Александр Беглов брал через своего. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая двух высокопоставленных руководителей из Федеральной таможенной службы — Александра Беглова и Александра Алеева. В четверг, 23 марта, их поймали с поличным в Москве при получении почти 4 млн рублей от двух предпринимателей. Сумма взятки оценивается как особо крупный размер. Бизнесмены, пытавшиеся купить услуги высокопоставленных таможенников, будут сидеть под домашним арестом. В пятницу за аналогичное нарушение арестовали еще двух сотрудников ФТС — уже в Санкт-Петербурге. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что назрела необходимость введения новых форм борьбы с коррупционными преступлениями, — например, следует конфисковывать всё имущество взяточников.

Дело акцизное

Замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева арестовали на два месяца за взятку 3,8 млн рублей. Об этом «Известиям» 24 марта сообщил источник в правоохранительных органах.

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, после того как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, сообщает La Stampa.

Днем 22 марта он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры, когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся.

РБК направил запросы в посольство России в Италии, в Миланский апелляционный суд и в Итальянскую национальную полицию.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег.

По версии Минюста США, Усс и другие упомянутые в обвинении россияне участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того, как считают американские следователи, они занимались закупкой на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

Под домашний арест суд отправил Усса в конце ноября.

Адвокат Усса заявлял, что его подзащитный настаивает на своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — говорил юрист.

В России Артем Усс объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заочно арестован. О его розыске российской полицией, который дает Москве право также требовать экстрадиции Усса, но уже в Россию, стало известно в конце октября, вскоре после его задержания в Италии.

"Другие владельцы "сеток" теперь ссут". Государственная корпорация «Ростех», один из главных поставщиков оружия для российской армии, с начала полномасштабного вторжения России в Украину работает на два фронта. Для одного — реального — «Ростех» производит танки «Армата» и «Прорыв». На другом — в анонимных-телеграм каналах (где публикуют тонны компромата на саму госкорпорацию и ее руководителей) — пытается ввести цензуру. Журналистки Светлана Рейтер («Медуза») и Ирина Панкратова (The Bell) выяснили, как одна из наиболее влиятельных российских компаний, которой руководит друг Путина Сергей Чемезов, решила «очистить» рынок телеграм-каналов — и кто именно внутри госкорпорации за это отвечает. Запомните это имя: Василий Бровко.

От «Медузы». В этом тексте есть мат. Его совсем немного, но если для вас это неприемлемо, пожалуйста, не читайте эту статью. И еще одно уведомление: большинство собеседников разговаривали с авторами расследования на условиях анонимности. В основном это связано с тем, что «Медуза» объявлена в России «нежелательной» организацией.

Блок на негатив

«Сиквел „Левиафана“ Андрея Звягинцева» — так журналисты описывали заседание по продлению ареста бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому, светскому репортеру Тамерлану Бигаеву и коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову. Суд проходил в конце декабря 2022 года. Подсудимые, сидевшие в СИЗО с октября, выступали по видеосвязи и складывали из пальцев «сердечки».

Гаврил Юшваев всплыл в трасте. В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России.

Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список Путина, состоящий преимущественно из олигархов и высокопоставленных политических деятелей.

Юшваев входит в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, он инвестировал более ста миллионов долларов в такие приложения, как Lyft. В числе его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского курорта Сен-Жан-Кап-Ферра.

У олигарха неоднозначное прошлое: в 80-е его осудили за ограбление, девять лет он провел в советских лагерях. OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской полиции от 2013 года, в котором говорится, что Юшваев — близкий соратник российского криминального авторитета Александра Романова, который сейчас сидит в тюрьме.

Также в распоряжении OCCRP оказался снимок, на котором Юшваев запечатлен с известными криминальными авторитетами, включая Олега Шишканова и Тимофея Клиновского, партнера Юшваева по компании «Тринити». OCCRP и «Новая газета» писалиДалее...

Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой. Следственные органы МВД возбудили ещё одно уголовное дело в отношении бывшего акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова и экс-гендиректора предприятия Артура Уртаева. Они подозреваются в покушении на растрату 2,5 млрд руб. средств завода под видом покупки предприятием 25% долей в ООО «Фин-проект», принадлежащих Пестрикову. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Дальний родственник Саркози обчистил пенсионеров. Московская полиция возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против 51-летнего цыганского барона Николая Шаркози, пишет «Коммерсант». Еще с лета прошлого года он вместе с подругой был под арестом по обвинению в краже денег у пенсионеров. Но на днях следствие пришло к выводу, что на пару работала целая бригада телефонных мошенников и воров-домушников.

