и коробки из-под обуви, — так выглядели итоги обыска в одной из квартир бывшего сотрудника центрального аппарата ФСБ Кирилла Черкалина. У него и его коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева в мае этого года изъяли денег и драгоценностей больше чем на 12 миллиардов рублей. А были еще квартиры, машины, особняки... В начале ноября Черкалин согласился добровольно отдать государству половину этой суммы, автомобиль «Порш кайен», коллекцию наручных часов и запонки. Но эта история примечательна не рекордным весом изъятых банкнот: 911 килограммов в разных валютах — это только то, что согласился вернуть в казну полковник Черкалин. А тем, что в уголовном деле сотрудников ФСБ появились имена бывших высокопоставленных госбанкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — людей совсем другого круга и привычек. Раньше они руководили подконтрольным государству Еврофинанс Моснарбанком. Уже несколько лет не живут в России. А теперь заочно арестованы и объявлены в розыск.
Столяренко и Бондаренко заявили, что уголовное дело может быть на руку тем, кто рассчитывает дешево купить их нефтегазовые активы в России.
Как выяснила «Новая», Столяренко и Бондаренко владеют нефтегазовой группой РНГ (Eastsib Holding), куда перешел на работу бывший начальник Черкалина — Фролов. Столяренко — давний знакомый бывшего вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина, который теперь возглавляет Счетную палату. А группа РНГ была одним из спонсоров фонда Кудрина. По мнению участников нефтегазового рынка, у самого Кудрина мог быть интерес в РНГ, но его пресс-секретарь это решительно опровергает.
Далее...
by topbloger
14. ноября 2019 16:27
Победой завершилась долгая тяжба скандально известной оперной дивы Марии Максаковой с очередным мужем Далхатом Халаевым из-за квартиры в элитном ЖК на Краснопресненской набережной. Пресненский суд удовлетворил два иска вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и признал незаконной сделку, из-за которой Максакова лишилась недвижимости.
Квартирный вопрос разбил семейное счастье Максаковой и Халаева вскоре после свадьбы. Напомним, новыми брачными узами вдова застреленного в Киеве бывшего депутата Дениса Вороненкова себя связала 12 июля 2018 года. Спустя некоторое время дама выписала доверенность на адвоката Магомеда Евлоева. Документ давал юристу право распоряжаться недвижимостью доверительницы, в частности, семикомнатной квартирой в жилом комплексе с видом на Белый дом стоимостью более ста миллионов рублей.
В результате жилье сначала по договору дарения отошло Халаеву. Позже он перепродал квартиру выходцу из Ингушетии Мурату Мержоеву. Певица заявила, что манипуляции с квартирой она совершала, находясь в подавленном психологическом состоянии и из-за пережитого нервного потрясения не осознавала характер и последствия своих действий. Чтобы отсудить дорогостоящую недвижимость, артистка подала иски к супругу, адвокату и новому владельцу квадратных метров.
Далее...
by topbloger
14. ноября 2019 16:07
На Украине повторно задержан акционер банка «Пушкино» Алексей РБК, заочно арестованный в России за хищение 10 млрд рублей, сообщает РБК. Несколько месяцев назад власти этой страны аннулировали выданный россиянину паспорт. В 2010-м году близкий к еще одному беглому предпринимателю Павлу Фуксу собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс" бежал в Киев, воевал на Донбассе в батальоне «Айдар» и жил в гражданском браке с депутатом Верховной Рады Анной Скороход. Избранная от пропрезидентской партии «Слуга народа» Скороход теперь называет арест возлюбленного личной местью Владимира Зеленского за «неправильные» голосования в парламенте.
«Сегодня за мои политические предпочтения, мои политические взгляды и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов (главы) Администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько... мой муж был задержан незаконно», – заявила Скороход с трибуны Верховной Рады.
«Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», – утверждает она.
Скороход добавила: «Его задержал Печерский райотдел. Будет в течении 72-х часов суд. Его задержали на основании того, что была заявка из РФ по поводу его выдачи в РФ 2017-го года. Там уголовное дело. У него был большой бизнес в РФ, потом бизнес был отжат. Чтобы человек не мог вернуться, завели дело. Еще его обвиняют по банковской сфере».
Далее...
by topbloger
14. ноября 2019 15:27
В стране идет постепенная передача старшим поколением крупных бизнесменов своих активов наследникам. Зачастую речь идет о миллионных состояниях, объектах недвижимости и предметах роскоши. Частично владельцами бизнеса родителей уже стали дети миллиардеров Леонида Михельсона, Владимира Лисина, Искандера Махмудова, Геннадия Тимченко, Леонида Федуна. О некоторых «золотых» наследниках рассказывается в сюжете издания «Медуза».
