Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента. Бывший председатель правления Лайтбанка Константин Тогузаев заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, карточка появилась в базе Таганского суда Москвы. Первым на этом обратил внимание «Коммерсантъ».

По данной статье (ч. 4 ст. 159 УК) ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как пишет издание, Тогузаеву вменяют хищение со счетов «Спецметропроекта» около $8 млн, эта организация была VIP-клиентом Лайтбанка. Следствие полагает, что часть суммы в 2016 и 2017 годах продали девяти физлицам, остальные деньги перевели на счет «Мосстройреставрации» в том же Лайтбанке. Подписи покупателей валюты были подделаны, а учредителем «Мосстройреставрации» до осени 2021-го был сам Тогузаев.

Он объявлен в федеральный розыск. Тогузаев не появлялся в банке с февраля 2018 года, с марта того же года у кредитной организации отозвана лицензия. Центробанк называл в числе проблем Лайтбанка использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физлиц.

Евгений Швидлер пересек кредитные линии. Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом Абрамовичем не приносит ему финансовой выгоды. Судя по материалам, которые попали в распоряжение журналистов, он получил от экс-владельца ФК «Челси» кредиты на сотни миллионов долларов через офшорные компании.

Бизнесмен, решивший оспорить в суде санкции, которые Великобритания ввела против него за связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем, утверждает, что их знакомство никогда не приносило ему «финансовой или материальной выгоды». Утечка раскрыла, что компании Абрамовича предоставили ему кредиты на сотни миллионов долларов — долг позже переоформили, по сути, подарив деньги его семье.

В прошлом году Великобритания ввела санкции против Евгения Швидлера, уроженца СССР и бывшего руководителя нефтяной компании, за то, что он извлекал выгоду из деловых отношений с Абрамовичем — олигархом, который, по данным ЕС, имеет «давние и тесные связи с Владимиром Путиным».

В феврале Швидлер подал иск в Высокий суд Лондона, заявив, что «не согласен с тем, что получал финансовую или материальную выгоду от связей с г-ном Абрамовичем», и назвал санкции необоснованными и дискриминационными.

В августе бизнесмен проиграл дело, а в прошлом месяце Апелляционный суд одобрил его заявку на обжалование. Дату слушания еще не назначили.

Дмитрий Рыболовлев вышел сухим. В Монако прекратили уголовное дело против российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева (состояние, по версии Forbes, $6,4 млрд), которое было возбуждено в рамках конфликта между ним, швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и их общей подругой, жительницей Монако Таней Раппо. Об этом пишет издание Monaco-Matin, РБК информацию подтвердил официальный представитель бизнесмена.

Разбирательство длится почти девять лет. Раппо познакомила бизнесмена и арт-дилера в начале 2000-х, когда Рыболовлев захотел собрать коллекцию произведений искусства. Они сотрудничали на протяжении почти десяти лет.

Иск о мошенничестве против Бувье Рыболовлев подал в январе 2015-го (это дело уже прекращено). В нем фигурировала сумма $1 млрд, бизнесмен обвинял Бувье в продаже картин по завышенной цене и получении «невероятной прибыли», а Раппо — в том, «что она воспользовалась своей ролью посредника для сверхмерного обогащения».

В качестве доказательства сотрудничества Бувье и Раппо сторона Рыболовлева в феврале 2017-го собиралась представить аудиозапись, которую «сделали во время частного ужина в доме Дмитрия Рыболовлева в Монако 23 февраля 2015 года». Два дня спустя после этого ужина Раппо и Бувье были арестованы.

Аллу Лалетину упаковали на 8 лет. Не только деньги, но и предметы роскоши — чемодан Louis Vuitton, персидский ковер — принимала в обмен на покровительство бывший топ-менеджер «Ростеха» Алла Лалетина. Сторона обвинения доказала эти факты в суде, который 27 ноября приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Согласно материалам дела, будучи директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации, обвиняемая получила подношения почти на 67 млн рублей от руководителя Новосибирского завода искусственного волокна. Дело о взятке не первое в карьере Лалетиной, ранее ее обвинили в особо крупном мошенничестве из-за трудоустройства «мертвых душ».

Особо тяжкий люкс

Хамовнический районный суд столицы 27 ноября приговорил к восьми годам колонии общего режима экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину. В качестве дополнительного наказания ей назначили штраф в 133 млн рублей — двукратный размер полученных ею взяток. Для обеспечения погашения этого штрафа суд оставил под арестом средства на счетах Лалетиной, ее недвижимость и автомобили на общую сумму более 100 млн рублей.

