Цыганский бард Николай Шаркози с подельницей обманывал под видом ПФР

by topbloger 23. марта 2023 14:35
Дальний родственник Саркози обчистил пенсионеров.

Дальний родственник Саркози обчистил пенсионеров. Московская полиция возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против 51-летнего цыганского барона Николая Шаркози, пишет «Коммерсант». Еще с лета прошлого года он вместе с подругой был под арестом по обвинению в краже денег у пенсионеров. Но на днях следствие пришло к выводу, что на пару работала целая бригада телефонных мошенников и воров-домушников.

В августе 2022 года против Шаркози завели уголовное дело о групповой краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Теперь же против него возбудили еще одно дело — об организации ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, в преступное сообщество также входили 48-летняя подруга барона Нина Павловская (ей тоже предъявили обвинение по соответствующей статье) и ряд неустановленных лиц.

Суд продлил обоим фигурантам меру пресечения: Павловская останется в СИЗО, а Шаркози из-за медицинских показаний будет ждать суда под домашним арестом.

Бард и глава ОПС

Николай Шаркози — гражданин Украины, известный у себя на родине как исполнитель цыганских песен под псевдонимом Kraja Sharkozi. Сам бард зовет себя «Края», но в оригинальном переводе почти со всех славянских языков его никнейм означает скорее «кража». Кроме того, Шаркози принадлежит к авторитетнейшему цыганскому роду Шаркёзи, который относится к этнической группе венгерских цыган ловари. Во Франции дальним потомком венгерских князей Шаркёзи стал бывший президент страны Николя СаркозиДалее...

Основатель Yota остался без болгарского паспорта в 2018 г. из-за судимости в США

by topbloger 23. марта 2023 13:55
Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США. Сыновей одного из основателей телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии. Об этом изданию «Биволъ» (партнерский центр OCCRP в Болгарии) сообщило Министерство юстиции страны. Решение было принято после того, как сотрудники издания призвали правительство провести проверку в связи с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США.

Минюст Болгарии ответил на запрос «Биволъ», что гражданство аннулировали на основе опубликованной ими заметки о попадании сыновей Адоньева под санкции США. 27 января 2023 года Минфин США объявил о новых санкциях в отношении ряда российских граждан, в том числе Сергея Адоньева, а также его детей — Филиппа и Луки, проживающих в Великобритании. Минфин США отметил, что помимо российского гражданства у самого Адоньева есть паспорт Израиля, а у его сыновей — паспорта Болгарии. Болгарский паспорт самого Адоньева аннулировали еще в 2018 году из-за судимости в США. Выдавать гражданство лицам с судимостью, согласно болгарскому законодательству, нельзя. Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.

В ответ на журналистский запрос в министерстве отметили, что Лука и Филипп Адоньевы получили паспорта вслед за их родителями в несовершеннолетнем возрасте, а так как отца лишили гражданства в 2018 году, то отпало и основание для выдачи гражданства. Их удалили из реестра граждан задним числом, начиная с 22 мая 2018 года — по дате исключения из реестра их отца, которого тоже формально исключили задним числом. При этом жена бизнесмена Мария Адоньева сохранила гражданство, сказано в ответе министерства. «Биволъ» пишет, что из него неясно, лишили ли гражданства еще и дочь Адоньева, имя которой неизвестно.

Далее...

Семейная недвижимость в Москве, Подмосковье и Геленджике главы управделами президента

by topbloger 23. марта 2023 12:35

Бывший президент Всероссийского общества глухих сел за растрату 320 млн руб

by topbloger 22. марта 2023 16:14
Валерий Рухледев на 79 году жизни получил 7 лет общего режима.

Валерий Рухледев на 79 году жизни получил 7 лет общего режима. Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева, признав виновным в многомиллионных растратах средств организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Рухледева виновным и назначить ему наказание в виде семи лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья.

Бывшего начальника правового отдела ВОГ Евгения Новосельцева суд приговорил к 6,5 года колонии, экс-начальника управления финансов ВОГ Наталью Зембатову — к 4,5 года колонии общего режима.

Также суд постановил взыскать в пользу Всероссийского общества глухих 106 млн рублей.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", в 2019 году Хамовнический суд, начавший рассмотрение дела по существу, вернул его материалы после полугода заседаний в надзорное ведомство. Тогда следователи вменяли два эпизода преступлений, совершенных Валерием Рухледевым и Евгением Новосельцевым, и одного — Натальей Зембатовой. Общая сумма ущерба оценивалась в 320 млн рублей. Речь шла о махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации.

После доследования число преступных эпизодов у всех обвиняемых увеличилось.

Далее...

Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка

by topbloger 22. марта 2023 15:54
Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе. В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего Banque du Liban Риада Саламе. Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране. Но Саламе убежден, что его сделали козлом отпущения.

Кто такой Риад Саламе?

Риад Саламе руководит Banque du Liban уже почти тридцать лет. Он возглавил Центробанк в 1993 году, а до этого работал инвестиционным банкиром в Merrill Lynch в Париже и Бейруте.

Много лет Саламе считали талантливым специалистом, который помог добиться относительной экономической стабильности после гражданской войны в Ливане в 1975–1990 годах. В 1992-м годовая инфляция составляла почти сто процентов, но к 1999 году упала до 0,2 процента. К 2008 году рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Ливана до «положительного». Год спустя журнал The Banker назвал Саламе лучшим главой центробанка на Ближнем Востоке.

Но в конце 2019 года финансовая система Ливана рухнула, а деятельность Саламе начали тщательно изучать. Критики обвиняют его в серьезных управленческих ошибках, а из-за подозрений в отмывании денег в Бейрут приехали европейские прокуроры.

Всего за три года от успехов Саламе не осталось и следа. Ливанский фунт потерял более 95 процентов стоимости по отношению к доллару, сотни предприятий закрылись, исчезли тысячи рабочих мест, а цены продолжают расти.

Далее...

"Хозяин Волгограда" Михаил Музраев получил 20 лет за покушение на губернатора Бочарова, злоупотребления и боевые патроны на подоконнике

by topbloger 22. марта 2023 15:54
Генерал СК разжалован в зэка.

Генерал СК разжалован в зэка. Музраев приговорен к максимальному сроку, его также лишили звания генерал-лейтенанта. Его обвиняли в организации «пиротехнической атаки» на дом главы Волгоградской области в 2016 году, поджечь дом губернатора не удалось

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего начальника следственного управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова, сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Приговор вынесли — 20 лет, как просили государственные обвинители. Будем обжаловать», — заявил РБК адвокат Музраева Андрей Грохотов.

Суд также лишил Музраева звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград. Сообщника, предпринимателя Владимира Зубкова, приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало для обвиняемых почти аналогичные сроки: 20 лет для Музраева и 15 — для Зубкова.

Музраева обвиняли в организации «пиротехнической атаки» по п. «а» ч. 2 ст. 205 — террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, ч. 1 ст. 222 — незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов и ч. 1 ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы.

Музраев и Зубков виновными себя не признали и попросили суд вынести оправдательный приговор.

Далее...

Миллиардер подал иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований ФБК Марии Певчих из-за ее интервью Дудю

by topbloger 21. марта 2023 15:53
Олег Дерипаска оскорбился "залоговыми аукционами".

Олег Дерипаска оскорбился "залоговыми аукционами". Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марии Певчих, следует из картотеки арбитражных дел.

Мария Певчих
Мария Певчих
Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 9 марта, 16 марта суд его принял. Заседание по делу назначено на 1 июня. Материальных требований, как следует из карточки, Дерипаска не заявил.

Представитель бизнесмена уточнил ТАСС, что подача заявления в суд обусловлена публикацией об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения.

Коммерсант.Ру, 21.03.2023, "Стала известна суть иска Олега Дерипаски к Марии Певчих": Кубанский бизнесмен Олег Дерипаска требует через суд удалить относящуюся к нему часть интервью главы отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих, которое она дала Юрию Дудю (признан Минюстом иностранным агентом) в феврале этого года. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников.

«В интервью говорится, что Дерипаска участвовал в залоговых аукционах и это источник его благосостояния. Это неправда. Сегодняшний доступ к информации позволяет легко узнать, кто участвовал в залоговых аукционах. Олег Дерипаска в них не участвовал»,— прокомментировал господин Мельников. Адвокат добавил, что в обществе есть единое понимание, что залоговые аукционы — это пример грабительской приватизации. Поэтому, по его словам, «эта информация является не просто недостоверной, а порочащей».

Далее...

Как устроена IT-инфраструктура "Вагнера", "Фабрики троллей" и "Конкорда"

by topbloger 21. марта 2023 15:53
Кибервойска Пригожина.

Кибервойска Пригожина. В начале осени 2022 года неизвестные хакеры получили доступ более чем к 1 млн документов структур Евгения Пригожина. В течение нескольких месяцев группа сохраняла доступ к сети, выкачивая оттуда все самое интересное. Часть файлов из архивов #Wagnerleaks оказалась в распоряжении журналистов изданий Die Welt, Центр «Досье», Insider, Paris Match и Arte.