Большое гнездо
21-летний Леонид Груздев в июне этого года стал владельцем двух квартир в ЖК «Дворянское гнездо»: 252,3 и 252,1 кв м. Стоимость каждой — около полумиллиарда рублей.
Леонид – сын экс-губернатора Тульской области. Его отец Владимир Груздев — основатель сети «Седьмой континент», которую впоследствии продал и сосредоточился на политике.
Груздевское «Дворянское гнездо» расположено в столичном Б. Левшинском переулке «Это настоящий пример роскоши и аристократизма в строительстве. В архитектурном проекте задействован классический стиль, совмещенный с элементами итальянского дизайна и оформления интерьеров. Стены бассейна в комплексе украшены панно из итальянской мозаики. Фасад дома выполнен из дорогих материалов – натурального камня, мрамора, отделочного камня. Дом выглядит аккуратно и роскошно, к нему примыкает внутренний двор с выполненным ландшафтным дизайном. Во дворе высажен дикий виноград, закрывающий территорию от посторонних глаз. На внутренней территории ЖК проводятся камерные вечера и концерты живой музыки»,- сказано в презентации риэлторов.
Далее...
Tags: ЛУКОЙЛ, НМГ (Национальная медиа-группа), РОСНЕФТЬ, РОСТЕХНОЛОГИИ, УРАЛСИБ, Алекперов Вагит Юсуфович, Алекперов Юсуф Вагитович, Винокурова Екатерина Сергеевна (Лаврова), Волобуев Николай Анатольевич, Груздев Владимир Сергеевич, Груздев Григорий Владимирович, Груздев Леонид Владимирович, Груздева Мария Владимировна, Гуцериев Михаил Сафарбекович, Гуцериева Софья Михайловна, Дарькин Сергей Михайлович, Дарькина Анна Сергеевна (Хмарук), Каменской Игорь Александрович, Карнеева Анастасия Николаевна (Волобуева), Ковальчук Кирилл Михайлович, Ковальчук Степан Кириллович, Ковальчук Юрий Валентинович, Кукура Алексей Сергеевич, Кукура Ольга Сергеевна, Кукура Сергей Петрович, Лавров Сергей Викторович (министр), Лисин Владимир Сергеевич, Махмудов Искандер Кахрамонович, Михельсон Леонид Викторович, Патрушев Дмитрий Николаевич, Патрушев Николай Платонович, Сечин Игорь Иванович, Тимченко Геннадий Николаевич, Федун Леонид Арнольдович, Хлопонин Александр Геннадиевич, Хлопонина Любовь Александровна, Цветков Николай Александрович, Цветкова Юлия Николаевна, Чемерис Игорь Святославович
by topbloger
14. ноября 2019 13:47
Бывшего тыловика нижегородской полиции
Ихтияра Уразалина признали виновным в посредничестве при передаче взятки 30 млн рублей за прекращение в 2014 году уголовного дела. Третий год сидящий в СИЗО полковник в отставке просил оправдания, но суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима со штрафом 60 млн рублей. Давший на него показания посредник Иосиф Дриц осужден на семь лет условно со штрафом. При этом предполагаемые взяточники из следственной части областного управления МВД изобличены не были, но вещдоки по «делу Уразалина» суд решил хранить до привлечения неизвестных коррупционеров к уголовной ответственности.
Приговор бывшему начальнику тыла ГУ МВД России по Нижегородской области Ихтияру Уразалину и его подельнику Иосифу Дрицу зачитывали в райсуде почти восемь часов подряд. Арестованный полковник временами засыпал в стеклянной камере. Напомним, бывшего тыловика обвинили в посредничестве при передаче в апреле 2014 года 30 млн рублей взятки за прекращение уголовного дела в отношении обнальщика Максима Осокина и двух его коллег. В 2012 году при обысках в офисе обнальщика и в соседнем помещении банка «Богородский» оперативники изъяли 44,9 млн рублей наличными.
[pasmi.ru, 12.11.2019, "Нижегородский полицейский получил срок за то, что пытался «черным налом» купить свободу для обнальщика": В сообщении ГП отмечается, что Уразалин взял в центре хозяйственного и сервисного обеспечения МВД, которым он заведовал, 30 млн рублей. Деньги были взяты из средств подпольного банкира Максима ОсокинаДалее...
by topbloger
14. ноября 2019 11:06
Принадлежащую Константину Гончарову компанию «Новотранс» следователи проверяют на причастность к отмыванию денег в размере до $10 млрд и выводу их за рубеж. В случае, если подозрения подтвердятся, владельцы одного из крупнейших железнодорожных операторов могут оказаться в СИЗО, а сам скандал с «Новотраснсом» может нанести удар по ключевой портовой инфраструктуре страны, пишут «Новые известия».
Следствие не исключает, что «Новотранс» использует в выводе денег через одну из распространенных схем, так называемыю «фиктивные перевозки нефтепродуктов». Упрощенно ее можно описать так: компания-перевозчик в сговоре с компанией-поставщиком оформляет фиктивную перевозку товара, например, за рубеж. Перевозка оформляется через офшорное подразделение компании-перевозчика. Деньги идут прямиком на счета этой компании, перевозка товара в реальности не происходит, закрывается фиктивными актами. В итоге деньги делятся между заказчиком и перевозчиком и оседают в офшорах.
Известно, что такую схему на протяжении многих лет использовала созданная еще во времена МПС и затем продолжавшая работу при прежнем руководстве РЖД компания –перевозчик Transrail, включавшая свыше 150 фирм в 12 странах мира. При этом все швейцарские «Трансрейлы» были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу. Одновременно в деятельности компаний группы «Трансрейл» использовался ряд трастов. В Лихтенштейне — SimkaTrust, SunarTrust и др., в Люксембурге - FinanceTrustHolding и др., на Каймановых островах — TransportHolding.
Далее...
by topbloger
13. ноября 2019 19:24
В Московской области региональное правительство собирается потратить 1,2 млрд рублей из бюджета на «укрепление доверия к органам власти», пишет pasmi.ru. Большая часть денег достанется местным телеканалам.
Тендер на освещение деятельности подмосковного правительства был размещен на портале госзакупок.
Как следует из материалов госзакупки, подрядчик должен будет обеспечить изготовление телепередач и их вещание на региональном ТВ. Материалы должны не только «укрепить доверие к органам власти», но и «формировать положительный образ региона и властей». Также посредством заказного телеконтента власти хотят повысить степень информированности жителей Московской области о деятельности главы региона и правительства.
В числе заказываемого контента должны быть информационные телепередачи, репортажи, документальные фильмы, развлекательно-познавательные передачи, музыкальные программы, а также социальные ролики и ток-шоу.
Контракт будет действовать до 31 октября 2020 года. За это время на телевидении должны быть показаны материалы общим объемом почти 110 тыс. минут.
Годом ранее чиновники выделили аналогичную сумму на пиар в СМИ, тогда самый крупный тендер на 900 млн рублей получил «Телеканал 360». Губернатор ВоробьевДалее...
by topbloger
13. ноября 2019 19:04
Прокуратура РФ начала закрывать региональные цирки, уже вынесены решения по объектам в Перми и Иркутске. В то же время ФКП «Российская государственная цирковая компания» тратит десятки миллионов рублей на различные помпезные проекты. Это происходит из-за того, что руководитель Росгосцирка
Владимир Шемякин не разбирается в цирковом бизнесе, а фактическое управление компанией осуществляет погрязший в роскоши и разврате художественный руководитель Гия Эрадзе. И вся эта деятельность покрывается на уровне заместителя министра культуры Павла Степанова.
Павел Степанов
Гия Эрадзе, художественный руководитель и главный режиссер ФКП «Российская государственная цирковая компания» стал скандально известен в начале осени нынешнего года, когда в сети интернет появился скандальный ролик, не оставляющий сомнений в нетрадиционной сексуальной ориентации продюсера.
История, ставшая предметом обсуждения не только сетевых медиа-источников, но и ряда телевизионных каналов, не привела к отставке режиссера. Его непотопляемость позволила заработать десятки миллионов рублей на различных проектах, связанных с Росгосцирком.
Далее...
by topbloger
13. ноября 2019 17:04
Мэр Москвы взял себе в советницы «француженку»: мы нашли у многолетнего члена Совета Федерации, а ныне советника Сергея Собянина Зинаиды Драгункиной коттедж в элитном поселке. Купить его на трудовые доходы политик не могла.
«Маленький сказочный город. Как будто попадаешь в другое государство. Шикарное место. Въезд только по пропускам... Нищим здесь делать нечего», — сказано в интернет-отзывах о коттеджном поселке «Довиль» в Одинцовском районе. Именно здесь, как нам удалось установить, во время своего последнего парламентского срока купила себе дом (342,3 кв. м) и 12 соток земли Зинаида Драгункина.
В Совете Федерации Драгункина, прошедшая путь от комсомольской номенклатуры до «Единой России», заседала последние 14 лет, до сентября этого года. Но политическую карьеру после ухода из парламента продолжила: недавно мэр Москвы назначил ее своим советником.
Дом и участок, сопоставимые с имением экс-сенатора, продаются в «Довиле» за 90 млн рублей. Приобрести недвижимость такой стоимости на свои легальные доходы Драгункина не могла: она зарабатывала менее 5 млн рублей в год. Получить комментарий по этому поводу нам не удалось: пресс-секретарь Драгункиной ответила, что не располагает такими данными, запрос через страницу политика в Facebook тоже остался без ответа.
Далее...
Подписаться