Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина. В 2005 году российский миллиардер Роман Абрамович купил для бывшей учительницы президента России Владимира Путина квартиру в центре Тель-Авива, говорится в совместном расследовании газеты The Washington Post и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованном в воскресенье, 2 апреля.

Мина Юдицкая-Берлинер была классной руководительницей и учительницей немецкого языка Путина в 281-й школе Ленинграда. В 2005 году президент встретился с ней в Израиле, куда она эмигрировала в 1973 году.

Квартиру оплатили с кипрского офшора Абрамовича

Авторы расследования установили, что покупку квартиры для Юдицкой оплатили со счета офшорной кипрской компании N.P. Gemini Holdings Ltd., которую тайно контролировал Роман Абрамович. Это следует из финансовых документов другой кипрской компании, которая вела дела с Абрамовичем и записи которой были переданы расследователям.

Виктор Медведчук заправляет в России. [...] Журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода) предположили: если у Виктора Медведчука новый политический проект, то высока вероятность, что в России для этого подготовили и финансовый ресурс. Так было в прошлый раз: его жена Оксана Марченко получила нефтяное месторождение и завод — Медведчук вступил в партию «За жизнь» и пошел на выборы в Верховную Раду в компании своих соратников.

Поэтому «Схемы» совместно с проектом Scanner Project решили проверить, не появилась ли у семьи подозреваемого в Украине в госизмене Медведчука какая-нибудь новая финансовая «кормушка». И установили, что связанный с кумом Путина нефтяной бизнес пополнился двумя сетями автозаправок в России.

Журналисты «Схем» заметили, что синхронно с тем, как Виктор Медведчук начал рассказывать о своем политическом движении, движение началось и в нефтедобывающей компании «НЗНП Трейд», которую контролирует его супруга вместе с подругой — женой экс-нардепа Тараса Козака Наталией Лавренюк. Вот что произошло. В декабре 2022 директор «НЗНП Трейд» Александр Донцов возглавил еще одну компанию — «ИНГТ», в январе 2023 года еще одну — «КНК», профили деятельности — добычу нефти.

Эти две компании — новые, отчеты о своей деятельности не подавали, и где именно собираются добывать нефть — неизвестно, потому что еще не получили соответствующих лицензий. Схемы обратили внимание на другой аспект. Основателем «ИНГТ» и «КНК», имеющих совместного директора с компанией семьи Медведчука, является малоизвестная структура — акционерное общество «ГК Маркет», — которая не раскрывает в российских реестрах информацию о своих владельцах.

Андрея Пригарова оставили без взятки. В Кировском районном суде Саратова 31 марта вынесли приговор бывшему прокурору района Андрею Пригарову.

Судья Антон Степанов огласил резолютивную часть: назначить обвиняемому пять лет колонии общего режима с запретом два года занимать руководящие госдолжности. Также его лишили классного чина — старшего советника юстиции. Пригаров выплатит штраф в 200 тысяч рублей.

Такой срок он получил за мошенничество (статья 159 ч. 4). По другой статье №291 — за взятку — судья его полностью оправдал, как и его предполагаемого подельника — Олега Вартанова.

У Пригарова арестовали часть имущества, в том числе два нарезных и один охотничий карабины и гладкоствольное ружье.

Прокуроры Дина Бахтеева, Сергей Вербин и Дмитрий Симанович просили для обвиняемого 10 лет колонии строгого режима и штраф в 51 млн 360 тысяч рублей с ограничением на пять лет занимать государственные должности.

Напомним, Пригарова судят по двум искам.

Первый из них: предприниматель Алексей Чугунов строил себе бревенчатый дом у Андреевских прудов на 9-й Дачной, когда над ним нависла угроза быть привлеченным к уголовной ответственности за мошенничество. Как он позже напишет в иске, он якобы обратился за помощью к соседу Андрею Пригарову, в тот момент работавшему заместителем прокурора (а затем и прокурором) Кировского района Саратова. Со слов Чугунова, в качестве платы за труд он отдал Пригарову недостроенный сруб. Но для него стало неожиданностью, когда суд всё-таки отправил его в колонию. Чугунов посчитал, что Пригаров его мог обмануть.

Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Но есть лазейки: можно договориться о спонсорстве визы с местными юристами или самому с их помощью открыть фирму и оформить приглашение на своё имя (self-sponsorship), тем более что с 2020 года процесс «самоспонсорства» был упрощён.

Иванна Шевлякова — лондонский иммиграционный юрист из Москвы, работает через собственную компанию Law Firm Limited. Шевлякова помогает приезжим освоиться в Соединённом Королевстве с начала 2000-х годов, следует из её реноме и профиля в соцсети LinkedIn. Имя юриста всплывало в прессе в связи с расследованием влияния американского Национального фонда поддержки демократии (National Endowment for Democracy; деятельность организации признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры РФ) в Казахстане: в Лондоне Шевлякова помогает вести дела проамериканскому журналисту Ирине Петрушовой. Партнёр Шевляковой — другой лондонский юрист из России Олег Дегтярев. 21 год назад она подробно рассказывала «Коммерсанту» о мошеннической схеме получения паспорта через документы умерших британских детей, с тех пор её комментариев в СМИ не появлялось.

Как выяснил «Октагон», у Шевляковой и Дегтярёва отлажен целый конвейер фирм для трудоустройства мигрантов. Их схему красноречиво иллюстрирует чехарда директоров в одной из собственных компаний Шевляковой. В принадлежащем ей салоне красоты Vinokurov Studio London Limited часто меняются руководители: топ-менеджерами в разное время становились китайцы, гражданин Макао, казах, русская — как раз целевая аудитория сайта Law Firm Limited.

Зачистка статьи про зачистку.

Это расследование о компании по управлению репутацией Eliminalia, которая, предположительно, отправляла фиктивные жалобы на нарушения GDPR от имени клиентов, чтобы в Google отображались только нужные им результаты.

В основу расследования легла утечка тысяч файлов, которые получила французская некоммерческая организация Forbidden Stories и передала OCCRP и другим партнерам. В статье говорится о том, что Eliminalia подавала ложные, а порой и мошеннические иски, а также использовала множество сомнительных приемов, чтобы заглушить критику в адрес своих клиентов — запугивала журналистов и распространяла фейковые новости.

Среди 1400 клиентов, которые обратились в компанию, чтобы «отмыть» репутацию, сотрудники IrpiMedia нашли десятки лиц, подозреваемых или осужденных за разные преступления — от наркоторговли до мошенничества.

Первопроходцами индустрии управления репутацией стали два видных предпринимателя, Диего Санчес и Энеа Тревизан, и руководствовались они личными интересами.

Санчес основал компанию Eliminalia, которую OCCRP и IrpiMedia называют «репутационным ландроматом» для преступников.

В Испании следователи подозревают, что тайный владелец Eliminalia — это Хосе Мария Иль Прадос, нотариус, осужденный за сексуальное насилие над тогда еще несовершеннолетним Санчесом.

Энеа Тревизан, в 2015 году осужденный за фиктивное банкротство, до 2018 года был партнером Санчеса в Италии, а затем создал собственное агентство по управлению репутацией — Ealixir.

Британский спецназ психологических операций. Во время пандемии коронавируса за британскими гражданами, критиковавшими политику властей, следили правительственные структуры страны. В их числе отдел по борьбе с дезинформацией департамента цифровых технологий и подразделение быстрого реагирования при кабинете министров. Особая роль отводилась оперативникам специализированного армейского подразделения — бригаде «информационной войны».

Согласно документам, полученным выступающей за гражданские свободы организацией Big Brother Watch, участие в борьбе с неверным пониманием и трактовкой правительственных санитарных мер принимала 77-я бригада британской армии. Ей, как и правительственным структурам, было поручено противодействовать «дезинформации» и «вредным нарративам от предполагаемых экспертов».

В соцсетях проводился сбор данных по ключевым словам, таким как «ИВЛ». Скриншоты направлялись в кабинет министров, а затем эти сведения использовались правительством для ответа на критику его политики. Полиция получила право налагать штрафы на авторов некоторых высказываний, а также разгонять массовые собрания.