Вот уже пять лет Центр «Досье» занимается расследованием убийства трех журналистов в ЦАР, которые пытались снять документальный фильм о ЧВК «Вагнера». Нам удалось изучить внутреннее устройство бизнес-империи Пригожина, включающей так называемую «Фабрику троллей» (проект «Лахта»), группу компаний «Конкорд», так называемую ЧВК «Вагнера» и другие бизнес-активности кремлевского повара: школьное питание, строительство, гостиничный бизнес, торговлю шоколадом, медиабизнес, добычу золота, алмазов, нефти и других полезных ископаемых, международный политический консалтинг, мясокомбинат в африканских джунглях, автомойку — и не только.

Многочисленные публикации в СМИ обычно фокусируются на каком-то одном аспекте его многогранной деятельности, хотя в реальности все они органически связаны: раненые бойцы «Вагнера» приходят в себя на базе отдыха в Геленджике, чиновники Минобороны получают скидочные карты в Елисеевский магазин, лахтинские «тролли» заседают в построенном компаниями Пригожина здании и продвигают оттуда услуги ЧВК на международную аудиторию. Сегодня юристы и финансисты рассматривают договоры на концессии в Санкт-Петербурге, а завтра — в Антананариву или Банги. То же самое происходит с выборами: одни и те же политтехнологи отрабатывают заказы в Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Киеве, Триполи, Мапуту и Кейптауне. Сотрудников регулярно перекидывают с проекта на проект: те, кто вчера выбирал мебель для квартиры дочери Пригожина, сегодня покупают билеты в Тегеран или Португалию для матери Пригожина Виолетты (в девичестве Хохлова) через московскую турфирму Zelenski Corporate Travel Solutions, а завтра, может быть, будут проводить фильтрационные процедуры в захваченном украинском городе.

Далее...

"Матерь бложья" Александра Митрошина дробила доходы от инфоцыганства по разным ИП и экономила на налогах

by topbloger 21. марта 2023 12:13
"Про*бись" на 120 млн руб.

"Про*бись" на 120 млн руб. Управление СК по Москве завело дело в отношении блогера Александры Митрошиной по подозрению в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК), по месту ее регистрации прошли обыски. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что Митрошина с октября 2020 по май 2022 года, когда использовала упрощенную систему налогообложения, получила от продажи курсов по самообразованию больший доход, чем было предусмотрено лимитом. При этом блогер не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае Налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, полагают в СК.

«Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.», — следует из данных ведомства.

РБК обратился за комментарием к Митрошиной.

Александра Митрошина ведет блог в Instagram (владелец соцсети Meta Platform признана экстремистской организацией и запрещена), у нее 4,2 млн подписчиков. Тематика — феминизм, путешествия и спорт. В конце 2021 года, когда у блогера было 2,5 млн подписчиков, стоимость рекламы в ее аккаунте достигала 1 млн руб, подсчитали тогда аналитики Yoloco.

После начала российской военной операции Митрошина переехала в Дубай. «Хорошо, что я успела четко выразить свою позицию словом и делом. Не жалею ни на грамм ни о чем», — написала она.

Далее...

Вице-спикер челябинского ЗакСа и владелец "Южуралзолото" не декларировал недвижимость и яхты в Черногории на €55 млн. [Сентябрь 2022 г.]

by topbloger 20. марта 2023 16:52
Тайные "иноактивы" Константина Струкова.

Тайные "иноактивы" Константина Струкова. Депутат-олигарх из южноуральского Заксобрания Константин Струков не только пятнадцать лет скрывает черногорскую иностранную недвижимость на 55 млн евро (которую после нашего расследования он срочно переписал на жену). Он ещё и пять лет упорно использует иностранные финансовые инструменты, что является ну совсем уж грубым нарушением антикоррупционного законодательства. А уж во время спецоперации такие действия парламентария, напрямую нарушающие указы президента, да ещё и в недружественной стране, выглядят настоящей диверсией. Но чтобы доказать это, нам пришлось снова слетать в Черногорию и... отправить деньги олигарху! Прямо на иностранный счёт...

Этот материал — особенный. Праздничный. Поздравительный))) У нашего друга, которому мы уже посвятили масштабное антикоррупционное расследование, сегодня День рождения. Константину Ивановичу Струкову исполнилось 64 года. И мы искренне хотели бы пожелать ему здоровья (вы нам нужны здоровый, так как писать о вас мы будем ещё много и долго), честности и порядочности, умения отвечать за свои слова. А все остальное у Вас, Константин Иванович, уже есть.

И в этот чудесный день мы не могли оставить столь уважаемого человека без подарка. Надеемся, что те несколько евро, которые мы перевели Константину Ивановичу для того, чтобы доказать наличие у него иностранного счёта в недружественной для нашей России стране, его очень порадуют. А ещё порадуют и пробудят от безделья прокурора Челябинской области Карена Габриеляна, который откровенно покрывает депутата-олигарха.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное