by topbloger
13. ноября 2019 17:04
Мэр Москвы взял себе в советницы «француженку»: мы нашли у многолетнего члена Совета Федерации, а ныне советника Сергея Собянина Зинаиды Драгункиной коттедж в элитном поселке. Купить его на трудовые доходы политик не могла.
«Маленький сказочный город. Как будто попадаешь в другое государство. Шикарное место. Въезд только по пропускам... Нищим здесь делать нечего», — сказано в интернет-отзывах о коттеджном поселке «Довиль» в Одинцовском районе. Именно здесь, как нам удалось установить, во время своего последнего парламентского срока купила себе дом (342,3 кв. м) и 12 соток земли Зинаида Драгункина.
В Совете Федерации Драгункина, прошедшая путь от комсомольской номенклатуры до «Единой России», заседала последние 14 лет, до сентября этого года. Но политическую карьеру после ухода из парламента продолжила: недавно мэр Москвы назначил ее своим советником.
Дом и участок, сопоставимые с имением экс-сенатора, продаются в «Довиле» за 90 млн рублей. Приобрести недвижимость такой стоимости на свои легальные доходы Драгункина не могла: она зарабатывала менее 5 млн рублей в год. Получить комментарий по этому поводу нам не удалось: пресс-секретарь Драгункиной ответила, что не располагает такими данными, запрос через страницу политика в Facebook тоже остался без ответа.
Далее...
by topbloger
13. ноября 2019 16:04
Третий год подряд многомиллионные контракт на охрану Мосгордумы достаются охранному предприятию, аффилированному с председателем думы единороссом Алексеем Шапошниковым. Конкурентов у ООО «Альфа-М» Дмитрия Никонова почти нет, сообщается в расследовании МБКМ.
В 2017 году эта компания получила двухлетний контракт на охрану Московской городской Думы. Стоимость контракта — 42 млн рублей. Владеет охранной фирмой бизнесмен Дмитрий Никонов. Ранее он был совладельцем региональной общественной организации «Ассоциация полиграфологов». В этой же организации совладельцем был и Алексей Шапошников.
Кроме того, ЧОП зарегистрировано по тому же адресу, что и компания «Ваш консалтинг», которая находится в доверительном управлении отца председателя Мосгордумы Валерия Шапошникова. Владеет же компанией сам Алексей Шапошников. Охранная фирма находится по адресу Москва, улица Красная Сосна, дом 24 стр. 1 помещение 328. Компания «Ваш консалтинг» расположена в этом же здании в помещении 110.
Аналогичный контракт «Альфа-М» получила и в 2016 году. Тогда его стоимость составила 32,5 млн рублей. Примечательно, что в обеих тендерах в качестве второго участника была допущена охранная фирма «Мосстражник». Это единственные государственные тендеры, в которых участвовала компания.
Далее...
by topbloger
13. ноября 2019 15:44
С 2013 года по 2019 год родственники Башара Асада, соседа
Владимира Путина по курортной Марбелье — члены семьи его дяди Мохаммада Маклуфа — купили в Москве по меньшей мере 20 квартир на сумму $40 млн, 18 из них находятся в комплексе «Город Столиц» в Москва-Сити. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Financial Times и документы, полученные антикоррупционной группой Global Witness.
По данным издания, официальными владельцами недвижимости являются несколько ливанских офшорных компаний. Уточняется, что из 20 квартир 13 были куплены напрямую или компаниями, контролируемыми
двоюродным братом Асада и главой дамасского отделения Главного управления безопасности Сирии Хафизом Маклуфом. Речь идет о компаниях Artemis, Bellona и Khestia, через которые в сентябре 2016 года были куплены квартиры на 61-м, 65-м и 73-м этажах небоскреба комплекса «Город Столиц» площадью 2112 кв. м, утверждает газета. ООО «Артемис», ООО «Беллона» и ООО «Хестия», о которых пишет FT, принадлежат компании Briana Offshore Sal, зарегистрированной в Ливане. Все три компании, согласно данным ЕГРН, действительно владеют недвижимостью в комплексе «Город Столиц» на Пресненской набережной, д. 8, стр. 1. По номеру ООО «Хестия», указанному в базе данных СПАРК, заявили, что номер давно не имеет отношения к организации; номер «Артемиса» был недоступен.