«Знамя борьбы с дезинформацией стало прикрытием, под которым британские военные привлекались к наблюдению и маркировке наших обеспокоенных граждан, — сообщил информатор из 77-й бригады. — В социальных сетях, возможно, проходили кампании по продвижению политики карантинов, организованные из Китая. Но поскольку нам поручили отслеживать настроения в обществе, мы их полностью пропустили. У меня сложилось впечатление, что правительство больше заинтересовано в защите успеха своего курса, чем в выявлении иностранного вмешательства».

Татьяну Кулешову и Елену Егорову взяли за ноутбуки. Басманный суд Москвы санкционировал арест временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. По данным Business FM, чиновниц обвиняют в получении взятки в размере 3 млн рублей от предпринимательницы из Санкт-Петербурга. Как считают в Следственном комитете, деньги последняя заплатила за заключение с подконтрольной ей фирмой и индивидуальным предпринимателем госконтрактов на поставку ноутбуков на сумму свыше 88 млн рублей для образовательных учреждений региона.

Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации. Суд присяжных в штате Флорида признал зампредседателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марка Энтони Джитвэя виновным в сокрытии зарубежных активов, представлении ложных сведений американской налоговой службе и уклонении от раскрытия налоговых деклараций. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США.

Джитвэю грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям:

до пяти лет тюремного заключения по обвинению в сокрытии зарубежных активов,

до пяти лет лишения свободы по обвинению в предоставлении ложных сведений американской налоговой службе,

до одного года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от передачи налоговых деклараций.

Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.

Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Позже суд освободил топ-менеджера под залог в $80 млн [...]

Юрий Малышев принимал взятки на карту. "Суд признал виновным Малышева по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, связанной с вымогательством и в крупном размере") и назначил ему наказание в виде одного года колонии строгого режима. С учетом предыдущего приговора окончательный срок наказания Малышеву назначить в виде девяти лет и шести месяцев колонии строгого режима", — сказали в пресс-службе. Также экс-чиновнику придется выплатить штраф в размере 1 млн 550 тыс. рублей.

В пресс-службе не уточнили деталей второго уголовного дела Малышева. По данным газеты "Коммерсантъ", осужденный получил две взятки от казахстанской авиакомпании "Зирпегеб". Ее представителям требовалось одобрение на два разовых полета в воздушном пространстве России, один из которых пришелся на декабрь 2017 года, а другой — на июнь 2018 года. За выдачу разрешений на пролет Малышев получил от представителя "Зирпегеба" 200 тыс. и 126 тыс. рублей.

В декабре 2020 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Малышева к 8,5 года лишения свободыДалее...

Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс". Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович тайно участвовал в покупке нидерландского футбольного клуба «Витесс» и финансировал его еще несколько лет после сделки. Это стало известно из утечки документов кипрской компании MeritServus, пишет The Guardian. Документы, с которыми ознакомилось издание и Бюро журналистских расследований (TBIJ), свидетельствуют, что «секретное финансирование» составляло по меньшей мере 117 миллионов евро, которые проходили через цепочку офшорных компаний. Журналисты называют эту сумму «огромной инвестицией» для такого клуба как «Витесс», общий оборот которого в 2014-2015 годах составлял 14 миллионов евро.

О возможных связях Абрамовича и «Витесса» сообщалось неоднократно. Королевская футбольная ассоциация Нидерландов дважды расследовала отношения «Челси» с «Витессом» — в 2010 и 2015 годах, но оба раза не смогла выявить каких-либо связей между бизнесменом и нидерландским клубом. Владельцы «Витесса» и лондонский «Челси» отрицали какую-либо связь между ними.

Первое расследование было связано с покупкой «Витесса» бывшим грузинским футболистом Мерабом Жорданией в 2010 году. Однако тогда нидерландская футбольная ассоциация не нашла ничего, что бы противоречило правилам сделки. При этом российская газета «Спорт-Экспресс» тогда писала, что, по ее информации, реальным покупателем клуба стал Абрамович. Жордания после покупки команды подтвердил, что Абрамович является его другом, но отрицал причастность миллиардера к покупке «Витесса».