В августе 2022 года против Шаркози завели уголовное дело о групповой краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Теперь же против него возбудили еще одно дело — об организации ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, в преступное сообщество также входили 48-летняя подруга барона Нина Павловская (ей тоже предъявили обвинение по соответствующей статье) и ряд неустановленных лиц.

Суд продлил обоим фигурантам меру пресечения: Павловская останется в СИЗО, а Шаркози из-за медицинских показаний будет ждать суда под домашним арестом.

Бард и глава ОПС

Николай Шаркози — гражданин Украины, известный у себя на родине как исполнитель цыганских песен под псевдонимом Kraja Sharkozi. Сам бард зовет себя «Края», но в оригинальном переводе почти со всех славянских языков его никнейм означает скорее «кража». Кроме того, Шаркози принадлежит к авторитетнейшему цыганскому роду Шаркёзи, который относится к этнической группе венгерских цыган ловари. Во Франции дальним потомком венгерских князей Шаркёзи стал бывший президент страны Николя СаркозиДалее...

Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США. Сыновей одного из основателей телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии. Об этом изданию «Биволъ» (партнерский центр OCCRP в Болгарии) сообщило Министерство юстиции страны. Решение было принято после того, как сотрудники издания призвали правительство провести проверку в связи с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США.

Минюст Болгарии ответил на запрос «Биволъ», что гражданство аннулировали на основе опубликованной ими заметки о попадании сыновей Адоньева под санкции США. 27 января 2023 года Минфин США объявил о новых санкциях в отношении ряда российских граждан, в том числе Сергея Адоньева, а также его детей — Филиппа и Луки, проживающих в Великобритании. Минфин США отметил, что помимо российского гражданства у самого Адоньева есть паспорт Израиля, а у его сыновей — паспорта Болгарии. Болгарский паспорт самого Адоньева аннулировали еще в 2018 году из-за судимости в США. Выдавать гражданство лицам с судимостью, согласно болгарскому законодательству, нельзя. Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.

В ответ на журналистский запрос в министерстве отметили, что Лука и Филипп Адоньевы получили паспорта вслед за их родителями в несовершеннолетнем возрасте, а так как отца лишили гражданства в 2018 году, то отпало и основание для выдачи гражданства. Их удалили из реестра граждан задним числом, начиная с 22 мая 2018 года — по дате исключения из реестра их отца, которого тоже формально исключили задним числом. При этом жена бизнесмена Мария Адоньева сохранила гражданство, сказано в ответе министерства. «Биволъ» пишет, что из него неясно, лишили ли гражданства еще и дочь Адоньева, имя которой неизвестно.

Валерий Рухледев на 79 году жизни получил 7 лет общего режима. Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева, признав виновным в многомиллионных растратах средств организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Рухледева виновным и назначить ему наказание в виде семи лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья.

Бывшего начальника правового отдела ВОГ Евгения Новосельцева суд приговорил к 6,5 года колонии, экс-начальника управления финансов ВОГ Наталью Зембатову — к 4,5 года колонии общего режима.

Также суд постановил взыскать в пользу Всероссийского общества глухих 106 млн рублей.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", в 2019 году Хамовнический суд, начавший рассмотрение дела по существу, вернул его материалы после полугода заседаний в надзорное ведомство. Тогда следователи вменяли два эпизода преступлений, совершенных Валерием Рухледевым и Евгением Новосельцевым, и одного — Натальей Зембатовой. Общая сумма ущерба оценивалась в 320 млн рублей. Речь шла о махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации.

После доследования число преступных эпизодов у всех обвиняемых увеличилось.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе. В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего Banque du Liban Риада Саламе. Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране. Но Саламе убежден, что его сделали козлом отпущения.

Кто такой Риад Саламе?

Риад Саламе руководит Banque du Liban уже почти тридцать лет. Он возглавил Центробанк в 1993 году, а до этого работал инвестиционным банкиром в Merrill Lynch в Париже и Бейруте.

Много лет Саламе считали талантливым специалистом, который помог добиться относительной экономической стабильности после гражданской войны в Ливане в 1975–1990 годах. В 1992-м годовая инфляция составляла почти сто процентов, но к 1999 году упала до 0,2 процента. К 2008 году рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Ливана до «положительного». Год спустя журнал The Banker назвал Саламе лучшим главой центробанка на Ближнем Востоке.

Но в конце 2019 года финансовая система Ливана рухнула, а деятельность Саламе начали тщательно изучать. Критики обвиняют его в серьезных управленческих ошибках, а из-за подозрений в отмывании денег в Бейрут приехали европейские прокуроры.

Всего за три года от успехов Саламе не осталось и следа. Ливанский фунт потерял более 95 процентов стоимости по отношению к доллару, сотни предприятий закрылись, исчезли тысячи рабочих мест, а цены продолжают расти.