Далее...
by topbloger
13. ноября 2019 15:24
Гендиректор и учредитель микрофинансовой организации «Мани Фанни» Александр Шустов и Павел Лосев стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного отделом МВД по московскому району Арбат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из пострадавших инвесторов организации Дмитрия Легошина. Шустов находится под подпиской о невыезде, рассказал РБК еще один пострадавший инвестор «Мани Фанни» Дмитрий Легошин, эту информацию он получил, по его словам, от начальника арбатского РОВД.
Телефон Шустова в настоящее время недоступен. Мы направили запрос в управление МВД по Центральному административному округу Москвы.
«Мани Фанни» работала на российском рынке с 2012 года и в конце прошлого года занимала 13-е место в России по размеру активов среди МФК. По данным ренкинга агентства «Эксперт РА», активы компании в 2018 году составляли 1,3 млрд рублей, обязательства — 1 млрд руб\лей, чистая прибыль — 162 млн рублей. В апреле МФК приостановила выплаты инвесторам-физлицам, а 8 мая ЦБ исключил «Мани Фанни» из реестра МФО. На момент исключения из реестра «Мани Фанни» привлекала средства от населения под 23% годовых.
Что случилось с «Мани Фанни»
Как указывал регулятор, «Мани Фанни» нарушала нормативы резервов и достаточности капитала, а также предоставляла недостоверную отчетность. Например, занижала объем начисленных резервов более чем на 20%. Шустов утверждал, что сложности у компании стали возникать из-за паники вокруг ее имени и репутации. В сентябре ЦБ подал иск о банкротстве «Мани Фанни» в Арбитражный суд Москвы. Позднее к иску присоединилась Федеральная налоговая служба: задолженность по налогам и сборам составляет 83,6 млн руб., следует из данных СПАРК.
Далее...
by topbloger
13. ноября 2019 13:23
Злоключения налоговой спецдекларации Валерия Израйлита, поданной предпринимателем по амнистии капитала, продолжаются. В октябре ФСБ изъяла ее в качестве доказательства для уголовного преследования бизнесмена по подозрению в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Затем Верховный суд решил, что это было сделано незаконно, а зампред ВС Владимир Давыдов отменил решение судьи ВС РФ Александра Ботина, разрешившего изъятие сотрудниками ФСБ спецдекларации. Позже разъяснение об «абсолютном запрете» на использование добровольно поданных деклараций для доказательства преступлений выпустила коллегия Верховного суда. Более того: сам президент Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей. «Закон об амнистии капитала установил запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала в качестве оснований для уголовного преследования. Тем не менее, такие факты имели место. Президиум Верховного совета дал разъяснения по этому вопросу… Нужно, чтобы правительство, министерство экономического развития вместе объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит, на земле что, на практике, и соответствующим образом реагировалиДалее...
by topbloger
13. ноября 2019 13:23
Экс-министр печати Дагестана Нариман Гаджиев оказался под угрозой экстрадиции в Россию, пишет kavkaz.versia.ru. Оставивший Родину 6 лет назад Гаджиев 5 лет скрывался за рубежом, находясь в списке Интерпола. Бывшего министра печати задержали в Словении - вероятно, в связи с хищениями бюджетных 5 миллионов рублей, выделенных РИА «Дагестан».
Бывший руководитель Министерства печати и информации Дагестана Нариман Гаджиев задержан в Словении. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети Facebook. Предполагается, что задержание бывшего чиновника связано с уголовным делом о крупных хищениях бюджетных средств в РИА «Дагестан». Примечательно, что в тюрьме Гаджиев оказался в день своего рождения. Теперь он ждет экстрадиции на родину. Напомним, Нариман Гаджиев с июля 2011 по сентябрь 2012 возглавлял РИА «Дагестан». В сентябре 2012 года его назначили министром по информационной политике и массовым коммуникациям республики, ушел он с этого поста в 2013 году, после того, как главой Дагестана стал Рамазан Абдулатипов.
Нариман Гаджиев любил появляться в кадре РИА «Дагестан» личноДалее...
by topbloger
13. ноября 2019 09:22
В конце октября кипрские власти пообещали проверить покупателей «золотых паспортов», а на прошлой неделе началась процедура лишения гражданства неблагонадежных инвесторов, сообщает The Bell. Среди 26 первых кандидатов на отзыв гражданства оказалось девять россиян — их имена не назывались, однако «ОМ» утверждают, что в их несчастливое число вошел экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.