Владимир Лаптев брал зарплатой. В Октябрьском суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева. Его признали виновным в даче и получении взяток (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве с деньгами из бюджета Заксобрания (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

— Приговором суда Лаптеву Владимиру Васильевичу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 11,9 млн рублей, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины своих обязанностей не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно. Правоохранители квалифицировали действия экс-сенатора как мошенничество. Впоследствии за также мошенничество дочь и сноху Лаптева приговорили к условным срокам.

Семь лет в оздоровительном порядке. "Признать Сойникова В. Е. виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима", — огласила приговор судья.

Суд также взыскал с Сойникова около 15,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного государству. В течение двух лет после освобождения Сойников не сможет занимать руководящие административно-хозяйственные должности.

Суд огласил только резолютивную часть приговора. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, Сойников в 2020 году заявил Евгению Зиничеву, который тогда возглавлял МЧС, о необходимости капитального ремонта спорткомплекса центрального аппарата ведомства на улице Ватутина, при этом состояние объекта позволяло ограничиться текущим ремонтом. По версии следствия, Сойников позже организовал работы с использованием дорогостоящих материалов, а также привлек подрядчика, который самоустранился от ремонта после демонтажа старого оборудования. СК считает, что ущерб от действий экс-чиновника составляет около 15 млн рублей. [...]

"Пять лет посты выходить не будут". Басманный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы, сообщили РБК в суде. Медиатехнолог Ольга Архарова получила четыре с половиной года. Их признали виновными по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, уточнили в СК.

Прокуратура ранее просила для Баязитовой и Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно. Они находились под арестом с августа 2022 года. С учетом, что один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии, они проведут в заключении меньше назначенного срока.

Баязитова и Архарова признаны виновными в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». Следствие утверждало, что речь шла о двух требованиях. В одном случае от Ушакова требовали 420 тыс. руб., в другом — 1,2 млн руб. Баязитова свою вину не признала, Архарова в ходе следствия частично вину признала, но потом от своих показаний отказалась.

Болат Закарьянов. Еще один повар Путина. Прозвище «повар Путина» уже давно закрепилось за погибшим этим летом Евгением Пригожиным. Но чем больше мы узнавали про то, чем занимаются Пригожин и его компании, чем больше сам Пригожин выходил из тени, тем меньше он ассоциировался с кухней.

Наш сегодняшний герой, Болат Закарьянов, и сейчас имеет прямое отношение к кремлевским закускам — он возглавляет главное управление общественного питания управделами президента России. Но, как водится, повара Владимира Путина имеют к еде очень опосредованное отношение. «Протокол» решил собрать историю становления Болата Закарьянова.

Мы выяснили, что ему и его семье принадлежит имущество на миллиарды рублей. Закарьяновы вхожи в круги самых высокопоставленных чиновников и силовиков. Рассказываем, как чиновник из маленького городка на юге России взобрался на политический Олимп. Рассказываем, чего он добился, и как живёт он, его семья и друзья.

Глава I. От комсомола до дворца

В августе этого года Болату Закарьянову исполнилось ровно 60 лет. Он — потомственный чиновник. Отец Болата Закарьянова, Кабыкен Кажыбаевич, работал на разных политических должностях ещё в СССР, а в 1991 году создал общественную организацию, которая активно поддерживала новую власть в лице Нурсултана Назарбаева.

Далее...

Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова. Основательница ресторанной сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налогами. В своем telegram-канале она написала сообщение о посещении международной IT-конференции WebSummit, которая проходит в Лиссабоне.

«Я теперь тут [в Лиссабоне] живу», — написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: «Да, теперь уже насовсем». Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.

Петр Нидзельский сгенерировал фантомные убытки. Дело против бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского связано с фиктивным заключением об убыточности крупнейшей крымской генерирующей компании «КрымТЭЦ», что, по мнению следствия, позволило подконтрольным ему структурам приобрести долю в компании дешевле реальной стоимости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Совладельцем «КрымТЭЦ» Нидзельский стал еще в 2015 году, приобретя долю 63% через подконтрольную ему Южную энергетическую компанию (ЮЭК). Остальная часть оставалась во владении министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Следователи уверены, что чиновник задумал выкупить остальные 37% по заниженной стоимости в 2020-м, после чего было выдано фиктивное заключение об убыточности «КрымТЭЦ» и необходимости приватизации. В документе доля, принадлежавшая крымским властям, оценивалась в 150 млн руб., за эту же цену ЮЭК в 2021 году и приобрела ее, тогда как действительная стоимость равнялась 1,1 млрд руб.