Процедура лишения Ананьева кипрского гражданства уже запущена, утверждает издание со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста. Но действующий адвокат Ананьева Сергей Ковалев заявил Forbes, что это полностью «фейк-ньюс» и его клиента нет среди россиян, оставшихся без «золотого» кипрского паспорта.
Имена других лишенных кипрских паспортов россиян пока неизвестны. По словам министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридеса в зоне риска находятся такие категории лиц, купивших европейские паспорта: те, кто ранее был осужден или пребывает под следствием в своей стране; кто связан с незаконной организацией; кто находится под международными санкциями. Ранее Forbes составил список российских миллиардеров, имеющих гражданство Кипра. В нем один фигурант американских санкционных списков Олег Дерипаска и экс-сенатор Леонид Лебедев, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве.
Далее...
by topbloger
12. ноября 2019 16:59
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС). Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела (с его копией, датированной 10 октября, ознакомился РБК). Заявление в правоохранительные органы подавали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко. О том, что правоохранительные органы начали проверку по их заявлению, стало известно в августе.
Накануне проверки, в июне, Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Инвестиционная А1 (вместе с банком входит в «Альфа-Групп») оказывает «Росгосстраху» содействие в возврате активов и денег, незаконно выведенных из страховой компании бывшим собственником Данилом Хачатуровым, следовало из его обращения.
Представители А1, «Открытия», «Росгосстраха» и источник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердили сведения о возбуждении уголовного дела. «По нашей информации, уголовное дело возбуждено совсем недавно, поэтому пока нам неизвестно о том, что кого-то из числа бывшего руководства «Росгосстраха» и «Открытия» вызывали для дачи показаний», — заявил РБК представитель А1.
Далее...
by topbloger
12. ноября 2019 14:39
30 октября «Корпорация развития», на 100% принадлежащее некой Екатерине Росликовой, приобрело в собственность «Комбинат питания Конкорд», ранее принадлежавшее бизнесмену Евгению Пригожину, следует из записи в ЕГРЮЛ.
В этот же день поменялся договор залога по долям «Комбината питания». Поскольку у фирмы сменился формальный владелец, залогодателем стала «Корпорация развития». Залогодержателем остается госкорпорация ВЭБ. Одобрила выделение 3,5 млрд рублей на строительство трех комбинатов питания. Сроки кредитов — до девяти лет (то есть последние истекают в 2020 году).
Как сообщает РБК, смена собственника происходила под залог. Его держателем стала Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Росликова подала документы о регистрации юрлица 23 ноября 2018 года. Для АО «Корпорация развития» указаны 40 видов деятельности, включая розничную торговлю напитками, продуктами, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, оптовую торговлю цветами и растениями, животными и прочие. Уставный капитал «Корпорации развития» составляет 10 тыс рублей.
Внимание на смену владельца «Конкорда» обратило издание «Новое время», а также томское ТВ2. Однако, по их информации, «Корпорация развития» приобрела всего 50% подконтрольного Пригожину предприятия.
Далее...
by topbloger
12. ноября 2019 13:18
Заочно арестованы бывшая и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарья Гнездич и ее экс-советник Олег Олдман. По версии следствия, в сговоре с предшественницей госпожи Гнездич, ныне помещенной под домашний арест Натальей Важнаткиной, менеджеры похитили из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн рублей. Реальным бенефициаром банка ряд СМИ ранее называли Анастасию Анатольевну Оськину. 10% банка ранее принадлежали Андрею Шляховому, экс-владельцу банка «Агросоюз» и партнеру бежавшего в Малайзию петербургского банкира Ильи Клигмана.
С ходатайством об аресте Дарьи Гнездич и Олега Олдмана в Тверской райсуд обратилось ГСУ ГУ МВД России по Москве. Помимо стандартных аргументов о необходимости ареста следователь сообщил, что оба фигуранта скрылись и объявлены в розыск. Доводы защиты, просившей ограничиться в отношении господ Гнездич и Олдмана менее строгой мерой пресечения, суд счел неубедительными. Адвокат Дарьи Гнездич Олег Дубинин «применение ареста к матери троих детей» назвал чрезмерно суровой мерой. К тому же, по его словам, ходатайство следователя не мотивировано должным образом. «В частности, из представленных суду материалов неясно, какие меры применялись для розыска госпожи Гнездич и применялись ли вообще»,— заявил “Ъ” господин Дубинин. Получить комментарии адвоката Олега Олдмана вчера не удалось.
Далее...
Подписаться